Τους τελευταίους 24 μήνες, όλα τα μεγάλα νομικά συστήματα κατακλύζουν την ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου που μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη βιομηχανία blockchain. Αυτή η έλλειψη ενός τυποποιημένου ιδρύματος έχει οδηγήσει τον κόσμο να παρακολουθεί τις τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις εντός της βιομηχανίας κρυπτογράφησης με ακραίο έλεγχο, καθώς αυτές πιθανότατα θα δώσουν προτεραιότητα στην οικοδόμηση μελλοντικών κανονιστικών αποφάσεων.
Η Cointelegraph έχει καλύψει πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, με την πιο διάσημη να είναι η αγωγή εναντίον του αυτοανακηρυγμένου δημιουργού Bitcoin, Craig Wright. Αλλά τι προτείνουν όλες αυτές οι υποθέσεις όσον αφορά το συνολικό συναίσθημα προς την κρυπτογράφηση στο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών?
Πρόσφατες περιπτώσεις στις Η.Π.Α..
Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης κατά Bitfinex
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης (OAG) ερευνά την ανταλλαγή Bitfinex σχετικά με ισχυρισμούς απάτης και παραπλανητικών επενδυτών. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το χρηματιστήριο και η συνδεδεμένη εταιρεία stablecoin, Tether, κάλυψαν μια απώλεια 850 εκατομμυρίων δολαρίων – και, με αυτόν τον τρόπο, παραπλάνησαν τους επενδυτές. Η τελευταία υπόθεση αφορούσε τον δικαστή Joel M. Cohen, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου στην κομητεία της Νέας Υόρκης, ο οποίος αρνήθηκε μια πρόταση για τον τερματισμό της έρευνας από τους Bitfinex και Tether. Σε απάντηση, οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση για την απόφαση.
Blockchain.com v. Paymium
Αρχικά κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, το Blockchain.com υπέβαλε έγγραφα που ισχυρίζονται ότι παραβιάζουν εμπορικά σήματα, αθέμιτο ανταγωνισμό και ψευδή διαφήμιση από την Paymium και την πλατφόρμα Blockchain.io. Το περιφερειακό περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης αρνήθηκε τις προτάσεις του Paymium να απορρίψει την υπόθεση. Το δικαστήριο βρήκε επίσης ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) από την Paymium.
Oracle v. CryptoOracle
Ο γίγαντας λογισμικού Oracle έχει καταθέσει αγωγή κατά της εκκίνησης blockchain CryptoOracle, με ισχυρισμούς για παραβίαση εμπορικού σήματος και κυβερνοχώρο, ακολουθώντας δημοσιότητα της εκκίνησης στο CNBC. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι η εκκίνηση επέλεξε το όνομά της για να ανταλλάξει τη φήμη της Oracle. Η Oracle προσπάθησε αρχικά να το επιλύσει εκτός δικαστηρίου με ένα γράμμα παύσης και απόσυρσης, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάθεση εκκίνησης στο εμπορικό σήμα CryptoOracle.
Bradley Sostack εναντίον Ripple
Ο Bradley Sostack, ένας επενδυτής XRP, ισχυρίζεται σε αγωγή κατηγορίας ότι ο Ripple παραπλανήθηκε τους επενδυτές και πούλησε το XRP ως μη εγγεγραμμένη ασφάλεια, κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου. Η τελευταία κατάθεση της Sostack έγινε στις 5 Αυγούστου, με τον Ripple να απαιτείται να απαντήσει σε αυτό το κοστούμι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2019.
SEC v. Veritaseum
Η αμερικανική SEC υπέβαλε καταγγελία εναντίον της Reginald Middleton, της Veritaseum Inc. και της Veritaseum LLC σχετικά με μια δόλια και μη καταχωρισμένη αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO). Από τα 14,8 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν, 8 εκατομμύρια δολάρια παγώθηκαν πρόσφατα από το αμερικανικό ανατολικό περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Traders v. Coinbase
Τον Μάρτιο του 2018, οι έμποροι κατέθεσαν υπόθεση ισχυριζόμενες ότι η Coinbase διέπραξε απάτη, εμπιστευτικές συναλλαγές και χειραγώγηση της αγοράς σε σχέση με τις αγορές Bitcoin Cash (BCH). Οι ισχυρισμοί για απάτη έκτοτε απορρίφθηκαν από τον δικαστή των ΗΠΑ, Vince Chhabria, της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Εάν συνεχιστεί αυτή η υπόθεση, οι έμποροι θα πρέπει να βασίσουν τις αξιώσεις σε αγωγή αμέλειας.
