Tiền điện tử trước tòa – Tổng quan về các vụ kiện lớn nhất trên toàn thế giới

Trong 24 tháng qua, tất cả các hệ thống pháp lý chính đều đang lúng túng để phát triển một khuôn khổ quy định có thể được áp dụng trên toàn ngành công nghiệp blockchain. Việc thiếu nền tảng tiêu chuẩn này đã dẫn đến việc thế giới đang theo dõi các phiên tòa hiện tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử với sự giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, vì những điều này có thể sẽ cung cấp tiền lệ để xây dựng các quyết định pháp lý trong tương lai.

Cointelegraph đã đề cập đến nhiều trường hợp như vậy, trong đó nổi tiếng nhất (trong) là vụ kiện chống lại người tạo ra Bitcoin tự xưng là Craig Wright. Nhưng tất cả những trường hợp này gợi ý điều gì đối với tình cảm chung đối với tiền điện tử trong hệ thống tòa án Hoa Kỳ?

Các trường hợp gần đây ở Hoa Kỳ.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York kiện Bitfinex

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (OAG) đang điều tra sàn giao dịch Bitfinex về các cáo buộc gian lận và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư. Các công tố viên cáo buộc rằng sàn giao dịch và công ty stablecoin có liên quan, Tether, đã bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la – và khi làm như vậy, các nhà đầu tư đã lừa dối. Vụ án mới nhất liên quan đến Thẩm phán Joel M. Cohen, một thẩm phán Tòa án Tối cao ở Hạt New York, người phủ định đề nghị chấm dứt cuộc điều tra của Bitfinex và Tether. Đáp lại, các công ty nói rằng họ sẽ kháng cáo quyết định.

Blockchain.com v. Paymium

Được đệ trình lần đầu vào tháng 9 năm 2018, Blockchain.com đã đệ trình các tài liệu khiếu nại việc vi phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và quảng cáo sai sự thật của Paymium và nền tảng Blockchain.io của nó. Tòa án Quận phía Nam New York bác bỏ các động thái của Paymium để bác bỏ vụ kiện. Tòa án cũng phát hiện những tuyên bố sai lệch liên quan đến việc nộp hồ sơ lên ​​Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bởi Paymium.

Oracle v. CryptoOracle

Gã khổng lồ phần mềm Oracle đã đệ đơn kiện công ty khởi nghiệp blockchain CryptoOracle, với cáo buộc vi phạm nhãn hiệu và quản lý mạng, sau đây công khai của công ty khởi nghiệp trên CNBC. Đơn khiếu nại cho rằng công ty khởi nghiệp đã chọn tên của mình để kinh doanh dựa trên danh tiếng của Oracle. Oracle đầu tiên đã cố gắng giải quyết vấn đề này bên ngoài tòa án bằng một lá thư ngừng và hủy đăng ký, nhưng điều này dẫn đến việc khởi động nộp đơn đăng ký nhãn hiệu CryptoOracle.

Bradley Sostack v. Ripple

Bradley Sostack, một nhà đầu tư XRP, cáo buộc trong một vụ kiện tập thể rằng Ripple đã đánh lừa các nhà đầu tư và bán XRP như một bảo mật chưa đăng ký, vi phạm luật liên bang. Hồ sơ mới nhất của Sostack là vào ngày 5 tháng 8, với Ripple được yêu cầu trả lời đơn kiện này vào giữa tháng 9 năm 2019.

SEC v. Veritaseum

SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại đối với Reginald Middleton, Veritaseum Inc. và Veritaseum LLC liên quan đến việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) gian lận và chưa đăng ký. Trong số 14,8 triệu đô la được huy động, 8 triệu đô la gần đây đã bị đóng băng bởi Tòa án Quận phía Đông của New York, Hoa Kỳ.

