Hãy xem nhanh CnLedger, một nguồn thông tin về tiền điện tử của Trung Quốc dựa trên Twitter và một tweet được ghim ở đầu trang cá nhân của nó có thể gây bất ngờ:
Lần tới khi mọi người nói với bạn bitcoin bị cấm ở Trung Quốc, hãy cho anh ấy xem bức ảnh này. pic.twitter.com/MC3Q2yzBcx
– cnLedger (@cnLedger) 8 tháng 2, 2018
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, tạp chí công nghệ lâu đời nhất của Trung Quốc, Báo cáo Khoa học Công nghệ Bắc Kinh (BSTR), đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp các gói đăng ký có thể thanh toán bằng Bitcoin (BTC). Và Ethereum Hotel, được cho là khách sạn Trung Quốc “đầu tiên” chấp nhận thanh toán bằng Ethereum (ETH), là đĩnh đạc mở cửa ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam của đất nước.
Làm thế nào để tất cả quảng trường này với sự tấn công khét tiếng của Bắc Kinh về các quy định chống tiền điện tử? Làm thế nào để bạn có thể mua một chiếc McLaren hoặc Ferrari bằng cách sử dụng các loại tiền điện tử lớn, nhưng lại không thể vận hành hợp pháp một sàn giao dịch tiền điện tử trong nước?
Những báo cáo chính thức cho thấy ngành cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Trung Quốc tiếp tục tìm ra các phương tiện "tái xuất hiện, ”bất chấp lệnh cấm trong nước đối với mô hình gây quỹ? Và làm thế nào để tất cả những sự thật này phù hợp với việc ngân hàng trung ương Trung Quốc thăm dò phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình, bắt đầu từ năm 2014?
Cointelegraph nhìn lại những nỗ lực tích lũy của chính quyền Trung Quốc nhằm làm cho Cộng hòa Nhân dân trở nên bất khả xâm phạm trước hiện tượng tiền điện tử – và phản ứng của ngành công nghiệp thông minh bằng roi – trong phần đầu tiên của loạt bài gồm ba phần, kéo dài từ năm 2013 đến nay.
2013: Các hạn chế đối với giao dịch Bitcoin của các tổ chức tài chính, cảnh báo rõ ràng về các mối đe dọa ổn định tài chính, nhưng một cách tiếp cận dễ dàng đối với giao dịch tiền điện tử
Trong một ngày 3 tháng 12 dạng hình tròn, Chính phủ Trung Quốc đã định nghĩa Bitcoin là một loại hàng hóa ảo, tuyên bố rằng nó không được công nhận là đấu thầu hợp pháp. Chính phủ cho biết chỉ thị này là cần thiết để “bảo vệ quyền tài sản của công chúng, bảo vệ trạng thái của đồng Nhân dân tệ [RMB] * như một loại tiền tệ theo luật định, ngăn ngừa rủi ro rửa tiền và bảo vệ sự ổn định tài chính.”
* Nhân dân tệ hoặc nhân dân tệ [Trung Quốc] được sử dụng thay thế cho nhau để chỉ tiền tệ fiat quốc gia của Trung Quốc.
Mặc dù cảnh báo rằng “đầu cơ quá mức” vào tiền ảo * “gây hại cho lợi ích công cộng và tình trạng tiền tệ hợp pháp của Nhân dân tệ, nhưng chính phủ vẫn cho phép công dân tự do tham gia giao dịch trực tuyến các mặt hàng đó“ với rủi ro của riêng họ ”.
* Thuật ngữ 虚拟 货币 (“tiền ảo”) được sử dụng để chỉ các loại tiền điện tử bằng tiếng Trung Quốc.
Năm 2013 được gọi là “Thông báo về các biện pháp phòng ngừa trước rủi ro của Bitcoin” đã được ký kết bởi năm tổ chức chính thức là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Ủy ban Điều tiết Ngân hàng (CBRC), Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc. (CIRC).
