Theo thông lệ, các quan chức chính phủ trên khắp thế giới tỏ thái độ coi thường tiền điện tử với lý do nó được sử dụng rộng rãi để tạo điều kiện cho tội phạm và tài trợ cho khủng bố. Mặc dù tiền mặt (do chính phủ hậu thuẫn) vẫn là công cụ tài chính ưa thích của bọn tội phạm bởi tỷ suất lợi nhuận lớn, nhưng đúng là những kẻ bất chính cũng chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số. Khi các kế hoạch tham nhũng đi ngang, cơ quan thực thi pháp luật và các nhân viên chính phủ khác có thể thấy mình đang sở hữu số tiền khổng lồ tiền điện tử.
Có vẻ như các báo cáo về những trường hợp như vậy đang trở nên phổ biến hơn khi việc chấp nhận tiền điện tử ngày càng mở rộng. Chỉ riêng trong tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố “vụ thu giữ tài khoản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của các tổ chức khủng bố” và một tòa án Tokyo đã ra lệnh thu giữ tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên của Nhật Bản theo một phán quyết có tiền lệ. Các quan chức làm cách nào để tịch thu tiền điện tử và hành động của họ có tác động gì đối với mối quan hệ gây tranh cãi giữa các tổ chức chính phủ và thế giới tài chính phi tập trung?
Nguồn thu nhà nước
Bất kể các quốc gia khác nhau định nghĩa tiền điện tử một cách hợp pháp như thế nào, họ vẫn phải đối mặt với việc giải quyết hoạt động kinh tế liên quan đến tiền kỹ thuật số không biên giới. Trong trường hợp thường xuyên xảy ra nhất, tiền điện tử bị thu giữ cùng với tài sản khác thuộc về những tên tội phạm bị lộ.
Thông thường, các tổ chức chính phủ không có chuyên môn hoặc các quy tắc cụ thể cho tiền điện tử, vì vậy họ phải giải quyết nó một cách đặc biệt. Ví dụ: khi cơ quan thuế Latvia thu giữ Bitcoin (BTC) từ một người bị kết án lần đầu tiên, báo cáo nổi lên rằng các quan chức để nó nằm trong ví của tội phạm ngay cả khi đã có quyền truy cập an toàn vào các quỹ.
Thừa nhận rằng việc thu giữ tiền điện tử được thực hiện đúng cách có thể tạo ra dòng doanh thu ổn định, một số khu vực pháp lý đang sửa đổi các quy tắc xung quanh việc tịch thu tài sản để phù hợp với tài sản kỹ thuật số. Ở Nga, một dự luật gây tranh cãi đang được thực hiện nhằm trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật một cơ chế để tịch thu tiền điện tử. Các quy tắc mới có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2021.
Các chính phủ khác đang tìm ra những cách sáng tạo để kiếm lợi nhuận từ tiền kỹ thuật số. Một dự luật hiện đang được bang Illinois xem xét mở rộng danh sách các tài sản có thể được coi là tài sản bị bỏ rơi và cuối cùng bị kho bạc nhà nước yêu cầu bồi thường.
Ô tô, thuyền và tiền điện tử
Tại Hoa Kỳ, khi cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nó thường được bán đấu giá phần lớn theo cách thức tương tự như các tài sản bị tịch thu khác. Luật sư tiền điện tử Hoa Kỳ Dean Steinbeck nói với Cointelegraph, “Thường thấy các cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Thống đốc Hoa Kỳ (USMS) bán ô tô, tàu thuyền và tiền điện tử cho người trả giá cao nhất. Tôi tin rằng vào tháng 2 năm 2020, USMS đã đấu giá hơn 4.000 BTC. ” Steinbeck nói thêm rằng anh ta không biết về bất kỳ quy tắc cụ thể nào quản lý việc thanh lý tiền điện tử bị tịch thu khác với những quy tắc của các loại tài sản khác.
