ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลและเป็นการเปิดกว้างนี้เองที่ดึงดูดผู้สนับสนุน Bitcoin (BTC) ในยุคแรก ๆ.
เทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่สนใจเข้ามาดู ที่อยู่ธุรกรรมค่าธรรมเนียมที่ชำระและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหลายลายเซ็นและการใช้งาน SegWit อยู่ในที่เปิดเผย.
ที่อยู่ Bitcoin ที่ร่ำรวยที่สุด 15 อันดับแรกได้รับความสนใจมาโดยตลอดด้วยเหตุผลหลายประการ นักวิจัยด้านการเข้ารหัสลับบางคนมักจะเรียงลำดับตามที่อยู่อันดับต้น ๆ เพื่อค้นหารอยเท้าของผู้สร้าง Bitcoin Satoshi Nakamoto คนอื่น ๆ ศึกษาข้อมูลเพื่อติดตามการซ้อมรบของวาฬคริปโตและคาดการณ์การจัดการตลาดที่ส่งผลให้ราคา Bitcoin ผันผวน.
ที่อยู่อันดับต้น ๆ เป็นที่จับตาของหน่วยงานของรัฐเช่นกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาและกรมธนารักษ์.
ในความเป็นจริง บริษัท ทั้งหมดที่เชี่ยวชาญในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลและการเชื่อมโยงที่มีศักยภาพได้ถูกจัดตั้ง ไม่มีความลับใดที่กรมสรรพากรของสหรัฐฯได้ว่าจ้าง Chainalysis และ Integra FEC ซึ่งเป็น บริษัท วิเคราะห์การเข้ารหัสลับสองแห่งเพื่อติดตามธุรกรรม.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Steven Mnuchin กรมธนารักษ์กำลังพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีกฎเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่โฮสต์ด้วยตนเองหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด.
ที่อยู่ไม่เหมือนกับเอนทิตี
ที่อยู่ Bitcoin 15 อันดับแรก ที่มา: bitinfocharts.com
ดังที่แสดงไว้ข้างต้นที่อยู่ 15 อันดับแรกมี 1.07 ล้าน BTC หรือ 5.7% ของปริมาณ Bitcoin ที่โดดเด่น ที่ระดับราคา 26,500 ดอลลาร์ในปัจจุบันเท่ากับ 28.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่านี่จะเป็น Bitcoin จำนวนมาก แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณรวมของ BTC ในการแลกเปลี่ยนเฉพาะจุดเกินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน.
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าวันที่ฝากเริ่มต้นของที่อยู่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่อยู่ได้รับเหรียญเป็นครั้งแรกในวันนั้น เหรียญอาจถูกส่งจากที่อยู่อื่นที่เป็นของหน่วยงานเดียวกัน ดังนั้นวันที่แสดงเงินครั้งแรกที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ 11 แห่งตั้งแต่ปี 2018 ไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้ถือที่อยู่ใหม่สำหรับภาคนี้.
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีที่อยู่ 15 อันดับแรกที่มีข่าวลือว่าเป็นที่อยู่ของ Satoshi นักวิจัย Sergio Lerner ได้แสดงให้เห็นว่าบล็อกของ Nakamoto ที่ขุดได้มีรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่าลวดลาย Patoshi แม้ว่า BTC ที่ขุดได้นั้นจะยังไม่ถูกย้าย แต่ก็ไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับที่อยู่เดียว.
ที่อยู่ 100 อันดับแรกมีสัดส่วน 15.7% ของอุปทานทั้งหมดซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจเมื่อเทียบกับระดับการกระจายสินค้าที่เห็นในตลาดดั้งเดิม ตัวอย่างเช่นกองทุน 20 อันดับแรกที่เป็นเจ้าของหุ้น PayPal ถือหุ้นรวมกัน 19.7% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด.
ที่อยู่ที่สำคัญที่สุดห้าใน 15 แห่งเป็นที่อยู่ที่รู้จักจากการแลกเปลี่ยนซึ่งบ่งชี้ว่าความเข้มข้นที่ชัดเจนไม่มีอยู่ในลักษณะที่สามารถนำมาประกอบกับวาฬคริปโตได้.
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนที่ถือ Bitcoin จำนวนมากในกระเป๋าสตางค์แล้วผู้ฝากเงินบางรายยังสะสม BTC สำหรับลูกค้าจำนวนมากในกระเป๋าสตางค์ที่กระจายไปตามที่อยู่หลายแห่งด้วยเงินก้อนใหญ่.
