Καθώς η έκκληση του κρυπτονομίσματος έχει αυξηθεί, έτσι έχει και η ευκαιρία για τους απατεώνες να χωρίσουν αφελείς επενδυτές από τα χρήματά τους. Το 2019 δεν αποτελεί εξαίρεση, με την κρυπτογράφηση και την εγκληματολογία blockchain Ciphertrace να το ονομάζει «το έτος της απάτης εξόδου».
Οι απάτες εξόδου δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, με μια έκθεση του 2018 που διενεργήθηκε από τον Όμιλο Statis να αποκαλύπτει ότι πάνω από το 80% των αρχικών προσφορών νομισμάτων (ICOs) εκείνο το έτος ήταν απατηλές. Εδώ, το Cointelegraph εξηγεί τις απάτες εξόδου και πώς να τις εντοπίσει, καθώς και μια ματιά σε μερικές από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν ανακαλυφθεί από διάφορους ερευνητές.
Τι είναι οι απάτες εξόδου?
Η υπόθεση της κρυπτογράφησης είναι απλή, ξεκινά ένα νέο ICO, ισχυριζόμενο ότι προσφέρει προσοδοφόρες αποδόσεις για τους επενδυτές. Οι επενδυτές δεν μπορούν να πιστέψουν την τύχη τους και να ζητήσουν να αγοράσουν. Η επιχείρηση λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα στο πίσω μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου, αλλά, αργά ή γρήγορα, οι καταστροφές χτυπούν και η εταιρεία κλείνει, συχνά χωρίς καμία εξήγηση.
Μετά από λίγο, γίνεται προφανές ότι η εταιρεία έχει πάει για πάντα, μαζί με τα επενδυμένα κεφάλαια. Ο δηλητηριασμένος δισκοπότης της αποκεντρωμένης φύσης της κρυπτογράφησης συχνά σημαίνει ότι οι επενδυτές μένουν στο σκοτάδι όταν προσπαθούν να αποζημιώσουν ή να εντοπίσουν τα διατεθειμένα κεφάλαιά τους.
Πώς να εντοπίσετε μια απάτη εξόδου
Πολλές απάτες εξόδου έχουν ενδεικτικά σημάδια που πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές. Ο ιστότοπος οικονομικού περιεχομένου Investopedia έχει μια εύχρηστη λίστα βασικών χαρακτηριστικών.
Πρώτον, οι απάτες εξόδου έχουν συχνά ασυνεπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την ομάδα πίσω από το έργο. Κατά τον εντοπισμό πιθανών επενδυτικών ευκαιριών, οι επενδυτές πρέπει να αναζητούν πληροφορίες για βασικά μέλη οποιουδήποτε ICO.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η αξιοπιστία στο διαδίκτυο μπορεί να παραποιηθεί, αγοράζοντας επισημάνσεις “μου αρέσει”, προφίλ και ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εγκρίσεις διασημοτήτων με επαληθευμένους λογαριασμούς θα μπορούσαν επίσης να χτυπήσουν κουδούνια συναγερμού για τους επενδυτές. Ένας ψεύτικος λογαριασμός Twitter που φέρεται να είναι ο Elon Musk, με έναν δήθεν επαληθευμένο λογαριασμό στο Twitter, συγκέντρωσε πάνω από 155.000 $ ως μέρος της απάτης Bitcoin του 2018.
Οι επενδυτές πρέπει να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια των υποστηρικτών, των αρχηγών ομάδων και των υποστηρικτών των έργων κρυπτογράφησης. Παρόλο που τα άτομα φαίνεται να είναι νόμιμα με την πρώτη ματιά, τα ολοκαίνουργια προφίλ κοινωνικών μέσων και λίγοι οπαδοί ή συνδέσεις θα πρέπει να αυξήσουν τα φρύδια.
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενοποίησης εξόδων εξόδου σε κρυπτογράφηση είναι η υπόσχεση για τεράστια απόδοση επένδυσης (ROI) – οι πιθανότητες είναι ότι είναι πιθανώς πολύ καλό για να είναι αληθινό. Οι επενδυτές πρέπει πάντα να εξετάζουν ακόμη και τις μικρότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι απαιτείται να επενδύσουν και τι ισχυρίζεται η εταιρεία ώστε να είναι σε θέση να τους δώσει πίσω.
