Έγινε πολύς θόρυβος για τις ανιχνεύσιμες ιδιότητες του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Bitcoin "μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εμπορευμάτων ανώνυμα" είπε ο πρώτος πρωταγωνιστής στο crypto, προσφέρει στους χρήστες το είδος του οικονομικού απορρήτου που ήταν προηγουμένως διαθέσιμο μόνο από ένα "Ελβετικός τραπεζικός λογαριασμός," πείτε πιο πρόσφατους σχολιαστές. Και δεδομένης της ικανότητάς του να παρέχει στους ανθρώπους ένα επίπεδο ανωνυμίας και απορρήτου, έχει λερωθεί από πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και γενικούς δημοσιογράφους ως κρυφό μέρος για σχεδόν οποιονδήποτε χάκερ, έμπορο ναρκωτικών, μέλος συμμορίας, τρομοκράτη ή δεσπότη που θα μπορούσατε να ονομάσετε ( ακόμα και αν τα μετρητά εξακολουθούν να είναι το προτιμώμενο χρηματοοικονομικό μέσο τέτοιων ατόμων χωρίς gratae).
Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι, για αρκετά χρόνια, οι κυβερνήσεις προσπαθούν πυρετωδώς να εντοπίσουν την κυκλοφορία του Bitcoin, καθώς και άλλων ψηφιακών νομισμάτων. Και παρά τη δημοφιλή φήμη των περισσότερων κρυπτονομισμάτων ως ανώνυμων, έχουν βοηθηθεί σε αυτήν την αναζήτηση από το γεγονός ότι τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν είναι ανώνυμα, αλλά μάλλον ψευδώνυμα. Με άλλα λόγια, συνδέοντας τις συναλλαγές με διευθύνσεις σταθερού πορτοφολιού και διατηρώντας ένα δημόσιο αρχείο για κάθε συναλλαγή που έγινε ποτέ στις αλυσίδες τους, τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα παρέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις ένα σχεδόν τέλειο μέσο για να παρακολουθούν την οικονομική μας δραστηριότητα.
Ωστόσο, ενώ πολλές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να εκμεταλλεύονται αυτό το πολύ βολικό οικονομικό κόστος, δημιουργώντας συστήματα που συγκεντρώνουν δεδομένα συναλλαγών και αποκόπτουν ιδιωτικές πληροφορίες σε μία μόνο βάση δεδομένων, οι περισσότερες μόλις άρχισαν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει ένας αριθμός νομισμάτων απορρήτου – το Monero είναι το πιο εμφανές – που δεν προσφέρουν δημόσια εγγραφή που συνδέει συναλλαγές με πορτοφόλια, ενώ υπάρχουν επίσης εργαλεία ανάμιξης για την ιδιωτική συναλλαγή νομισμάτων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ακόμα τρόποι να παραμείνετε ανώνυμοι σε κρυπτογράφηση για όσους θέλουν να διατηρήσουν ένα χαμηλό προφίλ, παρά τις καλύτερες προσπάθειες κυβερνήσεων στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και αλλού.
Ιαπωνία και Ρωσία
Ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα παρακολούθησης κρυπτογράφησης της κυβέρνησης, η Ιαπωνική Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία (NPA) ανακοίνωσε σχέδια για την εφαρμογή ενός συστήματος που σύμφωνα με πληροφορίες "πίστα" συναλλαγές κρυπτονομισμάτων εντός Ιαπωνία. Ενώ συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες είναι σπάνιες, το λογισμικό αναπτύσσεται από μια ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία και θα κοστίσει το NPA περίπου 315.000 $ το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, η κύρια λειτουργία του θα είναι να εντοπίζει τις συναλλαγές που του αναφέρονται ως «ύποπτες», συνδέοντάς τις μαζί σε μια οπτικοποίηση που, θεωρητικά, θα της επιτρέψει να εντοπίσει τις πηγές και τους προορισμούς του παράνομου χρήματος.
