Οι Crypto Scam αυξάνονται και εξακολουθούν να επηρεάζουν την τιμή του Bitcoin

Ενισχυμένη από τη νέα πανδημία κοροναϊού, οι απάτες συνεχίζουν να είναι ανεξέλεγκτες στον κόσμο της κρυπτογράφησης. Από κακόβουλο λογισμικό έως πλαστά επενδυτικά προγράμματα και ακόμη και ψεύτικες δωρεές σε οργανισμούς υγείας, οι απατεώνες είναι γνωστοί ότι εκμεταλλεύονται τους απελπισμένους χρόνους και τους απελπισμένους ανθρώπους. Μία από τις πιο σημαντικές απάτες στον κλάδο, το PlusToken, έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο αφού εμφανίστηκαν φήμες ότι η συντριβή του Μαρτίου προκλήθηκε από τους χειριστές της που πωλούσαν το κλεμμένο Bitcoin τους (BTC).

Σύμφωνα με έρευνα της Chainalysis, μιας εταιρείας ανάλυσης blockchain, το PlusToken δεν προκάλεσε την πώληση της «Μαύρης Πέμπτης» στις 12 Μαρτίου. Σε πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο, η Chainalysis προσπάθησε να αποσαφηνίσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις αγορές κρυπτογράφησης ανάλυση βασικά σημεία στα δεδομένα της αλυσίδας, όπως η εισροή ανταλλαγής και άλλα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Philip Gradwell, επικεφαλής οικονομολόγος της Chainalysis, μίλησε σχετικά με μια κάπως κοινή άποψη ότι η συντριβή της αγοράς κρυπτογράφησης που συνέβη 12 Μαρτίου έως 13 Μαρτίου προκλήθηκε από την PlusToken εκκαθάριση του Bitcoin που αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος Ponzi, το οποίο ανήλθε σε περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την αλυσίδα. Στο διαδικτυακό σεμινάριο, ο Gradwell δήλωσε:

«Μπορούμε επίσης να διαλύσουμε μια άλλη θεωρία που συμβαίνει, ότι η πώληση PlusToken […] προκάλεσε τη μείωση των τιμών. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύουμε ότι συμβαίνει αυτό επειδή το PlusToken είχε εξαργυρώσει σε μεγάλο βαθμό πριν από τις αρχές Μαρτίου. “

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αλυσίδας, οι κινήσεις του PlusToken στις ανταλλαγές μειώθηκαν σημαντικά πριν από τη συντριβή, πράγμα που δείχνει ότι τα χρήματα είχαν ήδη εξαργυρωθεί. Ένα αξιοσημείωτο ποσό 12.423 Bitcoin, αξίας 123 εκατομμυρίων δολαρίων τότε, μεταφέρθηκε σε ένα μίξερ ή κρύο πορτοφόλι στις 12 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενο από ένα παρόμοιος στις αρχές Μαρτίου. Είναι πιθανό το Bitcoin να εξαργυρωθεί αμέσως για να αποφευχθεί η κατάψυξη χρημάτων ανταλλαγής.

Όχι το τέλος για το PlusToken

Το PlusToken μπορεί να έχει ακόμη 61.229 Bitcoin, αξίας περίπου 420 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ένα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ κυκλοφόρησε από την OXT Research στις 10 Μαρτίου. Ενώ ορισμένα Bitcoin έχουν πωληθεί μετά το δυστύχημα, οι χαμηλές τιμές φαίνεται να αποθαρρύνουν όσους βρίσκονται πίσω από το PlusToken να πωλήσουν, εάν στην πραγματικότητα διατηρούν τόσο μεγάλες ποσότητες Bitcoin. Είναι πιθανό οι χειριστές του PlusToken να περιμένουν το μισό του Bitcoin να αποκομίσει μια υψηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με την Chainalysis, οι όγκοι πριν και κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2019 ήταν πολύ υψηλότεροι από εκείνους που παρατηρήθηκαν το 2020. Οι έντονες εισροές συζητήθηκαν σε άλλη αλυσίδα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ όπου πήρε μια άλλη στάση σχετικά με τη σχέση τιμών PlusToken και Bitcoin, δηλώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή οι πωλήσεις από το PlusToken διατηρούσαν τις τιμές Bitcoin χαμηλά.