Thông báo quy định rằng các tổ chức tài chính và thanh toán bị cấm giao dịch bằng Bitcoin, bao gồm cả ngân hàng và các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Cơ quan quản lý viễn thông của chính phủ và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và khách hàng của bạn (KYC) . Nó cũng ủng hộ các tổ chức tài chính tuyên truyền về đầu tư và giáo dục tiền ảo để “hướng dẫn công chúng thiết lập các khái niệm tiền tệ và triết lý đầu tư đúng đắn”.
PBoC xem xét vào thời điểm “công chúng thiếu hiểu biết đầy đủ về Bitcoin và một số cá nhân đã bị cuốn vào sự lỗi mốt hoặc tâm lý đầu cơ trong việc nắm giữ, sử dụng và giao dịch Bitcoin,” cảnh báo rằng “các nhà đầu tư thông thường theo đám đông một cách mù quáng có thể dễ dàng bị thiệt hại lớn. lỗ vốn.”
2016: PBoC tiết lộ họ đã nghiên cứu khả năng phát hành tiền kỹ thuật số do nhà nước hậu thuẫn kể từ năm 2014
Vào ngày 20 tháng 1, PBoC được tổ chức một Hội thảo về tiền tệ kỹ thuật số, với sự tham dự của thống đốc PBoC Zhou Xiaochuan, phó thống đốc ngân hàng và hàng loạt chuyên gia từ các tổ chức tài chính và nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như các công ty tư vấn – bao gồm cả đại diện từ Deloitte và Citigroup. Trong chính thức của nó thông cáo báo chí, Ngân hàng trung ương đã tuyên bố ý định tung ra một loại tiền kỹ thuật số do nhà nước hậu thuẫn, coi động thái này sẽ có “ý nghĩa lịch sử tích cực và sâu rộng về mặt lịch sử”:
“Kể từ năm 2014, [PBoC] đã thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên dụng [để nghiên cứu kỹ lưỡng] một khuôn khổ cho việc phát hành tiền kỹ thuật số [bao gồm việc lưu thông, môi trường, các vấn đề pháp lý trong tương lai, tác động của tiền kỹ thuật số đối với hệ thống kinh tế và tài chính, [và] mối quan hệ giữa tiền tệ kỹ thuật số hợp pháp và do tư nhân phát hành. ”
Ngân hàng trung ương tuyên bố rằng họ xem xét rằng một loại tiền kỹ thuật số “hợp pháp” được nhà nước hậu thuẫn có thể làm giảm chi phí cao trong việc phân phối và lưu hành tiền giấy, cũng như mang lại sự minh bạch hơn cho các giao dịch kinh tế – do đó giảm rửa tiền, trốn thuế và các hành vi phạm tội. Nó cũng đề xuất việc phát hành sẽ có tác động tích cực đến việc bao gồm tài chính, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính mới của Trung Quốc và nâng cao hiệu quả của hệ thống thanh toán và quyết toán .
Tuyên bố tiếp tục đề xuất rằng tiền kỹ thuật số sẽ cung cấp cho ngân hàng trung ương quyền kiểm soát tốt hơn đối với việc lưu thông tiền tệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Báo cáo tại thời điểm ước lượng rằng khoảng 843 tỷ đô la vốn đã chảy ra khỏi Trung Quốc trong 11 tháng tính đến tháng 11 năm 2015 – có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách buộc phải bơm tiền vào hệ thống để ngăn lãi suất tăng.
Ngay cả khi ngân hàng ca ngợi “tầm quan trọng to lớn” của dự án tiền kỹ thuật số của mình và ca ngợi những phân tích nghiêm ngặt của người tham gia về các vấn đề lý thuyết có liên quan, thăm dò thực tế và triển vọng phát triển, thì đáng chú ý là ngân hàng vẫn im lặng về hiện tượng tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin.
2017: Giám sát sàn giao dịch PBoC
Vào ngày 6 tháng 1, ngân hàng trung ương của đất nước, PBoC, phát hành một thông báo rằng họ đã liên hệ với các cơ quan quản lý có liên quan và yêu cầu họ gặp các nền tảng giao dịch Bitcoin lớn để xem xét kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ quy định của họ và thực hiện “dọn dẹp” tương ứng khi cần thiết. Thông báo tái khẳng định lập trường chính thức rằng Bitcoin không được chính phủ Trung Quốc coi là tiền tệ.
