คำตัดสินล่าสุดในคดีฟ้องร้อง OneCoin ได้ยกฟ้อง Konstantin Ignatov ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ในฐานะจำเลยหลังจากที่เขาตกลงที่จะให้การกับน้องสาวของเขา Ignatov เป็นพี่ชายของ Ruja Ignatova ผู้นำที่น่าอับอายและหน้าตาของ OneCoin หรือที่เรียกว่า“ Cryptoqueen” อิกนาโตวาหายตัวไปในปี 2560 และตั้งแต่นั้นมาก็สามารถหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้.
ในขณะที่ Ignatov ถูกไล่ออกจากคดีที่เริ่มต้นโดยนักลงทุน OneCoin ที่ฉ้อโกงเอกสารของศาลระบุว่าคดีเดียวกันนี้จะยังคงมุ่งเป้าไปที่ Ignatova พี่น้องทั้งสองยังคงเป็นจำเลยในการดำเนินการทางกฎหมายอื่นที่นำโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องโทษจำคุกนานถึง 90 ปี.
อิกนาตอฟซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2019 ในลอสแองเจลิสได้พูดคุยกับน้องสาวของเขาอย่างเปิดเผยโดยอ้างว่าไม่มีการติดต่อกับเธอเลยนับตั้งแต่เธอหายตัวไปและจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาเธอแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ ด้าน Yavin ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Cointelligence ซึ่งเป็นข้อมูลบล็อกเชนและแหล่งข้อมูลการศึกษาบอกกับ Cointelegraph:
“ นักลงทุนของ OneCoin หวังว่าการติดตาม Ignatov ซึ่งถูกควบคุมตัวจริงจะมีโอกาสได้รับเงินคืนอย่างน้อยบางส่วน แต่การที่พวกเขาเลือกที่จะยุติคดีในตอนนี้หลังจากได้รับคำเตือนจากศาลว่าให้รายละเอียดไม่เพียงพอแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจรีบร้อน ฉันไม่คิดว่าการตัดสินใจนี้บ่งบอกว่าอิกนาตอฟเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่อย่างใด และฉันไม่คิดว่านักลงทุนพร้อมที่จะยอมแพ้”
เมื่อ Ignatov ถูกไล่ออกจากการเป็นจำเลยจากคดีฟ้องร้อง OneCoin และ Ignatova หลายคนสงสัยว่า OneCoin จัดการหลอกลวงผู้คนจำนวนมากได้อย่างไรและเหยื่อสามารถทำอะไรได้บ้าง อันที่จริงเรื่องราวที่น่าเศร้าของ OneCoin ได้รับความนิยมอย่างมากจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการทีวีที่กำลังจะมาถึง.
OneCoin: ประวัติศาสตร์
ประวัติเบื้องหลัง OneCoin นั้นเต็มไปด้วยธงสีแดง ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 บริษัท ที่ตั้งอยู่ในบัลแกเรียดำเนินตามโครงสร้างทั่วไปของรูปแบบการตลาดหลายระดับ แต่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสินค้าหรือสมาชิกที่จะขาย; แต่กลับมีสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้สนับสนุน OneCoin อ้างว่าเป็น Bitcoin (BTC) ตัวถัดไป.
หลายคนในและนอกชุมชน cryptocurrency เห็นผ่านการหลอกลวงนี้ ผู้ที่คุ้นเคยกับรูปแบบ MLM สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันในการดำเนินการและการตลาดได้อย่างรวดเร็วและผู้ที่คุ้นเคยกับ crypto จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มี blockchain หรือเครือข่าย สกุลเงินดิจิทัลของ OneCoin เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพีระมิดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในหลายสาขารวมถึง Cointelegraph ซึ่งรายงานในปี 2558 สถาบันและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งออกคำเตือนเกี่ยวกับ OneCoin อย่างรวดเร็ว.
อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้รับความนิยมอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยขายแพ็คเกจสมาชิกที่มีโทเค็น OneCoin และความสามารถในการขุดได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน fiat ในการแลกเปลี่ยนส่วนตัว Xcoinx แต่สมาชิกสามารถขายได้ในจำนวน จำกัด ที่กำหนดโดยแพ็คเกจสมาชิกที่ซื้อ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้โครงการ Ponzi สามารถหมุนเวียนเงินทุนได้นานขึ้นในขณะที่ดึงดูดนักลงทุนในระดับหนึ่ง Yavin แสดงความคิดเห็น:
“ พวกเขาทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าคำเตือนทั้งหมดมาจาก “ผู้เกลียดชัง” และสร้างความคิดแบบเราเทียบกับพวกเขา อีกเหตุผลหนึ่งที่ OneCoin ยังคงดำเนินการต่อไปคือหน่วยงานกำกับดูแลไม่เพียงพอตัวอย่างเช่น FCA ในสหราชอาณาจักรไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้คนจากการขาย OneCoin และครั้งสุดท้ายที่ฉันตรวจสอบเมื่อสองสามเดือนก่อนมันยังคงเกิดขึ้น!”
OneCoin เป็นที่รู้จักในเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่โหดเหี้ยมและเหนือชั้นเช่นการผลิตสินค้าที่ฟุ่มเฟือยซึ่งใบหน้าที่มีเสน่ห์ของ OneCoin, Ignatova และผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ ได้พูดคุยเกี่ยวกับ cryptocurrency กับเหยื่อที่ไม่ระมัดระวัง เพียงยกตัวอย่างการแสดง“ Coin Rush” ที่เต็มไปด้วยไฟที่ SSE Arena ในลอนดอนซึ่งในแบบฉบับของ OneCoin นั้น Ignatova พากย์เสียง OneCoin เป็น “นักฆ่า Bitcoin” และใครก็ตามที่พูดกับมันว่า “เกลียดชัง”
พีระมิดเริ่มสลาย
ในเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ Ignatova ระบุว่า OneCoin จะได้รับ blockchain ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและอุปทานของ OneCoin จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งจะทำให้การถือครองปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อย่างไรก็ตามสองสัปดาห์ต่อมา Bjorn Bjercke บุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการพัฒนา Bitcoin ได้รับการเสนอให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ OneCoin และพัฒนาบล็อกเชนที่แท้จริงซึ่งเขา ปฏิเสธ. ความขัดแย้งและคำสัญญาที่ว่างเปล่ายังคงสะสมอยู่บนตักของ OneCoin และ ณ จุดนี้การแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าปิดไปแล้วสองสามเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016.
หลังจากคำเตือนและเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโครงการ Ponzi ที่เหมือนลัทธินักลงทุนหลายคนเริ่มรู้สึกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เคยมีการส่งมอบสัญญาการแลกเปลี่ยนสาธารณะใหม่ อย่างไรก็ตามการแสดงยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม 2017 เมื่อ Ignatova หายตัวไปและโครงการปิรามิด OneCoin เริ่มพังทลาย.
Cointelegraph ได้พูดคุยกับ Jen McAdam ซึ่งเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi ของ OneCoin ซึ่งก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เธออธิบายว่า OneCoin ค่อยๆเปิดเผยตัวเองว่าเป็นการหลอกลวงทั้งผ่านการกระทำของ บริษัท และด้านเทคโนโลยีของ“ บล็อกเชน” ของ OneCoin McAdam และเพื่อนและครอบครัวของเธอลงทุนและสูญเสียเงินไปกว่า 250,000 ยูโร (298,800 ดอลลาร์) แต่ตามที่เธอกล่าวเฉพาะในเดือนมกราคม 2017 เธอรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ใช่บล็อกเชนและไม่สามารถสร้าง crypto ได้:
“ ไม่กี่เดือนหลังจากการลงทุนบัญชีธนาคาร OneCoin เริ่มปิดลงและพวกเขาจะเปิดบัญชีใหม่ สิ่งนี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความกังวลของฉัน ภายในเดือนมกราคม 2017 ฉันได้ตระหนักว่า OneCoin ไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวง cryptocurrency ปลอมที่ชั่วร้ายและโหดร้ายทั่วโลก [… ] ในที่สุดผู้นำ OneCoin ฝากข้อความเสียงไว้ให้ฉันและระบุว่า OneCoin’s Blockchain เป็นเซิร์ฟเวอร์ภาคต่อ นี่คือตอนที่ธงสีแดงทั้งหมดที่ฉันมีกลายเป็นความจริงที่ทำลายล้าง “
อิกนาตอฟน้องชายของอิกนาโตวาจับเสื้อคลุมและหลอกลวง OneCoin ต่อไปเป็นเวลาเกือบสองปีจนกระทั่งเขาถูกจับกุมในวันที่ 6 มีนาคม 2019 ในลอสแองเจลิส แม้จะถูกยกฟ้องจากคดีแพ่งหนึ่งคดีอิกนาตอฟรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2019 และต้องโทษจำคุกนานถึง 90 ปีในคดีอาญาที่อัยการเขตนิวยอร์กยื่นฟ้องหลังจากถูกจับกุม . อย่างไรก็ตามศาลสหรัฐฯได้เลื่อนการพิจารณาคดีมากกว่าหนึ่งครั้งตามคำขอของรัฐบาล แต่ขณะนี้มีกำหนดจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย..
OneCoin ใหญ่แค่ไหน?
ในขณะที่การสอบสวนที่นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มดังกล่าวเปิดเผยรายได้จากการขายประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์แหล่งข่าวบางแห่งที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OneCoin อ้างว่าโครงการนี้อาจถูกขโมยไปมากถึง 19,400 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Digitpol ซึ่งเป็นหน่วยงานสอบสวนเอกชนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศจีนสามารถทำได้ กู้คืน ประมาณ 267 ล้านดอลลาร์และดำเนินคดีกับ 98 คนในกระบวนการนี้.
ไม่มีคำเตือนจากธนาคารกลางและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อย่างไรก็ตามผู้คนทั่วโลกยังคงตกหลุมรักมัน McAdam บอกกับ Cointelegraph ว่า OneCoin อ้างว่ามีสมาชิกมากกว่า 3.5 ล้านคนแม้ว่าจำนวนจะดูเกินจริง เธอยังบอก Cointelegraph เกี่ยวกับคนหลายพันคนที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มสนับสนุนของเธอ:
“ ตอนนี้เรามีเหยื่อ OneCoin มากกว่า 10,000 คนทั่วโลกครอบคลุมทุกทวีป ฉันอยากจะเพิ่มในจุดนี้ OneCoin ยังเป็นลัทธิและสมาชิกหลายคนที่ลงทุนยังคงถูกล้างสมองเป็นอย่างมากและ OneCoin ที่ถูกปฏิเสธเป็นการหลอกลวง สมาชิก OneCoin ทุกวันตื่นขึ้นมาพบกับความจริงของการหลอกลวงนี้และคำขอของนักลงทุน / ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ OneCoin ที่ทำลายล้างและฆ่าตัวตายเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนน่าตกใจเพื่อเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือเหยื่อของ OneCoin”
ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง OneCoin
มีหลายคนที่เชื่อมต่อกับ OneCoin ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยบางคนถูกจับกุมในข้อหาส่งเสริมหรือเข้าร่วมโครงการในขณะที่คนอื่น ๆ กำลังดำเนินการอยู่ หลายคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ยังคงไม่เปิดเผยตัวตนและยังไม่มีความชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในรูปแบบใดหรือไม่ ในคดีที่นักลงทุนยื่นฟ้องมีการกล่าวถึงหลายชื่อ ได้แก่ บริษัท OneCoin Ltd, Ignatova, Ignatov, Sebastian Greenwood และ Mark Scott.
ก่อนหน้านี้กรีนวูดเคยมีส่วนร่วมในโครงการพีระมิด Unaico ที่เลิกใช้แล้วและทำงานให้กับ OneCoin ในหลากหลายความสามารถ ตัวเลข OneCoin หลายคนมีอดีตที่น่าสงสัยเช่นอดีตประธานาธิบดีของ OneCoin, Nigel Allan ซึ่งก่อนที่จะล้มลงกับ Ignatova นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบปิรามิดที่คล้ายกันเช่น Crypto 888 และ Brilliant Carbon.
ในทางกลับกัน Irina Andreeva Dilinska, David Pike และ Nicole Huesmann ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นจำเลยในคดีฟ้องร้องในชั้นเรียนโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต Le Quoc-Hung ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการสรรหา OneCoin เพิ่งปรากฏตัวอีกครั้งและกำลังใช้ช่องทาง OneCoin เพื่อโปรโมตกลโกงอื่น ๆ แม้ว่าเขาจะไม่ทราบที่อยู่ก็ตาม.
หลายคนและหน่วยงานต่างๆยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับ OneCoin และสมาชิกรวมถึง Pike ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ผ่าน "กองทุน Fonero," กองทุนหุ้นเอกชน ไพค์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Fonero Funds อ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเงินมาจากการหลอกลวง เชื่อกันว่าสกอตต์ได้ฟอกเงินของ OneCoin.
บุคคลสำคัญอื่น ๆ อีกมากมายที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ก่อการและนายหน้าถูกจับกุมนอกสหรัฐอเมริกาและเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ก่อการ OneCoin สองคนถูกตัดสินในสิงคโปร์ รากเหง้าของโครงการ OneCoin Ponzi มีความลึกมากจนพบว่าแม้แต่คริสตจักรก็มีส่วนเกี่ยวข้อง Grant Blaisdell ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Coinfirm ซึ่งเป็น บริษัท วิเคราะห์บล็อคเชนและต่อต้านการฟอกเงินกล่าวกับ Cointelegraph:
“ ในเดือนตุลาคม 2019 Coinfirm ได้ร่วมมือกับ Kroll บริษัท สืบสวนระดับโลกเพื่อเปิดตัว ReclaimCrypto นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการริเริ่มร่วมกันมีการส่งข้อเรียกร้องหลายร้อยรายการที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ซึ่งแสดงให้เห็นขนาดที่แท้จริงของการหลอกลวง ณ ตอนนี้เราพบว่าที่อยู่หลายแห่งยังคงมีการยักยอกเงินอยู่”
เหยื่อสามารถทำอะไรได้บ้าง?
ในขณะที่การกู้คืนเงินที่หายไปจาก OneCoin หรือการหลอกลวงใด ๆ สำหรับเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ยังมีบางสิ่งที่สามารถทำได้ ตามที่ McAdam กลุ่มสนับสนุนเหยื่อ OneCoin ของเธอมีความคืบหน้าในการเปิดโปงการหลอกลวงและสร้างความตระหนัก:
“ เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่ตัวฉันและเครือข่ายผู้คนทั่วโลกได้เปิดโปงการหลอกลวง OneCoin และทำงานร่วมกับหน่วยงานทั่วโลก เป้าหมายส่วนตัวของฉันยังมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมสำหรับเหยื่อ ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนเหยื่อทั่วโลกการสร้างความตระหนักที่มุ่งเน้นและพูดคุยกับสื่อทั่วโลกมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับ BBC เกี่ยวกับพอดคาสต์ที่ประสบความสำเร็จของ BBC The Missing Cryptoqueen”
McAdam ยังบอกกับ Cointelegraph ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเมื่อคดีได้ข้อสรุปและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง OneCoin อยู่เบื้องหลังการตัดสิน “ศาลในสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้นไปที่กองทุนฟื้นฟูทรัพย์สินของเหยื่อ onecoin ทั่วโลกและจากนั้นทนายความจะสนใจที่จะช่วยเหยื่อกู้เงินของพวกเขา” Blaisdell ยังระบุด้วยว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถหันไปหา Coinfirm เพื่อรับความช่วยเหลือ:
“ Coinfirm พร้อมด้วยพันธมิตรที่เชื่อถือได้กำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมกลยุทธ์การกู้คืนทรัพย์สินที่ครอบคลุมสำหรับผู้ประสบภัยที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเรา เราขอแนะนำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ OneCoin ทุกคนแจ้งข้อเรียกร้องผ่านระบบ Reclaim Crypto ของเราเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาในกระบวนการกู้คืนที่อาจเกิดขึ้นได้”
ในระหว่างนี้มีความเป็นไปได้ว่าบางคนอาจใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้เนื่องจากผู้ก่อการ OneCoin สองคนเพิ่งถูกพบว่าเสียชีวิตในเม็กซิโกแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าแก๊งค้าในท้องถิ่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม.
การหลอกลวงยังคงเป็นปัญหาหลัก
ด้วยแรงบันดาลใจเบื้องหลัง OneCoin อิกนาโตวายังคงหายตัวไปและพี่ชายของเธอถูกจับการหลอกลวงดูเหมือนจะตายและถูกฝัง อย่างไรก็ตามในขณะที่เว็บไซต์ของ OneCoin ถูกลบออกไป แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ตายไปโดยสิ้นเชิง ในความเป็นจริงหลังจากการจับกุม Ignatov และสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนเจ้าหน้าที่ของ OneCoin ได้ปฏิเสธรายงานว่าเป็นโครงการ Ponzi และได้ลงนามในคำร้องเพื่อปลดปล่อย Ignatov.
ตอนนี้ด้วยการทำการเกษตรแบบให้ผลตอบแทนเป็นที่นิยมผ่านทางการเงินแบบกระจายอำนาจภาคใหม่นี้ก็ดึงดูดการหลอกลวงใหม่ ๆ การหลอกลวงขนาดใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ถูกเปิดเผย PlusToken สัญญากับผู้ใช้ว่าจะคืนเงินฝากของพวกเขาคล้ายกับโปรโตคอลการให้ยืมและดอกเบี้ยของ DeFi ในความเป็นจริงการหลอกลวงยังคงเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม แม้ว่าการหลอกลวงประเภทนี้จะไม่หายไปอย่างแท้จริง แต่นักลงทุนที่มีศักยภาพควรใช้เวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ตามที่ McAdam กล่าวกับ Cointelegraph:
“ ผู้คนสามารถช่วยได้โดยการสร้างความตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มสื่อ [… ] การหลอกลวง OneCoin ยังคงดำเนินต่อไปและผู้บริสุทธิ์ทั่วโลกยังคงสูญเสียเงินออมชีวิตหรือเข้าสู่ภาวะหนี้ตลอดชีวิต ในการสร้างความตระหนักรู้เราสามารถช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์ทั่วโลกจากการสูญเสียทางการเงินที่สูงเช่นนี้ช่วยให้เหยื่อได้รับความยุติธรรมที่พวกเขาสมควรได้รับและช่วยให้ความรู้แก่ผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลปลอม”