Dünyanın dört bir yanındaki hükümet yetkililerinin, suçu kolaylaştırmak ve terörizmi finanse etmek için yaygın olarak kullanıldığı gerekçesiyle kriptoyu küçümsemeleri gelenekseldir. Nakit (devlet destekli) hala büyük bir farkla suçluların tercih ettiği finansal araç olmaya devam etse de, kötü niyetli aktörlerin de dijital varlıklara yöneldiği doğrudur. Yozlaşmış planlar ters gittiğinde, kolluk kuvvetleri ve diğer hükümet ajanları kendilerini büyük miktarda kriptoya sahip olabilirler..
Görünüşe göre bu tür vakaların raporları, kripto kullanımı genişledikçe daha yaygın hale geliyor. Yalnızca Ağustos ayında, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı “terör örgütlerinin kripto para birimi hesaplarına şimdiye kadarki en büyük el koyma olayını” duyurdu ve bir Tokyo mahkemesi, emsal belirleyen bir kararla Japonya’nın dijital varlıklara ilk kez el koymasını emretti. Yetkililer kripto paraya el koyma konusunda nasıl hareket ediyor ve eylemlerinin devlet kurumları ile merkezi olmayan finans dünyası arasındaki çekişmeli ilişki üzerinde ne gibi etkileri var??
Devlet gelirinin kaynağı
Çeşitli devletlerin kripto para birimini yasal olarak nasıl tanımladığına bakılmaksızın, hala sınırsız dijital parayı içeren ekonomik faaliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. En sık karşılaşılan senaryoda, ifşa edilen suçlulara ait diğer mülklerle birlikte kripto ele geçirilir..
Çoğu zaman, devlet kurumları kripto için uzmanlığa veya belirli kurallara sahip değildir, bu nedenle bununla geçici olarak ilgilenmeleri gerekir. Örneğin, Letonya vergi dairesi ilk kez bir mahkumdan Bitcoin’i (BTC) ele geçirdiğinde, raporlar ortaya çıktı yetkililer, fonlara erişim sağladıktan sonra bile suçlunun cüzdanına oturmasına izin verdi.
Doğru yapılan kripto para ele geçirmesinin istikrarlı bir gelir akışı sağlayabileceğini kabul eden bazı yargı bölgeleri, dijital varlıkları barındırmak için mülke el koyma konusundaki kuralları değiştiriyor. Rusya’da, kolluk kuvvetlerini kripto para kaybetme mekanizmasıyla donatacak çalışmalarda biraz tartışmalı bir yasa tasarısı var. Yeni kurallar 2021 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebilir.
Diğer hükümetler dijital paradan kâr etmenin yaratıcı yollarını buluyor. Şu anda Illinois eyaleti tarafından değerlendirilmekte olan bir yasa tasarısı, terk edilmiş mülk olarak kabul edilebilecek ve sonunda eyalet hazinesince talep edilebilecek varlıkların listesini genişletiyor..
Arabalar, tekneler ve kripto
Amerika Birleşik Devletleri’nde kolluk kuvvetleri yasadışı faaliyete karışan kripto para birimini ele geçirdiğinde, genellikle ele geçirilen diğer varlıklarla büyük ölçüde aynı şekilde açık artırmaya çıkarılır. ABD kripto avukatı Dean Steinbeck, Cointelegraph’a şunları söyledi: “ABD Marshals Service (USMS) gibi kolluk kuvvetlerinin en yüksek teklifi verene araba, tekne ve kripto sattığını görmek yaygındır. Şubat 2020’de USMS’nin 4.000 BTC’nin üzerinde açık artırma yaptığına inanıyorum. ” Steinbeck, ele geçirilen kripto paranın tasfiyesini düzenleyen diğer varlık türlerinden farklı herhangi bir özel kuralın farkında olmadığını da sözlerine ekledi..