Σχετικά: Η Coinbase υπερασπίζεται την αγωγή BCH από χρήστες, υπόθεση σε εξέλιξη
Harrison Hines εναντίον Joseph Lubin
Ο ιδρυτής του εκκίνησης Token Foundry που επωάστηκε από το ConsenSys, ο Harrison Hines ισχυρίζεται ότι ο πρώην επιχειρηματικός του συνεργάτης Τζόζεφ Λούμπιν παραβίασε τη σύμβαση και μήνυσε περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι ο Λούμπιν έχει σχέση με παραβίαση συμβολαίου, μετατροπή, κβαντική αξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό, απάτη, δηλωτική απόφαση και απλήρωτα κέρδη.
Νιου Τζέρσεϋ εναντίον Pocketinns Inc..
Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ ισχυρίζεται ότι το Pocketinns, ένα οικοσύστημα διαδικτυακής αγοράς που βασίζεται σε blockchain, πούλησε αξίες αξίας άνω των 400.000 $ σε 217 επενδυτές. Η Poketinns σκόπευε να συγκεντρώσει έως και 46 εκατομμύρια δολάρια στην πώληση μάρκας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2018.
SEC εναντίον Jon Montroll
Ο χειριστής του πλέον ανενεργού ανταλλακτικού Bitcoin BitFunder, Jon Montroll, κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια έρευνας σχετικά με το ψεύτικο hack 6.000 BTC το 2013. Ο Montroll ομολόγησε ένοχο και έλαβε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, η οποία είναι μικρή σε σύγκριση με την Ποινή 27 έως 33 μηνών που προτείνει ο εισαγγελέας.
Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά Blake Kantor
Ο Kantor ήταν ο εγκέφαλος πίσω από μια απάτη κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με το νόμισμα ATM μεταξύ 2014 και 2017. Στο δικαστήριο διαδικασία, βρέθηκε ένοχος και καταδικάστηκε να καταπέσει και να πληρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια εκτός από τη λήψη ποινής φυλάκισης 86 μηνών.
Υπουργείο Δικαιοσύνης v. Hacking group “The Community”
Η Κοινότητα, μια ομάδα πειρατείας ηλικίας μεταξύ 19 και 28 ετών, και αποτελείται από πέντε πολίτες των ΗΠΑ και έναν Ιρλανδό υπήκοο, έχει λάβει 15 κατηγορίες σχετικά με τις χρεώσεις ανταλλαγής SIM. Υποστηρίζεται ότι η απάτη είχε ως αποτέλεσμα κλοπή αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε επτά επιθέσεις. Οι κατηγορίες για συνωμοσία για διάπραξη απάτης και απάτη με σύρμα επιφέρουν μέγιστη ποινή 20 ετών στη φυλακή. Ο Ιρλανδός άνδρας εκδόθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες.
SEC v. Daniel Pacheco
Η SEC ισχυρίζεται ότι η Pacheco εκμεταλλεύτηκε ένα πρόγραμμα πυραμίδας κρυπτογράφησης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, το Ipro Network, προσελκύοντας πάνω από 26 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές από το 2017 έως το 2018. Υποστηρίζεται επίσης ότι ο εναγόμενος κακή εκμετάλλευση κεφαλαίων επενδυτών με την αγορά κατοικίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων και Rolls Αυτοκίνητο Royce.
Commodity Futures Trading Commission κατά Morgan Hunt και Kim Hecroft
Η CFTC ισχυρίστηκε ότι η Hunt και η Hecroft συμμετείχαν σε ένα δόλιο σχέδιο για να ζητήσουν Bitcoin από το κοινό. Τον Ιούνιο του 2019, ένα περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια ή το Τέξας βρέθηκαν το ζευγάρι ένοχος και τους διέταξε να πληρώσουν 400.000 $ σε αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής χρηματικής ποινής 180.000 $ το καθένα.
CFTC κατά. Control-Finance Ltd.
Η CFTC υπέβαλε καταγγελία στο New District Southern District Court εναντίον της πλέον ανενεργής οντότητας Control-Finance Ltd. που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2019. Σύμφωνα με το αρχείο, η εταιρεία εξαπάτησε περισσότερους από 1.000 επενδυτές για να ξεπλύνει τουλάχιστον 22.858 Bitcoin με αξίας άνω των 230 εκατομμυρίων δολαρίων, από τον Αύγουστο του 2019.
