Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong nước ở Hoa Kỳ.
Trong ngày 15 tháng 1 thính giác, Tiểu ban FSC về An ninh Quốc gia, Phát triển Quốc tế và Chính sách Tiền tệ đã kiểm tra cách các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ có thể chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nước, chủ nghĩa cực đoan và các hành động thù địch.
Với tiêu đề “Mối đe dọa dai dẳng và đang phát triển: Cuộc kiểm tra tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan trong nước”, phiên điều trần có năm nhân chứng báo cáo về các phương pháp gây quỹ khác nhau được sử dụng bởi những kẻ cực đoan có tổ chức trong nước. Đặc biệt, các quan chức và giám đốc điều hành đã coi tiền điện tử là một công cụ gây quỹ quan trọng cho tội phạm thù hận, nhấn mạnh rằng tài trợ tội phạm thường được phân phối thông qua các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến như Facebook và Telegram..
Facebook và Telegram giúp những kẻ cực đoan trong nước nhận được tài trợ thông qua Bitcoin
Jared Maples, Giám đốc Văn phòng Chuẩn bị và An ninh Nội địa New Jersey, nhân chứng đầu tiên nêu vấn đề trong phiên điều trần, căng thẳng rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ nên xem xét chặt chẽ việc sử dụng tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hành động cực đoan trong nước. Lưu ý rằng các tổ chức khủng bố nước ngoài đã sử dụng Telegram và Facebook để kêu gọi tài trợ thông qua Bitcoin (BTC), quan chức này đã liệt kê một số sự cố liên quan đến tiền điện tử.
Dự đoán rằng các phần tử cực đoan có tổ chức trong nước sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của họ thông qua tiền điện tử cùng với việc bán hàng giả, buôn bán ma túy và vũ khí, buôn lậu thuốc lá, Maples kêu gọi Quốc hội không bỏ qua ngành công nghiệp này như một nguồn tài trợ cho tội ác căm thù ở Hoa Kỳ:
“Chúng tôi không thể hạ thấp vai trò tương lai của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hành vi chủ nghĩa cực đoan trong nước, cả ở New Jersey và trên khắp Hoa Kỳ.”
Các nhóm có quyền lực tối cao chuyển sang Bitcoin khi họ bị cắt khỏi các bộ xử lý thanh toán truyền thống
Rena Miller, chuyên gia kinh tế tài chính tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, chỉ ra rằng việc chống lại sự tài trợ của các nhóm cực đoan ở Hoa Kỳ đặt ra một số thách thức mới do sự xuất hiện của các phương pháp gây quỹ trực tuyến mới hơn. Về vấn đề này, giám đốc điều hành đã trích dẫn một năm 2017 học bởi Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) tuyên bố rằng các nhóm có quyền lực tối cao ở Hoa Kỳ có xu hướng phi tập trung hơn là có tổ chức cao, thường dựa vào tiền điện tử.
Vì nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của truyền thông xã hội và tiền điện tử đối với những kẻ cực đoan trong nước này, Miller gợi ý rằng chính phủ Hoa Kỳ nên thu thập và phân tích dữ liệu tài chính rộng rãi hơn. Là một phần của nỗ lực, các nhà chức trách nên có quyền truy cập vào dữ liệu được cung cấp trên các phương tiện truyền thông xã hội và các bộ xử lý thanh toán. Cô ấy nói:
“Các vấn đề xuyên suốt bao gồm các lĩnh vực khác nhau của quốc hội có thể trở nên quan trọng hơn; chẳng hạn như quyền truy cập vào dữ liệu được cung cấp trên các trang mạng xã hội và nền tảng thanh toán. ”
Giám đốc điều hành ADL nhấn mạnh rằng Bitcoin vẫn minh bạch mặc dù nó ẩn danh
George Selim, phó chủ tịch cấp cao của các chương trình tại Liên đoàn Chống phỉ báng, nhấn mạnh rằng các giao dịch trên chuỗi khối Bitcoin vẫn minh bạch và có thể được theo dõi mặc dù đặc tính ẩn danh của nó. Trong bối cảnh này, Selim đã đề cập đến Neonazi BTC Tracker, một bot Twitter đăng thông tin liên quan đến một số ví Bitcoin nhất định. Cụ thể, Selim lưu ý rằng Stormfront, trang web theo chủ nghĩa tối cao da trắng lâu đời nhất và lớn nhất trên Internet, đã nhận được khoảng 30.000 đô la Bitcoin trước tháng 10 năm 2017, trong khi tin tặc theo chủ nghĩa tối cao da trắng Andrew Auernheimer đã nhận được hơn một triệu đô la tiền điện tử..
Giám đốc điều hành kết luận rằng Quốc hội nên tài trợ cho một nghiên cứu quan trọng về cách tiền điện tử được sử dụng trong việc tài trợ cho tội ác thù hận trong nước. Selim cũng gợi ý rằng Hoa Kỳ nên tạo ra một khuôn khổ nhất định cho phép các nền tảng cho phép các nền tảng liên quan đến tiền điện tử theo dõi các giao dịch trực tuyến và ngăn chặn tiềm năng khai thác các dịch vụ của họ. Anh lưu ý:
“Các dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, bao gồm cả tiền điện tử, cần được giải quyết. Phân tích nên bao gồm những thách thức cũng như cơ hội vốn có trong các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới này cho những người nỗ lực ngăn chặn sự tài trợ của thù hận và bạo lực. “
Trong khi Hoa Kỳ đang cố gắng giải quyết tất cả các lỗ hổng tài trợ khủng bố có thể xảy ra trong bối cảnh sự gia tăng đáng lo ngại của chủ nghĩa khủng bố trong nước và tội phạm căm thù, một số chuyên gia cho rằng tiền điện tử là “hình thức tiền tệ” đối với bọn khủng bố. Trở lại năm 2018, Quốc hội Hoa Kỳ kết luận rằng các nhóm khủng bố cố gắng gây quỹ thông qua tiền điện tử đã không đạt được thành công lớn. Tương tự, tổ chức tư vấn phi lợi nhuận RAND Corporation của Hoa Kỳ nói rằng tiền điện tử không phù hợp với nhu cầu của các nhóm khủng bố.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu gần đây đã thực thi một luật chống rửa tiền quan trọng khác nhằm mục đích mang lại sự minh bạch hơn cho các giao dịch tài chính nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Có hiệu lực vào ngày 10 tháng 1, Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của Liên minh châu Âu rõ ràng đã buộc một số công ty tiền điện tử ở châu Âu phải đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ, một phần do yêu cầu tiết lộ quá nhiều thông tin về khách hàng của họ.