Ως επί το πλείστον, θα λάβει τις αναφορές ύποπτης δραστηριότητάς της από ιαπωνικά κρυπτονομίσματα, τα οποία από τότε που εισήχθη από τον Μάιο (από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών) της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) της έστειλαν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παράνομες συναλλαγές και τους λογαριασμούς που σχετίζονται με αυτούς. Πράγματι, αυτή η αναφορά είναι ακριβώς αυτό που καθιστά δυνατό ένα «σύστημα εντοπισμού συναλλαγών», παρά την εφεύρεση κάποιας νέας κρυπτογραφικής τεχνολογίας ικανής να σπάσει το ψευδώνυμο / ανωνυμία των περισσότερων κρυπτονομισμάτων. Απλά, οι ανταλλαγές απαιτούνται νομικά για να ακολουθήσουν αυστηρές πολιτικές γνώσης-πελάτη (KYC), οι οποίες τους επιτρέπουν να συνδέουν πραγματικές ταυτότητες με διευθύνσεις και με συναλλαγές που καταγράφονται σε δημόσια blockchain. Και δεδομένου ότι παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στο NPA, όλο το NPA θα κάνει πραγματικά με το σύστημά τους τροφοδοτώντας τέτοιες πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων και δημιουργώντας οπτικοποιήσεις της ροής της κρυπτογράφησης.
Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι πιθανό να έχει άμεση εφαρμογή σε οποιονδήποτε παρακάμπτει (ρυθμιζόμενο) ανταλλαγές κατά τη λήψη και αποστολή κρυπτογράφησης. Τούτου λεχθέντος, ακόμη και αν ορισμένοι χρήστες μείνουν μακριά από ιαπωνικά χρηματιστήρια, θα μπορούσαν να συνδεθούν με παράνομη κρυπτογράφηση εάν το εν λόγω κρυπτογράφηση έχει περάσει από μια ανταλλαγή και έχει ήδη προκαλέσει υποψίες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ένας άλλος τομέας στον οποίο το σύστημα δεν είναι πιθανό να έχει άμεση εφαρμογή είναι τα νομίσματα που επιτρέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως το Monero, το Zcash και το Dash, καθώς αντί να προσπαθούν να εντοπίσουν τέτοια νομίσματα, οι ιαπωνικές αρχές απλώς αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη μεταφορά ανταλλαγών τους.
Μια παρόμοια ιστορία εμφανίζεται αυτή τη στιγμή Ρωσία, όπου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring) έχει συνάψει σύμβαση για ένα σύστημα που θα συγκεντρώνει διάφορες πηγές πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Οπως και έχουν αναφερθεί από την υπηρεσία BBC Russia, το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προφίλ για ύποπτους, στους οποίους οι αρχές προσθέτουν στη συνέχεια ό, τι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναφέρουν σχετικά με αυτόν: αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία τραπεζικής κάρτας, φυσικές διευθύνσεις και διευθύνσεις κρυπτογραφικών πορτοφολιών. Για άλλη μια φορά, το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να θέσει σε κίνδυνο την κρυπτογραφία του Bitcoin ή οποιασδήποτε άλλης κρυπτογράφησης, αλλά μάλλον επιδιώκει να προσθέσει απλώς πληροφορίες πορτοφολιού – όπου είναι διαθέσιμη – σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει η Rosfinmonitoring σχετικά με έναν ύποπτο.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ρωσικές αρχές ελπίζουν σαφώς να εμποδίσουν τους υπόπτους να ξεπλένουν παράνομα κέρδη μέσω κρυπτογράφησης, ενώ ισχυρίζονται επίσης ότι σκοπεύουν να σταματήσουν τη χρήση κρυπτογράφησης απευθείας για παράνομους σκοπούς. "Λόγω της ανωνυμίας τους και της αδυναμίας τους να εντοπιστούν," German Klimenko – πρώην σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν για την ανάπτυξη του Διαδικτύου (και επικεφαλής του ομίλου κρυπτονομισμάτων στο Ρωσικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) – είπε το BBC. "Το Cryptocurrency χρησιμοποιείται σε γκρίζες περιοχές, στον σκοτεινό ιστό, για την αγορά όπλων, ναρκωτικών ή βίαιων βίντεο. Νομοθέτες πολλών χωρών είναι επιφυλακτικοί για αυτό το φαινόμενο: αυτό επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε με εντολή του προέδρου [Πούτιν]."