Οι ICO συνοδεύονται συνήθως από μια λευκή βίβλο, όπου περιγράφονται οι λεπτομέρειες σχεδίασης του έργου μαζί με ένα επιχειρηματικό σχέδιο και άλλες πληροφορίες. Οι επενδυτές πρέπει να αναζητήσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους ICO, καθώς οποιαδήποτε ασάφεια στη Λευκή Βίβλο θα πρέπει να σηματοδοτεί μια μεγάλη κόκκινη σημαία.
Όταν επενδύετε σε ICO, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε το επιχειρηματικό μοντέλο. Η Investopdia γράφει ότι οτιδήποτε τροφοδοτείται μόνο από την ιδέα θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για όσους μπουν στον πειρασμό να αγοράσουν. Παρόλο που τα προγράμματα κρυπτογράφησης μπορούν και ξεκινούν από το πίσω μέρος των τεχνολογικών εξελίξεων, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί για έργα που θέλουν να μαζέψουν εκατομμύρια δολάρια πριν ρίξουν μια νηφάλια στην ικανότητα του έργου να επιστρέψει την επένδυση από τις δημοσιευμένες πληροφορίες.
Η έντονη προώθηση ενός επερχόμενου ICO μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη απάτης εξόδου. Οι προηγούμενες απάτες έχουν χρησιμοποιήσει bloggers για προώθηση μέσω πολλών φόρουμ. Οι διαφημίσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα έντυπα μέσα θα μπορούσαν επίσης να είναι ύποπτες.
Η απάτη PlusToken 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απάτη εξόδου από ποτέ
Μια αναφορά του 2019 που κοινοποιήθηκε στην Cointelegraph από την εταιρεία κρυπτογράφησης και εγκληματολογίας blockchain, η Ciphertrace ονομάστηκε 2019 το έτος της απάτης εξόδου και επισήμανε τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί σε πολλές απάτες φέτος μόνο..
Η έκθεση ρίχνει φως στο τι, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης ποτέ, με εκτιμώμενη απώλεια περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφότου η κινεζική αστυνομία αποκάλυψε ένα φερόμενο σχέδιο Ponzi που αφορούσε τον πάροχο πορτοφολιών της Νότιας Κορέας και την ανταλλαγή PlusToken. Παρόλο που αποκαλύπτονται περισσότερα για το PlusToken, το μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τα βασικά γεγονότα.
Ciphertrace Αναφορές ότι η πλατφόρμα περιβάλλει πολλούς Κινέζους υπηκόους, την κυβέρνηση του Βανουάτου, την κινεζική αστυνομία και τους συνιδρυτές της εταιρείας – έναν άνδρα της Νότιας Κορέας που λειτουργεί με το ψευδώνυμο «Kim Jung Un» και έναν Ρώσο γνωστό μόνο ως «Λέων». Η υποτιθέμενη απάτη PlusToken επικεντρώνεται σε μια εφαρμογή με την οποία ο πάροχος πορτοφολιών ισχυρίστηκε ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να επενδύσουν στο PlusToken (PLUS).
Σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι το διακριτικό, με βάση το blockchain Ethereum, αναπτύχθηκε από μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας. Το PlusToken λέγεται επίσης ότι έχει δηλώσει ψευδώς ότι θα μπορούσε να παραδώσει στους κατόχους πορτοφολιών απόδοση επένδυσης μεταξύ 8% και 16% ανά μήνα, με ελάχιστη κατάθεση 500 $ σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.
Η Ciphertrace ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρχε επαληθεύσιμη πηγή εσόδων εκτός από τα έσοδα από νέα ιδιότητα μέλους. Αυτά ενσωματώθηκαν σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο ενός σχεδίου Ponzi, το οποίο απαιτεί μια συνεχή ροή νέων επενδύσεων για να υποστηρίξει την ομοιότητά του ανάπτυξης. Οι επενδυτές είχαν κίνητρα να προτείνουν νέους χρήστες με μια πρόσκληση, που ήταν ο μόνος τρόπος συμμετοχής.