Crowell hukuk firmasında dijital varlık uygulamaları danışmanı olan Jorge Pesok & Moring, Cointelegraph’a ABD Polislerinin Adalet Bakanlığı ve soruşturma kurumları tarafından uygulanan veya yönetilen yasalar uyarınca kaybedilen herhangi bir mülk üzerinde yetkiye sahip olduğunu söyledi. Pesok, USMS’de el konulan hemen hemen her tür mülkü idare edebilecek uzmanlar olduğunu söyledi:
“Kripto para birimine özgü tasfiye kurallarının geliştirilmesi veya geliştirilmesi gerekmesi olası değildir, çünkü USMS Varlık Kaybı Bölümü içindeki Karmaşık Varlık Ekibi, işletme işletmeleri, hisse senedi ve tahviller dahil olmak üzere özel bilgi ve uzmanlık gerektiren varlıkları elden çıkarmakla görevlidir. . Artık listeye kripto para birimleri eklediler. “
Blockchain güvenlik şirketi CoolBitX’in uluslararası genel müdürü Elsa Madrolle, “kovuşturmadaki gecikmelerden gözetim gerekliliklerine ve çılgınca dalgalanan varlık değerlerine” kadar çeşitli faktörler nedeniyle dijital varlıkların tasfiyesinin oldukça zor olabileceğini söyledi. Yine de Madrolle, ABD Marshals ajansı aracılığıyla 1 milyar dolardan fazla dijital varlığın aktarıldığının tahmin edildiğini belirtti..
2013 yılında, çevrimiçi karaborsa Silk Road kaldırıldığında, ABD hükümeti en iyi 10 Bitcoin sahibi bile oldu. Madrolle, kripto müzayedesinin ABD dışında oldukça yaygın olduğunu ve bazı hükümetlerin bu süreçte aracı olarak tanınmış danışmanlık şirketlerine güvendiğini sözlerine ekledi:
“Diğer birçok ülke de el konulan dijital varlıkları satmak için açık artırmalar kullandı: Avustralya (Ernst’i kullanmayı seçen & Bunu yapacak genç), Güney Kore, Birleşik Krallık, Bulgaristan (Deloitte kullanarak), vb. Diğer ülkelerde dijital varlıklara el koymak oldukça yenidir. Tayvan’da ilginç bir şekilde, fiyat dalgalanması 2018’de bir açık artırma girişimini kesintiye uğrattı ve mahkemeler, ele geçirilen Bitcoin’i tasfiye etmeyi seçti. “
Pazar ve ötesi üzerindeki etkiler
Görüşler, ele geçirilen kripto fonlarının hareketinin dijital varlık piyasası için ne kadar önemli olduğu konusunda farklılaşıyor. Dean Steinbeck, kolluk kuvvetleri tarafından taşınan dijital varlık miktarının “küresel pazara kıyasla tipik olarak küçük” olduğunu belirtti. Aynı zamanda, devlet kurumunun faaliyetinin Bitcoin veya diğer likit kripto para birimleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine inanmıyor..
Buna karşılık, Madrolle, ABD hükümet kurumlarının kripto piyasasına ekstra likidite bırakmanın potansiyel sonuçlarıyla ilgileniyor gibi göründüğüne dikkat çekti. 2016 yılında ABD Marshals Servisi, Hazine İcra Dairesi Varlık Kaybı İcra Dairesi ile bir mutabakat zaptı bile imzaladı ve piyasa üzerindeki etkiyi sınırlamak için ele geçirilen Bitcoin’i düzenli aralıklarla satmak için açık artırmalar düzenliyor..
Madrolle, bu politikayı yönlendiren düşüncenin buradaki en önemli paket servis olduğunu düşünüyor: Ele geçirilen kriptoları piyasadan tamamen kaldırmak yerine, sisteme yıkıcı olmayan bir şekilde yeniden enjekte ederek, küresel olarak kolluk kuvvetleri “onları gerçek bir varlık olarak kabul ediyor. “
Steinbeck bu yoruma büyük ölçüde katılarak, hükümet destekli müzayedenin “kripto para birimini yasal bir varlık olarak gördüklerine dair bir sinyal” gönderdiğini söyleyerek, bu küçük ama olumlu bir adım:
“Bir an için kolluk kuvvetlerinin yakaladığı esrar veya kokaini açık artırmada satmadığını düşünün. Yasadışı kaçak mal yok edildi. Bu nedenle, en azından en temel düzeyde kanun uygulayıcı kurumlar, kripto para birimini yasal varlıklar olarak gördüklerinin ve rutin işlemlerinin bir parçası olarak satış ve dağıtım konusunda hiçbir yasal, ahlaki veya etik sorunları bulunmadığının sinyalini veriyor. “
Gerçekten de, devlet kurumlarının dijital varlıklara ideolojik olarak karşı çıktığı ender durumlarda, bu tür düşüncelerin bariz parasal faydalardan daha ağır basabileceğine dair bazı göstergeler vardır. Bir örnek, Fin Gümrüklerinin, doğrudan kara para aklama ekosistemine gireceği inancı nedeniyle yaklaşık 15 milyon euro (18 milyon dolar) değerinde Bitcoin’i açık artırmaya çıkarmayı reddetmesidir..