Την περασμένη εβδομάδα, οι ειδήσεις έσπασαν λεπτομερώς ότι ο Oz Yosef, στέλεχος της μυστηριώδους εταιρείας Crypto Capital, κατηγορήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια..
Η είδηση ήρθε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Crypto Capital, Ιβάν Μανουέλ Μολίνα Λι, από τις πολωνικές αρχές με την υποψία ότι ξέπλυνε περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια χρηματικά ποσά από παράνομα έσοδα και ότι είχε δεσμούς με ένα διεθνικό καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι συλληφθέντες δεσμεύθηκαν με κεφάλαια αξίας 350 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κατασχεθεί στο παρελθόν από το πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης από την πολωνική θυγατρική της Crypto Capital, Crypto Sp. ζ. Οο.
Η Crypto Capital είναι μια εταιρεία που εδρεύει στον Παναμά και ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρείχε υπηρεσίες σκιώδους τραπεζικής σε διάφορα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult και QuadrigaCX.
Στις 25 Οκτωβρίου, ο Stuart Hoegner, γενικός σύμβουλος της Bitfinex, εξέδωσε ένα δήλωση απαντώντας στη σύλληψη του Lee ισχυριζόμενος ότι η Bitfinex ήταν θύμα απάτης που διαπράχθηκε από την Crypto Capital. Η δήλωση απέρριψε επίσης κατηγορίες ότι προέρχονται από ναρκωτικά που φέρεται ότι ξεπλύθηκαν από την Crypto Capital συνδέθηκαν με την ανταλλαγή.
Οι σχέσεις επιδεινώνονται μεταξύ Bitfinex και Crypto Capital
Η συνεργασία της Crypto Capital με την Bitfinex έχει συγκεντρώσει σημαντικό έλεγχο τους τελευταίους μήνες, με το χρηματιστήριο να ισχυρίζεται ότι τα ζητήματα ρευστότητας προκλήθηκαν από την αδυναμία πρόσβασης σε κεφάλαια αξίας 880 εκατομμυρίων δολαρίων που κατείχε η Crypto Capital.
Την περασμένη εβδομάδα, η Bitfinex υπέβαλε δικαστήριο στην Καλιφόρνια για να κληθεί ο πρώην αντιπρόεδρος της TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, με το χρηματιστήριο να ισχυρίζεται ότι η Monroe κατείχε πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαιά της που κατέχει η Crypto Capital.
Η Bitfinex ισχυρίζεται ότι η συνεργασία της με την Crypto Capital άρχισε να επιδεινώνεται τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μετά από αναφορές που δείχνουν ότι οι πολωνικές αρχές είχαν καταλάβει περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια από έναν λογαριασμό που ανήκει στη θυγατρική Crypto Capital, Crypto Sp. ζ. Οο. με την Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.
Αντιπρόσωπος της κλήσης Bitfinex Crypto Capital
Στην κλήρωση, η Bitfinex ισχυρίστηκε ότι η TCA Bancorp παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες στην Crypto Capital, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία είχε «χρησιμοποιήσει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που διατηρούσαν στην TCA Bancorp για να διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων».
Η Bitfinex υποστηρίζει ότι τον Αύγουστο του 2018, η Crypto Capital ενημέρωσε το χρηματιστήριο ότι περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια των κεφαλαίων της Bitfinex «συγκρατήθηκαν» από τις αρχές στην Πολωνία και την Πορτογαλία. Όταν πιέστηκε για να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τα δεσμευμένα κεφάλαια, δόθηκε στην Bitfinex επιστολή αναφοράς που υπογράφηκε από τη Monroe, στην οποία αναφέρεται ότι τα κεφάλαια της Bitfinex αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων κρατούνται στην TCA Bancorp από την Global Trade Solutions AG, η οποία λειτουργεί ως Crypto Capital.
Η κατάθεση ζήτησε από το δικαστήριο την άδεια να δεχτεί την κατάθεση του Monroe. Η Bitfinex πιστεύει ότι η Monroe διαθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια που τελούσαν υπό την επιτήρηση της Crypto Capital, με την ανταλλαγή να επιδιώκει επίσης τη λήψη επικοινωνιών μεταξύ της Monroe και της Crypto Capital.
Επιπλέον, η Bitfinex ζήτησε τεκμηρίωση των επικοινωνιών της Monroe με τον Yosef και την αδερφή του Ravid Yosef, καθώς και τον μέτοχο της Global Trade Solutions Reginald Fowler και τον γιο του Trent Fowler. Τόσο ο Reginald Fowler όσο και ο Ravid Yosef έχουν κατηγορηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για φερόμενη τραπεζική απάτη σχετικά με έναν διαμεσολαβητή ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Το Bitfinex αποτελεί επίσης αντικείμενο μιας συνεχιζόμενης έρευνας από το Γενικό Εισαγγελέα του Κρατικού Γραφείου της Νέας Υόρκης επειδή δεν αποκάλυψε ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια 880 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι είχε χρησιμοποιήσει δάνειο από την αδελφή εταιρεία Tether για να συνεχίσουν να λειτουργούν και αποκρύψτε τις απώλειες.
