Grupo Bitcoin Banco ซีอีโอของ บริษัท คริปโตเคอเรนซีของบราซิลอ้างว่าได้รับเงิน 25,000 Bitcoins (BTC) ซึ่งเป็นเงิน 209 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาแถลงข่าวในการยื่นภาษีขณะเดียวกันก็บอกว่า บริษัท ของเขาไม่สามารถจ่ายเงินให้กับลูกค้าได้เนื่องจากการแฮ็ก.
เอกสารภาษีได้รับการแบ่งปันกับ Cointelegraph โดยบุคคลที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านภาษีของบราซิล Department of Federal Revenue (RFB) ซึ่งขอให้ไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ตามเอกสารดังกล่าว Claudio Oliveira ซีอีโอของ Exchange ได้อ้างสิทธิ์ในการถือครอง crypto ของเขาในการยื่นฟ้อง RFB ในปี 2018 แม้ว่าเอกสารจะเป็นของแท้ แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าตัวเลขที่รายงานนั้นถูกต้องหรือเป็นข้อมูลล่าสุดเนื่องจากการยื่นภาษีในบราซิลเป็นรายงานด้วยตนเอง.
ภาพหน้าจอของการยื่นภาษีประจำปี 2018 ของ Oliveira ที่มา: Cointelegraph
แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าการยื่นภาษีจะเป็นเงินส่วนบุคคลของ Oliveira ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกกับ Cointelegraph ว่ากฎหมายของบราซิลอาจเรียกร้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของ CEO เพื่อให้ครอบคลุมหนี้ของ บริษัท Bitcoin ของ Oliveira มีแนวโน้มที่จะถูกยึดมากขึ้นหากพบว่า บริษัท ของเขามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของการแฮ็กตามที่ตัวแทนของ บริษัท ระบุ.
บริษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
การถือครองส่วนบุคคลของ Oliviera กำลังปรากฏขึ้นท่ามกลางปัญหาทางกฎหมายล่าสุดของ บริษัท และการสอบสวนของตำรวจในกิจกรรมต่างๆ.
ในเดือนพฤษภาคม Grupo Bitcoin Banco อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดความปลอดภัยซึ่งทำให้ลูกค้าบางรายมียอดคงเหลือในบัญชีเป็นสองเท่าและถอนเงินที่ไม่มีอยู่จริงตามที่ Cointelegraph Brasil รายงาน ค่าใช้จ่ายของการแฮ็กที่อ้างว่าอาจมีมูลค่าถึง 50 ล้านเรียลบราซิล (13 ล้านดอลลาร์).
แม้ว่า Grupo Bitcoin Banco จะยืนยันว่าเป็นเหยื่อของการแฮ็กมาโดยตลอด แต่ บริษัท ก็ยังไม่ได้เสนอหลักฐานใด ๆ เพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนผู้พิพากษาจากรัฐปารานาสั่งให้ บริษัท แสดงหลักฐานการแฮ็กเพื่อป้องกันคดีของลูกค้าเก่า Grupo Bitcoin Banco ไม่เคยเปิดเผยหลักฐานการแฮ็กกับศาล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม บริษัท ได้ตกลงกับลูกค้าเก่าด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย.
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมลูกค้าของการแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ Grupo Bitcoin Banco จะถูกระงับเงินเพื่อป้องกันการถอนและการซื้อขาย เมื่อถึงจุดนั้น บริษัท ก็ตกเป็นประเด็นของการฟ้องร้องและการดำเนินการทางกฎหมายหลายครั้ง.
ในเดือนมิถุนายนผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งรัฐเซาเปาโลระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ท่ามกลางการร้องเรียนจากลูกค้าของ Exchange ว่าไม่สามารถถอนเงินและข้อกล่าวหาเรื่อง “การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม” ลูกค้าอ้างว่าพวกเขามีเงินทั้งหมด 726,630 เรียล (ประมาณ $ 174,000) บนแพลตฟอร์มและเรียกร้องให้ผู้พิพากษายึดเงินทุน.
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมลูกค้ากว่า 20,000 รายได้รับผลกระทบโดย Grupo Bitcoin Banco ต้องเผชิญกับคดีความต่อเนื่องประมาณ 200 คดีโดยมีค่าเสียหายตั้งแต่ 3,000 ถึง 3 ล้านดอลลาร์ จากการค้นหาบัญชีธนาคารของ บริษัท ศาลไม่สามารถหาเงินมาคืนเงินให้กับลูกค้าที่พยายามถอนเงินที่ลงทุนไม่สำเร็จ แต่ในเวลานั้นศาลไม่ทราบถึงการถือครอง Bitcoin ส่วนบุคคลของ Oliveira.
หน้าปกของการยื่นภาษีประจำปี 2018 ของ Oliveira ที่มา: Cointelegraph
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Grupo Bitcoin Banco เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมเพื่อยึด Bitcoin จำนวนหนึ่งที่ไม่ระบุรายละเอียด การดำเนินการของตำรวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ 10 นายและรถตำรวจสี่คัน ตัวแทนทางกฎหมายของ Grupo Bitcoin Banco กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังมากเกินไป.
ตำรวจทหารของรัฐParanáนอกสำนักงานใหญ่ GBB ระหว่างการจู่โจม 20 ส.ค. ที่มา: Ezequiel Gomes / Cointelegraph Brasil
การยื่นภาษีรวมถึง Bitcoin รถยนต์คุณสมบัติ
ในคำชี้แจงการปรับปรุงประจำปีของ Oliveira สำหรับปีปฏิทิน 2018 – ยื่นต่อ RFB ในปี 2019 – 25,000 Bitcoins แสดงอยู่ใต้คอลัมน์สำหรับการอ้างสิทธิ์สินค้าและค่าธรรมเนียม.
เอกสารภาษีแสดงให้เห็นว่าในตอนแรก Oliveira ประกาศว่าเขาเป็นเจ้าของ 20,000 Bitcoins แต่ต่อมาได้แก้ไขจำนวนเงินเป็น 25,000 Bitcoins.
อย่างไรก็ตามคำสั่งของ Oliveira ไม่รวมที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Bitcoin ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งการมีอยู่จริงของ BTC และธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับมัน.
ยอดคงเหลือที่รายงานในใบแจ้งยอดภาษีเป็นส่วนบุคคลและไม่ได้เชื่อมโยงกับ Grupo Bitcoin Banco.
ต่อการยื่นฟ้อง Oliveira ซื้อขาย 1,447 BTC (14.8 ล้านดอลลาร์ในเวลาแถลงข่าว) กับ บริษัท และบุคคลต่างๆรวมถึง BWA Brasil Tecnologia Digital บริษัท โทรคมนาคมในเซาเปาโลและแพลตฟอร์มการซื้อขาย Negociecoins.
หลังจากดูเอกสารภาษีของ Oliveira ฉบับแก้ไขแล้วJosé de Araujo Novaes Neto ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Novaes e Roselli Advogados กล่าวกับ Cointelegraph:
“ Bitcoin เป็นเหมือนสินทรัพย์ทั่วไปและจะต้องประกาศต่อ RFB พร้อมกับทรัพย์สินของคุณและทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณ BTC ก็เหมือนกับทรัพย์สินอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่มีการควบคุมก็ตาม.
“ ถ้าเขา [Oliveira] ต้องขาย BTC ของเขาโดยไม่ได้ประกาศก่อนเขาจะต้องอธิบายว่าเงิน fiat นี้มาจากไหน ดังนั้นตามกฎการประกาศภาษีประจำปีเขาต้องประกาศ BTC ของเขาหากมี “
การยื่นภาษียังรวมถึงรถยนต์อีกหลายคันซึ่งต้องมีหมายค้นและยึดเมื่อต้นปีนี้รวมถึง BMW X5, Land Rover Sports 2 คัน, Maserati Ghibli และ Mercedes Benz C300.
เอกสารดังกล่าวยังบันทึกการถือหุ้นใน บริษัท ต่างๆเช่นเดียวกับพันธบัตรการออมและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งในสถานที่ต่างๆทั่วบราซิล.
อะไรตอนนี้? ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชั่งใจ
GBB ระบุว่าการถือครอง Bitcoin ส่วนตัวของ Oliveira นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถือครอง Bitcoin ของ GBB หรือหนี้ของลูกค้า ในแถลงการณ์ของ Cointelegraph ตัวแทนของ GBB ให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารภาษีว่า:
“ ควรชี้แจงว่าข้อมูลของบุคคลส่วนตัวนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม [Grupo Bitcoin Banco] อย่างถูกกฎหมาย”
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในท้องถิ่นบอกกับ Cointelegraph ว่ากฎหมายของบราซิลสามารถเรียกร้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของ Oliveira ได้ในทางทฤษฎีซึ่งสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการถือครอง BTC ที่รายงานของเขาเพื่อให้ครอบคลุมหนี้ของ Grupo Bitcoin Banco มีแบบอย่างในการยึดทรัพย์สินส่วนตัวในประวัติศาสตร์บราซิลล่าสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออดีตประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva มี ทรัพย์สินของเขาถูกแช่แข็ง ในระหว่างการสอบสวนการทุจริตอย่างกว้างขวางที่เรียกว่า“ Operation Car Wash”
ใน อีกกรณีหนึ่ง คล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Grupo Bitcoin Banco ทรัพย์สินของ Eike Batista และลูกชายของเขาซึ่งมีมูลค่ารวม 1.6 พันล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 385 ล้านดอลลาร์) ถูกแช่แข็ง มีรายงานว่าบาติสตาใช้ บริษัท The Adviser Investments ซึ่งตั้งอยู่ในปานามาเพื่อจัดการตลาดทำการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและปกปิดกิจกรรมทางการเงินของลูกค้า ผู้พิพากษาริโอเดจาเนโรถูกยึดทรัพย์สินของครอบครัวบาติสตาในระหว่างการสอบสวนคดีอาญา.
การพูดคุยกับ Cointelegraph Novaes Neto อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ของ บริษัท และเจ้าของ บริษัท เหล่านั้น:
“ มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและนิติบุคคล โดยทั่วไปเจ้าของจะไม่ถูกเรียกเก็บหนี้ของ บริษัท แต่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่อนุญาตในบางสถานการณ์เพื่อขอให้ ‘ไม่คำนึงถึงบุคลิกภาพทางกฎหมาย’ และติดต่อคู่ค้าของ บริษัท ทีละรายในฐานะปัจเจกบุคคล กรณีนี้เกิดขึ้นในกรณีที่มีการใช้บุคลิกภาพทางกฎหมายในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ในทางที่ผิดความสับสนในทรัพย์สินและอื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้ผู้พิพากษาอาจกำหนดขอบเขตของการเรียกเก็บเงินต่อทรัพย์สินส่วนตัวของหุ้นส่วนหรือกรรมการของนิติบุคคล สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในกฎหมายของบราซิล”
Francisco Sandrin ผู้พิทักษ์สาธารณะประจำเขตของรัฐบาลกลางและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายธุรกิจกล่าวกับ Cointelegraph ว่าในกรณีของการฉ้อโกงทางอาญาหนี้ของ บริษัท อาจถูกโอนไปยังเจ้าของหรือกรรมการของ บริษัท :
“ เมื่อรับรู้การฉ้อโกงแล้วผู้พิพากษาอาจสั่งให้แนบทรัพย์สินของหุ้นส่วนเพื่อชำระหนี้ของ บริษัท และในทางกลับกัน."
ด้วยขอบเขตของความมั่งคั่ง Bitcoin ส่วนตัวของ Oliveira ในขณะนี้เป็นเรื่องของการบันทึกสาธารณะจึงยังคงเห็นได้ว่าเขาจะถูกบังคับให้ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อชำระหนี้ของ Grupo Bitcoin Banco หรือไม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าผู้พิพากษาตัดสินว่า Grupo Bitcoin Banco ถูกแฮ็กหรือไม่หรือเป็นกรณีการฉ้อโกงมาโดยตลอด.
Olivia Capozzalo และ Kollen Post สนับสนุนรายงานนี้.