Nhà giao dịch v. Coinbase

Vào tháng 3 năm 2018, các nhà giao dịch đã đệ đơn kiện cáo rằng Coinbase đã thực hiện hành vi gian lận, giao dịch nội gián và thao túng thị trường liên quan đến thị trường Bitcoin Cash (BCH). Các cáo buộc gian lận kể từ đó đã bị Thẩm phán Vince Chhabria của Quận phía Bắc California bác bỏ. Nếu trường hợp này tiếp tục xảy ra, các thương nhân sẽ cần phải căn cứ vào các khiếu nại về một vụ kiện sơ suất.

Liên quan: Coinbase bảo vệ chống lại vụ kiện BCH từ người dùng, vụ việc đang diễn ra

Harrison Hines kiện Joseph Lubin

Người sáng lập công ty khởi nghiệp Token Foundry do ConsenSys ươm tạo, Harrison Hines cáo buộc rằng đối tác kinh doanh cũ của mình là Joseph Lubin đã vi phạm hợp đồng và đang kiện đòi hơn 13 triệu đô la. Các tài liệu đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao New York, cho rằng Lubin có liên quan đến việc vi phạm hợp đồng, chuyển đổi, đánh thuê lượng tử, làm giàu bất chính, gian lận, bản án kê khai và lợi nhuận chưa thanh toán.

New Jersey kiện Pocketinns Inc.

Bang New Jersey cáo buộc rằng Pocketinns, một hệ sinh thái thị trường trực tuyến dựa trên blockchain, đã bán hơn 400.000 đô la chứng khoán chưa đăng ký cho 217 nhà đầu tư. Poketinns dự định huy động tới 46 triệu đô la trong đợt bán mã thông báo được tổ chức vào tháng 1 năm 2018.

SEC kiện Jon Montroll

Người điều hành sàn giao dịch Bitcoin BitFunder hiện đã không còn tồn tại, Jon Montroll, đã bị buộc tội cản trở công lý trong cuộc điều tra về vụ hack 6.000 BTC giả vào năm 2013. Montroll đã nhận tội và nhận bản án 14 tháng tù, con số này nhỏ so với Mức án từ 27 đến 33 tháng do công tố viên đề nghị.

Bộ Tư pháp kiện Blake Kantor

Kantor là kẻ chủ mưu đằng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến đồng tiền ATM từ năm 2014 đến năm 2017. Tại tòa án tố tụng, anh ta bị kết tội, và bị ra lệnh tịch thu và trả hơn 2 triệu đô la ngoài việc nhận bản án 86 tháng tù..

Nhóm tấn công của Bộ Tư pháp v. “Cộng đồng”

Cộng đồng, một nhóm hack có độ tuổi từ 19 đến 28 và bao gồm 5 công dân Hoa Kỳ và một công dân Ireland, đã nhận được một bản cáo trạng gồm 15 tội danh liên quan đến các cáo buộc tráo đổi SIM. Người ta cáo buộc rằng gian lận đã dẫn đến việc tiền điện tử trị giá 2,5 triệu đô la bị đánh cắp trong bảy cuộc tấn công. Các tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử và gian lận điện tử có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh. Người đàn ông Ireland đã bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc.

SEC kiện Daniel Pacheco

SEC cáo buộc rằng Pacheco đã vận hành một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, Ipro Network, thu hút hơn 26 triệu đô la từ các nhà đầu tư từ năm 2017 đến năm 2018. Ngoài ra còn bị cáo buộc rằng bị cáo đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư với việc mua một ngôi nhà trị giá 2,5 triệu đô la và một chiếc Rolls Ô tô Royce.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai kiện Morgan Hunt và Kim Hecroft

CFTC tuyên bố rằng Hunt và Hecroft đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo để thu hút Bitcoin từ công chúng. Vào tháng 6 năm 2019, Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc hoặc Texas tìm cặp đôi phạm tội và yêu cầu họ bồi thường 400.000 đô la, bao gồm cả khoản phạt tiền dân sự 180.000 đô la mỗi người.

CFTC v. Control-Finance Ltd.

CFTC đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Nam New York chống lại tổ chức Control-Finance Ltd. có trụ sở tại Vương quốc Anh hiện không còn tồn tại vào tháng 6 năm 2019. Theo hồ sơ, công ty đã lừa gạt hơn 1.000 nhà đầu tư để rửa ít nhất 22.858 Bitcoin bằng một giá trị hơn 230 triệu đô la, tính đến tháng 8 năm 2019.

