Vào tuần cuối cùng của tháng 11, câu chuyện về một kế hoạch Ponzi tiền điện tử được cho là đã kéo dài hơn nửa năm đã có một bước ngoặt mới. Một nhà nghiên cứu blockchain có sở thích đã báo cáo trên Twitter rằng anh ta đã theo dõi gần 200.000 BTC đã bị mất tích trong mùa hè, khi vài triệu người đầu tư vào PlusToken – một sàn giao dịch có trụ sở tại Hàn Quốc và một chương trình đầu tư sinh lời cao – nhận thấy mình không thể rút tiền. tiền của họ.
Nhà nghiên cứu cho rằng các khoản tiền bị biển thủ đã dần dần được bán phá giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử, có khả năng kìm hãm giá thị trường Bitcoin. Dưới đây là những gì được biết về kế hoạch hoành tráng vẫn chưa được chính thức xác nhận.
Lừa đảo rút lui vĩ đại nhất trong lịch sử
Câu chuyện của PlusToken là một minh chứng cho sự mất kết nối cơ bản trong mối liên hệ giữa không gian tiền điện tử châu Á và phương Tây. Nền tảng này được cho là đã nắm giữ gần 3 tỷ đô la tài sản như Bitcoin, Ethereum và EOS khi nó về cơ bản bị phá sản vào tháng 6 năm 2019 – tuy nhiên, phải đến ngày 13 tháng 8, khi công ty phân tích blockchain Ciphertrace công bố quý 2 báo cáo, rằng câu chuyện đã thu hút sự chú ý của khán giả phương Tây.
Ngay cả sau khi quy mô thực sự của kế hoạch trở nên rõ ràng, có vẻ như tập thể phương Tây đang nhận được các bản cập nhật thông qua một nút thắt cổ chai khá hẹp. Dovey Wan, đối tác sáng lập của công ty đầu tư blockchain Primitive Ventures, đã trở thành nguồn thông tin chính về vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Liên quan: Vụ trộm tiền điện tử bị cáo buộc lớn nhất là gì và bị đánh cắp bao nhiêu?
Ra mắt vào tháng 5 năm 2018, PlusToken cung cấp cả dịch vụ ví để lưu trữ tiền điện tử và chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao từ các khoản tiền được lưu trữ, từ 8% đến 16%. Nó chủ yếu được tiếp thị ở Trung Quốc và Hàn Quốc, mặc dù Wan báo cáo rằng khách hàng của sàn giao dịch cũng ở Châu Âu và thậm chí là Bắc Mỹ. Trong khi hoạt động tự hào có cơ sở người dùng là mười triệu, Ciphertrace ước tính rằng có thể có tới 3 triệu người đã được đầu tư.
Kế hoạch được báo cáo nhắm mục tiêu đến đối tượng chính là những người không đặc biệt hiểu biết về tiền điện tử, nhấn mạnh thành phần “giáo dục” của hoạt động, nhằm dạy các thành viên mới cách gửi tiền thông qua ứng dụng PlusToken.
Một dấu hiệu cho thấy một kế hoạch Ponzi cũng xuất hiện: Quy mô phần thưởng phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Các thành viên có thể tiến bộ thông qua hệ thống phân cấp nội bộ theo đó, giành được những sự khác biệt đáng trân trọng như “Big Boy” và “Great God”. Chiến dịch mở rộng tích cực cũng một phần dựa vào tụ họp ngoại tuyến.
Vào cuối tháng 6, khách hàng được biết rằng việc rút tiền qua ứng dụng đã bị đóng băng. Cùng thời gian đó, cơ quan thực thi pháp luật ở Vanuatu đã tiến hành bắt giữ sáu người liên quan đến chương trình. An sự thông báo ngay lập tức xuất hiện trên trang web PlusToken, nói rằng những người bị bắt là người dùng thường xuyên và không phải là người đồng sáng lập.
Trong khi sáu thành viên được cho là cấp cao của hoạt động bị bắt giữ, các ông chủ PlusToken có mục đích khác, bao gồm một người Hàn Quốc và một người Nga, vẫn ở mức lớn. Nơi ở của tiền điện tử trị giá gần 3 tỷ đô la cũng không rõ ràng.
Tiền đang di chuyển
Vào ngày 14 tháng 8, tin tức xuất hiện rằng các khoản tiền liên quan đến PlusToken đã được chuyển đến các sàn giao dịch. Wan là người đã nâng cao báo thức, trích dẫn nghiên cứu của công ty kiểm toán bảo mật PeckShield. Vài ngày sau, cơ quan giám sát tiền điện tử Whale Alert đã chỉ ra bốn giao dịch với tổng trị giá gần 23.000 BTC có khả năng là tiền thu được từ PlusToken.
Tuy nhiên, cả hai tuyên bố đều thiếu bằng chứng thuyết phục. Ví dụ, Ciphertrace không thừa nhận công khai rằng các địa chỉ được xác định bởi PeckShield có thể thuộc về hoạt động.
Vào ngày 23 tháng 8, công ty nghiên cứu blockchain Elementus gợi ý rằng một lượng lớn Ether liên quan đến hành vi lừa đảo thoát bị cáo buộc cũng đã được chuyển đến các sàn giao dịch, chủ yếu là Huobi. Tuy nhiên, sau sự gia tăng của nghiên cứu và sự chú ý của giới truyền thông, vấn đề dường như đã dần trở nên mờ nhạt..
