Vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, các công tố viên của Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại đối với sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại BTC-e và nhà điều hành cũ bị cáo buộc của nó, Alexander Vinnik. Các cáo trạng đã được đệ trình gần 24 tháng sau khi Vinnik bị bắt ở Hy Lạp khi đang đi nghỉ cùng gia đình và đã tuân theo nhiều yêu cầu dẫn độ từ Mỹ, Pháp và Nga. – chiến tranh về tài sản tình báo chiến lược giữa Mỹ và Nga.
Vinnik bị bắt vào tháng 7 năm 2017
Vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố rằng Vinnik đã bị bắt hai ngày trước ở Hy Lạp vì bị cáo buộc tham gia vào hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử bóng tối BTC-e. Công dân Nga, năm nay 39 tuổi, được mô tả là chủ mưu đằng sau một âm mưu rửa tiền quốc tế đã xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ USD, bao gồm khoảng 300.000 Bitcoin (BTC) đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại Mt.Gox.
Theo trang web của BTC-e, sàn giao dịch này được đặt tại Bulgaria, mặc dù nó tuân theo luật pháp của Síp và có trụ sở ở cả Síp và Seychelles. Vào thời điểm Vinnik bị bắt, BTC-e đã mô tả là “một trong những sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới”.
Hoa Kỳ yêu cầu Vinnik dẫn độ
DOJ đã đưa ra một cáo trạng gồm 21 tội danh cho hoạt động của một “cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, rửa tiền và các tội phạm liên quan”, với Giám đốc Don Fort của Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Vinnik cũng “đánh cắp danh tính, tạo điều kiện cho ma túy buôn người, và giúp rửa tiền tội phạm từ các tổ chức hợp tác trên khắp thế giới. ”
Theo cáo trạng, kể từ khi thành lập sàn giao dịch vào năm 2011, “Vinnik và những người khác đã phát triển một cơ sở khách hàng cho BTC-e dựa nhiều vào tội phạm, bao gồm bằng cách không yêu cầu người dùng xác thực danh tính của họ, che giấu và ẩn danh các giao dịch và nguồn tiền, và do thiếu bất kỳ quy trình chống rửa tiền nào. ”
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã đánh giá mức phạt tiền dân sự 110 triệu đô la đối với BTC-e vì cáo buộc cố ý vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ. FinCEN cũng đánh giá khoản phạt 12 triệu đô la đối với Vinnik vì vai trò của anh ta trong hoạt động của công ty. Tuy nhiên, bất kỳ bản án tù nào sẽ chỉ được áp dụng “sau khi xem xét Nguyên tắc kết án của Hoa Kỳ và quy chế liên bang điều chỉnh việc áp dụng bản án.”
Trong một cuộc phỏng vấn với RT trong tháng 9 năm 2017, Vinnik tuyên bố rằng ông không coi mình là người có tội, bác bỏ các cáo buộc là nhà điều hành BTC-e’s. Thay vào đó, anh ta tuyên bố đã làm việc cho sàn giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Cuộc phỏng vấn mâu thuẫn với trước đó sự khẳng định được thực hiện bởi BTC-e mà Vinnik “không bao giờ là người đứng đầu hoặc nhân viên” của dịch vụ của nó.
Nga yêu cầu Vinnik dẫn độ
Vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, khoảng hai tuần kể từ ngày được thiết lập cho phiên điều trần tại tòa án của ông ở Thessaloniki, Hy Lạp để xác định liệu Vinnik có bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hay không, RT đưa tin rằng Nga đã gửi một yêu cầu dẫn độ cho nhà điều hành BTC-e bị cáo buộc. Trong cùng ngày, Vinnik đã đồng ý với yêu cầu dẫn độ của Nga, với một trong những luật sư của ông, Timofey Musatov, nói rõ:
“Alexander Vinnik đã được đưa ra khỏi nhà tù trước công tố viên của Thessaloniki, người đã giới thiệu anh ta với yêu cầu dẫn độ anh ta về Liên bang Nga vì những tội ác đã gây ra ở đó. Alexander Vinnik đã đồng ý với yêu cầu này, trả lời rằng anh ấy tự nguyện muốn được dẫn độ về Nga ”.
