Είναι η ρητορική της επιλογής για όποιον θέλει να δυσφημίσει την κρυπτογράφηση. Ένας άσος στην τρύπα για οποιοδήποτε επιχείρημα ενάντια στον πολλαπλασιασμό του. Η διατριβή για όσους γνωρίζουν πολύ λίγα για την κρυπτογράφηση αλλά θέλουν να εμφανιστούν διαφορετικά.
Η ιδέα ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε παράνομες δραστηριότητες έχει γίνει τόσο εργαλείο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υποτιμήσουν τον κλάδο όσο και, για πολλούς, έναν λόγο να αποφευχθούν. Αλλά εκτός από ένα κουρασμένο στερεότυπο, μπορεί επίσης να ισχύει.
Αυτό είναι ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα με τα στερεότυπα: Ενώ πολλά προέρχονται από την αλήθεια, συχνά αντιπροσωπεύουν μια υπερ-απλοποιημένη – και μερικές φορές στριμμένη – εκδοχή της. Είναι αλήθεια, για παράδειγμα, ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι οποιαδήποτε μορφή αξίας θα χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς, είτε μέσω κρυπτογράφησης είτε μέσω fiat. Τούτου λεχθέντος, τα ψηφιακά νομίσματα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος των εγκλημάτων που χρηματοδοτούνται με μετρητά – το οποίο είναι επίσης αναμφισβήτητα πιο δημοφιλές μέσο ανταλλαγής.
Παρ ‘όλα αυτά, η έλλειψη ρύθμισης και η σχετική ανωνυμία έχουν παραχωρήσει τη φθορά των κρυπτονομισμάτων μαζί με έναν αέρα ανηθικότητας. Στην πραγματικότητα, αρκετές αναφορές σχετικά με την τάση κρυπτογράφησης για παρανομία έχουν δημοσιευτεί μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Η εγκληματική υπόθεση του XRP
Στις 20 Νοεμβρίου, η εταιρεία εγκληματολογίας και ανάλυσης κρυπτογράφησης Elliptic δημοσίευσε μια ανάλυση σχετικά με τις συναλλαγές XRP. Στα ευρήματά τους, η εταιρεία αποκάλυψε ότι το XRP αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων είχε χρησιμοποιηθεί για «παράνομη δραστηριότητα». Αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 0,2% των συνολικών συναλλαγών, κάτι που προτείνει η Ελλειπτική να κάνει τη συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας «νόμιμη». Ωστόσο, 400 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι ασήμαντος αριθμός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το XRP, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα θεσμικά και εμπορικά χρηματοοικονομικά συστήματα.
Συμπτωματικά, ο συλλογισμός της Ελλιπτικής πίσω από την έκθεση των κρυφών συναλλαγών της XRP ήταν να προειδοποιήσει τους θεσμικούς πελάτες πριν από ενδεχόμενη εμπλοκή. Ο Δρ Tom Robinson, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της ελλειπτικής εξήγησε τη θέση στον Cointelegraph:
«Οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών, και ιδιαίτερα ανοιχτά όπως το XRP, θα χρησιμοποιηθεί για κάποιο επίπεδο παράνομης δραστηριότητας. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι ότι αυτή η δραστηριότητα εντοπίζεται, ώστε να μπορεί να μετριαστεί. “
Ο Robinson είναι της άποψης ότι με το φως μιας τέτοιας παράνομης δραστηριότητας, η εταιρεία βοηθά τα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασχοληθούν με κρυπτονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως το XRP, προσθέτοντας ότι:
«Τώρα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που τους επιτρέπουν να προσδιορίσουν αν έχουν λάβει το μικρό μέρος των κεφαλαίων XRP που προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για AML αναφέροντάς το.»
Ωστόσο, η εταιρεία δηλώνει ότι η υποστήριξη για το XRP είναι ακόμη σε beta – γεγονός που θα μπορούσε εύλογα να θέσει σε κίνδυνο τη νομιμότητα των ευρημάτων.
Ομοίως, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης της Ελλειπτικής ήταν ο Ripple, η εταιρεία πίσω από το διακριτικό XRP. Μιλώντας στο Cointelegraph, ένας εκπρόσωπος του Ripple αμφισβήτησε την ακρίβεια των δεδομένων:
“Χωρίς περισσότερες πληροφορίες ή μια σαφή μεθοδολογία που μοιράζεται η Elliptic, είναι αδύνατο να σχολιάσουμε την εγκυρότητα αυτής της αναφοράς.”
Ο εκπρόσωπος του Ripple δήλωσε επίσης ότι η ανάλυση θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από μια διαφήμιση:
«Αμφισβητούμε το κίνητρο αυτής της ανακοίνωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση και η λύση της δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, και αυτές οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,2% των συναλλαγών XRP – φαίνεται σαν ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων να αξιοποιήσει ένα πιο γνωστό όνομα.”
