Thứ Sáu hàng tuần, Law Decoded phân tích các câu chuyện quan trọng trong tuần trong lĩnh vực chính sách, quy định và luật.
Ghi chú của người biên tập
Một trong những lầm tưởng dai dẳng nhất về Bitcoin là tính ẩn danh được cho là của nó. Được gọi đúng hơn với biệt danh, ví BTC được gắn vĩnh viễn với các khóa công khai của chúng. Hầu hết các bạn đều biết điều đó. Nhưng các nhà điều tra chính phủ đã phải mất nhiều năm cố gắng kiểm tra các giao dịch Bitcoin trên các thị trường web tối như Con đường tơ lụa để tìm ra điều đó.
Tuy nhiên, giờ đây, phân tích blockchain là một ngành đang phát triển, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm nhiều cơ quan chính phủ mờ ám nhất. Điều này là không thể tránh khỏi. Đồng thời, phần lớn sức hấp dẫn của lập trình blockchain hiệu quả – ngoài các ứng dụng tiền điện tử – là khả năng bảo vệ dữ liệu phân tán của chúng. Nhưng khi các tổ chức chính phủ ngày càng trở nên phức tạp hơn với công nghệ blockchain và thực sự tự nhìn vào việc giới thiệu nó, họ dường như quyết tâm cắt ngắn toàn bộ khía cạnh bảo vệ quyền riêng tư của mọi thứ.
Tuần này, chúng tôi đang xem xét các cập nhật trong việc sử dụng phân tích và KYC của chính phủ để theo dõi tiền điện tử. Chúng tôi cũng sẽ thấy một số vấn đề với việc sử dụng blockchain lớn nhất để bỏ phiếu từ xa – một ví dụ khá quan trọng về việc mọi người liên quan cần được bảo vệ danh tính của họ. Khảo sát hiện trường, việc nhận con nuôi chỉ đang tăng tốc. Tất cả các cơ quan quản lý tiền tệ lớn nhất thế giới thậm chí đang xem xét việc “đúc” tiền kỹ thuật số bằng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, những dấu hiệu hiện tại là đáng ngại, cho thấy các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước để giữ chìa khóa cho chính mình.
Kollen Post, Biên tập viên Chính sách, @người đưa thư_
Đăng ký nhận bản tin Giải mã Luật, được phát vào Thứ Sáu hàng tuần
* cho biết địa chỉ Email bắt buộc *
Các biện pháp trừng phạt và cáo buộc hình sự mới nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử tại trang trại troll của Nga
Hôm qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với các nhân viên tại một công ty của Nga có liên quan đến các chiến dịch thông tin sai lệch. Cuối ngày hôm đó, Bộ Tư pháp đã công khai các cáo buộc hình sự đối với một số người trong số cùng một người, cáo buộc rằng các bên bị trừng phạt đã đánh cắp danh tính của công dân Hoa Kỳ để vượt qua kiểm tra Khách hàng của bạn tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ..
Hoạt động, Dự án Lakhta, là một chi nhánh của Cơ quan Nghiên cứu Internet khét tiếng của St.Petersburg. Các cuộc điều tra khác nhau của Hoa Kỳ đã gắn kết cả hai với một chiến dịch rộng rãi nhằm kích động sự thù địch đảng phái giữa người Mỹ thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội – nói cách khác là trolling quy mô lớn.
Không có cơ quan nào của Hoa Kỳ liên quan công khai giải quyết hài kịch rằng Dự án Lakhta đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo của Hoa Kỳ để truy cập các dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ nhằm tài trợ cho việc sử dụng các tài khoản người dùng mạng xã hội giả mạo của Hoa Kỳ để cắt xén diễn ngôn của người Mỹ.
Ảnh hưởng ròng của chiến dịch truyền thông xã hội của Nga là khó định lượng. Thái độ về mức độ ảnh hưởng của Dự án Lakhta và sự phân cực của nó đối với sự phân cực của Hoa Kỳ thường nói lên nhiều điều hơn về quan điểm chính trị của người phát biểu. Nhiều người ở Mỹ đổ lỗi cho kết quả của cuộc bầu cử năm 2016 và đặc biệt là nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump về sự can thiệp của Nga.