Jorge Pesok, một cố vấn về thực hành tài sản kỹ thuật số tại công ty luật Crowell & Moring, nói với Cointelegraph rằng các Thống chế Hoa Kỳ có thẩm quyền đối với bất kỳ tài sản nào đã bị tịch thu theo luật thi hành hoặc quản lý bởi Bộ Tư pháp và các cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp. Pesok nói rằng có các chuyên gia tại USMS có thể xử lý khá nhiều loại tài sản bị tịch thu:
“Không chắc rằng các quy tắc thanh lý cụ thể về tiền điện tử sẽ không được phát triển hoặc cần được phát triển, bởi vì Nhóm tài sản phức tạp trong Bộ phận cưỡng chế tài sản của USMS được giao nhiệm vụ xử lý các tài sản đòi hỏi kiến thức và chuyên môn chuyên môn, bao gồm hoạt động kinh doanh, cổ phiếu và trái phiếu . Bây giờ họ đã thêm tiền điện tử vào danh sách. “
Elsa Madrolle, tổng giám đốc quốc tế tại công ty bảo mật blockchain CoolBitX, nói rằng việc thanh lý tài sản kỹ thuật số có thể khá khó khăn do nhiều yếu tố khác nhau, từ “sự chậm trễ trong việc truy tố đến các yêu cầu về quyền lưu giữ đến giá trị tài sản biến động mạnh”. Tuy nhiên, Madrolle lưu ý, ước tính hơn 1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã chuyển qua cơ quan Marshals của Hoa Kỳ.
Vào năm 2013, khi Con đường Tơ lụa trên thị trường chợ đen trực tuyến bị gỡ bỏ, chính phủ Hoa Kỳ thậm chí đã trở thành một trong 10 người nắm giữ Bitcoin hàng đầu. Madrolle nói thêm rằng việc đấu giá tiền điện tử khá phổ biến bên ngoài Hoa Kỳ và một số chính phủ dựa vào các công ty tư vấn nổi tiếng làm trung gian trong quá trình này:
“Nhiều quốc gia khác cũng đã sử dụng đấu giá để bán tài sản kỹ thuật số bị tịch thu: Úc (người đã chọn sử dụng Ernst & Còn trẻ để làm như vậy), Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Bulgaria (sử dụng Deloitte), v.v. Ở các quốc gia khác, việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số là khá mới. Điều thú vị là ở Đài Loan, sự biến động giá đã làm gián đoạn một cuộc đấu giá đã cố gắng vào năm 2018 và thay vào đó, các tòa án đã chọn thanh lý số Bitcoin bị tịch thu ”.
Ảnh hưởng đến thị trường và hơn thế nữa
Các ý kiến khác nhau về kết quả của chuyển động của các quỹ tiền điện tử bị tịch thu đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Dean Steinbeck cho rằng số lượng tài sản kỹ thuật số được các cơ quan thực thi pháp luật di chuyển là “thường rất nhỏ so với thị trường toàn cầu”. Đồng thời, anh ấy không tin rằng hoạt động của cơ quan chính phủ có thể có tác động đáng kể đến Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử thanh khoản khác.
Ngược lại, Madrolle chỉ ra rằng các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dường như lo ngại về những hậu quả tiềm ẩn của việc giải phóng thêm thanh khoản vào thị trường tiền điện tử. Vào năm 2016, Sở cảnh sát Hoa Kỳ thậm chí đã ký một biên bản ghi nhớ với Văn phòng Điều hành Kho bạc về việc Cưỡng đoạt Tài sản và đã tổ chức các cuộc đấu giá để bán số Bitcoin bị tịch thu theo định kỳ để hạn chế tác động đến thị trường..
Madrolle cho rằng tâm lý thúc đẩy chính sách này là bài học quan trọng nhất ở đây: Bằng cách tái đưa tiền điện tử đã thu giữ trở lại hệ thống theo cách không gây gián đoạn thay vì loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi thị trường, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu “công nhận chúng là một tài sản đích thực. ”
Steinbeck phần lớn đồng ý với cách giải thích này, nói rằng đấu giá do chính phủ hậu thuẫn đang gửi “tín hiệu đến thị trường rằng họ coi tiền điện tử là tài sản hợp pháp”, đây là một bước nhỏ nhưng tích cực:
“Hãy xem xét một chút rằng cơ quan thực thi pháp luật không bán đấu giá cần sa hoặc cocaine mà họ thu giữ. Hàng lậu bị tiêu hủy. Vì vậy, ít nhất tại các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp độ thô sơ nhất đang ra hiệu rằng họ xem tiền điện tử là tài sản hợp pháp và họ không có vấn đề pháp lý, đạo đức hoặc đạo đức bán và phân phối như một phần của hoạt động thông thường của họ.
Thật vậy, có một số dấu hiệu cho thấy trong một số trường hợp hiếm hoi khi các cơ quan chính phủ phản đối về mặt tư tưởng tài sản kỹ thuật số, những cân nhắc như vậy có thể lớn hơn lợi ích tiền tệ rõ ràng. Một ví dụ là việc Hải quan Phần Lan từ chối bán đấu giá số Bitcoin trị giá 15 triệu euro (18 triệu đô la) do tin rằng nó sẽ đi thẳng vào hệ sinh thái rửa tiền.