Κατά το παρελθόν έτος, πολλές εξέχουσες και πολύχρωμες προσωπικότητες κρυπτογράφησης συνελήφθησαν και συνελήφθησαν. Από τη φυλάκιση του πρωτοπόρου προστασίας από ιούς John McAfee έως την επιβολή κατηγοριών εναντίον στελεχών από ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου, το 2020 δεν έσπασε ακριβώς τη φήμη της crypto ως honeypot για εγκληματίες.
Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2020, η εταιρεία εγκληματολογίας blockchain CipherTrace υπολογίζει ότι οι απώλειες από κλοπές, παραβιάσεις και απάτες ανήλθαν συνολικά σε ένα επιβλητικό 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, μια φιγούρα που τροφοδοτείται εν μέρει από την άνοδο διαφόρων πλατφορμών DeFi.
Η έκθεση δείχνει ότι το 2020 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταγράψει τη δεύτερη υψηλότερη αξία σε απώλειες που συνδέονται με εγκλήματα κρυπτονομισμάτων, μετά το 2019, όταν τα έσοδα αυτών των εγκλημάτων ξεπέρασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια..
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά από τα υψηλότερα πρόσωπα που εμπλέκονται σε νομικά ζητήματα φέτος.
Ο Arthur Hayes εξαφανίζεται μετά τις χρεώσεις του DoJ
Την 1η Οκτωβρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε ποινικές κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή της BitMEX, Arthur Hayes, καθώς και τριών συνεργατών του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Συγκεντρώνοντας τα προβλήματά τους, η Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή αστικής επιβολής εναντίον του Hayes και της εταιρείας του για παραβίαση κανονισμών AML.
Ο κάτοικος του Χονγκ Κονγκ έλειπε σε δράση στο κοινό από τότε και δεν πρόκειται να εμφανιστεί ξανά. Όμως, σε μια καλή τύχη για τον Hayes, μπορεί να μην είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τη μουσική σύντομα, καθώς οι ΗΠΑ και το Χονγκ Κονγκ έχουν αναστείλει τις συμφωνίες έκδοσης υπό το φως της πρόσφατης πολιτικής αναταραχής εκεί..
Το DoJ ισχυρίστηκε ότι το BitMEX είχε εμπλακεί σε μια ποικιλία σκιερών δραστηριοτήτων και είχε αδύναμη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνώριζε τις πολιτικές των πελατών σας που θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
Η BitMEX κατηγορήθηκε επίσης για τη λειτουργία μιας σύνθετης διεθνούς εταιρικής δομής, με γραφεία σε διεθνείς προορισμούς υψηλής ποιότητας, όπως η Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει εγγραφεί και εδρεύει στις Σεϋχέλλες..
Αφού έσπασαν τα νέα, το BitMEX ανακοίνωσε την αποχώρηση του Hayes ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μαζί με τον επικεφαλής τεχνικό διευθυντή Samuel Reed και τον επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Greg Dwyer.
Η μυστηριώδης απουσία του “Star” Xu, εξήγησε
Η περίφημη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, η OKEx αντιμετώπισε πολλά προβλήματα μετά την αναστολή των αναλήψεων κρυπτογράφησης στις 16 Οκτωβρίου, εμποδίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες να βγάλουν τις κρυπτογραφικές συμμετοχές τους.
Αναφορές εμφανίστηκαν ότι η αναστολή σχετίζεται με τον Κινέζο συνιδρυτή της ανταλλαγής Mingxing “Star” Xu που συνελήφθη από τις τοπικές αρχές – αν και η ανταλλαγή αρνήθηκε έντονα ότι ήταν αυτό το ζήτημα.
Αφού δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση για περισσότερες από 30 ημέρες, ο Xu έκανε τελικά ένα μέσο εμφάνιση στο WeChat στις 19 Νοεμβρίου. Αποκάλυψε ότι βοηθούσε τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν την «backdoor λίστα» της OK Group το 2017, στην οποία η ανταλλαγή είχε επιδιώξει να συνεργαστεί με μια «μη γνωστή οντότητα τρίτου μέρους» για να καταστήσει τις προσφορές της διαθέσιμες πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ο Xu ανέφερε ότι αφού εξέτασε τις προηγούμενες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι ανακριτές είχαν διευκρινίσει επιτέλους το θέμα και του έδωσαν το ξεκάθαρο.
