Όρος Ο Gox ρίχνει μια σκοτεινή σκιά της κατάρρευσης του Crypto – Ένας μακρύς αγώνας για τη δικαιοσύνη

Όρος Οι πιστωτές της Gox συναντήθηκαν σήμερα για να συζητήσουν ένα σχέδιο σχεδίου αποκατάστασης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αποζημίωσης που φαίνεται να συνεχίζεται και να συνεχίζεται. Αυτά τα νέα έρχονται σε μια μοναδική στιγμή: εν μέσω πανδημίας και με τον κόσμο στο χείλος της οικονομικής κρίσης. Υπενθυμίζει και πάλι την κατάρρευση του βουνού του 2014. Το Gox, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα την Ιαπωνία που κάποτε αντιπροσώπευε το 70% των συναλλαγών Bitcoin (BTC) στον κόσμο, μια στιγμή σηματοδότησης στην ιστορία της κρυπτογράφησης.

Σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές, οι άνθρωποι ρωτούν αναπόφευκτα: Μπορεί μια αποτυχία αυτής της κλίμακας να ξανασυμβεί; Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το κρυπτογραφημένο αμοιβαίο κεφάλαιο Adaptive Capital ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από σοβαρές απώλειες κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της αγοράς κρυπτογράφησης στις 13 Μαρτίου. Άλλες διαταραχές αναμένονται καθώς ολόκληρες εθνικές οικονομίες κλείνουν για να καταπολεμήσουν τον κοροναϊό.

Μια ατελείωτη διαδικασία?

Εν τω μεταξύ, οι αξιώσεις και αγωγές εναντίον του Mt. Το Gox συνεχίζει.

Ο Mark Karpelès, πρώην διευθύνων σύμβουλος της ανταλλαγής, εξακολουθεί να εμπλέκεται σε μια ενεργή αγωγή με τον επενδυτή Gregory Greene, όπως ανέφερε η Cointelegraph στις 17 Μαρτίου. Ο Coinlab, πρώην επιχειρηματικός εταίρος, έχει αξίωση πτώχευσης 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,7 τρισεκατομμύρια γιεν Ιαπωνίας) έναντι του Mt. Gox, πάνω από την αξίωση 75 εκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε αρχικά.

Εν τω μεταξύ, οι 24.000 πιστωτές του πρώην ανταλλαγής περιμένουν ακόμη να διανεμηθεί ένα ταμείο αποκατάστασης που εποπτεύεται από τον διαχειριστή Nobuaki Kobayashi και παρόλο που έχει εγκριθεί σχέδιο σχεδίου, δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο δικαστήριο, και ακόμη και τότε, μπορεί αφιερώστε περισσότερο χρόνο για τους πιστωτές να επανακτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με τη μορφή κρυπτογράφησης ή fiat.

Αλλού, το Fortress Investment Group αύξησε την προσφορά του για αγορά αξιώσεων από την Mt. Πιστωτές Gox. Από τον Φεβρουάριο, προσφέρουν 1.300 $ ανά Bitcoin που χάθηκε, από 755 $ τον Δεκέμβριο του 2019.

Φαίνεται σαν ένα χάος, και είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι ο Όρος. Η Gox ήταν κάποτε το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, χειρίζοντας πάνω από το 70% όλων των συναλλαγών Bitcoin. Όταν υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Φεβρουάριο του 2014, ανακοίνωσε ότι 850.000 Bitcoin έλειπαν, πιθανώς κλαπεί. Λίγο πάνω από 200.000 Bitcoin ανακτήθηκαν τελικά, και αυτό είναι βασικά για το οποίο τα μέρη παλεύουν τώρα.

Η αντιδικία συνεχίζεται

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι αγωγές; Το ποσό του κλεμμένου Bitcoin αξίζει περίπου 473 εκατομμύρια δολάρια τότε, αλλά αυτά που ανακτήθηκαν θα ανέρχονταν σήμερα σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. «Δεν εκπλήσσομαι ότι κάποιοι κάνουν μήνυση», δήλωσε ο Johnny Lee, εθνικός ηγέτης της Grant Thornton LLP για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες τεχνολογίας.

