Είναι συνηθισμένο για κυβερνητικούς αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο να δηλώνουν την περιφρόνησή τους για την κρυπτογράφηση με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται ευρέως για τη διευκόλυνση του εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Παρόλο που τα μετρητά (που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση) εξακολουθούν να παραμένουν το προτιμώμενο οικονομικό εργαλείο των εγκληματιών με μεγάλο περιθώριο, είναι αλήθεια ότι οι κακόβουλοι παράγοντες στρέφονται επίσης σε ψηφιακά στοιχεία. Όταν τα διεφθαρμένα σχέδια πηγαίνουν στο πλάι, οι αρχές επιβολής του νόμου και άλλοι κυβερνητικοί πράκτορες μπορούν να κατέχουν τεράστια ποσά crypto.
Φαίνεται ότι οι αναφορές τέτοιων περιπτώσεων γίνονται πιο συχνές καθώς διευρύνεται η υιοθέτηση κρυπτογράφησης. Μόνο τον Αύγουστο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τη «μεγαλύτερη κατάσχεση λογαριασμών κρυπτογράφησης τρομοκρατικών οργανώσεων» και δικαστήριο του Τόκιο διέταξε την πρώτη κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από την Ιαπωνία σε απόφαση που είχε προηγηθεί. Πώς πηγαίνουν οι αξιωματούχοι κατάσχεση κρυπτογράφησης και ποιες επιπτώσεις έχουν οι ενέργειές τους στην αμφισβητούμενη σχέση μεταξύ κυβερνητικών θεσμών και του κόσμου της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης?
Πηγή κρατικών εσόδων
Ανεξάρτητα από το πώς διάφορες πολιτείες ορίζουν το κρυπτογράφηση νομίμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την οικονομική δραστηριότητα που περιλαμβάνει ψηφιακό χρήμα χωρίς περιθώρια. Στο πιο συχνά εμφανιζόμενο σενάριο, η κρυπτογράφηση καταλαμβάνεται μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους εκτεθειμένους εγκληματίες.
Συχνά, τα κυβερνητικά ιδρύματα δεν διαθέτουν την εξειδίκευση ή τους ειδικούς κανόνες για την κρυπτογράφηση, επομένως πρέπει να το αντιμετωπίσουν ad-hoc. Για παράδειγμα, όταν η φορολογική αρχή της Λετονίας κατέσχεσε το Bitcoin (BTC) από έναν κατάδικο για πρώτη φορά, αναφέρει εμφανίστηκε ότι οι αξιωματούχοι το άφησαν να κάθεται στο πορτοφόλι του εγκληματία ακόμη και αφού έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στα χρήματα.
Αναγνωρίζοντας ότι η κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που έγινε σωστά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σταθερή ροή εσόδων, ορισμένες δικαιοδοσίες τροποποιούν τους κανόνες σχετικά με τη δήμευση ακινήτων για να φιλοξενήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στη Ρωσία, υπάρχει ένα σχετικά αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα εξοπλίσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου με έναν μηχανισμό για την απώλεια της κρυπτογράφησης. Οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2021.
Άλλες κυβερνήσεις βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να επωφεληθούν από το ψηφιακό χρήμα. Ένα νομοσχέδιο που εξετάζεται επί του παρόντος από το κράτος του Ιλλινόις επεκτείνει τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να θεωρηθούν εγκαταλελειμμένα περιουσιακά στοιχεία και τελικά διεκδικούνται από το κρατικό ταμείο.
Αυτοκίνητα, σκάφη και κρυπτογράφηση
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η επιβολή του νόμου καταλαμβάνει την κρυπτογράφηση που εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριότητα, γενικά δημοπρατείται κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Ο δικηγόρος κρυπτογράφησης των ΗΠΑ Dean Steinbeck δήλωσε στο Cointelegraph: «Είναι σύνηθες να βλέπουμε υπηρεσίες επιβολής του νόμου όπως η Υπηρεσία Marshals των ΗΠΑ (USMS) να πωλούν αυτοκίνητα, σκάφη και κρυπτογράφηση στον υψηλότερο πλειοδότη. Πιστεύω ότι τον Φεβρουάριο του 2020 το USMS δημοπράτησε πάνω από 4.000 BTC. ” Ο Steinbeck πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν την εκκαθάριση των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων που διαφέρουν από εκείνους άλλων τύπων περιουσιακών στοιχείων.
