Amerika Birleşik Devletleri’nin yasadışı faaliyetlerde kripto para kullanımının artmasıyla ilgili endişeleri, yalnızca alandaki gelişmeler sınırları zorlamaya devam ettikçe artıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası tarafından potansiyel olarak kullanılabilecek stabilcoinleri başlatmak için küresel bir yarış var. Bu arada Facebook kararlı düzenleyici olarak uyumlu ve 2,5 milyardan fazla Facebook abonesi tarafından kullanılabilen bir Libra stabilcoin’i piyasaya sürmek. Rusya, dünya nüfusunun% 41’i tarafından kullanılabilen Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS ülkeleriyle birlikte dünyanın ilk çok uluslu stablecoin girişimine liderlik ediyor ve Tether, kişiden kişiye aktarılabilen CNHT adında bir offshore yuan sabitlenmiş stabilcoin başlattı. -blockchain tabanlı mobil cihazlar aracılığıyla kişi.
İlgili: Çin Blockchain Tabanlı Mobil Ödeme Devrimi: En Büyük CO2 Kirleticisi Nasıl Dünyanın Önde Gelen Güneş Panelleri Üreticisi Oluyor
Bu gelişmelerin ortasında, sıkı ABD federal yasaları ve geleneksel finans kurumları tarafından benimsenen müteakip Kara Para Aklamayı Önleme tedbirleri, karmaşık uluslararası örgütlü sendikaları ve Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi yabancı düşmanları, terörist grupları ve diğer olmayanları zorlamaktadır. devlet aktörleri, yasadışı gelirlerinin hareketini yerleşik finans endüstrisinin dışına kaydırmak. ABD kanun uygulayıcılarının incelemesinden kaçınmak için, bu aktörler, kripto fonlarını eşler arası mobil cihazlar, kripto borsaları ve darknet pazarları aracılığıyla ABD’ye ve dışına taşıyarak geleneksel olmayan yöntemleri giderek daha fazla kullanıyorlar..
İlgili: Hükümetler FATF’ın Seyahat Kuralını Dünya Çapında Yaygınlaştırmaya Başladı
Buna göre, ABD kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar, bu endişelere, kanun uygulama çabalarına devam ederek, bir Cryptocurrency İstihbarat Programı oluşturarak ve blockchain teknolojisinin yaygın bir şekilde benimsenmesinin önünü açmak için yeni düzenlemeler ve vergi raporlama gereklilikleri önererek yanıt verdiler..
İlgili: Yeni Kripto Vergisi Sezonuna Hazır mısınız?
ABD yasa uygulama çabaları
Bir C-Span röportajında, Adalet Bakanlığı’nın Yardımcı Başsavcı Yardımcısı Sujit Raman, suçluların giderek daha fazla kullandığı mobil cihazlar aracılığıyla şifreli karanlık pazarlarda ve kripto borsalarında yapılan eşler arası kripto para ödemelerini takip etmede ABD kanun uygulayıcılarının karşılaştığı zorlukları tartıştı.
Bununla birlikte, bu zorluklara rağmen, ABD Adalet Bakanlığı son zamanlarda yüklü ABD yaptırımlarından kaçmaya çalışan Kuzey Koreli aktörler tarafından yapılan bir kripto para birimi borsasından 113 sanal para hesabı aracılığıyla 100 milyon dolar değerinde kripto parayı aklayan iki Çin vatandaşı. Bu karar, İç Gelir Servisi’nin Ceza Soruşturma Bölümü, FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve Kore Cumhuriyeti Kore Ulusal Polisi tarafından yürütülen çok yargılı bir soruşturmanın bir sonucu olarak geldi..
İlgili: 2019-2020: Kripto Yönetmeliğinde İçeriden, Dışarıdan Bakanlar ve Deneyciler: Bölüm 1
DoJ ayrıca duyuruldu “Bitcoin karıştırıcısı” olarak hareket eden karanlık ağın “go-to-go” para aklayıcısının suçlulardan 300 milyon dolarlık kripto para talep ederek, paraları dilimleyip parçalara ayırıp sonra nihayetinde kaynağını gizlemek için sonuçta nafile bir girişimde yeniden karıştırdığını söyledi. suçlanan.
Darknet, gerçekten kritik bir bükülme ile sadece internettir. İnternete erişimi olan herkes darknet’e erişebilir, ancak bunu Tor – The Onion Router kullanarak yapmalıdır. Tor, en basit haliyle, herkesin internete tam bir anonimlik ile erişmesine izin veren, dünyanın her yerinden şifrelenmiş, birbirine bağlı bir bilgisayar ağıdır. Tor kendi başına yasa dışı değildir, ancak faaliyetlerini gizlemek ve yasa uygulama tespitinden kaçmak isteyen suçlular tarafından kullanılabilir..