Ενώ η Ρωσία δεν έχει εισαγάγει κανονισμούς που απαιτούν ανταλλαγές για την τήρηση αυστηρών πολιτικών AML και KYC, η Κρατική Δούμα βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός λογαριασμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που θα έκανε ακριβώς αυτό. Και μόλις περάσει αυτό το νομοσχέδιο, οι ρωσικές αρχές – όπως και οι Ιάπωνες ομόλογές τους – θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες των κατόχων πορτοφολιών. Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία Rosfinmonitoring θα μπορεί να εισαγάγει αυτές τις πληροφορίες στο σύστημα που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα (που έρχεται στα τέλη του 2018), το οποίο θα της επιτρέψει να συνδέσει μεταξύ συναλλαγών, πορτοφολιών και ταυτοτήτων.
Αλλά επειδή αυτό το σύστημα θα εισέλθει σε αρχεία ανταλλαγής κρυπτογράφησης και όχι σε νέα τεχνολογία «κρυπτογράφησης», είναι πιθανό ότι δεν θα ισχύει για όλα τα κρυπτονομίσματα και για όλους τους χρήστες κρυπτογράφησης. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ακόμη και ότι θα έχει σε μεγάλο βαθμό αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα, αναγκάζοντας πολλά κρυπτονομίσματα και τους χρήστες τους να γίνουν πιο ανιχνεύσιμα.
"Αν κοιτάξετε ολόκληρο τον όγκο των πλυμένων κεφαλαίων, το μερίδιο που ξεπλένεται μέσω της κρυπτογράφησης είναι πολύ μικρό," Ο Anton Merkurov – σύμβουλος του Ιδρύματος Ελεύθερης Ρωσίας που εδρεύει στις ΗΠΑ – είπε. "Ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος εργασιών του τοπικού χρηματιστηρίου είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ρούβλια [περίπου 14,7 εκατομμύρια δολάρια] την εβδομάδα. Αυτό, στην πραγματικότητα, δεν είναι πολύ. Αντί να πιάσει τον παροιμία ο συνταγματάρχης Ζαχάρχενκο [πρώην αξιωματικός κατά της διαφθοράς που πιάστηκε γύρω του 140 εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκία το 2016], οι αρχές προσπαθούν να βρουν ένα μικρόβιο κάτω από ένα μικροσκόπιο σε μια σταγόνα νερού. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Και το πιο σημαντικό, αρχίστε να πιέζετε εκεί και θα ξεκινήσει η αντιπολίτευση, θα σκεφτείτε πραγματικά εργαλεία για το ξέπλυμα."
Οι Ηνωμένες Πολιτείες
Ενώ τα συστήματα που αναπτύσσονται από την Ιαπωνία και τη Ρωσία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία από κρυπτο-ανταλλαγές και από τη συγκέντρωση διαφορετικών πηγών πληροφοριών, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ακολουθήσει τουλάχιστον μια πιο άμεση προσέγγιση για τον εντοπισμό χρηστών κρυπτογράφησης.
Οι ΗΠΑ, για να πάρουν το πιο αξιοσημείωτο – και ανησυχητικό – παράδειγμα, έχουν αναπτύξει ένα κρυφό κομμάτι τεχνολογίας που μπορεί στην πραγματικότητα να εξαγάγει ακατέργαστα δεδομένα Διαδικτύου από καλώδια οπτικών ινών προκειμένου να προσδιορίσει τις διευθύνσεις IP και τα αναγνωριστικά αυτών που στέλνουν και λαμβάνουν Bitcoin. Σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε ο whistleblower Edward Snowden το 2013 και δημοσιεύτηκε από το Intercept τον Μάρτιο του 2018, η εν λόγω τεχνολογία είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και είναι γνωστό ως OAKSTAR. Μεταμφιεσμένος ως κομμάτι εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) και λήψης από περίπου 16.000 χρήστες σε χώρες όπως η Κίνα και το Ιράν, το πρόγραμμα αντλεί δεδομένα από ένα "μη καθορισμένος ιστότοπος καλωδιακών ινών «ξένων»," σύμφωνα με το Intercept.
Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, η NSA μπορεί στη συνέχεια να εξαγάγει τέτοιες πληροφορίες από χρήστες Bitcoin, όπως τις πληροφορίες κωδικού πρόσβασης, τη δραστηριότητα περιήγησής τους στο Διαδίκτυο και τη διεύθυνση MAC τους, ενώ ορισμένα έγγραφα που σφυρίχτηκαν συζητούν επίσης την εξαγωγή διευθύνσεων διαδικτύου, χρονικών σημείων και θυρών δικτύου χρηστών. Αποτελεσματικά, το OAKSTAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πολύ περισσότερων από τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση κάποιου και τη σύνδεσή του με συγκεκριμένες διευθύνσεις και συναλλαγές Bitcoin και μπορεί να το κάνει χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται σε κρυπτονομίσματα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το απόρρητο του Bitcoin. Όπως είπε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Cornell Emin Gün Sirer στο Intercept:
"Άτομα που έχουν επίγνωση της ιδιωτικής ζωής θα στραφούν σε νομίσματα προσανατολισμένα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής […] όταν το αντίπαλο μοντέλο περιλαμβάνει την NSA, η ψευδωνυμία εξαφανίζεται. Πρέπει πραγματικά να μειώσετε τις προσδοκίες σας σχετικά με το απόρρητο σε αυτό το δίκτυο."
Ομοίως, ο Matthew Green – ένας βοηθός καθηγητής. στο Ινστιτούτο Ασφάλειας Πληροφοριών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (και ένας βασικός προγραμματιστής Zcash) – εξήγησε στην Intercept ότι τα κατορθώματα της NSA είναι "άσχημα νέα για το απόρρητο, επειδή σημαίνει ότι εκτός από το πραγματικά δύσκολο πρόβλημα της ιδιωτικής συναλλαγής [crypto] […] πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις δικτύου [είναι ιδιωτικές]."
Όσο ανησυχητικό είναι το OAKSTAR και η δραστηριότητα που το περιβάλλει, δεν έχουν εμφανιστεί πρόσφατα νέες πληροφορίες που να δείχνουν ότι η NSA έχει επεκτείνει τις προσπάθειές της για παρακολούθηση Bitcoin σε άλλα κρυπτονομίσματα. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η ικανότητά του να συνδέει ορισμένα άτομα με πορτοφόλια Bitcoin βασίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους που κατεβάζουν ακούσια ένα κομμάτι λογισμικού που εξάγει κρυφά τα δεδομένα του διαδικτύου τους (ενώ ισχυρίζεται ότι παρέχει κάποια άλλη υπηρεσία). Ως αποτέλεσμα, εάν οι χρήστες κολλήσουν σε πακέτα VPN (και άλλα κομμάτια λογισμικού) που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, είναι πιθανό να αποφύγουν τα μακρά νύχια της NSA.
Αυτή η διαβεβαίωση εκτός από την άποψη, εξακολουθεί να υπάρχει η προβλέψιμη πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητά δεδομένα χρηστών από ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και το έκανε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι η ιαπωνική ή η ρωσική κυβέρνηση. Τον Νοέμβριο του 2016, για παράδειγμα, υπέβαλε νομική κλήση που απαιτούσε από την Coinbase να παρέχει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) τις ταυτότητες ενός απροσδιόριστου αριθμού ατόμων που σχετίζονται με έναν αριθμό πορτοφολιών κρυπτογράφησης. Όπως ανέφερε ο Cointelegraph εκείνη την εποχή, αυτή η κλήση ήταν σημαντική όχι από μόνη της, αλλά επειδή έδειξε ότι το IRS ήταν σε θέση να παρακολουθήσει ορισμένα πορτοφόλια σε βαθμό επαρκές για να διαπιστώσει ότι είχαν εμπλακεί στην παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως, ανέφερε επίσης ότι το IRS ήταν σε θέση να προσδιορίσει ότι τα πορτοφόλια ήταν συνδεδεμένα με το Coinbase.
Ενώ το IRS δεν έχει αναμφίβολα αποκάλυψε πώς μπόρεσε να παρακολουθήσει αυτά τα πορτοφόλια, ένα έγγραφο του 2015 διέρρευσε στο Daily Beast το 2017 αποκάλυψε ότι ανέθεσε συμβόλαιο στην Chainalysis, μια Ελβετία "ευφυΐα blockchain" πάροχος που παρακολουθεί κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin για λόγους συμμόρφωσης. Όπως ανέφερε το Cointelegraph τότε, η Chainalysis χρησιμοποιεί "δεδομένα που αποκομίστηκαν από δημόσια φόρουμ, διαρροές πηγών δεδομένων, όπως σκοτεινός Ιστός, ανταλλαγές καταθέσεων και αναλήψεις για την επισήμανση και τον εντοπισμό συναλλαγών." Προσπαθεί να συνδυάσει αυτά που διατίθενται στο κοινό σε blockchain με προσωπικές πληροφορίες που αφήνονται αδιανόητα / απρόσεκτα από χρήστες κρυπτογράφησης στον ιστό. Τρέχει, επομένως, ένα άλλο σύστημα που δεν έχει να κάνει με κρυπτογραφικά διεισδυτικά μπλοκ αλυσίδες και περισσότερο απλώς με τη συγκέντρωση όλων των διαφορετικών νημάτων πληροφοριών που είναι διασκορπισμένες στο Διαδίκτυο.