Sự chú ý mới xuất hiện khi tỷ lệ ước tính của giao dịch Bitcoin toàn cầu tính bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thường là bộ ở mức từ 50 đến cao nhất là 90 phần trăm.
Một ngày trước hành động của ngân hàng, ngày 5 tháng 1, thị trường Bitcoin toàn cầu đã giảm mạnh 21% về giá, với Bitcoin giảm từ hơn $ 1190 xuống còn $ 938. Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) báo cáo rằng – giữa sự sụt giảm chóng mặt của đồng xu – các nhà đầu tư Trung Quốc đã gặp phải lỗi hệ thống trên các sàn giao dịch lớn như BTCC và OKCoin.
Đối tác Fintech của PwC Trung Quốc, William Gee, nói với SCMP rằng “các nhà đầu tư bị thua lỗ vì họ không thể giao dịch, có thể do sự biến động giá đột ngột và lượng chào bán lớn”. Về phần mình, Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc chính thức đã tuyên bố rằng:
“Các cơ quan quản lý đã nhận thấy rằng một số nền tảng Bitcoin đã gặp sự cố trong thời gian thị trường biến động gần đây, khiến một số nhà đầu tư, đặc biệt là những người giao dịch bằng công cụ đòn bẩy, chịu tổn thất lớn vì họ không thể đăng nhập vào trang web trong đợt bán tháo”.
Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong nước đã tăng cường trấn an các nhà đầu tư, vì tin tức về các cuộc thanh tra tại chỗ chỉ làm cho những người tham gia thị trường thêm lo lắng. Bobby Lee, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch BTCC nổi tiếng có trụ sở tại Thượng Hải, đã tweet vào ngày 6 tháng 1:
“BTCC thường xuyên họp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với họ để đảm bảo rằng chúng tôi đang hoạt động phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc. Các thông cáo báo chí đưa ra từ PBOC ngày hôm nay vạch ra rằng có sự biến động đáng kể trong giao dịch Bitcoin và cũng được trích dẫn từ một thông báo phát hành vào năm 2013 nói rằng Bitcoin là một hàng hóa ảo và không có trạng thái đấu thầu hợp pháp. Tất cả người dùng của chúng tôi nên nhận thức được các chính sách hiện hành về hàng hóa ảo cũng như những rủi ro khi giao dịch trên các thị trường đầy biến động ”.
Vào ngày 11 tháng 1, PBoC tung ra kiểm tra tại chỗ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong nước BTCC, Huobi và OKCoin. Reuters ngữ cảnh hóa Động thái này vào thời điểm đó như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm “ngăn chặn dòng vốn chảy ra” và “giảm bớt áp lực” đối với đồng nhân dân tệ. Cơ quan này lưu ý rằng đồng nhân dân tệ đã giảm 6,6% so với đồng đô la trong suốt năm 2016 – chương tồi tệ nhất trong hoạt động giá của nó kể từ năm 1994.
Một số nhà phân tích tiền điện tử đã đi xa hơn khi dự đoán một “gần như đồng bộ hóa” cuối cùng giữa vận may suy giảm của đồng nhân dân tệ và sự đi lên của Bitcoin, lưu ý rằng các nhà đầu tư Trung Quốc đang ngày càng sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để truyền tải giá trị sang các loại ngoại tệ ổn định hơn – và cũng như một công cụ để giao dịch đầu cơ. Patrick Dugan của Omni Foundation đã đề xuất rằng “cứ một phần trăm mà đồng nhân dân tệ mất giá, thì Bitcoin sẽ tăng 10-15 phần trăm”.
Vào ngày kiểm tra, trụ sở chính của PBoC tại Thượng Hải làm rõ rằng “để ngăn ngừa rủi ro thị trường”, ngân hàng trung ương đã xem xét kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch và các tiêu chuẩn tuân thủ quy định, chỉ đề cập đến BTCC theo tên.
Quan điểm của hành động bị ràng buộc với dòng vốn ra ngoài leo thang đã được phổ biến rộng rãi vọng lại, với QQ.com của Trung Quốc báo cáo rằng việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử của ngân hàng là “có thể để điều tra việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh việc kiểm soát vốn”.