Darknet pazar yerleri de gerek karanlık pazarda gerçekleşen işlemlere başka bir anonimlik katmanı eklemek için kripto para birimi, stablecoin veya Monero (XMR) gibi kripto para birimi tumbler’larında yapılacak ödemeler.
Kripto para birimleri ve stabilcoinler aracılığıyla para aklamak, blok zincirinde kalıcı bir iz bırakır. Suçlular, alçakça faaliyetlerinin bir parçası olarak kripto paraya güvendikleri için defalarca geri alındı. Bazen onlar tutuklandı iddia edilen suçlarından yıllar sonra.
Suçlular, tespit edilmekten kaçınmak için, blockchain ağlarının bir parçası olarak yerleşik karıştırma hizmetlerine sahip olan Cloakcoin, Dash, PIVX ve Zcoin gibi kripto para birimleri kullanırlar. Uyuşturucu satıcılarının en sevdiği kripto para olan Monero, gizlilik merkezli blok zinciri tasarımı sayesinde hizmetleri alt üst etmeden anonimlik sağlar. Bu tür kripto para birimleri, vergi tahsilatını daha da engelliyor ve kolluk kuvvetleri tarafından kara para aklamayı önleme uygulamalarını tespit ediyor..
İlgili: Dünya Çapında Dikkat Çeken Kripto Para Biriminin Yasadışı Kullanımları
Cryptocurrency Intelligence Programı
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza veya ICE, lisanssız kripto faaliyetlerini izlemek için yeni bir teknik geliştiren ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki başlıca cezai soruşturma kurumudur. ICE, kripto fonlarının yasadışı hareketiyle mücadele etmek için darknet pazarlarını hedefleyen 400’den fazla Federal tüzüğü uygulayan ajanların yardımıyla uyguluyor. alma En az Eylül 2019’dan beri “gelişmiş darknet eğitimi”. ICE, ajansın 2021 bütçe teklifinde bir Cryptocurrency Intelligence Programının varlığını ortaya çıkardı.
Teklif, programın eşler arası pazarlarda, çevrimiçi forumlarda, kripto değişimlerinde, blockchain tabanlı mobil cihazlarda ve darknet pazarlarında gerçekleşen lisanssız kripto sermaye akışlarını belirlemeye çalışacağını belirtiyor..
CIP, dünyadaki kripto para kaçakçılığı faaliyetlerini belirleyen, araştıran ve bozan ICE’nin Toplu Nakit Kaçakçılık Merkezi tarafından geliştirilmiştir..
Yeni kripto düzenlemeleri
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin sadece bu Şubat ayında Senato Finans Komitesine, ajansının soruşturma kolunun “gizli” hesapların ve diğer alçakça faaliyetlerin açığa çıkmasına yardımcı olmak için yakında dijital para birimleri hakkında daha katı düzenlemeler getireceğini söyledi..
İlgili: Trump’ın Önerilen Bütçe Snubs Blockchain, Güvenlik Hizmetinin Crosshairs’teki Crypto
“Blockchain teknolojisinin ilerlemesini sağlamak istiyoruz” söyledi milletvekilleri, “Kripto para birimlerinin eski İsviçre gizli numaralı banka hesaplarına eşdeğer olarak kullanılmadığından emin olmak istiyoruz.” Amacı, kolluk kuvvetlerinin paranın nereye aktığını ve kara para aklama için kullanılmadığını görmesini sağlamaktır..
IRS, bireyler için yeni vergi uyum formu yayınlar
Vergi mükelleflerinin, sanal para kullanımından elde edilen gelirleri bildirmeleri ve ödemeleri gerekir. İç Gelir Servisi yeni bir vergi uygunluğu yayınladı taslak 2019 Form 1040 Çizelge 1, bireysel vergi mükelleflerinden yabancı mali hesaplara benzer bir soruya yanıt vermelerini istemek.
Yeni eklenen soru şuydu: “2019 boyunca herhangi bir zamanda, herhangi bir sanal para biriminde herhangi bir finansal çıkar aldınız mı, sattınız, gönderdiniz mi, takas ettiniz mi veya başka bir şekilde elde ettiniz mi?”
Ayrıca, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Veriliş kripto para birimlerinin nasıl hesaplanacağına dair bir uygulama yardımında bağlayıcı olmayan daha fazla rehberlik.
İlgili: ABD’de Kripto Nasıl Vergilendirilir: Bir Vergi Mükellefinin İkilemi
Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazarın kendisine aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz veya temsil etmez..
Selva Özelli, Esq., CPA, Vergi Notları, Bloomberg BNA, diğer yayınlar ve OECD için sık sık vergi, hukuk ve muhasebe konuları hakkında yazan uluslararası bir vergi avukatı ve CPA’dır..