Το παρελθόν της Crypto Capital
Η Crypto Capital λειτουργεί από το 2013, με τον Mathias Grønnebæk του Braveno ισχυρίζομαι ότι ο χρήστης Reddit u / bitfan2013 ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας. Τον Μάιο του 2013, u / bitfan2013 δημοσιεύτηκε στο r / Bitcoin subreddit, διερευνώντας το συναίσθημα της κοινότητας σχετικά με μια προτεινόμενη τράπεζα που θα αποτελούσε ένα μέσο μετατροπής μεταξύ BTC και νομίσματος fiat, εκτός από την παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα κρυπτογράφησης.
Η αφίσα ισχυρίστηκε ότι η οικογένειά του και αυτός κάθονταν στο διοικητικό συμβούλιο για τέσσερις «μικρομεσαίες ιδιωτικές τράπεζες» στον Παναμά. Την επόμενη εβδομάδα, u / bitfan2013 ανακοινώθηκε ότι είχαν αποφασίσει να «προσφέρουν ιδιωτικές διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές σε πελάτες, εμπόρους και εμπόρους bitcoin».
Τον Ιούνιο του 2013, η Crypto Capital (τότε λειτουργούσε με το όνομα Crypto Financial) ξεκίνησε και στη συνέχεια διεξήχθη αυτό που ονόμασε μια αρχική δημόσια προσφορά για αύξηση 30.000 BTC μέσω του Havelock Investments με έδρα τον Παναμά τον Αύγουστο του 2013. Μέχρι το 2015, η Crypto Capital είχε προσελκύσει πολλά αξιοσημείωτα χρηματιστήρια ως πελάτες, παρέχοντας υπηρεσίες στα Bitfinex και Coinapult, μεταξύ άλλων.
Το Bitfinex εξαρτάται από την Crypto Capital εν μέσω τραπεζικών δυσκολιών
Η συνεργασία της Bitfinex με την Crypto Capital έγινε το αντικείμενο ελέγχου το 2017, με την ανταλλαγή να κατευθύνει τους πελάτες της να καταθέσουν χρήματα σε λογαριασμούς που κατέχουν οι θυγατρικές της Crypto Capital μετά το Wells Fargo λήξη τραπεζικών υπηρεσιών στη Bitfinex μέσω των συνεργατών της στην Ταϊβάν τον Μάρτιο του 2017.
Ο Stuart Hoegner, γενικός σύμβουλος των Bitfinex και Tether, δήλωσε ότι το χρηματιστήριο επέκτεινε τον αριθμό των λογαριασμών που διατηρήθηκαν με την Crypto Capital καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2017 και του 2018, καθώς η πλατφόρμα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Crypto Capital για την επεξεργασία των υπηρεσιών fiat.
Τον Νοέμβριο του 2017, η Bitfinex άρχισε να κατευθύνει τους πελάτες να καταθέσουν χρήματα στο Crypto Sp. ζ. Ο λογαριασμός oo. στην Bank Spółdzielczy w Skierniewicach στην Πολωνία. Ο σκηνοθέτης των Crypto Capital και Crypto Sp. ζ. Οο. είναι ο Ivan Manuel Molina Lee, ένας Παναμάς που φαίνεται να έχει ενεργήσει ως υποψήφιος διευθυντής Πολλά Εταιρείες με έδρα τον Παναμά.
Οι λογαριασμοί Crypto Capital κατασχέθηκαν τον Απρίλιο του 2018
Τον Απρίλιο του 2018, οι πολωνικές αρχές κατασχέθηκε 371 εκατομμύρια δολάρια από έναν λογαριασμό που κατέχει η Crypto Sp. ζ. Οο. με την Bank Spółdzielczy w Skierniewicach στην Πολωνία για φερόμενους δεσμούς με τις κολομβιανές επιχειρήσεις καρτέλ.
Εκείνη τη στιγμή, ένα άτομο δημοσιεύτηκε στο Bitcoin.pl το φόρουμ ισχυρίστηκε ότι έχει ανακριθεί από την πολωνική αστυνομία «σχετικά με την υπόθεση της Crypto Sp. ζ. οο. ” ως αποτέλεσμα της προηγούμενης λήψης χρημάτων από το Bitfinex μέσω του διαμεσολαβητή.
Η Bitfinex αρνήθηκε τους φερόμενους δεσμούς με τους κατασχεθέντες λογαριασμούς και ισχυρίστηκε ότι οι δραστηριότητές της ήταν «ανεπηρέαστοςΑπό τις εκδηλώσεις. Ήταν επίσης λογαριασμοί Crypto Capital που είχαν λειτουργήσει για λογαριασμό του πλέον ανεπαρκούς ιστότοπου Backpage κατασχέθηκε σε μια σεξουαλική αποτυχία από τις αρχές τον Απρίλιο του 2018.