SEC v. Longfin Corp.

Vụ kiện này được đưa ra với Tòa án Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ và cáo buộc rằng Longfin, một công ty dịch vụ tài chính, đã thực hiện hành vi gian lận thông qua các con số doanh thu bịa đặt để đảm bảo một vị trí trên Nasdaq. Đây là một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại Longfin đã bị SEC đóng băng 27 triệu đô la vì gian lận chứng khoán và giao dịch nội gián.

Các trường hợp Hoa Kỳ đã hoàn thành

SEC kiện Jon Montroll

Người điều hành sàn giao dịch Bitcoin BitFunder hiện đã không còn tồn tại, Jon Montroll, đã bị buộc tội cản trở công lý trong cuộc điều tra về vụ hack 6.000 BTC giả vào năm 2013. Montroll đã nhận tội và nhận bản án 14 tháng tù, con số này thấp hơn so với con số 27 đến mức án 33 tháng do công tố viên đề nghị. Vụ án kết thúc vào tháng 7 năm 2019.

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ kiện Nhóm tài trợ Bitcoin

Vào tháng 3 năm 2018, FTC của Hoa Kỳ đã đóng băng các quỹ của Nhóm tài trợ Bitcoin và ngừng các hoạt động của nhóm này theo lệnh tòa do các hoạt động tiếp thị gây hiểu lầm. Thông qua một kế hoạch giới thiệu chuỗi, bốn cá nhân đứng sau nhóm này và My7Network đã phát triển một sơ đồ kim tự tháp theo FTC. Vào tháng 8 năm 2019, FTC công bố nó đã giải quyết các cáo buộc chống lại các cá nhân, lên đến chỉ dưới 1 triệu đô la.

Phần lớn các vụ kiện của tòa án dường như liên quan đến gian lận và các vụ việc do các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ hoặc các cá nhân đưa ra. Ngoài những trường hợp được đề cập ở trên, nhiều trường hợp có xu hướng giải quyết trước khi công khai hoặc ra tòa do lo ngại về sự thiếu ưu tiên. Vì ngành này rất mới nên cả kiểm sát viên và bị cáo đều khó có thể dự đoán được hướng đi chung của quá trình tố tụng.

Đối tác tại công ty Luật Devoise và Plimpton, Byungkwon Lim tin rằng các tòa án vẫn chưa phải đối mặt với một số thử thách phức tạp hơn sẽ xảy ra với ngành công nghiệp tiền điện tử, khi một số tài sản kỹ thuật số thay đổi chỉ định của họ trong bối cảnh phát triển đang diễn ra. Anh ấy nói với Cointelegraph:

“Tôi không chắc liệu mình đã từng thấy bất kỳ tài sản hoặc nhạc cụ truyền thống nào trải qua kiểu biến đổi này chưa. Tôi không biết tòa án sẽ xử lý như thế nào đối với loại vấn đề này. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều vấn đề như thế này chỉ xảy ra đối với tài sản blockchain và tiền điện tử – trách nhiệm pháp lý của một chuỗi mã nguồn mở, sự đối xử hợp pháp của những người khai thác, người xác nhận hoặc những người khác giữ cho mạng hoạt động an toàn, v.v. ”

Các phiên tòa ở nước ngoài

Tòa án Norwich Crown kiện Elliot Gunton

Gunton đã nhận tội cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến và dịch vụ hack tiền điện tử. Phát hiện tình cờ trong một chuyến thăm thường lệ không liên quan đến nhà của Gunton do Lệnh ngăn chặn tác hại tình dục do tòa án áp đặt cho các tội trước đó. Gunton bị kết án 20 tháng tù và yêu cầu hoàn trả gần 500.000 USD.