Xu hướng này đã tăng đáng kể tiền đặt cọc cho các nhà giao dịch tiền điện tử Trung Quốc; Giám đốc Viện Nghiên cứu Tài chính và Chứng khoán tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, Dong Dengxin, Được Quan sát rằng “rủi ro chính sách khi giao dịch Bitcoin ở Trung Quốc cao hơn” do các biện pháp kiểm soát vốn của quốc gia này. “Nếu giao dịch bitcoin làm xáo trộn trật tự tài chính của Trung Quốc, thì có khả năng nó sẽ bị coi là bất hợp pháp hoặc bị cấm.”
Các sàn giao dịch ‘ba ông lớn’ của Trung Quốc, Huobi, OKCoin và BTCC – cho đến nay vẫn là không tính phí – đã sớm thông báo trong các tuyên bố riêng biệt vào ngày 22 tháng 1 rằng họ sẽ bắt đầu tính phí hoa hồng cố định 0,2% cho mỗi giao dịch của khách hàng. Các sàn giao dịch được cho là đã hợp lý hóa động thái này bằng cách tuyên bố rằng các khoản phí như vậy sẽ giúp “kiềm chế sự thao túng thị trường và sự biến động cực độ”.
Nguồn nội bộ tuyên bố Vào thời điểm đó, trong khi các sàn giao dịch chưa nhận được hướng dẫn trực tiếp từ PBoC, họ đã quyết định áp dụng phí giao dịch để phù hợp với mong muốn của ngân hàng “khi thấy thị trường Bitcoin hạ nhiệt”. Các nền tảng cũng dừng lại cho vay ký quỹ dưới áp lực của sự giám sát tăng cường của PBoC.
Vào ngày 8 tháng 2, ngân hàng trung ương sau đó cảnh báo chín sàn giao dịch nội địa nhỏ hơn mà họ có thể phải đối mặt với việc đóng cửa nếu vi phạm quy định hoặc cho vay ký quỹ. Trong số các sàn giao dịch lớn hơn, OKCoin và Huobi đã đưa ra tuyên bố vào ngày 9 tháng 2 rằng họ sẽ ngừng rút tiền Bitcoin hoàn toàn, với BTCC xem xét vấn đề và sau đó thông báo vào ngày 15 tháng 2 rằng sẽ tạm ngừng rút tiền điện tử cho đến ngày 15 tháng 3.
Cuối cùng thì việc rút tiền bị đóng băng trên cả ba nền tảng kéo dài cho đến đầu tháng 6, và có tác động gần như ngay lập tức đến thị trường Bitcoin. Như Charles Hayter của CryptoCompare.com Được Quan sát giữa tháng hai:
“Khi Trung Quốc hắt hơi, Bitcoin sẽ bị cảm. Các động thái của PBoC nhằm điều chỉnh Bitcoin nghiêm ngặt hơn sẽ mang lại những tai ương ngắn hạn. Khối lượng giao dịch có thể sẽ chậm lại ở Trung Quốc do nhiều mâu thuẫn được đưa vào các chính sách KYC và AML. Trong thời gian chuyển đổi này, các cặp CNY-BTC có thể được mong đợi sẽ giao dịch với mức chiết khấu cho các cặp fiat-BTC khác. ”
2017: hình sự hóa các ICO
Vào ngày 4 tháng 9, tổng cộng bảy cơ quan quản lý của chính phủ trung ương Trung Quốc – PBoC, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), MIIT, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại (SAIC), CBRC, CSRC và CIRC – cùng ban hành một Sự thông báo về Ngăn ngừa rủi ro tài chính từ việc cung cấp tiền xu ban đầu (Quy tắc ICO).
Thông báo nêu rõ rằng các ICO huy động “cái gọi là tiền ảo” như Bitcoin và Ethereum “thông qua việc bán và lưu hành token bất thường” đang tham gia vào hoạt động tài chính công “trái phép”, điều này là bất hợp pháp.