Yêu cầu của Nga sẽ khiến Vinnik phải đối mặt với các cáo buộc đối với một trường hợp gian lận riêng trị giá khoảng 667.000 rúp Nga (tương đương 11.000 USD). Ngược lại, nếu bị dẫn độ đến California và bị kết án, Vinnik sẽ phải đối mặt với 55 năm tù ở Hoa Kỳ..
Vào ngày 2 tháng 10 năm 2017, Vinnik đã tham dự một phiên điều trần ở Thessaloniki để xem xét yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ. Vào ngày 4 tháng 10, tòa án Hy Lạp cai trị ủng hộ việc Vinnik bị dẫn độ sang Hoa Kỳ Cùng ngày, các luật sư của Vinnik đã kháng nghị quyết định này. Hai ngày sau, Bộ Ngoại giao Nga ban hành tuyên bố chỉ trích phán quyết. Nó mô tả phán quyết là “không công bằng và vi phạm luật pháp quốc tế”, khẳng định rằng tiền lệ pháp phải chỉ ra rằng yêu cầu dẫn độ của Nga nên “được ưu tiên vì ông Vinnik là công dân của Nga.”
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, Phó Thư ký Phòng Hành chính Nga Sergey Ordzhonikidze khẳng định rằng quyết định của tòa án đã vi phạm thỏa thuận tương trợ pháp lý Nga-Hy Lạp. Anh ta đã nêu, “Nếu một tòa án Hy Lạp ra phán quyết rằng một công dân Nga có tội, vấn đề phải được giải quyết giữa Nga và Hy Lạp.” Ngày hôm sau, tòa án ở Thessaloniki cũng ra phán quyết ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Nga.
Vào ngày 13 tháng 12 năm 2017, Tòa án tối cao Hy Lạp từ chối Việc Vinnik kêu gọi dẫn độ sang Nga, giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp, Minh bạch và Nhân quyền của Hy Lạp. Vào tháng 1 năm 2018, luật sư của Vinnik, Musatov, cho biết rằng Vinnik sẽ kháng cáo phán quyết với Tòa án Nhân quyền Châu Âu.
Cảnh sát Hy Lạp tiết lộ âm mưu ám sát Vinnik
Trong tháng 5 năm 2018, truyền thông Nga đưa tin cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện ra một kế hoạch giết Vinnik, với âm mưu có chủ đích ràng buộc với những tên tội phạm Nga không muốn Vinnik trở về nhà ở Nga. Theo một nguồn ẩn danh:
“Cơ quan thực thi pháp luật Hy Lạp nhận được thông tin tình báo về kế hoạch chuẩn bị một vụ ám sát bằng cách đầu độc với sự trợ giúp của bọn tội phạm. […] Mọi chuyện bắt đầu sau khi việc dẫn độ của Vinnik đến Hoa Kỳ bị chặn. [Có] những người cực kỳ quan tâm đến việc anh ta không đến Nga. Vụ ám sát được ra lệnh bởi một số người vô danh từ Nga."
Theo cốt truyện, Vinnik bị hạn chế nhận thức ăn, nước uống hoặc những thứ từ những người không quen biết với anh ta, và ngoài việc được tăng cường an ninh, anh ta đã bị ngăn cản tiếp xúc với các tù nhân khác. Cảnh sát Hy Lạp được cho là đã biết về kế hoạch ám sát vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, âm mưu đã không được công khai trong vài tháng để hỗ trợ các nhà điều tra..
Trong cùng tháng, Nga đã mở một cuộc điều tra tội phạm về những lời thú tội do Vinnik viết, với các nguồn tin được cho là nói với hãng truyền thông Nga Sputnik rằng Vinnik đã viết bốn lá thư đến Bộ Nội vụ Nga từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, trong đó anh ta thú nhận “tội ác liên quan đến công nghệ tài chính” và anh ta sẵn sàng đưa ra lời khai và hỗ trợ Nga trong các cuộc điều tra liên quan. Theo một nguồn tin ẩn danh được cơ quan truyền thông Nga trích dẫn:
“Vinnik đã viết một số lá thư thú tội cho các cơ quan thực thi pháp luật Nga, nhận tội liên quan đến các công nghệ tài chính. Bộ phận điều tra của Bộ Nội vụ Nga đã mở một cuộc điều tra tội phạm về một số ẩn số. “
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, truyền thông Nga đưa tin rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục Vinnik chấp nhận một cầu xin mặc cả điều đó sẽ khiến anh ta được giảm án tù để đổi lấy việc thừa nhận tội lỗi và đồng ý dẫn độ đến Hoa Kỳ. Vinnik đã từ chối lời đề nghị.