Μετά από ένα μήνα, το OKEx ενεργοποίησε τελικά τις αναλήψεις κρυπτογράφησης στις 27 Νοεμβρίου.
Η ισπανική κρουαζιέρα του John McAfee τελειώνει απότομα
Η τεχνογνωσία, ο κρυπτός ευαγγελιστής και ο εκκεντρικός εκατομμυριούχος John McAfee ηγείται του τρένου κρυπτογράφησης για αυτό που αισθάνεται σαν αιώνιος χρόνος τώρα. Το 2017, διακήρυξε διάσημα ότι εντός 36 μηνών, το Bitcoin θα έφτανε την τιμή του 1 εκατομμυρίου $ ή θα έτρωγε το δικό μου — στην εθνική τηλεόραση. Απέσυρε τη δήλωσή του νωρίτερα φέτος για να ανακουφίσει τους περισσότερους ανθρώπους.
Ο McAfee συνελήφθη στη Βαρκελώνη από τις τοπικές αρχές τον Οκτώβριο σχετικά με κατηγορίες φοροδιαφυγής που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον του. Κατηγορήθηκε επίσης για την παράνομη προώθηση μιας σειράς αμφισβητήσιμων έργων κρυπτογράφησης, από τα οποία φέρεται να κέρδισε εκατομμύρια δολάρια.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο McAfee απέτυχε για να καταθέσει τις φορολογικές δηλώσεις του για τέσσερα χρόνια, ακόμα και όταν κέρδισε εκατομμύρια δολάρια από τη συμβουλευτική του εργασία, τις ομιλίες του, τις επενδύσεις σε ψηφιακό νόμισμα, κ.λπ. δήλωση που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο McAfee εισέπραξε παράνομα το εισόδημά του από διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στα ονόματα διαφορετικών υποψηφίων. Κατηγορείται επίσης ότι δεν δήλωσε πολλά ακριβά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός γιοτ και ακινήτων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η McAfee ήταν ταλαιπωρία με το νόμο. Το 2012, το όνομά του συνδέθηκε με το θάνατο του γείτονά του, επιχειρηματία της Φλόριντα, Γκρέγκορι Φαλ. Το 2019, ήταν διέταξε να πληρώσει 25 εκατομμύρια δολάρια σε μια αδικαιολόγητη αγωγή θανάτου που υπέβαλε το κτήμα, αλλά αρνήθηκε, λέγοντας:
“Δεν έχω απαντήσει σε καμία από τις 37 αγωγές μου τα τελευταία 11 χρόνια.”
Εάν καταδικαστεί για τις νέες κατηγορίες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 30 χρόνια φυλάκισης.
Το σύστημα δισεκατομμυρίων δολαρίων του Santiago Fuentes καταρρέει
Ο Ισπανός υπήκοος Santiago Fuentes ήταν ο χειριστής μιας εταιρείας arbitrage κρυπτογράφησης που ονομάζεται Arbistar και είχε δεκάδες χιλιάδες χρήστες να επενδύουν Bitcoin (BTC) στο bot του arbitrage. Η εταιρεία ερευνών Blockchain Tulip Research ανέφερε ότι από την ίδρυσή της, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.
Οι υποψίες προέκυψαν τον Σεπτέμβριο όταν ο Fuentes ισχυρίστηκε ότι λόγω «ψηφιακού σφάλματος», η εγγενής μονάδα συναλλαγών της Arbistar είχε κάπως απενεργοποιηθεί, εξαλείφοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων της εταιρείας μια νύχτα.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, οι ισπανικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο Fuentes χρησιμοποιούσε την κρυπτογράφηση του για να διευκολύνει διάφορες οικονομικές απάτες και να ξεπλένει χρήματα. Η Tulip Research εντόπισε μέρος της δραστηριότητας απόσυρσης του Arbistar σε μια αγορά deep-web που ονομάζεται Hydra.
