Sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên Seychelles BitMEX được cho là đang gặp sự cố. Ngay sau khi Nouriel Roubini, một giáo sư kinh tế học và chuyên gia chống tiền điện tử của Đại học New York, chỉ trích BitMEX vi phạm các quy định, đã có báo cáo vào ngày 19 tháng 7 rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang mở một cuộc điều tra đối với BitMEX về việc liệu nó có vi phạm hay không luật bằng cách cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của nó.
Một ngày sau, một phát hiện bổ sung của nhà cung cấp dữ liệu blockchain TokenAnalyst có trụ sở tại London tiết lộ rằng BitMEX đã trải qua dòng chảy Bitcoin (BTC) lớn với mức 73 triệu đô la sau khi tin tức về cuộc điều tra quy định xuất hiện.
Tangle ở Đài Bắc và các quy định
Có thể xem xét lập trường của BitMEX về các quy định từ The Tangle ở Đài Bắc, cuộc tranh luận giữa nhà kinh tế học người Mỹ Nouriel Roubini và Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes vào ngày 3 tháng 7. Một trong những chủ đề họ bất đồng là liệu các sàn giao dịch tiền điện tử có nên được quản lý hay không.
Phát biểu về đòn bẩy tối đa 100 lần của BitMEX, Roubini tìm Vấn đề là không chỉ các nhà đầu tư được công nhận mà hầu như bất kỳ ai cũng có thể thực hiện các giao dịch rủi ro cao trên một nền tảng không được kiểm soát:
“Nếu giá di chuyển thậm chí 0,5%, bạn sẽ bị xóa sổ khỏi vị trí của mình và hãy đoán xem? Có một dòng tweet hay được gọi là ‘BitMEX Rekt.’ […] Cứ sau mỗi giây lại có người bị những kẻ này thanh lý và hàng nghìn người trong số họ đã lâm vào cảnh điêu đứng. Tất nhiên, điều này không được quy định ở bất cứ đâu. Nó được thiết lập ở Seychelles. ”
Roubini cũng gợi ý rằng các nhà đầu tư Hoa Kỳ không được phép thực hiện loại giao dịch đòn bẩy như vậy vì quy định của Hoa Kỳ, nhưng “bất kỳ ai có VPN đều có thể tránh IP và đi đầu tư với các bạn [BitMEX].” Ông kết luận, “Nó chỉ là một ví dụ cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn và thối nát trong ngành công nghiệp cụ thể này.”
Giám đốc điều hành BitMEX đã đáp lại tình cảm này, sau khi thừa nhận rằng ông không muốn gọi Roubini là giáo sư và nhấn mạnh rằng “nó tạo ra đòn bẩy gấp 100 lần, vậy thì sao?” Anh ấy tiếp tục:
“Tôi không muốn ép buộc bất kỳ ai sử dụng BitMEX. Chúng tôi chỉ có một trang web và không thực hiện bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Bằng cách nào đó, vài nghìn người đã tìm thấy một ốc đảo nhỏ và bắt đầu kinh doanh. […] Roubini cho rằng New York DFS và New York AG là trò chơi duy nhất trong thị trấn. “
Khi được Andrew Neil, một nhà báo kỳ cựu chủ trì cuộc tranh luận hỏi, liệu các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ hay Vương quốc Anh và Seychelles có quy mô hơi khác nhau hay không, Aurtur trả lời: “Chỉ cần hối lộ họ sẽ tốn nhiều tiền hơn”.
Hậu quả của cuộc tranh luận giữa Roubini và Hayes
Ngoài thực tế là không có phát sóng trực tiếp cuộc tranh luận, Roubini dường như không hài lòng với câu trả lời của Arthur về các quy định. Vào ngày 16 tháng 7, khoảng hai tuần sau cuộc tranh luận, anh ấy đã viết một bài luận có tựa đề “Kẻ trộm tiền điện tử vĩ đại” và khẳng định một lần nữa rằng BitMEX đang vi phạm luật và quy định chứng khoán..
Sau đó, vào ngày 19 tháng 7, Bloomberg đã báo cáo về cuộc thăm dò BitMEX của CFTC. Mặc dù cuộc điều tra được cho là sẽ mất vài tháng, Mati Greenspan, nhà phân tích thị trường cấp cao tại eToro, nghi ngờ rằng Tangel ở Đài Bắc có thể đã thúc đẩy Hoa Kỳ thăm dò BitMEX. Trong bản tin dành cho khách hàng của mình, Greenspan tuyên bố:
“Hayes không hoạt động với tư cách là đại diện của cộng đồng tiền điện tử và hầu hết các lập luận phê bình mà anh ta sử dụng rõ ràng là để bảo vệ anh ta là một nhà điều hành sòng bạc bất hợp pháp bị cáo buộc và không phải là những lập luận điển hình mà người ta sẽ sử dụng để ủng hộ tiền miễn phí và công bằng.”