Αν και αυτό ήταν αρκετό για ορισμένα μέλη να απορρίψουν την νομιμότητα του έργου εντελώς, ο Leo, συνιδρυτής της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε ένα δελτίο τύπου που ισχυρίστηκε ότι είχε συναντηθεί με τον Πρίγκιπα Κάρολο, τον μελλοντικό επικεφαλής της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, παρέχοντας φωτογραφίες ως απόδειξη. Η Ciphertrust ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με το Ίδρυμα Prince Charles, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο Leo είχε πράγματι παρευρεθεί στην εκδήλωση, αλλά δεν θα παρείχε άλλες πληροφορίες για το άτομο λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του GDPR.
Η μοίρα του PlusToken φαινόταν σφραγισμένη στις 28 Ιουνίου, αφού μέλη της κινεζικής αστυνομίας κατέβηκαν στο Βανουάτου, συνέλαβαν έξι άτομα που συμμετείχαν στο έργο και τους εκδόθηκαν πίσω στην ηπειρωτική Κίνα. Ο Ciphertrace ανέφερε ότι οι λεγόμενοι “PlusToken Six” είτε ήταν πολίτες του Βανουάτου είτε υπέβαλαν αίτηση για υπηκοότητα κατά τη σύλληψή τους.
Λίγο αργότερα, τα μέλη του PlusToken διαπίστωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να αποσύρουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Οι πελάτες ενημερώθηκαν ότι οι αναλήψεις μέσω της εφαρμογής παγώθηκαν λόγω “τεχνικών δυσκολιών”. Μέχρι τις 20 Ιουνίου, η εφαρμογή PlusToken είχε σταματήσει να λειτουργεί λόγω της υποτιθέμενης συντήρησης του συστήματος.
Για τους επενδυτές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ασφαλής προβάδισμα στον τελικό τόπο ανάπαυσης των φερόμενων δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν κλαπεί. Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχολιάσει. Δημοσίευση 12 Ιουλίου από το PlusToken δηλωθείς ότι τα έξι Κινέζικα άτομα ήταν απλώς χρήστες υπηρεσιών και δεν είχαν πράγματι ασχοληθεί με τη λειτουργία της ίδιας της εταιρείας, δηλώνοντας ότι οι χρήστες πρέπει να αγνοήσουν τις φήμες και να μην προσπαθήσουν να συνδεθούν έως ότου λάβουν επιβεβαίωση ότι οι διακομιστές είναι ξανά συνδεδεμένοι.
Πίνκοιν
Στις 9 Απριλίου 2018, δύο ICO – το iFan και το Pincoin – που λειτουργούσαν υπό την ομπρέλα της εταιρείας Modern Tech με έδρα το Βιετνάμ, έμειναν σιωπηλοί μετά από αναφορές που τους εξήγησαν ως απάτες που είχαν ξεπεράσει 32.000 επενδυτές από υποτιθέμενα 660 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες, σύμφωνα με Ειδήσεις Tuoi Tre.
Τα θύματα ισχυρίζονται ότι οι ζημίες ανέρχονται σε περίπου 15 τρισεκατομμύρια βιετναμέζικες dong (660 εκατομμύρια δολάρια) σε πωλήσεις μαρκών. Οι θυμωμένοι επενδυτές πραγματοποίησαν διαδήλωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Modern Tech στο Χο Τσι Μινχ στις 8 Απριλίου.
Ένα από τα αρχικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στους επενδυτές ήταν το γεγονός ότι η Pincoin προσέφερε στους χρήστες υπηρεσιών μπόνους για την επιτυχή μεταφορά άλλων ατόμων. Η Pincoin πλήρωσε αρχικά μετρητά μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, όταν η εταιρεία άλλαξε σε μάρκες iFan, TechCrunch έχουν αναφερθεί.