Nó nhắc lại rằng các loại tiền ảo liên quan đến ICO “không được phát hành bởi cơ quan tiền tệ của quốc gia” và do đó không phải là đấu thầu hợp pháp hay bắt buộc hợp lệ. Chúng được xóa bỏ tình trạng pháp lý của tiền tệ fiat và do đó “không thể và không được lưu hành cũng như không được sử dụng trên thị trường như tiền tệ”.
Quy tắc ICO cũng cảnh báo thêm rằng một loạt tội phạm tài chính – chẳng hạn như phát hành bất hợp pháp mã thông báo hoặc chứng khoán, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính hoặc kế hoạch kim tự tháp – có thể liên quan đến các dự án ICO và nếu bị phát hiện, những trường hợp đó sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp của đất nước.
Thông báo đã yêu cầu tất cả các loại ICO “phải dừng ngay lập tức” và trả lại bất kỳ tài sản nào được giữ trong tài khoản của các nhà đầu tư cho các nhà đầu tư này càng sớm càng tốt.
2017: các hạn chế chính thức đối với các sàn giao dịch tiền điện tử
Không chỉ các ICO trong nước bị cấm mà lần đầu tiên trong số một loạt các hạn chế đã được áp dụng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo các quy tắc mới, các sàn giao dịch bị cấm cho phép khách hàng chuyển đổi giá thầu hợp pháp thành tiền điện tử hoặc ngược lại; từ việc mua hoặc bán tiền ảo với tư cách là một đối tác trung tâm; và từ việc đặt giá cho các loại tiền ảo hoặc cung cấp các dịch vụ môi giới hoặc hoa hồng có liên quan khác.
Hơn nữa, MIIT tuyên bố họ sẽ đóng cửa các trang web, xóa các ứng dụng di động giao dịch tiền điện tử khỏi các cửa hàng ứng dụng và sẽ yêu cầu SAIC thu hồi giấy phép kinh doanh của các sàn giao dịch.
Thông báo ngày 4 tháng 9 cũng mở rộng lệnh cấm hiện tại đối với các giao dịch tiền điện tử của các tổ chức tài chính và thanh toán, nêu rõ rằng họ bị cấm “trực tiếp hoặc gián tiếp” cung cấp các sản phẩm hoặc “dịch vụ như mở tài khoản, đăng ký, thanh toán hoặc bù trừ giao dịch” cho các ICO và tiền ảo. Họ cũng bị cấm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho cả ICO và các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử.
Cuối cùng, bảy cơ quan quản lý đã cảnh báo mạnh mẽ về việc các nhà đầu tư bị “lừa” bởi ICO và các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử, kêu gọi công chúng “báo cáo các vi phạm có liên quan một cách kịp thời.” Thông báo ra lệnh cho các tổ chức trong ngành tài chính “tự kỷ luật” và “tránh xa sự hỗn loạn của thị trường” để cùng nhau duy trì một trật tự tài chính “bình thường”.
Sau thông báo, vào ngày 15 tháng 9, Nhóm Công tác về Rủi ro Tài chính Internet Bắc Kinh đã gặp các quan chức cấp cao của các nền tảng giao dịch tiền điện tử ở thủ đô Trung Quốc, yêu cầu họ đặt ra thời hạn ngừng dịch vụ giao dịch của họ; ngừng đăng ký khách hàng mới ngay lập tức; và vạch ra một kế hoạch chi tiết về cách hoàn trả tài sản của khách hàng. Các nhà chức trách cũng đã báo cáo đã ban hành các lệnh tương tự cho các quan chức trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại các thành phố Thâm Quyến và Thượng Hải.