Điều đáng kinh ngạc là, mọi cuộc điều tra đều ghi nhận hiệu quả của các chiến dịch truyền thông xã hội này trong việc thổi bùng ngọn lửa của các vấn đề âm ỉ từ lâu trong xã hội Mỹ. Mặc dù các chiến dịch này có thể đã đánh cắp danh tính của Hoa Kỳ, nhưng tệ hơn nữa là dường như tất cả chúng ta đã trở thành những kẻ xấu xa.
Người đánh thuế đến
IRS tiếp tục đổ tiền vào việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này đã công bố một chiến dịch trị giá 625.000 đô la để theo dõi các mã thông báo quyền riêng tư, một câu đố đã làm nhức nhối ngành phân tích và nói thẳng ra là làm hài lòng cộng đồng tiền điện tử. Cùng tuần đó, IRS đã ký hợp đồng trị giá 250.000 đô la với một người tương đối mới tham gia vào ngành phân tích tiền điện tử.
Nhiều mã thông báo quyền riêng tư hiệu quả nhất phụ thuộc vào phần mềm mã nguồn mở luôn thích ứng. Đối với người hâm mộ, đó là câu chuyện của David và Goliath. Đối với cơ quan thuế, nó có vẻ giống như một cuộc nổi dậy về công nghệ.
Thời gian sẽ trả lời, nhưng 625.000 đô la không có khả năng thực sự “bẻ khóa” Monero. Nhưng IRS hầu như không đơn độc trong số các cơ quan đang cố gắng. Cho đến nay, các mã thông báo quyền riêng tư vẫn chưa được lưu hành nhiều trong các lĩnh vực như tài trợ khủng bố, vốn luôn chắc chắn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhưng khi các giao dịch Bitcoin đã trở thành một cuốn sách mở cho các nhà điều tra, mã thông báo quyền riêng tư rõ ràng nằm trong tầm ngắm của mọi người.
Bỏ phiếu blockchain của Nga thích thú với mã nguồn mở
Tùy thuộc vào quy mô triển khai cuối cùng, hệ thống bỏ phiếu đang được tiến hành của Nga có thể trở thành hệ thống lớn nhất chưa chạy trên blockchain. Ủy ban Bầu cử Trung ương của đất nước (CEC) đã tải các phần tử trong mã nguồn của hệ thống lên Github cùng với những giải thích sâu rộng về các mối quan tâm.
Có một nhược điểm, tuy nhiên. Các cuộc bầu cử, mà CEC đã hoãn cho đến năm 2021, đã được dời lại sang tháng này, và trong khi nội bộ của chương trình đã được thiết lập để công khai vào ngày hôm qua, nó vẫn chưa khả dụng. Bên cạnh đó, Cointelegraph trước đây đã bình luận về các vấn đề với quyền kiểm soát tập trung các khóa trong hệ thống bầu cử này.
Đối với một quốc gia có thành tích loang lổ về việc tiến hành các cuộc bầu cử công bằng, sự phát triển gấp rút và sự giám sát hạn chế đối với hệ thống bỏ phiếu từ xa mới là điều đáng lo ngại. Hơn nữa, các nhà chức trách cũng có thể liên kết phiếu bầu với danh tính cử tri – một điều gì đó mà các quy trình dân chủ thích hợp cần phải nỗ lực để ngăn chặn.
Mặc dù việc thêm một phần của hệ thống bỏ phiếu vào Github để công chúng giám sát là một cử chỉ tốt đẹp về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình công khai, nhưng tính toàn vẹn của hệ thống vẫn còn nhiều nghi vấn và có thể tiếp tục làm suy yếu niềm tin của người dân địa phương vào các cuộc bầu cử cũng như tiềm năng của blockchain để giữ cho họ trung thực.
Các bài đọc thêm
Một nhóm luật sư phá vỡ quyết định của tòa án phúc thẩm rằng Tổng chưởng lý New York có thẩm quyền điều tra tiền điện tử.
Dòng thời gian trực quan hữu ích từ Perkins Coie vạch ra công việc của SEC trong tiền điện tử kể từ khi báo cáo DAO năm 2017 đưa ra tuyên bố mang tính bước ngoặt rằng tài sản ảo có thể là bảo mật.
Viết trên tờ Wall Street Journal, Quyền biên soạn tiền tệ Brian Brooks và Giáo sư kinh tế học Columbia Charles Calomiris khuyến khích fintech bước trở thành ánh đèn sân khấu.