Ο Jorge Pesok, σύμβουλος στην ψηφιακή περιουσία ασκεί το δικηγορικό γραφείο Crowell & Ο Μόρινγκ, δήλωσε στο Cointelegraph ότι οι Αμερικανοί Μάρσαλς έχουν εξουσία για οποιαδήποτε περιουσία που έχει καταστραφεί βάσει νόμων που επιβάλλονται ή διαχειρίζονται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι ερευνητικές του υπηρεσίες. Ο Πεσόκ είπε ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες στο USMS που μπορούν να χειριστούν σχεδόν κάθε είδους κατασχεθείσα περιουσία:
«Είναι απίθανο να αναπτυχθούν ή να πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένοι κανόνες εκκαθάρισης σε κρυπτονομίσματα, επειδή η Σύνθετη Ομάδα Περιουσιακών Στοιχείων της Διεύθυνσης Εξοικονόμησης Περιουσιακών Στοιχείων της USMS είναι επιφορτισμένη με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, αποθεμάτων και ομολόγων . Τώρα έχουν προσθέσει κρυπτονομίσματα στη λίστα. “
Η Elsa Madrolle, διεθνής γενικός διευθυντής της εταιρείας ασφαλείας blockchain CoolBitX, δήλωσε ότι η εκκαθάριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη λόγω ποικίλων παραγόντων που κυμαίνονται από «καθυστερήσεις στη δίωξη έως απαιτήσεις επιμέλειας έως άγρια κυμαινόμενες αξίες περιουσιακών στοιχείων». Ωστόσο, σημείωσε η Madrolle, εκτιμάται ότι έχουν περάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω του πρακτορείου ΗΠΑ Marshals.
Το 2013, όταν η διαδικτυακή μαύρη αγορά Silk Road καταργήθηκε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έγινε ακόμη και ο κορυφαίος 10 κάτοχος Bitcoin. Ο Madrolle πρόσθεσε ότι ο πλειστηριασμός της κρυπτογράφησης είναι αρκετά συνηθισμένος εκτός των Η.Π.Α. και ορισμένες κυβερνήσεις βασίζονται σε γνωστές εταιρείες συμβούλων ως μεσάζοντες στη διαδικασία:
«Πολλές άλλες χώρες έχουν επίσης χρησιμοποιήσει δημοπρασίες για να πουλήσουν κατασχεθέντα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία: την Αυστραλία (που επέλεξε να χρησιμοποιήσει το Ernst & Νέοι για να το κάνουν), Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία (χρησιμοποιώντας Deloitte) κ.λπ. Σε άλλες χώρες, η κατάσχεση ψηφιακών στοιχείων είναι αρκετά νέα. Στην Ταϊβάν, η αστάθεια των τιμών διέκοψε μια απόπειρα δημοπρασίας το 2018 και τα δικαστήρια επέλεξαν να εκκαθαρίσουν το κατασχεθέν Bitcoin.
Επιδράσεις στην αγορά και πέραν αυτής
Οι απόψεις αποκλίνουν από το πόσο σημαντική είναι η κίνηση των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο Dean Steinbeck έκρινε ότι ο αριθμός των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που μετακινούνται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι «συνήθως μικρό σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά». Ταυτόχρονα, δεν πιστεύει ότι η δραστηριότητα της κυβερνητικής υπηρεσίας θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο Bitcoin ή σε άλλα υγρά κρυπτονομίσματα.
Αντιθέτως, η Madrolle επεσήμανε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ φαίνεται να ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της απελευθέρωσης επιπλέον ρευστότητας στην αγορά κρυπτογράφησης. Το 2016, η Υπηρεσία Marshals των ΗΠΑ υπέγραψε ακόμη και ένα μνημόνιο συμφωνίας με το Εκτελεστικό Γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και διεξήγαγε δημοπρασίες για την πώληση κατασχεμένου Bitcoin σε τακτά χρονικά διαστήματα για να περιορίσει τον αντίκτυπο στην αγορά.
Η Madrolle πιστεύει ότι το συναίσθημα που οδηγεί αυτήν την πολιτική είναι η πιο σημαντική λύση εδώ: Με την επανατοποθέτηση του κατασχεθέντος κρυπτογράφησης στο σύστημα με μη αναστατωτικό τρόπο και όχι με την απομάκρυνσή τους από την αγορά εντελώς, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο «τα αναγνωρίζουν ως ένα πραγματικό πλεονέκτημα. “
Ο Steinbeck συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με αυτήν την ερμηνεία, λέγοντας ότι οι δημοπρασίες που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση στέλνουν ένα «μήνυμα στην αγορά ότι βλέπουν την κρυπτογράφηση ως νόμιμο περιουσιακό στοιχείο», το οποίο είναι ένα μικρό αλλά θετικό βήμα:
«Σκεφτείτε για μια στιγμή ότι η επιβολή του νόμου δεν δημοπρατεί τη μαριχουάνα ή την κοκαΐνη που καταλαμβάνει. Το παράνομο λαθρεμπόριο καταστρέφεται. Έτσι, τουλάχιστον στο πιο στοιχειώδες επίπεδο, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σηματοδοτούν ότι θεωρούν την κρυπτογράφηση ως νομικά περιουσιακά στοιχεία και δεν έχουν νομικά, ηθικά ή ηθικά ζητήματα πώλησης και διανομής ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων τους. “
Πράγματι, υπάρχει κάποια ένδειξη ότι σε σπάνιες περιπτώσεις όταν κυβερνητικές υπηρεσίες αντιτίθενται σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ιδεολογικά, τέτοιες σκέψεις μπορούν να ξεπεράσουν τα προφανή νομισματικά οφέλη. Ένα παράδειγμα είναι η άρνηση του Φινλανδικού Τελωνείου να δημοπρατήσει Bitcoin αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ (18 εκατομμύρια δολάρια) λόγω της πεποίθησης ότι θα μεταφερθεί κατευθείαν στο οικοσύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.