Η Crypto Capital ανανεώνεται σε Global Trade Solutions
Μετά τη συνεργασία με ΙΝΓ, Η Bitfinex ξεκίνησε να κατευθύνει τους πελάτες να καταθέσουν fiat χρησιμοποιώντας λογαριασμούς που κατέχουν οι θυγατρικές της Crypto Capital, συμπεριλαμβανομένων των Global Trade Solutions με έδρα την Ελβετία μέσω της πορτογαλικής τράπεζας Caixa Geral de Depositos τον Φεβρουάριο του 2018.
Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2018, χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί της Global Trade Solutions για τη διευκόλυνση συναλλαγών fiat για το Bitfinex μέσω πολλαπλών τραπεζών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Citibank, HSBC και Enterprise Bank & Εμπιστοσύνη.
Τον Ιούνιο του 2018, Crypto Capital διαλύθηκε και εκκαθαρίστηκε, και έκτοτε λειτουργεί από την Global Trade Solutions. Εν μέσω της αναδιάρθρωσης, κατέστη προφανές ότι η Crypto Capital αγόρασε μια εταιρεία μηχανικής λογισμικού που ιδρύθηκε το 2001, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση για το λογότυπο “2001” με το λογότυπο της Global Trade Solutions που εμφανίζεται στον ιστότοπό του.
Οι εντάσεις αυξάνονται μεταξύ Bitfinex και Crypto Capital
Σε αρχεία καταγραφής συνομιλίας τεκμηριώνοντας τις επικοινωνίες μεταξύ του εκτελεστικού Bitfinex «Merlin» και του «Oz» της Crypto Capital που παρασχέθηκαν στο Κρατικό Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για τις έρευνές του, φαίνεται ότι η Bitfinex προσπάθησε απεγνωσμένα να έχει πρόσβαση στα κεφάλαιά της που κατέχει η Crypto Capital από τον Αύγουστο του 2018.
Στις 15 Αυγούστου 2018, η Μέρλιν δήλωσε: «Γεια σου, συγγνώμη που σε ενοχλεί κάθε μέρα, υπάρχει τρόπος να μετακινήσεις τουλάχιστον 100 εκατομμύρια […]; Βλέπουμε μαζικές αναλήψεις και δεν είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε πια, εκτός αν μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια χρήματα από το Cryptocapital. “
Στις 15 Οκτωβρίου 2018, η Merlin παρακάλεσε την Crypto Capital να παράσχει στη Bitfinex χρήματα, προειδοποιώντας ότι «πάρα πολλές αναλήψεις» «περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι η αποτυχία να απαντήσει «θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για [… ] ολόκληρη η κοινότητα κρυπτογράφησης “, προσθέτοντας,” Το BTC θα μπορούσε να φτάσει κάτω από το 1k εάν δεν δράσουμε γρήγορα. “
Στις 17 Οκτωβρίου, η Μέρλιν δήλωσε ότι το Bitfinex «επείγον» χρειαζόταν 100 εκατομμύρια δολάρια σε «Tethers ή USD» εντός μίας εβδομάδας. Την επόμενη μέρα, η Μέρλιν είπε στην Crypto Capital: «Πολλά χρήματα παγιδεύονται μαζί σας και αυτήν τη στιγμή περπατάμε σε μια πολύ λεπτή κρούστα πάγου».
Το Bitfinex επηρεάζεται από διάφορα μέρη
Η πτώση της Crypto Capital επηρέασε μια σειρά ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο πελάτης της Crypto Capital Coinapult ανακοινώθηκε ότι «αντιμετώπιζε προβλήματα» και ότι «οι αναλήψεις ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο από το συνηθισμένο». Η δήλωση ήταν η τελευταία που έκανε η εταιρεία και προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν η ανταλλαγή εξακολουθεί να λειτουργεί ή όχι.
Το τώρα-ανενεργό QuadrigaCX ήταν επίσης πελάτης της Crypto Capital, με το χρηματιστήριο να χάνει την πρόσβαση σε 190 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των πελατών της. Πριν από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου, η Hanin ισχυρίστηκε ότι οι συναλλαγές της πλατφόρμας δεν υποβάλλονταν σε επεξεργασία από την Crypto Capital λόγω προβλημάτων με τον τραπεζικό συνεργάτη της στην Ταϊβάν.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο επενδυτής και ο επιχειρηματίας ποδοσφαίρου της Μινεσότα Βίκινγκς, Reginald Fowler, χρεώθηκε μαζί με τον μέτοχο της Global Trade Solutions, Ravid Yosef, για τη λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων για λογαριασμό των ανταλλαγών κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με την κατηγορητήριο, Οι Fowler και Yosef έχουν πρόσβαση σε 345 εκατομμύρια δολάρια που διατηρούνται σε διάφορους διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που ανήκουν στην Global Trade Solutions. Η Crypto Capital είχε επίσης επεξεργαστεί μεταφορές για λογαριασμό της Bitfinex χρησιμοποιώντας πορτογαλικές εταιρείες που ανήκουν στη Fowler τον Φεβρουάριο του 2018.