SEC v. Longfin Corp.
Αυτή η αγωγή βρίσκεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης και ισχυρίζεται ότι η Longfin, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διέπραξε απάτη μέσω τεχνητών αριθμών εσόδων για να εξασφαλίσει μια θέση στο Nasdaq. Αυτό είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης αγωγής εναντίον της Longfin που έχει ήδη δει 27 εκατομμύρια δολάρια να παγώνονται από την SEC σχετικά με την απάτη σε θέματα κινητών αξιών και το εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών.
Ολοκληρώθηκαν οι Η.Π.Α.
SEC εναντίον Jon Montroll
Ο χειριστής του τώρα ανενεργού ανταλλακτικού Bitcoin BitFunder, Jon Montroll, κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια έρευνας σχετικά με το πλαστό hack 6.000 BTC το 2013. Ο Montroll παραδέχθηκε ένοχο και έχει λάβει ποινή φυλάκισης 14 μηνών, η οποία είναι μικρή σε σύγκριση με τα 27 έως 33 μήνες ποινή που προτείνει ο εισαγγελέας. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ κατά Ομάδα χρηματοδότησης Bitcoin
Τον Μάρτιο του 2018, η FTC των ΗΠΑ έθεσε ένα πάγωμα στα κεφάλαια της Bitcoin Funding Team και διέκοψε τις δραστηριότητές της μέσω δικαστικής απόφασης λόγω παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ. Μέσω ενός σχήματος παραπομπής αλυσίδας, τα τέσσερα άτομα πίσω από αυτήν την ομάδα και το My7Network είχαν αναπτύξει ένα σχήμα πυραμίδας σύμφωνα με το FTC. Τον Αύγουστο του 2019, η FTC ανακοίνωσε διευθέτησε τις κατηγορίες εναντίον των ατόμων, προσθέτοντας έως και λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια.
Η πλειονότητα των δικαστικών υποθέσεων φαίνεται να σχετίζεται με απάτη και υποθέσεις που ασκούνται από τις αρχές των ΗΠΑ ή από ιδιώτες. Εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολλές υποθέσεις τείνουν να διευθετηθούν πριν δημοσιευτούν ή προσφύγουν στο δικαστήριο λόγω ανησυχιών για έλλειψη προτεραιότητας. Δεδομένου ότι αυτή η βιομηχανία είναι τόσο νέα, είναι δύσκολο τόσο για τους εισαγγελείς όσο και για τους κατηγορούμενους να προβλέψουν τη συνολική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η διαδικασία.
Ο συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Devoise και Plimpton, Byungkwon Lim πιστεύει ότι τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο περίπλοκες δοκιμασίες που θα εμφανιστούν στον κλάδο κρυπτονομισμάτων, καθώς ορισμένα ψηφιακά στοιχεία αλλάζουν την ονομασία τους εν μέσω συνεχιζόμενων εξελίξεων. Είπε στον Cointelegraph:
«Δεν είμαι σίγουρος αν έχω δει ποτέ κάποιο παραδοσιακό πλεονέκτημα ή μέσο που περνάει από αυτόν τον τύπο μετασχηματισμού. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τα δικαστήρια για αυτό το είδος ζητήματος. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα όπως αυτό που είναι μοναδικά για το blockchain και το crypto asset – μια νομική ευθύνη μιας αλυσίδας ανοιχτού κώδικα, τη νομική μεταχείριση των ανθρακωρύχων, των επικυρωτών ή άλλων που διατηρούν το δίκτυο με ασφάλεια και ούτω καθεξής. “
Υπερπόντιες δικαστικές υποθέσεις
Norwich Crown Court εναντίον Elliot Gunton
Ο Gunton παραδέχθηκε ένοχος για την παροχή διαδικτυακών προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής εισβολής για κρυπτογράφηση. Η ανακάλυψη έγινε κατά τύχη κατά τη διάρκεια μιας άσχετης επίσκεψης στο σπίτι του Gunton λόγω μιας διαταγής πρόληψης σεξουαλικής βλάβης που είχε επιβληθεί από το δικαστήριο για προηγούμενα αδικήματα. Ο Gunton καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών και διέταξε να επιστρέψει σχεδόν 500.000 $.