Nga nộp yêu cầu dẫn độ mới
Một tuần sau, Bộ Nội vụ Nga đặt Vinnik vào danh sách truy nã quốc tế vì biển thủ 750 triệu rúp Nga (tương đương 11,5 triệu USD). Vụ án hình sự mới được khởi động vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, với việc Văn phòng Tổng công tố Nga gửi yêu cầu dẫn độ mới với Bộ Tư pháp Hy Lạp ngay sau đó.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, luật sư của Vinnik, Musatov, đã gắn âm mưu ám sát với việc Vinnik biết hoạt động tội phạm của Nga và sự sẵn sàng hỗ trợ Nga trong các cuộc điều tra của Vinnik. Anh ta đã nêu:
“Alexander đã nói rằng ‘Tôi biết quá nhiều và rất nhiều người ở Nga sẽ cảm thấy xấu hổ nếu tôi trở về nhà.’ Nhiều khả năng là âm mưu giết người này đã được chuẩn bị trước khi tính đến cơ hội trở về nước của anh ta ”.
Pháp nộp yêu cầu dẫn độ cho Vinnik
Trong tháng 6 năm 2018, vụ án của Vinnik còn phức tạp hơn nữa do Pháp đệ trình yêu cầu dẫn độ. Theo Báo chí liên quan, yêu cầu tìm cách xét xử Vinnik vì các tội danh bị cáo buộc như rửa tiền, tống tiền, tội phạm mạng và rửa tiền và bị cáo buộc lừa đảo công dân Pháp từ năm 2016 đến 2018.
Một trong những luật sư khác của Vinnik, Ilias Spyrliadis, nhấn mạnh rằng “vấn đề pháp lý sẽ cần chúng tôi chú ý là [yêu cầu dẫn độ] nào sẽ được ưu tiên, vì chúng dựa trên hai lệnh bắt giữ quốc tế và một lệnh bắt giữ của châu Âu.” Trong khi Bộ Tư pháp Hy Lạp sẽ có tiếng nói cuối cùng về yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ và Nga, Tòa án Tối cao của Hy Lạp sẽ có quyền tài phán cuối cùng đối với yêu cầu của Pháp do đây là trát của châu Âu.
Trong tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2018, Musatov tuyên bố rằng tòa án Thessaloniki đã cố gắng xác định liệu Vinnik có bị dẫn độ sau cánh cửa đóng kín hay không. Musatov nói với truyền thông Nga rằng tòa án đang cố gắng dẫn độ Vinnik thông qua một thủ tục khẩn cấp. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, tòa án Thessaloniki cai trị ủng hộ yêu cầu của Pháp về việc tạm giữ nhà điều hành BTC-e bị cáo buộc. Vinnik ngay lập tức kháng cáo phán quyết, sẽ được Tòa án tối cao của Hy Lạp xét xử vào cuối năm.
Cuộc điều tra của Mueller ràng buộc BTC-e với tin tặc Nga
Trong tháng 7 năm 2018, các vấn đề xung quanh vụ việc của Vinnik dường như leo thang, với việc cố vấn đặc biệt của DOJ điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, Robert Mueller, cáo buộc rằng mục tiêu của Nga đối với Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã tài trợ cho hoạt động của họ bằng cách sử dụng vốn đã chảy. thông qua BTC-e.
Vào ngày 24 tháng 7, công ty phân tích blockchain Elliptic đã xuất bản một báo cáo khẳng định rằng tiền đã chảy qua BTC-e thông qua “Fancy Bear”, một nhóm gián điệp mạng được cho là có liên kết với cơ quan tình báo hàng đầu của Nga, Tổng cục trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga (GRU). Giám đốc dữ liệu của Elliptic, Tom Robinson, đã nêu:
“Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa phần lớn số tiền được cho là được sử dụng bởi nhóm Fancy Bear và BTC-e. Điều tôi không thể nói chắc chắn là liệu Fancy Bear có lấy chúng trực tiếp từ BTC-e hay không hay có một bên trung gian nào không."