Κάποιος βλέπει επίσης περισσότερες αξιώσεις αδικοπραξίας που απευθύνονται γενικά στο crypto, πρόσθεσε ο Lee. “Είναι μόνο η αρχή αυτής της τάσης.” Τα χρηματιστήρια και άλλοι θεματοφύλακες πληρώνουν ολοένα και περισσότερο το τίμημα για την αποτυχία άσκησης επαρκούς καταπιστευτικής υποχρέωσης. Ο Pascal Gauthier, διευθύνων σύμβουλος της Ledger, δήλωσε στο Cointelegraph:

“Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα πολύπλοκο ψηφιακό πλεονέκτημα και η καθαρή απώλεια τόσων χρημάτων είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στον κλάδο, οπότε δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα ότι αυτή η υπόθεση εξακολουθεί να επιλύεται.”

Επιπλέον, η τεχνολογία ασφάλειας που χρησιμοποιείται από τον Mt. Η Gox δεν άφησε ένα ιδιαίτερα σαφές ίχνος ελέγχου, το οποίο πιθανότατα έβγαλε τη νομική διαδικασία πιο μακριά. Πότε θα μπορούσε ο Όρος Οι πιστωτές της Gox βλέπουν τελικά κάποια χρήματα; Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα ακόμα. Σε συνέντευξή του στην Cointelegraph πέρυσι, ο Karpelès παρουσίασε την πεποίθησή του ότι ο Coinlab ενδιαφέρεται να παρατείνει την υπόθεση με την ελπίδα να επιτύχει υψηλότερο διακανονισμό..

«Επώδυνο μάθημα»

"Ήταν μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία του Bitcoin », έγραψε ο Ian DeMartino σε ένα κεφάλαιο του The Bitcoin Handbook με τίτλο« Mt. Gox: Η καθοριστική στιγμή του Bitcoin; ” Συνέχισε: «Αναμφισβήτητα, ήταν το πιο σημαντικό γεγονός μέχρι στιγμής, αρνητικό ή θετικό, για το ακόμα νέο νόμισμα».

Ο κόσμος έχει πλέον περισσότερα από 200 ανταλλακτικά – όχι μόνο ένα – για να ανταλλάξει Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Ενώ αυτό προσφέρει κάποια άνεση όσον αφορά τη διαφοροποίηση, ορισμένα από αυτά είναι ακόμη υπεράκτιες επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς το όφελος της ρύθμισης ή της διαφάνειας. Ο Kim Nilsson, ο επικεφαλής μηχανικός της WizSec, ο οποίος οδήγησε έρευνα για το Mt. Το «λείπει» Bitcoin του Gox, είπε στο Cointelegraph:

«Δεν είναι αυτό το κύριο οδυνηρό μάθημα από τον Όρ. Gox – ότι κάτι που μοιάζει με την πιο έγκυρη και νόμιμη επιχείρηση του είδους του θα μπορούσε να είναι μια πλήρης καταστροφή στο εσωτερικό και ίσως να μην έχετε ιδέα μέχρι να είναι πολύ αργά; ”

Θα μπορούσε λοιπόν να επαναληφθεί η ιστορία; Ο Markus Veith, συνεργάτης στην πρακτική ελέγχου στο Grant Thornton LLP και ο ηγέτης της πρακτικής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών, δήλωσε στο Cointelegraph: «Mt. Το Gox παραβιάστηκε κυρίως σε ζεστά πορτοφόλια. Σήμερα, το 95% των bitcoin των πελατών μας βρίσκονται σε ψυκτική αποθήκευση. ” Μερικοί πελάτες έχουν φτάσει στο σημείο να βάλουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά σε μονάδες flash που είναι αποθηκευμένα σε πρώην στρατιωτικές αποθήκες. Αυτά τα αποθηκευμένα ιδιωτικά κλειδιά θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι αδιαπέραστα από τους χάκερ – δηλαδή, άτομα που κάθονται σε υπολογιστές – και πολλούς άλλους κακόβουλους παράγοντες.