Όσο για το modus operandi της Elliptic, ο Robinson παρέμεινε αρκετά σφιχτός, εξηγώντας τα μεθοδολογικά βασικά, αποφεύγοντας πάρα πολλές λεπτομέρειες, αν και ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές: «Αναγνωρίζουμε τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα, που κυμαίνονται από σκοτεινές αγορές έως σχέδια ponzi ή ανταλλάσσουν παραβιάσεις. ” Όταν πιέστηκε για τους κινδύνους της κακής κατηγορίας μιας διεύθυνσης, ο Ρόμπινσον προέτρεψε την αποτελεσματικότητα των μεθόδων της Ελλειπτικής:
«Αυτός είναι ένας κίνδυνος για τον οποίο γνωρίζουμε πολύ και τον οποίο αντιμετωπίζουμε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, θα συνδέσουμε μια διεύθυνση κρυπτογράφησης με έναν προσδιορισμένο ηθοποιό εάν έχουμε σαφή απόδειξη αυτής της απόδοσης. “
PR stunt ή όχι, για να αποκτήσετε κάποια συμφωνία με το αναφερόμενο σχήμα, είναι σημαντικό να πάρετε μια ιδέα για στατιστικά στοιχεία σχετικά με συγκρίσιμα μάρκες. Έχοντας αυτό κατά νου, η Cointelegraph έφτασε στην εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis.
Η Maddie Kennedy, διευθύντρια επικοινωνιών για την Chainalysis, παρατήρησε ότι ενώ οι έρευνες της εταιρείας για το XRP βρίσκονται σε εξέλιξη – και ως εκ τούτου, οι μη κοινοποιήσιμες – αναλύσεις σε άλλα μάρκα αποκάλυψαν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της εγκληματικότητας:
«Εξετάσαμε 27 διαφορετικά κρυπτονομίσματα και διαπιστώσαμε ότι το 0,4% αυτής της αξίας συναλλαγής αποστέλλεται σε παράνομη οντότητα. Αν και αυτό μπορεί να μοιάζει με μικρό ποσοστό, ισούται με περίπου 3,8 δισ. Δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019. “
Για να διευκρινιστεί, αυτό είναι 0,4% της συνολικής αξίας συναλλαγής 27 διαφορετικών κρυπτονομισμάτων. Δεδομένου ότι το 0,2% των συνολικών συναλλαγών XRP θεωρήθηκε ότι ήταν για παράνομους σκοπούς, τα ευρήματα της Eplipic είναι αρκετά σημαντικά.
Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία επισκιάζονται από αυτά που βρήκε η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή παρόμοιων μελέτη στο Bitcoin. Προτείνει ότι οι αγορές σκοτεινού ιστού αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος περίπου το 0,5% όλων των συναλλαγών BTC. Ο Ρόμπινσον επεκτάθηκε γιατί πιστεύει ότι αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος για το Bitcoin από ό, τι είναι το XRP.
«Το XRP δεν είναι τόσο ρευστό όσο το BTC, το XRP είναι πιο συγκεντρωτικό από τα άλλα κρυπτονομικά περιουσιακά στοιχεία και ίσως σχετίζεται περισσότερο με την παραδοσιακή χρηματοδότηση – αυτό μπορεί να το καταστήσει λιγότερο ελκυστικό για τους παράνομους φορείς, οι οποίοι θα προτιμούσαν κάτι πιο αποκεντρωμένο και« ουδέτερο », όπως bitcoin. “
Σάπια από μέσα προς τα έξω?
Ενώ η άθλια χρήση της κρυπτογράφησης εξακολουθεί να κυριαρχεί σε κάποιο βαθμό, το έγκλημα στον κλάδο φαίνεται να ανθίζει με τόλμη. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση από την εταιρεία εγκληματολογικών εγκληματολογικών πράξεων blockchain, τα εγκλήματα κρυπτογράφησης CipherTrace έχουν αυξηθεί κατά 150% τον τελευταίο χρόνο. Η ψηφιακή κλοπή περιουσιακών στοιχείων και απάτη ανέρχεται πλέον σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τριπλασιασμός 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια μάρτυρες το 2017.
Οι ληστείες μεγάλης κλίμακας είναι ο κύριος λόγος πίσω από μια τέτοια αύξηση από έτος σε έτος, με φερόμενα σχέδια Ponzi όπως το PlusToken να διεκδικούν το μερίδιο του λέοντος. Χρεώνεται ως επενδυτικό πρόγραμμα υψηλής απόδοσης, το PlusToken είναι το τελευταίο έργο που συζητείται ως απάτη εξόδου, με την έκθεση να δηλώνει ότι έχει διαθέσει 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια από τους επενδυτές / θύματα της.