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου γραφείων της Modern Tech είπε ότι η εταιρεία εγκατέλειψε τα γραφεία της τον Μάρτιο και ότι κανείς δεν ήξερε την τρέχουσα τοποθεσία τους. Η εταιρεία άφησε πίσω του έναν ατελή ιστότοπο που είναι πλέον ανενεργός. Η Modern Tech προσπάθησε αρχικά να εκπροσωπηθεί ως απλός εκπρόσωπος και των δύο νομισμάτων στο Βιετνάμ, πριν από τις αναφορές των ΜΜΕ που επιβεβαιώνουν ότι επτά από τα βιετναμέζικα στελέχη της ήταν στην πραγματικότητα πίσω από τα έργα.
Η TechCrunch ανέφερε ότι η διφορούμενη δήλωση αποστολής από τον τότε λειτουργικό ιστότοπο είναι χαρακτηριστική του ασαφούς και γεμάτου ορολογίας αντιγράφου που χρησιμοποιείται από τους απατεώνες εξόδου:
“Το έργο PIN αφορά στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συλλογικής κατανάλωσης για παγκόσμια κοινότητα, με βάση τις αρχές της οικονομίας κοινής χρήσης, της τεχνολογίας Blockchain και του νομίσματος Crypto”
Ο κατάλογος οικονομικής απάτης Behindmlm κυκλοφόρησε ένα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ τον Φεβρουάριο του 2018 που διαπίστωσε ότι η μέθοδος αγοράς ήταν χαρακτηριστική ενός προγράμματος ROI Ponzi. Ο ιστότοπος της Pincoin είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας, αν και το iFan είναι ακόμη συνδεδεμένο.
QuadrigaCX – οι ρυθμιστές συνεχίζουν
Ο θάνατος του 30χρονου Gerald Cotten κούνησε τον κόσμο της κρυπτογράφησης – όχι μόνο επειδή ο Cotten ήταν ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων του Καναδά, QuadrigaCX, αλλά και επειδή ο έλεγχος των κωδικών πρόσβασης και των κλειδιών σε λογαριασμούς κατέστησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο για πάντα απρόσιτα μετά το θάνατό του. Ο Cotten πήρε πάνω από 195 εκατομμύρια κλεμμένα κρυπτονομίσματα μαζί του στον τάφο.
Σχετικά: Οι χρήστες QuadrigaCX έχασαν 190 εκατομμύρια δολάρια ως εικασίες σχετικά με τον θάνατο του Cotten
Σχολιάζοντας την 9η Μαΐου Ernst & Νέος κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, Ο Ciphertrace είπε ότι ο Cotten έπαιζε γρήγορα και χαλαρά με χρήματα πελατών για πολλά χρόνια προκειμένου να υποστηρίξει έναν πλούσιο τρόπο ζωής τόσο για τον ίδιο όσο και για τη γυναίκα του. Ο Cotten φέρεται να άσκησε πλήρη έλεγχο της ανταλλαγής και χρησιμοποίησε τη θέση του για να εκτελέσει «μη υποστηριζόμενες καταθέσεις» – δηλαδή, τεχνητές συναλλαγές που δεν εκπροσωπούνται ούτε από fiat ή κρυπτογράφηση.
Ο Cotten χρησιμοποίησε επίσης σημαντικούς όγκους κρυπτογράφησης πελατών μέσω μεταφορών από την πλατφόρμα σε άλλα χρηματιστήρια που ελέγχει. Σύμφωνα με την έκθεση EY, ο Cotten άλλαξε σημαντικά ποσά fiat και cryptocurrency μεταξύ λογαριασμών ψευδώνυμο, αν και λιγότερο από το 1% αυτών των μεταφορών υποστηρίχθηκε από τεκμηρίωση. Ο Ciphertrace σημειώνει ότι ως διαχειριστής, ο Cotten ήταν σε τέλεια θέση να κρύψει τις δόλιες δραστηριότητές του.