Και παρόλο που το IRS δεν έχει αναγνωρίσει ρητά τη χρήση του Chainalysis ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στο παρελθόν περιπτώσεις όπου μια υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ κατάφερε να εντοπίσει χρήστες κρυπτογράφησης έχουν ενδεχομένως εμπλακεί είσοδο από την NSA. Τον Οκτώβριο του 2013, ο Ross Ulbricht συνελήφθη από πράκτορες του FBI στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια κατηγορήθηκε (σχεδόν ένα χρόνο αργότερα) για συνωμοσία για την κυκλοφορία ναρκωτικών, ξεπλύματος χρημάτων και ηλεκτρονικής εισβολής. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ισχυρίστηκε ότι η δίωξή του παραβίασε την τέταρτη τροποποίηση (δηλαδή το δικαίωμα προστασίας έναντι αδικαιολόγητων ερευνών), καθώς ο μόνος τρόπος που το FBI θα μπορούσε να τον εντοπίσει ήταν μέσω της παράνομης βοήθειας της NSA και της συλλογής της συλλογής δεδομένων. Περιττό να πούμε, αυτή η υπεράσπιση δεν λειτούργησε ακριβώς, ωστόσο το Intercept σημείωσε ότι το έργο OAKSTAR της NSA ξεκίνησε έξι μήνες πριν από τη σύλληψη του Ulbricht. Το πιο ενδιαφέρον είναι, επίσης, ο ιστότοπος που δημοσιεύθηκε διαβαθμισμένα έγγραφα τον Νοέμβριο του 2017 αποκαλύπτοντας ότι η NSA βοήθησε κρυφά το FBI να εξασφαλίσει άλλες καταδίκες στο παρελθόν.
Όποια και αν είναι η αλήθεια πίσω από την πεποίθηση του Ulbricht, είναι σαφές ότι η NSA είχε τη δυνατότητα να εντοπίζει κρυφά τους χρήστες Bitcoin για πάνω από πέντε χρόνια, ενώ είναι επίσης αλήθεια ότι άλλες αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούν συναλλαγές κρυπτογράφησης (χρησιμοποιώντας μη γνωστά μέσα). Ως εκ τούτου, είναι ασφαλές στοίχημα να πούμε ότι οι Αμερικανοί χρήστες κρυπτογράφησης πιθανότατα πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά προτού ασχοληθούν με οτιδήποτε δεν θα συγχωρούσε ο θείος Σαμ.
Κίνα, Ινδία και όχι μόνο
Φαίνεται ότι λίγα έθνη μπορούν να ταιριάξουν με τις ΗΠΑ στην εμβέλεια και τη δύναμη των δραστηριοτήτων τους με κρυπτογράφηση. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει πολλούς να προσπαθήσουν. Σε Κίνα, Αναφορές προέκυψαν τον Μάρτιο ότι η υπηρεσία εποπτείας ασφαλείας του δημόσιου δικτύου πληροφοριών (PINSS) παρακολουθεί ξένες κρυπτονομιστικές συναλλαγές που εξυπηρετούν Κινέζους πελάτες. Παρόλο που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις εγχώριες ανταλλαγές και τις συναλλαγές σε ξένες εναλλακτικές λύσεις, αυτό δεν εμπόδισε κάθε Κινέζο έμπορο να αναζητήσει κρυπτογράφηση στο εξωτερικό. Εξαιτίας αυτού, το PINSS «παρακολουθεί» τις ανταλλαγές συναλλάγματος "αποτροπή παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πυραμίδων [και] απάτης," σύμφωνα με στο κινεζικό ειδησεογραφικό κατάστημα Yicai.