Liên kết giữa Fancy Bear và BTC-e đã được công khai vào năm 2017, với việc Elliptic xác định rằng Fancy Wallet kiểm soát một ví chứa xung quanh 100.000 đô la đã chuyển tiền vào ví BTC-e.
Tòa án Hy Lạp ra phán quyết ủng hộ yêu cầu dẫn độ mới của Nga, khởi động cuộc điều tra tội phạm
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2018, truyền thông Nga báo cáo rằng tòa án Thessaloniki đã ra phán quyết ủng hộ việc Vinnik bị dẫn độ sang Nga, sau khi xem xét một yêu cầu mới được đệ trình vào tháng 5 năm đó. Tòa án tối cao của Hy Lạp cũng ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Nga trong phiên điều trần sơ bộ vào ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, tòa án đã được lên kế hoạch xem xét lại phán quyết có lợi cho yêu cầu dẫn độ của Pháp trong vòng hai tuần sau khi ra phán quyết..
Vào đầu tháng 10 năm 2018, văn phòng công tố của thành phố Thessaloniki đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Vinnik. Sau một cuộc điều tra sơ bộ, tòa án được thiết lập để chính thức xác định liệu một vụ án hình sự có được theo đuổi hay không. Luật sư của Vinnik, Musatov, đã nêu: “Theo quy định của pháp luật Hy Lạp, một cuộc điều tra sơ bộ sẽ diễn ra, sau đó sẽ đưa ra quyết định có nên bắt đầu một vụ án hình sự hay không”.
Vinnik tuyệt thực
Vào ngày 19 tháng 11 năm 2018, một luật sư khác của Vinnik, Zoe Konstantopoulou, cáo buộc Tòa án tối cao Hy Lạp “vi phạm nghiêm trọng” các quyền của Vinnik, khẳng định rằng Vinnik không được cung cấp bản dịch chính thức của tài liệu liên quan đến yêu cầu dẫn độ của Pháp trước khi việc xem xét của tòa án về quyết định của tòa án Thessaloniki về việc dẫn độ Vinnik về Pháp đã được lên lịch cùng ngày. Konstantopoulou thêm các tài liệu mà Vinnik nhận được không có con dấu hoặc chữ ký chính thức.
Chưa đầy một tuần sau, luật sư của Vinnik, Musatov, thông báo rằng Vinnik đã tuyệt thực để phản đối thủ tục tố tụng của Tòa án tối cao Hy Lạp, sau quyết định của tòa án hoãn xem xét phán quyết của tòa án Thessaloniki cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2018. Musatov đã nêu:
“Alexander Vinnik quyết định tuyệt thực vì nhận ra rằng mình đã bị tước quyền bào chữa ở Pháp và hậu quả là ở Hy Lạp. […] Nếu không có một phiên tòa công bằng, anh ta chắc chắn sẽ bị trục xuất sang Hoa Kỳ qua Pháp, nơi anh ta sẽ nhận được một cái gì đó gần với bản án chung thân, tương đương với tử hình. ”
Tòa án tối cao Hy Lạp ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Pháp
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, Tòa án tối cao của Hy Lạp đề cao phán quyết của tòa án Thessaloniki ủng hộ việc dẫn độ Vinnik sang Pháp. Các phán quyết mâu thuẫn một lần nữa đã chuyển trách nhiệm quyết định số phận của Vinnik cho Bộ Tư pháp Hy Lạp. Trong phiên điều trần, Vinnik tuyên bố sẽ chỉ ngừng tuyệt thực nếu bị dẫn độ sang Nga.