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας κατά της Τράπεζας της Ινδίας
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας επέκρινε ανοιχτά τον χειρισμό της επιχειρηματικής απαγόρευσης κρυπτογράφησης από τον RBI τον Ιούλιο του 2018. Στην πιο πρόσφατη συνεδρία, το δικαστήριο διέταξε το RBI να απαντήσει εντός δύο εβδομάδων. Αυτή η υπόθεση διαρκεί σε μια δύσκολη περίοδο για την Ινδία, ενώ η ινδική κυβέρνηση θεωρεί έναν γενικό νόμο που καθιστά τα κρυπτονομίσματα παράνομα για όλους τους Ινδούς.
Leumi Bank v. Bits of Gold
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει αποφανθεί εναντίον του μπλοκ της τράπεζας Leumi στο λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bits of Gold. Το μπλοκ βασίστηκε σε λόγους κανονιστικών ανησυχιών. Αυτή είναι η τελευταία ανταλλαγή μεταξύ των δύο μερών στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.
Santander Bank κατά Mercado Bitcoin
Ο Santander μήνυσε μήνυση από τη Βραζιλία ανταλλαγή Mercado Bitcoin το 2018 ως αποτέλεσμα του κλεισίματος και του κλειδώματος των λογαριασμών της ανταλλαγής. Έκτοτε, η ισπανική τράπεζα άσκησε έφεση για την απόφαση, αλλά έκτοτε αρνήθηκε την προσφυγή και επιβεβαιώνοντας έτσι την προηγούμενη απόφαση να επιστρέψει τα χρήματα και να καταβάλει το πρόστιμο.
Είναι σαφές ότι πολλές διεθνείς υποθέσεις φαίνεται να αποφασίζονται υπέρ των μερών και των επιχειρήσεων κρυπτογράφησης. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται διαφορές μεταξύ εταιρειών και τραπεζών που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση, αλλά το παραδοσιακό και σταθερό θεμέλιο των τραπεζών δεν παρακινεί την εστίαση των δικαστηρίων στη δικαιοσύνη.
Οι δικηγόροι έχουν λόγο
Συνολικά, φαίνεται ότι το πλαίσιο της νέας τεχνολογίας βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια όταν εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και blockchain. Ο Λι διευκρίνισε περαιτέρω:
«Από μια προοπτική υψηλού επιπέδου, όπως έχουν επισημάνει πολλοί, ένα σημαντικό ζήτημα είναι εάν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μπορεί να ρυθμίσει ή να αντιμετωπίσει επαρκώς ένα επιχειρηματικό μοντέλο ή διαδικασία που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain. Ίσως αυτό να μην είναι ποτέ εφικτό, δεδομένου ότι ο Satoshi συγκέντρωσε blockchain για να εξαλείψει το κοινωνικό κόστος από ένα κεντρικό σύστημα. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναπτύχθηκε γύρω από μια κεντρική αρχή. Εάν οι ανθρακωρύχοι ψηφίσουν για να τροποποιήσουν τον πηγαίο κώδικα μιας αλυσίδας και, ως αποτέλεσμα, οι χρήστες της αλυσίδας υποφέρουν από απώλεια, δεν είναι σαφές τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι χρήστες. “
Επίσης φαίνεται ότι τα κράτη και οι αρχές επεκτείνουν τις προσπάθειές τους για την κατανόηση και τον ορισμό της νέας βιομηχανίας. Αλλά όπως λέει ο Λι, αυτό είναι ένα παιχνίδι για αυτούς:
«Από την εμπειρία μου στη συνεργασία με διάφορες ρυθμιστικές αρχές, πολλοί από αυτούς αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για τη μελέτη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Αναπόφευκτα πρέπει να κάνουν πολλά catch-up, αλλά πολλά από αυτά είναι αρκετά έμπειρα στο χώρο. “
Ο Marc Boiron, συνεργάτης της FisherBroyle, έχει την άποψη ότι οι υποστηρικτές της κρυπτογράφησης θα αντιμετωπίσουν μια ανοδική μάχη τα πρώτα αυτά χρόνια, έως ότου το ευρύτερο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης διατηρήσουν μια καλύτερη κατανόηση και συνεπώς μια λιγότερο προκατειλημμένη άποψη της τεχνολογίας:
«Με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι δικαστές και οι ένορκοι μαθαίνουν περισσότερα για τα κρυπτονομίσματα από οικονομική και τεχνολογική σκοπιά, θα περίμενα να δω μια στροφή προς μια πιο ουδέτερη άποψη. Μέχρι τότε, είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα να συνεργάζονται με δικηγόρους που μπορούν να εκπαιδεύσουν δικαστές καθ ‘όλη τη διάρκεια των διαφορών. “