Ενώ η Yicai μπορούσε να επιβεβαιώσει μέσω πηγών στο PINSS ότι μια τέτοια παρακολούθηση ήταν σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 2017, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είδους παρακολούθηση συνεχίστηκε ή αν η κινεζική κυβέρνηση προσπαθούσε ενεργά να εντοπίσει άτομα που διαπραγματεύονται σε κρυπτογράφηση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την έκταση της παρακολούθησης, η γνώση ότι άλλα έθνη παρακολουθούν την κρυπτογράφηση θα έδειχνε ότι οι Κινέζοι έμποροι θα έπρεπε επίσης να προσθέσουν τον εαυτό τους στον αυξανόμενο κατάλογο «ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί».
Και πρέπει επίσης Ινδοί έμποροι, που τον Ιανουάριο μπορεί ή όχι να έχει μάθει ότι η κυβέρνησή τους παρακολουθούσε για φορολογικούς σκοπούς. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό να είχαν μάθει για αυτό, καθώς η ινδική υπηρεσία φορολογίας έστειλε ειδοποιήσεις "δεκάδες χιλιάδες" επενδυτών (σύμφωνα με στο Reuters), αφού διενήργησε εθνικές έρευνες και έλαβε δεδομένα χρηστών από εννέα ινδικές ανταλλαγές. Αυτό παρείχε ένα σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση παρακολουθούσε πράγματι συναλλαγές κρυπτογράφησης, κάτι που είχε αρχίσει να μελετά τον Ιούλιο του 2017, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε πληροφορίες από αυτήν και την Reserve Bank of India σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι το crypto δεν χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς.
Όπως αναφέρθηκε τον Ιούλιο από τον Ινδικό ιστότοπο ειδήσεων LiveMint, το σύστημα ήταν η κυβέρνηση Θεωρώντας, συνεπάγεται συνεργασία μεταξύ της κεντρικής τράπεζας, του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (SEBI) και των υπηρεσιών πληροφοριών της Ινδίας. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η συμμετοχή των κρυπτο-ανταλλαγών της Ινδίας στις φορολογικές ανακοινώσεις του Ιανουαρίου, είναι και πάλι πιθανό ότι το σύστημα στηρίζεται επί του παρόντος στις εισροές από αυτές τις ανταλλαγές, αντί για τεχνολογία συγκρίσιμη με τις NSA.
Εκτός από τα εξέχοντα παραδείγματα της Ιαπωνίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας, υπάρχουν λίγες άλλες περιπτώσεις εθνικών κυβερνήσεων που δημοσιοποιούνται (ή είναι γνωστά για) συστήματα κρυπτογράφησης. Παρ ‘όλα αυτά, ακόμη και αν δεν υπάρχει δημόσιο αρχείο άλλων κυβερνήσεων που ερευνούν τις δυνατότητες παρακολούθησης συστημάτων, είναι πολύ πιθανό ότι αυτές οι κυβερνήσεις με σημαντικό ενδιαφέρον για την κρυπτογράφηση έχουν μελετήσει ένα σύστημα παρακολούθησης με τη μία ή την άλλη μορφή.
ΗΒ και ΕΕ
Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ κυβερνήσεις ανακοίνωσαν από κοινού τον Δεκέμβριο του 2017 ότι σχεδιάζουν "καταστολή" σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φοροδιαφυγή. Οικονομικός γραμματέας του Ηνωμένου Βασιλείου, Stephen Barclay είπε τον περασμένο Οκτώβριο:
"Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαπραγματεύεται επί του παρόντος τροποποιήσεις στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες θα φέρουν εικονικές πλατφόρμες ανταλλαγής νομισμάτων και παρόχους πορτοφολιών θεματοφυλάκων σε κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων να ελέγχονται από εθνικούς αρμόδιες αρχές για αυτούς τους τομείς."
Αν και αυτό δεν επιβεβαιώνει την παρακολούθηση, αυτό θα το σήμαινε τουλάχιστον, καθώς η ικανότητα επιβολής της νομοθεσίας AML συνεπάγεται ότι οι κυβερνητικοί φορείς και οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν κάποια μέσα όχι μόνο να εντοπίζουν πότε κάποιος κερδίζει κρυπτογράφηση που πρέπει να φορολογηθεί, αλλά ακριβώς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ως εκ τούτου, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν κάποιο είδος συστήματος παρακολούθησης, διαφορετικά οι απειλές τους να «καταργήσουν» τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παρόμοια θα ισοδυναμούν με τόσο πολύ ζεστό αέρα.
