Bitcoin được thiết kế như một loại tiền điện tử ngang hàng, nhưng khi mạng lưới mở rộng, không có cách nào để tránh ảnh hưởng ngày càng tăng của các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Ngay sau khi Bitcoin ra mắt, nhiều người muốn tham gia vào hệ thống hơn. Mặc dù khai thác là một lựa chọn hợp lý vào thời điểm đó, nhưng việc mua tiền điện tử bằng tiền fiat sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt là đối với những người không biết cách khai thác hoạt động. Sự xuất hiện của các nền tảng kỹ thuật số chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử và ngược lại là một hệ quả tự nhiên.
Trong những năm đầu tiên, các sàn giao dịch tiền điện tử đại diện cho một không gian ngầm, nhưng một nền tảng cụ thể đã quản lý để độc quyền thị trường – Mt. Gox. Năm 2014, dịch vụ này chiếm 70% tổng số giao dịch Bitcoin. Mọi người đều biết điều gì đã xảy ra tiếp theo – khoảng 850.000 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Mt. Ví của Gox, trị giá tổng cộng 450 triệu đô la vào thời điểm đó. Đây là khi các nhà khai thác sàn giao dịch tiền điện tử nhận ra rằng bảo mật phải là ưu tiên cao nhất để duy trì lòng tin của khách hàng. Đối với Mt. Gox buộc phải tuyên bố phá sản.
Chuyển dần sang một hệ sinh thái an toàn hơn
Các sàn giao dịch mới hơn đã học được bài học từ Mt. Gox và bắt đầu triển khai một loạt các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ các quỹ tiền điện tử của khách hàng trong khi vẫn duy trì mức độ thanh khoản và khả năng mở rộng cao.
Điều đầu tiên họ làm là chuyển phần lớn tiền của khách hàng từ ví nóng sang ví lạnh. Loại tùy chọn lưu trữ đầu tiên có quyền truy cập liên tục vào internet, khiến nó dễ bị tấn công bởi các cuộc tấn công hack tiềm ẩn. Thay vào đó, lưu trữ lạnh được ưu tiên hơn vì nó giữ các khóa cá nhân tránh xa Internet.
Chẳng bao lâu, các dịch vụ giám sát của bên thứ ba đã trở nên phổ biến rộng rãi bởi các sàn giao dịch tiền điện tử. Kho tiền điện tử sử dụng hệ thống quản lý ví đa ủy quyền, hợp nhất các tính năng bảo mật vật lý, CNTT và mật mã.
Một biện pháp bảo mật khác gần như đã trở thành bắt buộc với hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử là xác thực hai yếu tố. Tính năng này yêu cầu người dùng sử dụng hai thiết bị khác nhau để đăng nhập bằng nền tảng.
Sự phát triển của các giải pháp bảo mật đi đôi với sự phát triển của các biện pháp Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố. Ngoài ra, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tuân thủ các thông lệ Biết khách hàng của bạn bằng cách yêu cầu khách hàng thông qua quy trình xác minh để xác nhận danh tính của họ. Điều này đặc biệt đúng đối với các dịch vụ trao đổi hoạt động trong các khu vực pháp lý với các quy tắc AML và CFT nghiêm ngặt.
Trong vài năm gần đây, một số nền tảng tiền điện tử đã giới thiệu các biện pháp bảo mật nhỏ bổ sung, như danh sách cho phép rút tiền và mã chống lừa đảo. Điều này cho phép người dùng rút tiền điện tử chỉ vào các ví có trong danh sách cho phép. Tin tặc tiềm năng không thể chuyển tiền của khách hàng sang các ví không xác định khi tính năng này được bật. Đối với mã chống lừa đảo, nó cho người dùng biết liệu các thông báo qua email có phải là chính hãng và đến từ dịch vụ trao đổi đã đăng ký của họ hay không. Tùy chọn này ngăn những kẻ lừa đảo tránh xa.