Το όρος Οι hacks της Gox και οι άλλες που ακολούθησαν δημιούργησαν μια εντελώς νέα ευαισθητοποίηση και νέες ειδικότητες, όπως οι θεματοφύλακες κρυπτογράφησης – για παράδειγμα, το Fidelity Digital Assets – πρόσθεσε ο Veith. Πολλά από τα σημερινά κρυπτογραφικά χρηματιστήρια φέρουν επίσης ασφάλεια κατά της κλοπής. Ο Nilsson πρόσθεσε:

«Το αίσθημα του εντέρου μου είναι ότι, κατά μέσο όρο, οι ανταλλαγές είναι πιθανότατα πιο ασφαλείς σήμερα, καθώς ορισμένες ανταλλαγές έχουν κάνει πράγματα όπως ελέγχους και αποδεδειγμένα κράτη μέλη και απλά είχαν πολύ περισσότερο χρόνο για να χτίσουν μια σωστή επιχείρηση, αλλά το γενικό περιθώριο περιορισμένης διορατικότητας παραμένει, με τις περισσότερες ανταλλαγές να εκτελούνται αρκετά αδιαφανείς λειτουργίες. Πολλοί άνθρωποι τείνουν να μην ανησυχούν για την ασφάλεια ή την αξιοπιστία της επιλεγμένης ανταλλαγής τους έως ότου είναι πολύ αργά, όπως και πριν. “

Μια νέα ηγεσία?

Μερικές φορές ξεχνάμε ότι ο κόσμος της κρυπτογράφησης υπάρχει μόνο για 12 χρόνια. Οι πρώτες ανταλλαγές δημιουργήθηκαν και διευθύνονταν από προγραμματιστές και άλλους τεχνικούς ειδικούς, σημείωσε ο Lee. Για παράδειγμα, ο Karpelès, ο οποίος απέκτησε το Mt. Ο ιστότοπος ανταλλαγής Bitcoin της Gox από τον προγραμματιστή Jed McCaleb το 2011, ήταν προγραμματιστής PHP.

«Οι μεταγενέστερες επιχειρήσεις είχαν πιο παραδοσιακή ηγεσία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συχνά επιδίωκαν προληπτικά τη ρύθμιση», δήλωσε ο Lee στο Cointelegraph. Αντί να κατοικούν σε υπεράκτια σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη ρύθμιση, «υποθέτουν ότι τελικά θα τηρούν τον νόμο περί κινητών αξιών των ΗΠΑ και επιδίωξαν να συμμορφωθούν».

«Το πρώτο κύμα επιχειρηματιών ήταν ευαγγελιστές για την τεχνολογία, αλλά χαμηλής ποιότητας», δήλωσε ο Nick Shalek, γενικός συνεργάτης της Ribbit Capital, είπε Reuters κατά την εποχή του Mt. Κατάθεση πτώχευσης Gox. Με τον καιρό, προέκυψε μια πιο οικονομικά επικεντρωμένη ομάδα επιχειρηματιών, με πρόθεση να χτίσει πιο σοβαρές υποδομές γύρω από το Bitcoin.

Ο όγκος που αναφέρεται είναι ψεύτικος

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σημερινές ανταλλαγές είναι πρότυπες επιχειρήσεις. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε ειδήσεις ανταλλαγών ή άλλων επιχειρήσεων να ξεδιπλώνονται υπό αρκετά εντυπωσιακές συνθήκες – το QuadrigaCX έρχεται στο μυαλό», δήλωσε ο Nilsson, αναφερόμενος στην καναδική ανταλλαγή κρυπτογράφησης, του οποίου ο ιδρυτής πέθανε στα τέλη του 2018 και εξακολουθεί να οφείλει περίπου 145 εκατομμύρια δολάρια στους 115.000 πιστωτές της.