Tòa án tối cao Ấn Độ kiện Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Tòa án tối cao của Ấn Độ đã công khai chỉ trích việc RBI xử lý lệnh cấm kinh doanh tiền điện tử vào tháng 7 năm 2018. Trong phiên họp gần đây nhất, tòa án đã yêu cầu RBI phải trả lời trong vòng hai tuần. Trường hợp này kéo dài trong suốt một thời kỳ khó khăn đối với Ấn Độ trong khi chính phủ Ấn Độ xem xét một đạo luật bao trùm khiến tiền điện tử là bất hợp pháp đối với tất cả người dân Ấn Độ.

Ngân hàng Leumi v. Bits of Gold

Tòa án tối cao của Israel đã ra phán quyết chống lại khối ngân hàng Leumi về tài khoản trao đổi tiền điện tử Bits of Gold. Khối này dựa trên những quan ngại về quy định. Đây là thông tin mới nhất trong cuộc trao đổi qua lại giữa hai bên tại Tòa án tối cao Israel.

Ngân hàng Santander v. Mercado Bitcoin

Santander đã bị sàn giao dịch Mercado Bitcoin của Brazil kiện vào năm 2018 do các tài khoản của sàn giao dịch này bị đóng và khóa. Kể từ đó, ngân hàng Tây Ban Nha đã kháng cáo quyết định nhưng sau đó đã bị bác đơn kháng cáo, và do đó xác nhận lại phán quyết trước đó để trả lại tiền và trả tiền phạt..

Rõ ràng là nhiều trường hợp quốc tế dường như được phán quyết có lợi cho các bên và doanh nghiệp tiền điện tử. Nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các công ty liên quan đến tiền điện tử và các ngân hàng, nhưng nền tảng truyền thống và vững chắc của các ngân hàng không làm dậy sóng sự tập trung của tòa án vào công lý.

Luật sư có tiếng nói

Nhìn chung, có vẻ như khuôn khổ của công nghệ mới là cốt lõi của vấn đề mà các tòa án đang phải đối mặt khi họ tham gia vào các vụ án liên quan đến tiền điện tử và blockchain. Lim làm rõ thêm:

“Từ góc độ cấp cao, như nhiều người đã chỉ ra, một vấn đề quan trọng là liệu khung pháp lý hiện tại có thể điều chỉnh hoặc giải quyết đầy đủ một mô hình hoặc quy trình kinh doanh được xây dựng trên công nghệ blockchain hay không. Có lẽ điều đó có thể không bao giờ khả thi, vì Satoshi đã kết hợp các blockchain lại với nhau để loại bỏ chi phí xã hội khỏi một hệ thống tập trung. Khung pháp lý hiện hành đã được phát triển xung quanh một cơ quan trung ương. Nếu những người khai thác bỏ phiếu để sửa đổi mã nguồn của một chuỗi và kết quả là người dùng của chuỗi bị thua lỗ, thì không rõ những người dùng đó có thể làm gì ”.

Ngoài ra, có vẻ như các tiểu bang và chính quyền đang mở rộng nỗ lực của họ để hiểu và xác định ngành công nghiệp mới. Nhưng như Lim nói, đây là một trò chơi bắt kịp họ:

“Theo kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các cơ quan quản lý khác nhau, nhiều người trong số họ dành nguồn lực đáng kể để nghiên cứu công nghệ và ngành. Họ chắc chắn phải bắt kịp nhiều lần, nhưng nhiều người trong số họ đã khá thành thạo trong không gian. ”

Marc Boiron, một đối tác tại FisherBroyle, giữ quan điểm rằng những người ủng hộ tiền điện tử sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong vài năm đầu tiên này, cho đến khi công chúng và phương tiện truyền thông hiểu rõ hơn và do đó có cái nhìn ít thiên vị hơn về công nghệ:

“Cùng với thời gian, khi các thẩm phán và hội thẩm tìm hiểu thêm về tiền điện tử từ góc độ kinh tế và công nghệ, tôi mong đợi sẽ thấy sự thay đổi theo quan điểm trung lập hơn. Cho đến lúc đó, điều quan trọng đối với bất kỳ ai giải quyết các vụ kiện tụng liên quan đến tiền điện tử là phải làm việc với các luật sư, những người có thể đào tạo các thẩm phán trong suốt quá trình tranh tụng. ”