Σε ένα μοτίβο που μπορεί τώρα να φαίνεται οικείο, η Cotten χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να πληρώσει το λειτουργικό κόστος QuadrigaCX αφού η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας λόγω της αναφερόμενης δόλιας χρήσης καταθέσεων χρηστών. Καθώς το QuadrigaCX άρχισε να αγωνίζεται για να παραμείνει επιπλέων, η EY ανέφερε ότι η Cotten έβαλε τζόγο σε χρήματα πελατών σε λογαριασμούς περιθωρίων εκτός πλατφόρμας για να καλύψει κλήσεις περιθωρίου.
Η έκθεση επίσης πολιτείες ότι η Cotten διαπραγματεύτηκε μη υποστηριζόμενες καταθέσεις για νόμιμα κεφάλαια, δημιουργώντας έτσι τεχνητές αγορές συναλλαγών, κατάχρησε τη θέση του για παράκαμψη Γνωρίστε τις απαιτήσεις του πελάτη σας και συσσώρευσε όλους τους κωδικούς πρόσβασης:
«Το Monitor κατανοεί ότι οι κωδικοί πρόσβασης κρατήθηκαν από ένα άτομο, κύριε Cotten και φαίνεται ότι η Quadriga απέτυχε να διασφαλίσει ότι υπήρχαν επαρκείς διαδικασίες διασφάλισης για τη μεταφορά κωδικών πρόσβασης και άλλων κρίσιμων δεδομένων λειτουργίας σε άλλους εκπροσώπους της Quadriga σε περίπτωση που υλοποιηθεί ένα κρίσιμο συμβάν (όπως το θάνατος βασικών διευθυντικών στελεχών). “
Από τις 12 Απριλίου, η EY υπολόγισε ότι η Quadriga είχε περίπου 20,8 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις. Τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται σε τρεις θυγατρικές εταιρείες, 0984750 π.Χ. ΕΠΕ. (το «Quadriga Estate»), Quadriga Fintech Solutions και Whiteside Capital Corporation. Στις 31 Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Σκοτίας ενέκρινε πάνω από 1,6 εκατομμύρια $ αμοιβές για τα μέρη που ζητούν αμοιβή από την ανταλλαγή, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα δει από τον Cointelegraph.
Η δράση CFTC ξεκίνησε μετά από σχέδιο BTC 147 εκατομμυρίων δολαρίων
Στις 18 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) ξεκίνησε αγωγή αστικής επιβολής εναντίον της τώρα-ανενεργής Control-Finance Limited για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει Bitcoin αξίας 147 εκατομμυρίων δολαρίων.
Υποστηρίζεται ότι η Control-Finance Ltd. εξαπάτησε περισσότερους από 1.000 επενδυτές ξεπλύνοντας περίπου 22.858 Bitcoin. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2017, ο ιστότοπός του καταργήθηκε απότομα εκτός σύνδεσης, οι πληρωμές σε πελάτες τέθηκαν σε αναστολή και το διαφημιστικό περιεχόμενο από λογαριασμούς κοινωνικών μέσων διαγράφηκε.
Η εταιρεία δήλωσε αρχικά ότι θα αποζημιώσει τους πελάτες έως τα τέλη του 2017. Ωστόσο, η εταιρεία φέρεται να άρχισε να μεταφέρει το νομιμοποιημένο Bitcoin χρησιμοποιώντας την υπηρεσία CoinPayments του πορτοφολιού κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με την έκθεση Ciphertrace Q2 2019 Anti-Money Laundering (AML), το παράπονο CFTC ταρίφα η εταιρεία και ο ιδρυτής της Benjamin Reynolds με:
«Εκμετάλλευση του δημόσιου ενθουσιασμού για κρυπτονομικά περιουσιακά στοιχεία, απόκτηση και υπεξαίρεση τουλάχιστον 22.858,22 Bitcoin από περισσότερους από 1.000 πελάτες μέσω ενός κλασικού προγράμματος Ponzi επενδύσεων υψηλής απόδοσης (HYIP) που ονομάζεται Πρόγραμμα Ελέγχου-Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας»
Σύμφωνα με το CFTC, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι επενδυτές που αγοράζουν Bitcoin μέσω της εταιρείας θα έχουν εγγυημένα καθημερινά κέρδη χάρη στην ομάδα των ειδικών εμπόρων κρυπτογράφησης. Η καταγγελία ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η αστάθεια της αγοράς θα εξασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που επενδύονται μέσω της Control-Finance θα έχουν ως αποτέλεσμα κέρδος.