ที่อยู่บนสุดคือผู้ถือล่าสุดและไม่สอดคล้องกับ SegWit
ที่อยู่แปดใน 15 อันดับแรกที่น่าประทับใจไม่เคยถอน satoshi แม้แต่รายการเดียว หากไม่รวมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน 5 แห่งมีเพียง 20% เท่านั้นที่ย้ายเหรียญของพวกเขา สิ่งนี้บ่งบอกถึงความชุกอย่างมากของผู้ถือฮาร์ดคอร์.
นอกจากนี้ยังมีการใช้ที่อยู่ 11 จาก 15 รายการเป็นครั้งแรกเมื่อไม่ถึงสามปีที่ผ่านมา สาเหตุหลายประการอาจอยู่เบื้องหลังความแปลกประหลาดนี้รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหรือโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน.
มีที่อยู่เพียงสองใน 15 อันดับแรก (และสามใน 200 อันดับแรก) เท่านั้นที่เข้ากันได้กับ Bech32 SegWit ซึ่งสามารถลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมได้อย่างมาก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ใช้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงแม้จะได้รับประโยชน์ที่ชัดเจนจากธุรกรรมที่ถูกกว่า สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือกระเป๋าเงินเย็น Bitfinex อันดับที่สองในรายการเป็นหนึ่งเดียวที่เคยมีการทำธุรกรรมขาออก.
ที่อยู่ลึกลับสองสามแห่งยังคงซ้อนกันอยู่
ที่อยู่ที่ร่ำรวยอันดับสามเป็นเรื่องลึกลับเนื่องจากมี 94,506 BTC ที่ไม่มีใครแตะต้อง ที่อยู่ได้พาดหัวข่าวในเดือนกันยายน 2019 หลังจากที่ Glassnode รายงานว่า 73,000 BTC ในกระเป๋าเงินนั้นมาจาก Huobi.
นักวิเคราะห์หลายคนแนะนำว่าเหรียญเหล่านี้เชื่อมโยงกับโครงการ Plustoken Ponzi แต่ข่าวลือเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผิดหลังจากที่ตำรวจจีนยึดเงิน 194,775 BTC เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนจากการแลกเปลี่ยนหลอกลวง.
นอกเหนือจากกระเป๋าเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ที่มี 79,957 BTC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2011 ที่อยู่ 20 อันดับแรกจาก 300 อันดับแรกมีอายุมากกว่า 9 ปี แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินเหล่านี้สูญหายไป แต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเช่นนั้น.
เหรียญที่ไม่ถูกแตะต้องเหล่านั้นมีมูลค่าถึง 313,013 BTC และมีเพียงที่อยู่เดียวเท่านั้นที่เคยทำธุรกรรมออกมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นนอกเหนือจาก 9,000 BTC ของ F2Pool ที่อยู่ในที่อยู่ 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV แล้วยังมีโอกาสที่ดีมากที่เงินจากที่อยู่อื่นจะหายไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
ยอดคงเหลือ 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ ที่มา: bitinfocharts.com
ที่อยู่อันดับที่ห้าที่แสดงด้านบนถูกสร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2019 และที่แหล่งกำเนิดได้รับการระบุว่าเป็นที่อยู่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 81 ตั้งแต่นั้นมามีการสะสมอย่างสม่ำเสมอโดยเพิ่มจากต่ำสุดเพียง 1 BTC ในเดือนธันวาคม 2019 เป็น 4,100 ในการทำธุรกรรมครั้งเดียวในเดือนมิถุนายน 2019 แม้จะเป็นตัวสะสมขนาดใหญ่ แต่ก็มีการทำธุรกรรมเจ็ดรายการตั้งแต่ 786 BTC ถึง 3,000 BTC บางทีปลาวาฬอาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย.
มี 100 ที่อยู่ที่ถูกใช้ครั้งแรกระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ถึง 18 ธันวาคม 2018 ซึ่งมีประมาณ 8,000 BTC หรือ 12,000 BTC ที่อยู่เหล่านี้มักมาจาก Coinbase Custody เป็นจำนวนเงิน 881,471 BTC ซึ่งเป็นเงินของที่อยู่เท่ากับ 96% ของกระเป๋าเงินเย็นของ Exchange อ้างอิงจาก chain.info.