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2019, nữ thanh tra nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova công bố rằng Vinnik đã ngừng tuyệt thực 80 ngày. Bốn ngày sau, Moskalkova kiến nghị Bộ Tư pháp Hy Lạp yêu cầu dẫn độ Vinnik sang Nga. Người phụ nữ thanh tra ước tính Vinnik đã giảm 30% trọng lượng cơ thể, mô tả anh ta như “bên bờ vực của cái chết.” Bà ấy đã viết:
“Tôi kêu gọi ngài, thưa ngài Bộ trưởng, với yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik, một công dân của Liên bang Nga, người đã được tiến hành tố tụng hình sự trên lãnh thổ Liên bang Nga, trong tình trạng hôn nhân và tình trạng sức khỏe khó khăn, để Liên bang Nga để điều tra thêm về trường hợp của anh ấy. ”
Moskalkova cũng đã viết thư cho chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Peter Maurer, Bộ trưởng Bộ Y tế Hy Lạp Andreas Xanthos và thanh tra viên Hy Lạp Andreas Pottakis, yêu cầu Vinnik được hỗ trợ y tế sau khi ngừng tuyệt thực. Nữ thanh tra khẳng định rằng vợ của Vinnik bị ốm nặng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não, với việc Vinnik bị giam cầm đe dọa khiến hai trẻ nhỏ mồ côi.
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2019, Vinnik đã thừa nhận đến một phòng khám chuyên khoa để điều trị sau khi tuyệt thực. Tại một cuộc họp báo, Luật sư của Vinnik, Konstantopoulou, tuyên bố rằng Vinnik là “một người bị giam giữ không bị buộc tội, không có bản án và không có quyền.” Konstantopoulou đã chiếu một đoạn video cho thấy một Vinnik có vẻ ngoài gầy gò, người mà cô mô tả là đang ở trong “tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy cấp”.
“Alexander Vinnik đã chờ đợi thủ tục tra tấn này trong 19 tháng qua […] mà bộ trưởng tư pháp không trả lời anh ta về việc liệu anh ta có nghe anh ta hay không và quyết định của anh ta sẽ như thế nào.”
Ủy viên nhân quyền Nga kiến nghị Liên hợp quốc về việc trả tự do cho Vinnik
Vào ngày 5 tháng 3 năm 2019, nữ thanh tra Moskalkova đã gặp Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet để yêu cầu bà hỗ trợ trong việc tìm kiếm sự dẫn độ của Vinnik trở lại Nga. Nhấn mạnh sức khỏe ngày càng xấu đi của cả Vinnik và vợ anh, Moskalkova đã nêu: “Trước tình hình nhân đạo đặc biệt, tôi sẽ yêu cầu giúp đỡ để dẫn độ anh ta về Nga để anh ta gần gũi với gia đình hơn”.
Hai tuần sau, Vinnik nộp đơn lời kêu gọi với một tòa án ở thành phố Piraeus của Hy Lạp yêu cầu trả tự do hoặc dẫn độ anh ta về Nga dựa trên lý do nhân đạo. Do tình trạng sức khỏe của mình, Vinnik đã được đưa đến tòa án bằng xe cấp cứu. Các luật sư của Vinnik cũng chỉ trích hệ thống tư pháp Hy Lạp đã giam giữ anh ta hơn 18 tháng tối đa được phép tạm giam trước khi xét xử. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, tòa án Piraeus từ chối yêu cầu. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, tòa án Thessaloniki đã kéo dài thời gian giam giữ Vinnik thêm sáu tháng.
Đơn kiện dân sự trị giá 100 triệu đô la Mỹ chống lại BTC-e và Vinnik
Vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn lời phàn nàn ở Quận phía Bắc của California, tìm cách thu hồi các khoản tiền phạt dân sự do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Tòa án khẳng định rằng họ thực hiện quyền tài phán do BTC-e và Vinnik giao dịch trong Quận phía Bắc của California.
Tòa án đang tìm cách thu hồi các khoản phạt tiền dân sự 12 triệu đô la từ Vinnik và 88,6 triệu đô la từ BTC-e. Vinnik đối mặt với 17 tội danh rửa tiền và hai tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, trong khi cả anh ta và BTC-e mỗi người phải đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền bất hợp pháp.
Bản cáo trạng khẳng định rằng BTC-e “không cố gắng đăng ký với FinCEN” hoặc “duy trì bất kỳ yếu tố nào của chương trình AML” mặc dù hơn 21.000 giao dịch BTC trị giá ít nhất 296 triệu đô la được thực hiện bởi người dùng tại Hoa Kỳ trên sàn giao dịch.