Η CFTC ισχυρίστηκε επίσης ότι η Control-Finance υποσχέθηκε παραπλανητικά ότι θα μπορούσε να κερδίζει στους πελάτες 1,5% απόδοση επένδυσης καθημερινά και 45% μηνιαίως. Η Control-Finance αναφέρεται επίσης ότι έστειλε μερικά ποσά καταθέσεων BTC νέων πελατών σε άλλους πελάτες, οι οποίες μεταμφιέστηκαν ως κέρδος από τις συναλλαγές, μια τυπική τακτική των σχεδίων Ponzi. Η νομική διαδικασία που επιδιώκει αστικές νομισματικές κυρώσεις και μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών συνεχίζεται.
Ο συνιδιοκτήτης της Bitmarket βρέθηκε νεκρός μετά από φερόμενη απάτη εξόδου
Στις 8 Ιουλίου, το χρηματιστήριο Bitmarket με έδρα την Πολωνία έκλεισε, αναφέροντας ζητήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με το Q2 2019 AML της Ciphertrace κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, Ο τερματισμός κόστισε στους χρήστες περίπου 2.300 Bitcoin, περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια. Οι χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στον ιστότοπο συναντήθηκαν με το ακόλουθο μήνυμα:
«Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι λόγω της απώλειας ρευστότητας, από τις 08/07/2019, το Bitmarket.pl/net αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του. Θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω βήματα. ”
Η Ciphertrace αναφέρει ότι η Bitmarket είχε ιστορικό συνεργατών. Το 2015, η εταιρεία έχασε τους επεξεργαστές πληρωμών CashBill και BlueMedia αφού οι τράπεζες των εταιρειών ζήτησαν να τερματίσουν τη σχέση εργασίας τους με την Bitmarket. Η PKO Bank Polski, η ίδια η τράπεζα της Bitmarket, τερμάτισε επίσης τη σχέση της με την εταιρεία μόνο έξι μήνες αφότου το έκανε η Bank BPH νωρίτερα το 2015.
Οι δύο ιδρυτές της Bitmarket, Marcin Aszkiełowicz και Tobiasz Niemiro, έχουν αντιφατικούς λογαριασμούς σχετικά με τα χρήματα των χρηστών που έχουν τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Ο Aszkiełowicz ισχυρίστηκε ότι η ανταλλαγή είχε παραβιαστεί για 600 BTC το 2015, ένα περιστατικό από το οποίο η εταιρεία δεν μπόρεσε να ανακτήσει.
Ο Niemiro, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνος για δραστηριότητες στην ανταλλαγή. Ο Niemiro ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε ενημερωθεί ότι η εταιρεία αγοράστηκε με έλλειμμα 600 BTC, το οποίο φέρεται να επιστρέφει με τα δικά του χρήματα. Ο Niemiro είπε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι οι συνεργάτες του είχαν πράγματι χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αγοράσουν το 600 BTC.
Δύο εβδομάδες μετά τη συνέντευξη, ο Νιέμιρο βρέθηκε νεκρός σε ένα δάσος κοντά στο σπίτι του με ένα πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, το οποίο η αστυνομία θεώρησε ότι ήταν αυτοκατευθυνόμενη. Το Επαρχιακό Γραφείο δήλωσε ότι δεν εξετάζει τη συμμετοχή τρίτων στο θάνατο του Νιέμιρο, αλλά εξακολουθεί να διερευνά ενεργά την κατάχρηση χρημάτων.
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω είναι η ανάλυση των υφιστάμενων αναφορών και δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με τις πλατφόρμες που αναφέρονται παραπάνω. Η Cointelegraph δεν έχει καμία γνώμη σχετικά με αυτά τα έργα.