“Phạm vi của việc dọn dẹp” không chỉ giới hạn ở việc cắt giảm hoạt động của các sàn giao dịch lớn, mà nhằm vào một mạng lưới toàn cầu sà vào của các trang web liên quan, diễn đàn internet cũng như các nhóm trò chuyện trên WeChat và QQ – hai trong số các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc. Trước đây tính một con số đáng kinh ngạc 963 triệu người dùng đang hoạt động vào thời điểm đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông vào giữa tháng 9, Lokman Tsui, một trợ lý giáo sư tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Trung Quốc Hồng Kông, lưu ý rằng nhiều nhóm hoạt động tích cực cho đến nay trên WeChat đã nhanh chóng tan rã:
“Nếu bạn là trưởng nhóm trò chuyện nhóm, bạn có hai lựa chọn, hoặc bạn sẽ giám sát cực kỳ tích cực nhóm, vì sinh kế của bạn đang bị đe dọa, hoặc bạn sẽ xóa nhóm. Đó là một hiệu ứng lạnh. “
Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc nhanh chóng rơi vào hàng với đơn đặt hàng của Bắc Kinh. BTCC nói với khách hàng vào ngày 14 tháng 9 rằng nó sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 9 theo các hạn chế mới và sẽ hoàn lại bất kỳ đồng Nhân dân tệ, Bitcoin, Litecoin và Ethereum nào được giữ trong tài khoản của người dùng.
Huobi đã đưa ra một thông báo tương tự vào ngày 15 tháng 9, cho biết họ sẽ ngừng đăng ký mới và các dịch vụ gửi tiền, đồng thời sẽ ngừng tất cả các dịch vụ vào ngày 30 tháng 9. OKCoin đã thông báo vào ngày 15 tháng 9 rằng họ sẽ ngừng giao dịch vào ngày 30 tháng 9..
Cũng vào ngày 15 tháng 9, ViaBTC cho biết họ sẽ hủy kích hoạt trang web chính thức của ViaBTC cho Trung Quốc đại lục vào ngày 30 tháng 9 và trả lại bất kỳ khoản nắm giữ nào của đồng nhân dân tệ hoặc Bitcoin cho khách hàng trước đó.
Vào giữa tháng 9 năm 2017, các báo cáo đã mới nổi rằng tác động của đóng băng kéo dài trên các dịch vụ tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong nước khi họ phải đối mặt với sự giám sát từ PBoC đã chứng kiến thị phần giao dịch Bitcoin toàn cầu của quốc gia này giảm xuống chỉ còn hơn 10%.
Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ mới bắt đầu lắng xuống lệnh cấm vào tháng 9, các nhà đầu tư Trung Quốc đang ngày càng chuyển sang các lựa chọn thay thế như nền tảng ngang hàng (p2p) và giao dịch OTC; Thị trường LocalBitcoins của Trung Quốc đã đăng số lượng hàng tuần cao nhất từ trước đến nay 115 triệu nhân dân tệ trong tuần tính đến ngày 23 tháng 9.
Đến ngày 27 tháng 10, “cuộc đời thứ hai” của những “ông trùm tiền điện tử” lưu vong ở Trung Quốc đã trở nên rõ ràng – 19 công ty trước đây có trụ sở tại Trung Quốc đã nộp đơn xin giấy phép trao đổi tiền điện tử của Nhật Bản. Các khu vực pháp lý tiền điện tử “thân thiện hơn” khác vào thời điểm đó được coi là bao gồm Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc.
Đầu tháng 5, OKCoin trên thực tế đã bắt đầu khuyến khích các nhà giao dịch trong nước chuyển sang nền tảng giao dịch tiền điện tử OKEx có trụ sở tại Hồng Kông mới ra mắt của mình, bắt đầu với giao dịch hợp đồng tương lai.
Vào ngày 1 tháng 11 OKEx tung ra một nền tảng OTC, với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được cho là đơn vị tiền tệ fiat duy nhất được hỗ trợ ngay từ đầu. Giám đốc thị trường tài chính của công ty, Lennix Lai, nói rằng dịch vụ OTC mới sẽ nhằm mục đích phục vụ các nhà đầu tư Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã trải qua mùa thu năm 2017 đầy biến động bằng cách giao dịch p2p.
Song song đó, Huobi đã đổi tên thành Huobi Pro và kết hợp hoạt động của nó ở Seychelles, sau đó lăn ra dịch vụ OTC của riêng mình vào ngày 4 tháng 11 để cho phép giao dịch tiền điện tử trực tiếp, p2p nhân dân tệ.