Ο Fuentes συνελήφθη τον Οκτώβριο και κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Στις 13 Δεκεμβρίου, δικηγόροι που εκπροσωπούν 130 πρώην πελάτες δήλωσαν ότι έχασαν 4 εκατομμύρια ευρώ (4,86 εκατομμύρια δολάρια) ανάμεσά τους, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να δείχνουν ότι συνολικά, 32.000 άτομα είχαν χαμένος 93,4 εκατομμύρια ευρώ (113,5 εκατομμύρια δολάρια).
Η τολμηρή διαφυγή σκούτερ από τον Matthew Piercey
Ο 44χρονος άνδρας Shasta County, California συνελήφθη από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ στις 16 Νοεμβρίου ενώ προσπαθούσε να φύγει από τις αρχές χρησιμοποιώντας ένα θαλάσσιο σκούτερ..
Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί ότι ο Piercey μπόρεσε να αποφύγει τους πράκτορες για πάνω από μία ώρα επιταχύνοντας πρώτα σε ένα φορτηγό και στη συνέχεια εγκαταλείποντας το όχημα στην άκρη της λίμνης Shasta, όπου χρησιμοποίησε ένα θαλάσσιο σκούτερ – μια υποβρύχια κινητή συσκευή που μπορεί συνήθως να φτάσει τη μέγιστη ταχύτητα των 4 mph – για να συνεχίσετε να αποφεύγετε την αστυνομία υποβρύχια για 25 λεπτά. Συνελήφθη όταν εμφανίστηκε.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η Piercey ζήτησε 35 εκατομμύρια δολάρια για εξόρυξη κρυπτογράφησης και άλλες επενδύσεις μέσω της Family Wealth Legacy LLC και της Zolla Financial LLC.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εταιρείες στόχευαν πλούσιους επενδυτές, λαμβάνοντας τουλάχιστον 50.000 $ από κάθε πελάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Piercey παραδέχτηκε ότι δεν είχε καθόλου ή καθόλου κατανόηση των κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ξόδεψε 2,5 εκατομμύρια δολάρια από τα ληφθέντα χρήματα μέσω των προγραμμάτων του για την ανακαίνιση δύο σπιτιών του και την αποπληρωμή των λογαριασμών της πιστωτικής του κάρτας. Σήμερα αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες απάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απάτης μέσω ταχυδρομείου, ξεπλύματος χρημάτων και παραβίασης μαρτύρων. Εάν βρεθεί ένοχος, ο Πιρσί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ζωή στη φυλακή.
Ο Harpreet Singh Sahni πέφτει από τους Ινδούς θανάτους
Με την πάροδο των ετών, ο υπεύθυνος κοινωνικών εκδηλώσεων και συναυλιών Harpreet Sahni με έδρα το Σίδνεϊ είχε δημιουργήσει μια φήμη ως άντρας που τακτικά έπλενε τους ώμους της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των πρώην πρωθυπουργών Tony Abbott και Julia Gillard, πρώην πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας Mike Baird και κρίκετ Γκλεν ΜακΓράθ.
Όμως τον Οκτώβριο, οι ινδικές αστυνομικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι ο Σαχί και οι στενοί του βοηθοί είχαν ισχυριστεί απάτη περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από πελάτες. Προωθούσε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται “Plus Gold Union Coin” (PGUC), το οποίο υποσχέθηκε να αποφέρει κέρδη που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 8.000 $ την ημέρα στους υποστηρικτές.
Οι επενδυτές που κέρδισαν περίπου $ 7.000 σε PGUC ενημερώθηκαν ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να κερδίσουν περισσότερα από 100.000 $ μέσα σε ένα χρόνο. Οι επενδυτές έπρεπε να συνάψουν σύμβαση 12 μηνών κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπορούσαν να εξαργυρώσουν τις κρυπτογραφικές συμμετοχές τους. Ωστόσο, καθώς η δημοτικότητα της PGUC αυξήθηκε, οι κάτοχοι διακριτικών άρχισαν να γίνονται ύποπτοι.
Ο ιστότοπος της PGUC θα ήταν εκτός σύνδεσης για εβδομάδες σε μια στιγμή και όταν το νόμισμα έπεσε, δεν υπήρχε τρόπος για τους επενδυτές να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους ή να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα επενδυμένα χρήματα – εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια – εξαφανίστηκαν, ενώ όλη η αλληλογραφία σταμάτησε με πελάτες.
Ο Sahni αντιμετωπίζει τώρα περίπου 24 χρόνια φυλάκισης και περιμένει την καταδίκη του.
Το δολάριο Bitcoin του Conor Freeman για εκατομμύρια δολάρια
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αναγνώρισε τον επαγγελματία πληροφορικής Conor Freeman που εδρεύει στο Δουβλίνο ως τον άνθρωπο πίσω από ένα κλοπή με κρυπτογράφηση αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνελήφθη από αξιωματούχους εσωτερικής ασφάλειας στις 16 Νοεμβρίου και αναγκάστηκε να παραδώσει περισσότερα από 142 Bitcoin.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Freeman συνεργάστηκε με μια ομάδα ικανή να αποκτήσει πρόσβαση στις διευθύνσεις email και τους αριθμούς τηλεφώνου των θυμάτων μέσω διαφόρων πλατφορμών κοινωνικών μέσων. Είχαν επίσης επαφές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών που τους επέτρεψαν να ξεκινήσουν εξελιγμένες επιθέσεις SIM-swap.
Εκεί ο καλλιτέχνης απάτης είναι σε θέση να αποκτήσει μια κάρτα SIM που συνδέεται απευθείας με τον αριθμό κινητού του θύματος του, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα μηνύματα 2FA ενός ατόμου και στους κωδικούς πρόσβασης μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ταυτότητας και την έγκριση μεγαλύτερων οικονομικών συναλλαγών.
Ο Freeman παραδέχθηκε ένοχος για κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,92 εκατομμυρίων δολαρίων από τον βραβευμένο με Emmy Seth Shapiro – παραγωγό των Game Changer και The Chosen One – καθώς και παράνομη απόκτηση επιπλέον 250.000 δολαρίων από δύο άλλα θύματα, τον Michael Templeman και τον Darran Marble.
Όλη η ομάδα του PlusToken
Νωρίτερα φέτος τον Ιούλιο, η κινεζική αστυνομία δέσμευσε 109 άτομα σε σχέση με το σχέδιο PlusToken Ponzi. Ανάμεσά τους, 27 φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι του σχεδίου – συμπεριλαμβανομένων των Τσεν Μπο, Λιου Τζιανγκούα, Λου Τζιανγκούα, Λου Τσιγκχάι, Τζιν Σινγκχάι, Γουάνγκ Γιν και Ζανγκ Κιν – ενώ τα υπόλοιπα 82 άτομα που συνελήφθησαν είχαν μικρότερους ρόλους στον οργανισμό.
Η απάτη PlusToken κέρδισε περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 2 εκατομμύρια επενδυτές. Με βάση την Κίνα, το έργο παρουσιάστηκε ως πορτοφόλι κρυπτογράφησης που παρείχε υψηλές αποδόσεις εάν οι χρήστες αγόραζαν μάρκες PLUS είτε με BTC είτε με Ether (ETH).
Το 2019, τα βασικά μέλη μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες κρυπτογράφησης από την πλατφόρμα, με 25.000 BTC να αποστέλλονται σε διάφορες διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναμεικτών Bitcoin μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, και τον Ιούνιο, 789.534 ETH μεταφέρθηκαν από τα ταμεία της εταιρείας. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του έτους, ολόκληρο το σχέδιο είχε εκτεθεί και μέχρι τον Ιούλιο του 2020, το έργο είχε καταργηθεί από την κινεζική αστυνομία.
Το Νοέμβριο, το Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court αποκάλυψε ότι οι αρχές είχαν δημεύσει 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 εκατομμύρια XRP, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), 1.4 εκατομμύρια Litecoin (LTC), 27.6 εκατομμύρια EOS, 74.167 Dash, 6 δισεκατομμύρια Dogecoin (DOGE) και 213.724 Tether (USDT) – εκτιμάται ότι αξίζει 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τσεν Μπο και 13 από τους συνωμότες του ήταν καταδικάστηκε με φυλάκιση που κυμαίνονται από δύο έως 11 χρόνια.