Και στο μέλλον, μπορεί να καταστεί όλο και πιο δυνατό για αυτούς ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την τεχνολογική ανάπτυξη, να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Τον Απρίλιο, ένας εταιρικός γίγαντας κανένας άλλος από την Amazon, έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα "ροή δεδομένων αγοράς" αυτό θα επέτρεπε τον συνδυασμό πολλαπλών πηγών δεδομένων, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών κρυπτογράφησης και των εμπλεκόμενων χρηστών. Καθώς το κείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθιστά σαφές, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφερθεί σε κυβερνήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδέσουν διευθύνσεις κρυπτογράφησης με επίσημα αναγνωριστικά:
"Οι ηλεκτρονικοί λιανοπωλητές μπορούν να συνδυάσουν τη διεύθυνση αποστολής με τα δεδομένα συναλλαγών bitcoin για να δημιουργήσουν συσχετισμένα δεδομένα και να αναδημοσιεύσουν τα συνδυασμένα δεδομένα ως συνδυασμένη ροή δεδομένων. Μια ομάδα παρόχων τηλεπικοινωνιών μπορεί να εγγραφεί κατάντη στη συνδυασμένη ροή δεδομένων και να μπορεί να συσχετίσει τις διευθύνσεις IP (Internet Protocol) των συναλλαγών με χώρες προέλευσης. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες ενδέχεται να είναι σε θέση να εγγραφούν κατάντη και να συσχετίζουν δεδομένα φορολογικών συναλλαγών για να προσδιορίσουν τους συμμετέχοντες στις συναλλαγές."
Δεδομένης της άφιξης μιας τέτοιας τεχνολογίας (και της τρέχουσας ύπαρξης εταιρειών όπως η Chainalysis), είναι μόνο θέμα χρόνου προτού οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν Bitcoin, Ethereum ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτογράφηση κρυπτογράφησης εκτός ιδιωτικού απορρήτου θα απενεργοποιηθούν συστηματικά. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, ιδιαίτερα δεδομένου ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Amazon απαιτεί από τους χρήστες του (π.χ. λιανοπωλητές και πάροχοι τηλεπικοινωνιών) να συνδυάζουν ξεχωριστά κομμάτια δεδομένων προκειμένου να δημιουργήσουν συσχετίσεις. Ακόμα, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι τα πράγματα κινούνται σε μία μόνο κατεύθυνση όσον αφορά το απόρρητο και την ανωνυμία της κρυπτογράφησης.
Κέρματα απορρήτου
Και υπό το φως αυτής της κατεύθυνσης, όποιος θέλει να διατηρήσει τις πιθανότητές του να αναγνωριστεί όσο το δυνατόν χαμηλότερη, συνιστάται να μεταναστεύσει σε ένα από τα λεγόμενα νομίσματα απορρήτου. Το Monero είναι το πιο γνωστό από αυτά, αφού μπήκε στο 10 το πιο πολύτιμο κρυπτονομίσματα με ανώτατο όριο αγοράς από την αρχική του κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2014. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό που το διακρίνει από το Bitcoin είναι ο αλγόριθμος CryptoNight proof-of-work, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό υπογραφών δαχτυλιδιών και διευθύνσεων μυστικότητας για όχι μόνο να θάψει το διεύθυνση πορτοφολιού του αποστολέα σε εκείνες πολλών άλλων χρηστών, αλλά και για την απόκρυψη του ακριβούς ποσού που μεταφέρεται.
Εξαιτίας αυτού, η κρυπτογράφηση αποδείχθηκε δημοφιλής σε εκείνους που χρειάστηκαν να αποφύγουν την κυβερνητική εξουσία (για οποιονδήποτε λόγο) και αυτή είναι η φαινομενική ικανότητα του Monero να διατηρεί την ανωνυμία ότι η τιμή του αυξήθηκε 2.883% μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2017 (από 12,3 έως 358 $) Αντίθετα, ο ρυθμός ανάπτυξης του Bitcoin 2017 ήταν λίγο λιγότερο εντυπωσιακός 1.357%.