Cùng với việc chuyển địa điểm ra nước ngoài, các nền tảng OTC của OKEx và Huobi đã cho phép các nhà đầu tư trong nước sử dụng các phương thức thanh toán di động như Alipay của Alibaba hoặc WeChat Pay của Tencent để mua tiền điện tử. Mua hàng OTC thường là thực hiện phí bảo hiểm cao hơn mười hoặc thậm chí hai mươi phần trăm so với giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, do cường độ nhu cầu trong môi trường giao dịch ngày càng trở nên ngột ngạt.
Vào tháng 11, chính phủ đã bắt kịp: Ủy ban chuyên gia quốc gia về an ninh tài chính Internet của Trung Quốc đã ban hành Báo cáo Bitcoin OTC, nhận xét rằng “giao dịch mua bán qua quầy đang bùng nổ” và “điều này cần được chú ý hơn nữa”.
Báo cáo đã xem xét số lượng nền tảng OTC đang phát triển, nhấn mạnh rằng trong khi chỉ có bốn nền tảng như vậy hoạt động trước tháng 10, con số hiện đã tăng lên 21.
Nền tảng OTC có trụ sở tại Đài Loan OTCBTC, theo phương tiện truyền thông báo cáo, đã chứng kiến 100 triệu đô la giao dịch trong 50 ngày đầu tiên kể từ khi ra mắt vào tháng 10.
Trong một phỏng vấn với SCMP, Leonhard Weese, chủ tịch Hiệp hội Bitcoin Hồng Kông, nhận xét thêm rằng ngay cả khi các dịch vụ OTC chưa bị cấm chính thức, những lo ngại ngày càng tăng về sự giám sát của chính phủ đã đẩy các nhà giao dịch p2p sang các dịch vụ nhắn tin mã hóa như Telegram:
“Telegram rất phổ biến đối với các giao dịch mua bán qua quầy lớn. Trong khi WeChat được sử dụng bởi những người ít hoang tưởng hơn. ”
Trong những tháng cuối cùng của một năm đầy biến động, Wesse cho rằng “các nhà chức trách của Trung Quốc đang lo lắng hơn về câu chuyện, hơn là những gì mọi người thực sự làm. Một khi nó được báo cáo rộng rãi rằng giao dịch Bitcoin đang tốt và tồn tại ở Trung Quốc, chính phủ sẽ lại cố gắng che đậy nó ”.
2013-2017: sự phát triển của lập trường chống tiền điện tử cứng rắn
Từ năm 2013-2017, các nhà chức trách của Trung Quốc do đó đã đưa ra một lập trường ngày càng hà khắc khi nhận thức của họ về những rủi ro tài chính do tiền điện tử gây ra ngày càng nghiêm trọng. Vào năm 2013, họ coi Bitcoin là một hiện tượng “lỗi mốt” và đầu cơ, do đó cấm các tổ chức tài chính giao dịch với tiền điện tử, nhưng vẫn cho phép các nhà đầu tư cá nhân chịu rủi ro cho giao dịch của họ.
Áp lực lên đồng nhân dân tệ và dòng vốn chảy ra leo thang đã tạo động lực mới cho các hành động phối hợp từ các cơ quan quản lý của đất nước; họ đã nhắm mục tiêu cụ thể đến không gian ICO, nhận thấy nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự ổn định tài chính rộng rãi hơn và đã hành động chống lại các nền tảng giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, các biện pháp này đã vô tình thúc đẩy các kênh thay thế như giao dịch OTC và không ngăn cản các sàn giao dịch phát triển mạnh mẽ ở các khu vực pháp lý ở nước ngoài “thân thiện hơn”.
Loạt ba phần của Cointelegraph sẽ tiếp tục theo dõi những nỗ lực liên tục của chính quyền Trung Quốc nhằm phá rào tiền điện tử từ các nhà đầu tư đại lục, khi họ mở rộng cuộc tấn công để giải quyết ngành khai thác, cũng như nhận thấy “lỗ hổng” quy định, cả trong và ngoài mạng.
Đây là phần một trong loạt bài gồm ba phần về quy định tiền điện tử ở Trung Quốc, hãy đọc phần hai – tại đây và phần ba – tại đây.