Αν και το PlusToken έχει εξαργυρώσει σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει να επηρεάζει το Bitcoin. Σύμφωνα με τον Kim Grauer, επικεφαλής της έρευνας στην Chainalysis, μια μεγάλη πώληση από το PlusToken θα μπορούσε να μειώσει την τιμή του Bitcoin στο μέλλον, ειδικά εάν οι εκκαθαρίσεις εκτελούνται ανεύθυνα. Είπε στην Cointelegraph:

«Διαπιστώσαμε στο παρελθόν ότι οι μεγάλες εισροές στις ανταλλαγές, όπως αυτές από το PlusToken πέρυσι, τείνουν να αυξάνουν την αστάθεια των τιμών στα χρηματιστήρια. Αυτό το πρόβλημα μπορεί δυνητικά να επιδεινωθεί από τα bots που διαπραγματεύονται αυτές τις κινήσεις στην αλυσίδα και εκτελούν συναλλαγές, για να μην αναφέρουμε τις πολύ μοχλευμένες θέσεις στα χρηματιστήρια παραγώγων που μπορούν να ρευστοποιηθούν αρκετά γρήγορα. Ωστόσο, συνολικά, οι τιμές τείνουν να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτά τα έκτακτα γεγονότα. “

PlusToken: ένας μονόκερος κρυπτογράφησης

Το PlusToken, τώρα γνωστό ως η μεγαλύτερη απάτη εξόδου σε κρυπτονομίσματα στην ιστορία – μέχρι στιγμής – ήταν ένα πρόγραμμα Ponzi του 2019 που εξαπάτησε τους επενδυτές από περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζοντας ως έργο πορτοφολιού κρυπτογράφησης που εδρεύει στη Νότια Κορέα και προσέφερε στους καταθέτες ενδιαφέρον για το crypto, ένα πρακτική που έχει γίνει αρκετά κοινή σε αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές, σε κεντρικές τραπεζικές εφαρμογές και ανταλλαγές που προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίου.

Η PlusToken εξήγησε ότι οι υψηλές πληρωμές τόκων της θα προέρχονταν από συναλλαγματικά κέρδη, προγράμματα εξόρυξης και παραπομπής. Παρατηρημένος από τα πολλά υποσχόμενα κέρδη, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια χρήστες εγγράφηκαν στο PlusToken. Το πρόγραμμα ανακοίνωσε ακόμη και ότι αναμένεται να αυξηθεί σε 10 εκατομμύρια χρήστες έως το τέλος του 2019, λίγο πριν βγεί με τα χρήματα των καταθετών.

Σχετικά: Crypto Exit Scams – Πώς να αποφύγετε το θύμα

Στην Κίνα, το PlusToken εκτέθηκε γρήγορα ως σχέδιο Ponzi όταν έξι άτομα συνελήφθησαν από τις κινεζικές αρχές τον Ιούνιο του 2019, με αναφορές που τους συνδέουν με το έργο PlusToken. Η Cointelgraph ανέφερε το περιστατικό εκείνη τη στιγμή, αλλά τον Αύγουστο του 2019 η εταιρεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο CipherTrace απελευθερώθηκε το δεύτερο τρίμηνο της έκθεσης Cryptocurrency Anti-Money Laundering που επιβεβαίωσε τη σύνδεση με την απάτη PlusToken.

COVID-19: Οι κρυπτογραφικές απάτες αυξάνονται

Τα προϊόντα που δημιουργούν ενδιαφέρον έχουν κερδίσει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα στην κρυπτοσφαίρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου του MakerDAO, το οποίο σύμφωνα με κανω ΑΝΑΦΟΡΑ από την DappRadar σημείωσε κορυφαία δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και άλλες κεντρικές επιλογές όπως η τραπεζική εφαρμογή του BlockFi ή οι υπηρεσίες δανεισμού της Binance. Παρόλο που το crypto ήταν πάντα επιρρεπές σε παράνομη δραστηριότητα και σκιερό εγχείρημα, τα σχετικά υψηλά επιτόκια που εφαρμόζονται σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να συνέβαλαν στην εξομάλυνση των κερδών του PlusToken, διευκολύνοντας τους απρόσεκτους επενδυτές.

Παρόμοια μοντέλα έχουν δει αλλού. Τον Αύγουστο του 2019, ένα έργο πορτοφολιού κρυπτογράφησης από τη Νιγηρία που ονομάζεται Satowallet φέρεται να εκπονήθηκε με 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια απάτη εξόδου μικρότερης κλίμακας. Πέρυσι, ένα άλλο σχέδιο Ponzi που υπόσχεται επιστροφές από την εξόρυξη σύννεφων έκανε επίσης πρωτοσέλιδα μετά την απομάκρυνση μιας απάτης εξόδου 200 εκατομμυρίων δολαρίων που αργότερα είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 14 ατόμων.

Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός «τοπικών» κρυπτο-συστημάτων έχει εμφανιστεί από την επιδείνωση της πανδημίας κοροναϊού, από ψεύτικες εκστρατείες δωρεάς για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών σε απατεώνες που υποδύονται υπαλλήλους από αυτούς τους οργανισμούς που μπορούν πωλήστε πληροφορίες για ενεργές λοιμώξεις σε τιμή, που πληρώθηκε με το Bitcoin φυσικά.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις απάτες κρυπτογράφησης. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ εξέδωσε πρόσφατα ένα δελτίο τύπου στο οποίο προειδοποίησε για την πιθανή αύξηση των «προγραμμάτων απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα» κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προσθέτοντας:

«Δεν υπάρχουν μόνο πολλοί πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο διαδίκτυο, αλλά και χιλιάδες περίπτερα κρυπτογράφησης που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και εκμεταλλεύονται εγκληματίες για να διευκολύνουν τα σχέδιά τους. Πολλά παραδοσιακά οικονομικά εγκλήματα και προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενοποιούνται τώρα μέσω κρυπτονομισμάτων. “

Παρόλο που οι δύσκολες στιγμές δημιουργούν ένα τέλειο χαοτικό περιβάλλον για να λειτουργούν οι απατεώνες, ανακουφίζει το να γνωρίζουμε ότι παρά την αυξημένη δραστηριότητα και τις νέες απάτες που σχετίζονται με το coronavirus, τα έσοδα για τους απατεώνες κρυπτογράφησης μειώθηκαν κατά περίπου 30% τον Μάρτιο.

Παρά τις νέες μορφές, οι απάτες σε κρυπτονομίσματα είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο η ίδια η κρυπτογράφηση. Για παράδειγμα, το OneCoin – ένα από τα πιο εμφανή ονόματα όσον αφορά τις απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα – ιδρύθηκε το 2014 και εξακολουθεί να κάνει πρωτοσέλιδα στα κρυπτογραφικά μέσα. Αν και η OneCoin μήνυσε, ο κύριος ενάγων για τη συνεχιζόμενη αγωγή κατηγορίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του έργου, Donald Berdeaux, απέτυχε επανειλημμένα να εκπληρώσει τις μηνιαίες εκθέσεις κατάστασης του δικαστηρίου, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη της υπόθεσης..

Μπορούν τα χρηματιστήρια να σταματήσουν τις παράνομες συναλλαγές?

Σύμφωνα με την Chainalysis, τα περισσότερα χρήματα που μετακινήθηκαν από την απάτη PlusToken ήταν εκκαθαρίστηκε σε δύο ασιατικές ανταλλαγές: Huobi και OKEx. Αυτό προκάλεσε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές της Γνωρίστε τον Πελάτη σας, οι οποίες δεν φαίνεται να ήταν χρήσιμες όταν εντοπίστηκαν ή λογοκρίνουν τις συναλλαγές από το PlusToken.

Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν άλλες πηγές, ήταν μικρές σε σύγκριση με τις εισροές στις προαναφερθείσες ανταλλαγές. Ο Grauer δήλωσε ότι η Chainalysis είχε «βρει ίχνη χρημάτων σε ορυχεία, μίξερ, άλλες απάτες και ανταλλαγές p2p, αλλά τα μονοπάτια ήταν πολύ μικρά για να εξεταστούν».

Εάν πρόκειται να σταματήσουν τα συστήματα κρυπτογράφησης, οι ανταλλαγές θα πρέπει ιδανικά να λειτουργούν ως τελικό εμπόδιο για παράνομες συναλλαγές. Απαντώντας σε προηγούμενες κριτικές, το Huobi στοχεύει να βελτιώσει τα μέτρα ασφαλείας του, εγκαινιάζοντας το Star Atlas, ένα εργαλείο παρακολούθησης στην αλυσίδα που μπορεί να εντοπίσει «εγκλήματα όπως απάτη, χρήματα, πλυντήριο και άλλες προβληματικές δραστηριότητες».

Επιπλέον, η Huobi επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με παρόχους δεδομένων όπως η Chainalysis και η CryptoCompare για τη δημιουργία ενός πιο διαφανούς και συμμορφούμενου οικοσυστήματος, ένα μέτρο που σίγουρα θα είναι απαραίτητο για τη θεσμοθέτηση και την κανονιστική συμμόρφωση στο μέλλον. Η Ciara Sun, αντιπρόεδρος της παγκόσμιας επιχείρησης στο Huobi, δήλωσε στο Cointelegraph:

«Παρόλο που ενδέχεται να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε παράνομες δραστηριότητες μόλις φτάσουν στις ανταλλαγές μας και να αποτρέψουν την εκροή τους, δεν μπορούμε ακόμη να αποτρέψουμε τις παράνομες συναλλαγές που ξεκινούν έξω από την πλατφόρμα μας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ των φορέων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι μόνο της ανταλλαγής πληροφοριών, είναι το κλειδί για την επιτυχία της δημιουργίας ενός ασφαλέστερου φιλικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. “

Ενώ οι προσπάθειες για τη μείωση των παράνομων συναλλαγών πραγματοποιούνται από ανταλλαγές όπως οι Huobi και Paxful, οι χρήστες πρέπει πάντα να γνωρίζουν πιθανές απόπειρες απάτης και να διεξάγουν ουσιαστική επιμέλεια σε οποιοδήποτε έργο που είναι διατεθειμένοι να εμπιστευτούν με τα νομίσματά τους, καθώς είναι απίθανο να πάρουν τους πίσω μόλις χάσει.