Σχετικά: Οι χρήστες QuadrigaCX έχασαν 190 εκατομμύρια δολάρια ως εικασίες σχετικά με τον θάνατο του Cotten
Μια άλλη υπόθεση απάτης υψηλού προφίλ που ανέφερε η Ciphertrace ήταν αυτή του QuadrigaCX, ενός καναδικού χρηματιστηρίου με έδρα τον Καναδά. Ένα σκάνδαλο που περιλαμβάνει τον μυστηριώδη – και εξαιρετικά αμφισβητούμενο – θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της ανταλλαγής και ένα κλειδί υλικού που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Όλα αυτά ισοδυναμούσαν με απώλεια 190 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση.
Και αυτό γρατσουνίζει μόνο την επιφάνεια. Σύμφωνα με την έκθεση, πολλά περισσότερα εγκλήματα κρυπτογράφησης δεν παίρνουν καν χρόνο αέρα λόγω του σχετικά ασήμαντου μεγέθους τους σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ληστές.
Το τελευταίο περιστατικό έλαβε χώρα στις 27 Νοεμβρίου, ο Lee Sirgoo – ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Upbit – επιβεβαίωσε ότι υπήρξε κλοπή στην πλατφόρμα. Οι χάκερ φέρεται να κατάφεραν να διακυβεύσουν το καυτό πορτοφόλι του χρηματιστηρίου, να αποκτήσουν πρόσβαση και να αποχωρήσουν με 342.000 Ether (51 εκατομμύρια δολάρια) σε χρηματικά κεφάλαια.
Σχετικά: Το Upbit Promises Swift Reimbursement, Teories Over the Missing Funds διογκώνονται
Βάζοντας τα όλα στο πλαίσιο
Είναι ενδιαφέρον ότι, ακόμη και εν μέσω της αυξανόμενης επικράτησης του εγκλήματος κρυπτογράφησης, η χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να μειώνεται. Πίσω το 2017, α μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι ένα εκτεταμένο 44% του συνόλου των συναλλαγών BTC ήταν εγκληματικής φύσης, που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση εγκληματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, τον Ιούλιο του 2019, μια έκθεση Chainalysis έδειξε ότι λιγότερο από το 1% της δραστηριότητας Bitcoin αφορούσε έγκλημα.
Ωστόσο, το στίγμα εξακολουθεί να υφίσταται. Οι επικριτές συχνά συσσωρεύουν εικασίες χρησιμοποιώντας το (κυρίως αβάσιμο) επιχείρημα σχετικά με τις πιο περίεργες περιπτώσεις χρήσης του κρυπτονομίσματος. Κατά ειρωνικό τρόπο, πολλοί από αυτούς τους προβοκάτορες είναι υποστηρικτές των χρημάτων fiat, του χρηματιστηρίου ή ακόμη και των αγορών χρυσού που κρατούν τις δικές τους κακές παραβάσεις.
Έτσι, ενώ μπορεί αναμφισβήτητα να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κάποια εγκληματική ανάπτυξη στο crypto, τι γίνεται με το fiat; Νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Steven Mnuchin, κατηγόρησε τα κρυπτονομίσματα για το ρόλο τους στη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.
ΕΝΑ ενημέρωση σχετικά με τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης παρατηρήθηκε μια υπερβολική αντίδραση από τον Mnuchin, ο οποίος συμβούλεψε ότι τα ψηφιακά νομίσματα ήταν απειλή για την εθνική ασφάλεια, λέγοντας: «Τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin έχουν αξιοποιηθεί για να υποστηρίξουν παράνομες δραστηριότητες δισεκατομμυρίων δολαρίων». Ωστόσο, ενώ προσπαθούσε να παγιώσει το στίγμα γύρω από την κρυπτονομική εγκληματικότητα, ο Mnuchin απέτυχε να παράσχει σαφές πλαίσιο.
Ευτυχώς, χορήγηση Ένα ξεχωριστό πλαίσιο αναφοράς ήταν η εταιρεία ερευνών Bitcoin, Messari. Μετά την καταδικαστική εκτίμηση της κρυπτογράφησης του Mnuchin, οι ερευνητές ανέλαβαν να σχεδιάσουν τις δαπάνες BTC στο darknet έναντι νομιμοποιημένων δολαρίων.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα καθώς και την Αλυσίδα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι το αμερικανικό fiat χρησιμοποιήθηκε ένα απίστευτο 800 φορές πιο συχνά για να ξεπλένει χρήματα από το Bitcoin για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σκοτεινού δικτύου.
Στο τέλος, το crypto – όπως και κάθε άλλο στοιχείο που βασίζεται σε αξία – θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να παρακολουθείτε ενεργά, να παρακολουθείτε και να μαυρίζετε τις παράνομες συναλλαγές για να διασφαλίσετε ότι δεν γλιστρούν απαρατήρητα. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει με το crypto από ό, τι με τα μετρητά.