Trong bình luận của mình với Cointelegraph, Greenspan đã giải thích rõ hơn quan điểm. Tại Tangle ở Đài Bắc, Hayes đã bảo vệ Bitcoin về quyền riêng tư tài chính. Nhưng đối với Greenspan, đó không phải là lập luận điển hình mà mọi người sử dụng để bảo vệ Bitcoin. Anh ấy tiếp tục:
“Mọi người đều đã biết rằng Bitcoin không phải là một loại tiền tệ riêng. Phẩm chất ngôi sao của Bitcoin là cởi mở, bất biến, không biên giới và khả năng chống kiểm duyệt. Nó mang lại cho bạn khả năng sở hữu một tài sản tài chính mà không chính phủ hay ngân hàng nào có thể lấy đi ”.
Người phát ngôn của BitMEX đã trả lời yêu cầu bình luận từ Cointelegraph về các báo cáo của một cuộc điều tra mới như sau:
“HDR Global Trading Limited, chủ sở hữu của BitMEX, về chính sách của công ty, không bình luận về bất kỳ báo cáo truyền thông nào về các cuộc điều tra hoặc truy vấn của các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý và chúng tôi không có bình luận nào về báo cáo này."
Hoa Kỳ và các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát
Có thể đáng chú ý rằng BitMEX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử lớn duy nhất đang bị áp lực bởi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Trong đơn kiện được đệ trình vào tháng 4, Tổng chưởng lý New York Letitia James khẳng định rằng Bitfinex đã lừa dối khách hàng của mình, làm mất 850 triệu đô la tiền của khách hàng và công ty, sau đó cố gắng bù đắp khoản lỗ bằng cách sử dụng dự trữ tiền mặt của công ty chị em của nó, Tether. Trong khi Bitfinex đã cố gắng bác bỏ vụ việc bằng cách tuyên bố rằng nó không hoạt động ở New York, tổng chưởng lý tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nó thực sự đã làm.
Liên quan: US a Crypto Exchange Scarecrow – Cần thay đổi điều gì?
Trong khi đó, Bittrex và Poloniex có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ngừng cung cấp một số mã thông báo ở Hoa Kỳ do bối cảnh quy định không chắc chắn. Hơn nữa, như đã báo cáo vào ngày 14 tháng 6, Binance sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 9. Thay vào đó, nó được thiết lập để ra mắt Binance U.S., một nền tảng tiền điện tử được quản lý đầy đủ cho thị trường địa phương.
Tác động đến thị trường?
Kể từ khi Bloomberg báo cáo rằng CFTC đang thăm dò BitMEX, nền tảng này dường như đã trải qua một đợt rút tiền. Như đã báo cáo vào ngày 20 tháng 7, BitMEX đã chứng kiến dòng tiền trị giá 83 triệu đô la Bitcoin, trong khi chỉ có 12 triệu đô la vào nền tảng trong cùng khoảng thời gian 24 giờ. Greenspan không tin rằng cuộc điều tra được báo cáo đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường theo bất kỳ cách nào. Ngược lại, ông cho rằng nó sẽ có tác dụng tích cực:
“Đòn bẩy cực đoan gây ra rất nhiều biến động. Các vị thế danh nghĩa lớn liên tục mở và thanh lý đột ngột là nguyên nhân sâu xa của sự bất ổn giá ”.
Có thể là do trùng hợp, kể từ khi tin tức được đưa ra vào thứ Sáu, Bitcoin đã ít biến động hơn bình thường, dao động trong khoảng từ 10.200 USD đến 11.000 USD.
Biểu đồ giá bảy ngày của Bitcoin
Nguồn: Coin360
Nếu CFTC kết luận rằng BitMEX đã vi phạm luật khi cho phép các nhà giao dịch Mỹ sử dụng nền tảng của mình, điều đó có thể gây ra một cú sốc đáng kể cho ngành. Cùng với áp lực lên các sàn giao dịch lớn khác hoạt động ở Hoa Kỳ, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ có thể đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp đối với các sàn giao dịch không được kiểm soát.