Σε μια αναφορά του Μαΐου 2019, Bitwise Asset Management διάσημος ότι ο όγκος συναλλαγών Bitcoin ανέρχεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα, “αλλά κάτω από την κουκούλα οι ανταλλαγές που αναφέρουν τους υψηλότερους όγκους δεν είναι αναγνωρίσιμες. Η συντριπτική πλειοψηφία [95%] αυτού του αναφερόμενου όγκου είναι ψεύτικη και / ή μη οικονομική διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η ίδια έρευνα του Bitwise έδειξε ότι η αγορά Bitcoin έχει ωριμάσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο Nilsson σχολίασε το θέμα:

«Αυτές τις μέρες υπάρχει προφανώς ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανταλλαγών κρυπτογράφησης από ό, τι στην εποχή του Mt. Gox, οπότε υπάρχει πιθανώς ένα ευρύ φάσμα με πολλές ανώτερες επιχειρήσεις, αλλά πιθανώς και πολύ χειρότερα από το Mt. Gox, όπου η σωτηρία χάρη είναι ότι όλα τα αυγά δεν είναι πλέον σε ένα καλάθι, για να το πούμε. ”

Συστηματικός κίνδυνος?

Άλλοι σημειώνουν ότι ενώ οι πλατφόρμες blockchain όπως το Bitcoin και το Ethereum είναι αποκεντρωμένες, οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης στις οποίες διαπραγματεύονται παραμένουν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικές με ιδιώτες. «Για να διορθωθεί αυτό, έχουν δημιουργηθεί αποκεντρωμένες ανταλλαγές», έγραψε ο DeMartino. «Δεν είναι δημοφιλείς αυτή τη στιγμή επειδή τείνουν να είναι αργοί, αλλά δουλεύουν."

"Οι περισσότεροι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων σήμερα δεν κατέχουν πραγματικά κρυπτονομίσματα," παρατήρησε τον Quinn DuPont στο βιβλίο του Cryptocurrencies and Blockchains. Αντ ‘αυτού τα ανταλλάσσουν σε ιδιωτικά χρηματιστήρια. Ο πλούτος που έχει αποθηκευτεί σε αυτές τις «συγκεντρωτικές υπηρεσίες» παρουσιάζει συστημικό κίνδυνο αγοράς, υποστηρίζει, "όχι σε αντίθεση με τις «πολύ μεγάλες για αποτυχίες» τράπεζες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008." Δεν είναι τόσο κακό όσο όταν ο Όρος. Το Gox ήταν τόσο κυρίαρχο, αλλά ο κίνδυνος παραμένει.

Θα μπορούσε κάτι τόσο θεαματικό όσο το όρος. Η κατάρρευση του Gox πραγματοποιείται ξανά; «Από τεχνικής πλευράς, απολύτως», απάντησε ο Nilsson. «Αλλά δεν υπάρχει πλέον ένα κυρίαρχο χρηματιστήριο που χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος όλων των συναλλαγών, οπότε ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα δούμε κάτι με τόσο μεγάλο δυνητικό αντίκτυπο όσο το Mt. Ο Γκοξ το έκανε. ”

«Καλή διακυβέρνηση, σαφές μονοπάτι ελέγχου και διαχωρισμός λογαριασμών – αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την αποφυγή ενός βουνού. Το σενάριο Gox 2 », είπε ο Γκάουτιερ. Ο DeMartino έγραψε για το θέμα, "Το πιο θετικό πράγμα που μπορεί να ειπωθεί για το Όρος. Το Gox Fiasco […] είναι ότι δεν σκότωσε το Bitcoin. ” Έτσι, οι άνθρωποι συνέχισαν να επενδύουν τα χρήματά τους σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα σε ολοένα μεγαλύτερα ποσά.

Ωστόσο, αυτό ήταν τότε, και αυτό είναι τώρα. Επιβίωση μιας μόνο πτώχευσης σε μια περίοδο οικονομικής επέκτασης – ακόμη και μια απώλεια τόσο κρίσιμη όσο το Mt. Η ανταλλαγή Gox το 2014 – είναι ένα διαφορετικό είδος πρόκλησης στον κλάδο από το να ξεπεράσει μια Μεγάλη Ύφεση.

Τα καλά νέα είναι ότι με περισσότερες από 200 ανταλλαγές σε όλο τον κόσμο – πολλές από αυτές καλύπτονται από ασφάλιση και πολλές διαχειρίζονται επαγγελματικά – ο κίνδυνος συνολικής κρυπτονομικής καταστροφής μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με πριν από έξι χρόνια.