Το 2,883% μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι απαλό σε σύγκριση με το 9.000% ανάπτυξη που απολαμβάνουν το 2017 από την Dash, ένα άλλο altcoin με ορισμένες ιδιότητες που βελτιώνουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η 13η πιο πολύτιμη κρυπτογράφηση με συνολικό ανώτατο όριο αγοράς, η λειτουργία PrivateSend συνδυάζει διευθύνσεις έτσι ώστε να αποκρύπτει την προέλευση και τους προορισμούς των συναλλαγών, καθιστώντας τη διαδικασία πολύ πιο δύσκολο για κάθε ενδιαφερόμενη αρχή να συνδυάσει τα κομμάτια.
Αυτό μπορεί να είναι μέρος του λόγου για τον οποίο το νόμισμα απογειώθηκε τόσο θεαματικά στη Βενεζουέλα, όπου η κυβέρνηση κατέβαλε σε μεγάλο βαθμό τέτοια κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, πέρυσι (πριν δείξει ευνοιοκρατία έναντι του δικού του πετρελαίου που υποστηρίζεται από πετρέλαιο ). Οι Βενεζουέλοι στράφηκαν ολοένα και περισσότερο στο Zcash κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία έχει γίνει 21η μεγαλύτερη κρυπτογράφηση από την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2016. Με βάση την αρχιτεκτονική του Bitcoin Core και χρησιμοποιώντας αποδείξεις μηδενικής γνώσης, διατηρεί τα ψευδώνυμα του αποστολέα και του παραλήπτη ιδιωτικά, ενώ κάνει επίσης το ίδιο για την ποσότητα που πραγματοποιείται σε συναλλαγή..
Επομένως, μια επιλογή νομισμάτων απορρήτου είναι διαθέσιμη για όσους ανησυχούν για την αυξανόμενη ικανότητα των κυβερνήσεων να παρακολουθούν κρυπτονομικές συναλλαγές. Ακόμα κι αν ένας ενδιαφερόμενος χρήστης κρυπτογράφησης δεν διαθέτει Monero, Dash ή Zcash, μπορεί ακόμα να επωφεληθεί από τις διάφορες υπηρεσίες ανάμειξης που διατίθενται για κέρματα που δεν εμπιστεύονται. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαθέσιμα πρωτόκολλα ανωνυμοποίησης που, όπως και οι δυνατότητες που διατίθενται μέσω των Monero και Zcash, επιτρέπουν στους αποστολείς και τους δέκτες του Bitcoin να αναμιγνύουν τις συναλλαγές τους με εκείνες άλλων αποστολέων και παραληπτών, καθιστώντας πολύ δύσκολη την αποσύνδεση των πολλαπλών νημάτων που εμπλέκονται. Τέτοια πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τα CoinJoin, Dark Wallet, bestmixer.io, SharedCoin και CoinSwap, τα οποία παρέχουν επίσης στους κατόχους Bitcoin και άλλων κρυπτογράφησης τη δυνατότητα ανωνυμοποίησης των συναλλαγών τους.
Έτσι, παρόλο που η παρακολούθηση κρυπτογράφησης αυξάνεται, οι επενδυτές και οι κάτοχοι κρυπτογράφησης δεν χρειάζεται να φοβούνται υπερβολικά την κυβέρνηση. Πρώτον, τα περισσότερα από τα συστήματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται ή που αναπτύσσονται βασίζονται στην είσοδο από κρυπτο-ανταλλαγές, ενώ άλλα (όπως αυτά που παρέχονται από την Chainalysis) εξαρτώνται από τη σάρωση δεδομένων που μπορεί να έχουν αφήσει οι χρήστες απρόσεκτα σε ολόκληρο τον Ιστό. Εν τω μεταξύ, οι πιο άμεσες και ενοχλητικές μέθοδοι που επικεντρώνονται από την NSA βασίζονται επίσης στους χρήστες κρυπτογράφησης που θέτουν σε κίνδυνο τις συνδέσεις τους στο Διαδίκτυο, κάτι που δεν μπορούσε να βασιστεί στην παρακολούθηση όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης μαζικά. Αυτός είναι ο λόγος, εκτός από τα νομίσματα απορρήτου όπως το Monero και το Zcash, οι κάτοχοι κρυπτογράφησης που γνωρίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν πρέπει να ανησυχούν πολύ, καθώς υπάρχουν τρόποι παραμονής ανώνυμων για όσους το θέλουν αρκετά κακό.