Vì vậy, các vụ hack tiền điện tử có phải là quá khứ không?
Không hẳn vậy. Bất chấp các tùy chọn bảo mật có sẵn, các sàn giao dịch tiền điện tử vẫn tiếp tục gặp phải những rắc rối nghiêm trọng cho đến ngày nay. Năm ngoái, sàn giao dịch Coincheck của Nhật Bản đã bị tước đoạt số token Nem trị giá hơn 530 triệu đô la.
Các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã bị tấn công trong ba năm qua là Bithumb, Binance, OKEx, BitGrail, Coinrail và Zaif, trong số những người khác.
Ở những nơi khác, các sàn giao dịch khác có thể khoe khoang về lịch sử trong sạch của họ. Một ví dụ như vậy là HitBTC, một nền tảng tiền điện tử được thành lập vào năm 2013. HitBTC có trước Mt. Gox hack, vì vậy nó là một trong những sàn giao dịch lâu đời nhất tồn tại. Nó sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, lưu trữ lạnh và xác thực hai yếu tố để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất có thể.
Các biện pháp an toàn đã giúp HitBTC trở thành sàn giao dịch giao ngay lớn nhất hiện có, với hơn 800 cặp giao dịch và hơn 500 tài sản kỹ thuật số được liệt kê, bao gồm Bitcoin, Litecoin, Ether, EOS và các loại khác.
Trao đổi phi tập trung và kết hợp
Các sàn giao dịch phi tập trung gần đây đã trở nên phổ biến nhờ trạng thái là phiên bản an toàn nhất của sàn giao dịch tiền điện tử. Chúng là giải pháp hoàn hảo vì các dịch vụ của họ không theo chủ nghĩa chuyên nghiệp, có nghĩa là người dùng phải giữ khóa cá nhân của họ trong ví kỹ thuật số của riêng họ. Các sàn giao dịch nhập danh mục này chỉ xử lý các chuyển đổi tiền điện tử, cho phép các nhà giao dịch chịu trách nhiệm lưu trữ tiền của họ.
Các sàn giao dịch phi tập trung sử dụng các blockchains làm lớp chính để cư trú. Do đó, nếu mạng lưới các nút của họ được phân phối tốt và tương đối rộng, các nền tảng này có khả năng chống hack.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch phi tập trung thua về phần tuân thủ vì không có cơ quan trung ương để thực hiện các biện pháp AML và KYC được yêu cầu. Do đó, nhiều sàn giao dịch này không hợp pháp ở một số khu vực pháp lý nhất định.
Các sàn giao dịch tiền điện tử kết hợp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một mức độ phân quyền nhất định cũng như các tính năng tập trung. Chúng cho phép người dùng có quyền kiểm soát các khóa cá nhân của họ nhưng yêu cầu họ tuân thủ luật bằng cách vượt qua quy trình xác minh. Mục tiêu của các sàn giao dịch hỗn hợp là đảm bảo cả tính bảo mật của các sàn giao dịch phi tập trung và tính linh hoạt của các sàn giao dịch tập trung.
Trong khi các sàn giao dịch phi tập trung và kết hợp triển khai các kiến trúc bảo mật mới nhất, đây chắc chắn không phải là dấu chấm hết cho sự phát triển của các sàn giao dịch tiền điện tử. Một số chuyên gia cảnh báo rằng các mạng blockchain có thể bị đe dọa bởi các máy tính lượng tử tiên tiến trong tương lai. Máy tính lượng tử đang phát triển nhanh chóng, với IBM và Google dẫn đầu cuộc đua lượng tử. Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử lo lắng rằng những máy tính này sẽ có thể vượt qua các rào cản mật mã và thậm chí có thể kích hoạt các cuộc tấn công 51%. Nếu những mối đe dọa này trở thành hiện thực, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải phát triển các giải pháp bảo mật mới.
Học nhiều hơn về HitBTC
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không được coi là lời khuyên đầu tư.