Liên quan: Hoạt động tội phạm trong tiền điện tử: Sự thật, hư cấu và bối cảnh
Ba tháng sau, điều gì có thể được tạo ra từ làn sóng truyền thông mới chú ý đến vấn đề này? Phải cho đến cuối tháng 11, các thành viên của cộng đồng tiền điện tử lần đầu tiên nghi ngờ rằng chiến lợi phẩm từ chương trình PlusToken có thể gây ra áp lực bán ra đáng kể trên thị trường. Dựa theo báo cáo từ các nguồn thạo tin trong giới thương nhân Trung Quốc, câu chuyện về việc bán tháo của các quỹ bị lừa đảo khiến giá Bitcoin đi xuống đã được lưu hành kể từ ít nhất là giữa tháng 8.
Tính năng mới là một phần của nghiên cứu có vẻ vững chắc xuất hiện sau đợt giảm giá mới nhất trong chu kỳ giá BTC. Được thực hiện bởi một người đam mê tiền điện tử, người đã sử dụng Ergo on Twitter và Trung bình, phân tích kết nối một số dấu chấm trong âm mưu PlusToken bằng cách truy tìm các khoản tiền được cho là có liên quan đến nó và ước tính tốc độ trung bình mà chúng được bán vào thị trường.
Tiền xu trộn lẫn kém
Mặc dù Ergo đã trình bày những phát hiện gần đây của mình như một một loạt các tweet chứ không phải là một bài viết chính thức hơn, câu hỏi được xây dựng dựa trên công việc trước đây của nhà phân tích được báo cáo trên Phương tiện bài đăng xuất hiện vào ngày 23 tháng 10.
Bài đăng là một bản ghi lại hoạt động quy mô lớn đáng ngờ mà tác giả đã quan sát được từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9. Ai đó đã gửi một lượng lớn Bitcoin vào dịch vụ ví Wasabi tập trung vào quyền riêng tư, cho phép một số người dùng kết hợp các khoản tiền kỹ thuật số của họ trong một giao dịch duy nhất, do đó làm xáo trộn nguồn gốc của từng đồng tiền riêng lẻ. Một số địa chỉ có thể được truy tìm cho các cá nhân đã liên kết tới PlusToken.
Nhà phân tích mô tả những gì anh ta nhìn thấy là “hành vi của Sybil”, trái ngược với một cuộc tấn công Sybil. Trong cả hai trường hợp, cơ chế cơ bản là một thực thể đặt ra nhiều thực thể khác nhau. Nếu mục đích xấu đối với dịch vụ thông báo cho những hành động như vậy, chúng đủ điều kiện là một cuộc tấn công, nhưng trong trường hợp này, con cá voi chỉ đơn thuần là sử dụng nhiều máy khách trộn để tạo ra vẻ ngoài rằng tiền đã vào máy trộn từ nhiều người dùng. Trong một nỗ lực để làm rõ thêm lịch sử giao dịch, những người kiểm soát dòng tiền cũng sử dụng một kỹ thuật thuật toán riêng biệt được gọi là “tự xáo trộn”.
Tuy nhiên, theo Ergo, “tự xáo trộn” thực sự là một quá trình có thể theo dõi và việc trộn Wasabi được thực hiện kém, để lại những dấu vết có thể nhận dạng dưới dạng các mô hình chi tiêu sau kết hợp lặp lại. Vào cuối tháng 10, nhà nghiên cứu đã có thể theo dõi khoảng 54.000 trong số 200.000 BTC bị cáo buộc được liên kết với chương trình PlusToken được kết hợp bằng cách sử dụng hai kỹ thuật này. Phần lớn số tiền này sau đó được chuyển đến sàn giao dịch Huobi.
Sự phát triển xa hơn
Dòng tweetstorm xuất hiện một tháng sau đó báo cáo những phát hiện của nỗ lực nghiên cứu tiếp tục. Ergo đã theo dõi thêm một số cụm Bitcoin được cho là có liên kết với PlusToken, nâng tổng số tiền được phát hiện lên 187.000 BTC – một con số gần bằng với ước tính của các khoản tiền đã lọc.
Giả sử đầu tháng 8 là điểm bắt đầu của đợt bán tháo, anh ấy cũng ước tính lượng Bitcoin dư thừa hàng ngày trung bình là 1.300 BTC – một số tiền có vẻ đủ đáng kể để gây áp lực giảm đối với giá thị trường của tiền điện tử. Vài ngày sau, Ergo theo dõi quan sát rằng một số đồng tiền bị cáo buộc liên quan đến PlusToken đã được chuyển tiếp từ Huobi sang Gemini.
Tuy nhiên, một điều mà cuộc điều tra đáng chú ý này không thực hiện được là loại bỏ những gì bị cáo buộc và thay vào đó là tuyên bố sự thật trước khi bất kỳ tham chiếu nào đến PlusToken được thực hiện liên quan đến các khoản tiền được theo dõi. Điểm bắt đầu của phân tích là một số ít các địa chỉ được cho là thuộc về hoạt động PlusToken, tuy nhiên không có bằng chứng thuyết phục cũng như không có sự đồng thuận chắc chắn rằng đây là trường hợp..
Chuyển từ lĩnh vực có thể xảy ra sang một thực tế vững chắc hơn sẽ đòi hỏi một bằng chứng không thể chối cãi mới được đưa ra ánh sáng, rất có thể bắt nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại, phân tích được thực hiện bởi một người đam mê tiền điện tử đơn độc có thể là cách tốt nhất mà cộng đồng cung cấp để hiểu điều gì thực sự đã xảy ra đằng sau mặt tiền sáng bóng của PlusToken.