ทฤษฎีใหม่ยอดนิยมในท้องถิ่นของปลาวาฬ
นักลงทุนทุกคนมีความรู้สึกว่าการมาถึงของปลาวาฬ Bitcoin ใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่เคยมีหลักฐานแน่ชัดถึงผลกระทบนี้.
มีที่อยู่ใหม่ไหลเข้าสู่ 300 อันดับแรกอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น 16 แห่งได้รับการฝากเงินครั้งแรกภายใน 30 วันที่ผ่านมา อีกครั้งนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานใหม่ แต่เป็นที่อยู่ที่ได้รับ BTC ครั้งแรก.
แม้ว่าจะเป็นเรื่องผิดปกติ แต่บางครั้งอาจเกิดช่องว่างตั้งแต่ 50 วันขึ้นไปโดยไม่มีผู้มาใหม่เข้าร่วมใน 300 อันดับแรกบังเอิญช่วงเวลาเหล่านี้เป็นจุดสิ้นสุดของช่วงการชุมนุมและการแก้ไขที่ดีมักจะเกิดขึ้นตามมา.
ราคา BTC / USD บน Coinbase ต้นปี 2020 ที่มา: TradingView
ที่อยู่ 300 อันดับแรกอย่างแม่นยำถูกใช้ครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2019 ถึง 09 กุมภาพันธ์ 2020 เมื่อ BTC เพิ่มขึ้น 35% ผิดปกติพอตลาดลดลง 52% ใน 32 วันข้างหน้า.
ราคา BTC / USD บน Coinbase 2017 ที่มา: TradingView
ผลกระทบที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2017 ถึง 11 ธันวาคม 2017 ในช่วงเวลานี้ BTC เพิ่มขึ้น 193% ในขณะที่ไม่มีที่อยู่ 300 อันดับแรกที่เป็นผู้มาใหม่ ราคาลดลง 34% เกิดขึ้นใน 36 วันต่อไปนี้.
ก่อนหน้านั้นไม่มีที่อยู่ 300 อันดับแรกที่เริ่มต้นในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2017 ถึง 7 กรกฎาคม 2017 ในขณะเดียวกัน BTC เพิ่มขึ้น 111% ในขณะที่ความผิดพลาด 24% ตามมาในช่วงเวลานี้ในช่วงเก้าวัน.
จนถึงขณะนี้ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีปลาวาฬใหม่มีความหมาย: ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงที่มีที่อยู่ใหม่น้อยลงเป็นเวลานานทำให้อยู่ในรายชื่อผู้ถือ 300 อันดับแรกเนื่องจากแสดงถึงการสะสมโดยหน่วยงานที่มีตำแหน่งอยู่แล้ว ในทางกลับกันปลาวาฬใหม่อาจถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวที่จะพลาดซึ่งโดยปกติจะบ่งบอกถึงอันดับต้น ๆ ในท้องถิ่น.
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบที่อยู่บนสุดและข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อวัดการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น.
ทุกครั้งที่เงินฝากจำนวนมากเข้าสู่การแลกเปลี่ยนสิ่งนี้บ่งชี้ถึงคำสั่งขายที่อาจเกิดขึ้นและผู้ค้าถือว่าเป็นขาลง จากนั้นจะนำการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับส่วนบนและด้านล่างของราคา BTC เพื่อพยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอนของปลาวาฬ.
เมื่อใดก็ตามที่ตลาดมีการชุมนุมและคนงานในเหมืองจะลดการขายนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการปรับฐานราคาเมื่อพวกเขาเริ่มขยับเหรียญอีกครั้ง ในมุมมองนี้คือ 6,300 Bitcoin ต่อสัปดาห์ที่ตลาดต้องดูดซับเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านราคา.
ในตอนนี้นักลงทุนสถาบันได้“ มาถึง” แล้วนักลงทุนคงจะอยากรู้ว่าการไหลเข้าของพวกเขาในปี 2564 จะยังคงดูดซับ BTC ที่เพิ่งสร้างใหม่หรือไม่.
ในขณะที่ตลาดคริปโตในปี 2021 กำลังดูดีสำหรับตลาดคริปโต แต่ก็มีความผิดพลาดของราคาที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอซึ่งมักเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลคุกคามกฎ.
ซึ่งหมายความว่าจะยังคงมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจในการติดตามที่อยู่ Bitcoin 15 อันดับแรกและการเคลื่อนไหวของวาฬคริปโตในปี 2021.
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ.