Το απόρρητο και η ανωνυμία είναι τα κύρια οφέλη της κρυπτογράφησης, αλλά λόγω της διαφανούς φύσης της τεχνολογίας blockchain, οι συναλλαγές κρυπτογράφησης δεν είναι τόσο ανώνυμες όσο πιστεύουν ορισμένοι. Αντίθετα, το Bitcoin (BTC) και άλλα κρυπτονομίσματα είναι ψευδώνυμα, καθώς κάθε συναλλαγή σε δίκτυο blockchain είναι διαφανής, καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση διευθύνσεων πορτοφολιών στην πηγή τους.
Για παράδειγμα, η εταιρεία πληροφοριών κρυπτογράφησης CipherTrace είναι ικανή να εντοπίζει αρκετές εκατοντάδες συναλλαγές κρυπτογράφησης αναλύοντας διευθύνσεις πορτοφολιών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και έξυπνα συμβόλαια. Ο John Jefferies, ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της CipherTrace, δήλωσε στο Cointelegraph ότι η εταιρεία είναι αυτή τη στιγμή ικανή να εντοπίσει πάνω από 800 κρυπτονομίσματα για να υποστηρίξει τις έρευνες για εγκλήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι τα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουν ήδη αντιπροσωπεύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κλοπές, hack και απάτη.
Το Monero μπορεί τώρα να εντοπιστεί?
Ενώ το Bitcoin έχει καταταχθεί ως η νούμερο ένα επιλογή κρυπτογράφησης μεταξύ εγκληματιών, πολλές συναλλαγές με αγορές darknet πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα απορρήτου Monero (XMR). Λόγω αυτού, η επιβολή του νόμου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εύρεση τρόπου εντοπισμού του Monero. Αν και δεν υπήρχε προηγουμένως ένα εργαλείο ικανό να εντοπίζει τις συναλλαγές της Monero, ο Dave Jevans, Διευθύνων Σύμβουλος της CipherTrace, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει το πρώτο εργαλείο για την παρακολούθηση των συναλλαγών της Monero.
Σύμφωνα με τον Jevans, το εργαλείο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερο από ένα χρόνο, θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των συναλλαγών της Monero. Σημείωσε ότι το CipherTrace είναι πρόσφατο σύμβαση με το DHS Science & Η Διεύθυνση Τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιατροδικαστικών εργαλείων για την επιβολή του νόμου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό ροών συναλλαγών Monero για ποινικές έρευνες:
“Τα εργαλεία περιλαμβάνουν εργαλεία αναζήτησης συναλλαγών, εξερεύνησης και οπτικοποίησης για ροές συναλλαγών Monero που έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν οικονομικών ερευνών της CipherTrace.”
Ένα παιχνίδι αλλαγής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που χρησιμοποιούν Monero
Συγκεκριμένα, ο Jefferies από την CipherTrace εξήγησε ότι τα εργαλεία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση κλεμμένων Monero ή εκείνων που χρησιμοποιούνται για παράνομες συναλλαγές. Αν και το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για σκοπούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο Jefferies ανέφερε ότι οι περιπτώσεις ransomware που αφορούν το Monero μπορούν να εντοπιστούν σε πηγές. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς αναφέρθηκε ότι οι εγκληματίες ransomware αλλάζουν από το Bitcoin στο Monero για να προστατεύσουν καλύτερα τις ταυτότητές τους.
Σύμφωνα με τον Jefferies, το εργαλείο θα επιτρέψει στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου να περιορίσουν τις υποθέσεις ransomware σε μερικές διαφορετικές διευθύνσεις κρυπτογράφησης. Αν και ο Jefferies δεν μπόρεσε να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των συναλλαγών που εντοπίστηκαν, δήλωσε ότι το εργαλείο έχει πράγματι επικυρωθεί σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών Monero:
«Το εργαλείο εμφανίζει ροές συναλλαγών. Όπως όλα τα προϊόντα CipherTrace, προστατεύει το απόρρητο των χρηστών χωρίς να εντοπίζει μεμονωμένες ταυτότητες χρήστη. Αυτό κάνει η επιβολή του νόμου, με βάση την ανάλυσή μας και τις νόμιμες δικαστικές εντολές. “
Ο Jefferies επεσήμανε επίσης ότι τα εργαλεία βοηθούν στην εξασφάλιση ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, γραφείων συναλλαγών OTC και επενδυτικών κεφαλαίων ότι δεν δέχονται το Monero από παράνομες πηγές. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα παιχνίδι αλλαγής για το Monero, το οποίο πρόσφατα διαγράφηκε από μια σειρά ανταλλαγών λόγω κακών προτύπων συμμόρφωσης και μιας γενικής έλλειψης διαφάνειας σε σύγκριση με άλλα κρυπτονομίσματα.
Η κοινότητα Crypto μιλά
Αν και το νέο εργαλείο της CipherTrace θα βοηθήσει στην καταστολή των εγκλημάτων που σχετίζονται με το Monero, τα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης παραμένουν δύσπιστα. Ο Justin Ehrenhofer, διοργανωτής της ομάδας εργασίας της κοινότητας του Monero και αναλυτής της κανονιστικής συμμόρφωσης στο DV Chain – ένας οργανισμός συναλλαγών κρυπτογράφησης – είπε στο Cointelegraph ότι ενώ δεν εκπλήσσεται από το εργαλείο της CipherTrace για την παρακολούθηση του Monero, δεν έχει λάβει ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι η ομάδα έχει επιτύχει:
«Υποθέτουμε ότι η CipherTrace έχει αναπτύξει μια νέα μέθοδο για τον εντοπισμό των συναλλαγών της Monero, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι μπορούν να κάνουν, οπότε είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τη νομιμότητα των αξιώσεών τους. Το να λέτε ότι έχετε μια μέθοδο για να δείτε τις συναλλαγές Monero δεν σημαίνει ότι αυτό είναι τώρα τόσο διαφανές όσο οι συναλλαγές Bitcoin. “
Ο Ehrenhofer σχολίασε περαιτέρω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο το CipherTrace να εντοπίσει το Monero στο βαθμό που μπορεί να εντοπίσει άλλα κρυπτονομίσματα. «Χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες, κάθε κερδοσκοπία είναι ακριβώς αυτό – κερδοσκοπία», πρόσθεσε. Επιπλέον, σημείωσε ότι η έρευνα θα συνεχίσει να προωθεί τα χαρακτηριστικά απορρήτου της Monero ανεξάρτητα από τις ενέργειες που έχουν αναλάβει η CipherTrace ή άλλες εταιρείες που προσπαθούν να κάνουν τις ίδιες τεχνικές.
Ενώ υπάρχουν πολλά νομίσματα απορρήτου εκεί έξω, το XMR παραμένει το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο μοναδικά λόγω προηγμένων λειτουργιών ασφαλείας. Ο Ehrenhofer εξήγησε ότι η κύρια τεχνολογία πίσω από το Monero είναι το RingCT, το οποίο είναι ένα σύστημα που συνδυάζει υπογραφές δακτυλίου και κρυπτογράφηση εμπιστευτικών συναλλαγών. “Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να δω ένα δίκτυο blockchain στον υπολογιστή μου και να το κάνω να φαίνεται σαν να ξοδεύω χρήματα άλλων ανθρώπων χωρίς την πραγματική συμμετοχή τους”, είπε. Τελικά, η Monero καθιστά δυνατή την απόκρυψη όλων των τμημάτων μιας συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αποστολέα, παραλήπτη και ποσού.
Έχοντας αυτό κατά νου, ο Ehrenhofer ανέφερε ότι το Monero έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει σε ανάλυση από κυβερνήσεις και άλλους που προσπαθούν να το παρακολουθήσουν. Ως εκ τούτου, παραμένει σίγουρος για τη χρήση του Monero: «Δεδομένου ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχουν νέοι τρόποι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις συναλλαγές της Monero, ούτε καμία ένδειξη της αποτελεσματικότητάς τους, οι χρήστες του Monero μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν συναλλαγές εμπιστευτικά». Η Jefferies, ωστόσο, παρακαλεί να διαφέρει, σημειώνοντας ότι τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η CipherTrace για το DHS έθεσαν τις βάσεις για μελλοντικά, πιο προηγμένα ερευνητικά εργαλεία, τα οποία οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου θα αξιοποιήσουν για συναλλαγές στο Monero.
Πέρα από το σκεπτικισμό, ορισμένοι λάτρεις της κρυπτογράφησης πιστεύουν ότι τα εργαλεία οικονομικής παρακολούθησης, όπως αυτά που αναπτύσσονται από την CipherTrace, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα απορρήτου. Ο Alex Gladstein, επικεφαλής στρατηγικής στο Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός – πρόσφατα διαφωνούσε σχετικά με το The Blockchain Debate podcast ότι οι εταιρείες ανάλυσης blockchain είναι εντελώς κακές για το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.
Ο Gladstein, ο οποίος συμμετείχε στην εκπομπή από τον Jevans, εξήγησε ότι η παροχή κυβερνητικών αξιωματούχων με πληροφορίες συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να κατασκοπεύουν τα δεδομένα οικονομικών συναλλαγών ατόμων. Δήλωσε ότι οι εταιρείες «χρηματοοικονομικής εποπτείας», όπως η CipherTrace, μπορούν ακόμη και να αποφασίσουν να συνεργαστούν με δικτατορίες, επιτρέποντας σε αυτές τις κυβερνήσεις να έχουν περισσότερο έλεγχο στους πολίτες:
«Συνειδητοποιώ ότι διαθέτουμε το Bank Secrecy Act, αλλά οι συναλλαγές κάτω των 10.000 $ πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές Αυτό δεν πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση, αλλά αν η εταιρεία του Jevan ξεπεράσει, αυτό ξεπλένεται και ακόμη και οι μικρές συναλλαγές γίνονται δίκαιο παιχνίδι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή ακόμα χειρότερα, δικτατορίες. “
Αν και αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένα πρακτικά οφέλη που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ο Ryan Taylor, Διευθύνων Σύμβουλος της Dash – ένα άλλο κρυπτογράφηση με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής – δήλωσε στο Cointelegraph ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των συναλλαγών παρακολούθησης DHS Monero έναντι προσωπικών συναλλαγών:
«Το να μην θέλεις τη σύζυγό σου να ανακαλύψει ότι αγόρασες κοσμήματα για την επέτειο σου είναι πολύ διαφορετικό από το να εμποδίσεις την κυβέρνηση να παρακολουθεί την παράνομη αυτοκρατορία ναρκωτικών. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά αναζητούν «αρκετά καλό» απόρρητο και δεν πιστεύω ότι οι επαγγελματικές δυνατότητες ανίχνευσης επηρεάζουν τους περισσότερους ανθρώπους με οποιοδήποτε ουσιαστικό τρόπο ».