ได้รับแรงหนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่การหลอกลวงยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์ไปจนถึงโครงการลงทุนปลอมและแม้แต่การบริจาคปลอมให้กับองค์กรด้านสุขภาพนักต้มตุ๋นเป็นที่รู้กันดีว่าใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่สิ้นหวังและผู้คนที่สิ้นหวัง หนึ่งในการหลอกลวงที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรม PlusToken ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากมีข่าวลือว่าการล่มในเดือนมีนาคมเกิดจากผู้ให้บริการขาย Bitcoin (BTC) ที่ถูกขโมยไป.
จากการวิจัยของ Chainalysis บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน PlusToken ไม่ได้ทำให้เกิดการขาย“ Black Thursday” ในวันที่ 12 มีนาคมในการสัมมนาทางเว็บเมื่อเร็ว ๆ นี้ Chainalysis พยายามที่จะนำความชัดเจนของผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดย การวิเคราะห์ ประเด็นสำคัญในข้อมูลออนไลน์เช่นการไหลเข้าของการแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ.
ในระหว่างการนำเสนอ Philip Gradwell หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Chainalysis ได้กล่าวถึงความคิดเห็นที่พบบ่อยว่าความผิดพลาดของตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคมถึง 13 มีนาคมนั้นเกิดจากการที่ PlusToken ชำระบัญชี Bitcoin ที่ได้มาจากโครงการ Ponzi ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ตาม Chainalysis ในการสัมมนาทางเว็บ Gradwell กล่าวว่า:
“ นอกจากนี้เรายังสามารถปัดเป่าอีกทฤษฎีหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าการขาย PlusToken [… ] ทำให้ราคาลดลง ที่จริงเราไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะ PlusToken ได้รับเงินส่วนใหญ่ก่อนต้นเดือนมีนาคม”
จากข้อมูลของ Chainalysis การเคลื่อนไหวของ PlusToken ในการแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมากก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดซึ่งบ่งชี้ว่าเงินได้ถูกถอนออกไปแล้ว จำนวน 12,423 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่า 123 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นถูกย้ายไปยังเครื่องผสมหรือกระเป๋าเงินเย็นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ตามด้วย คล้ายกัน จำนวนในต้นเดือนมีนาคม เป็นไปได้ว่า Bitcoin ถูกถอนออกทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนเงินที่ถูกแช่แข็ง.
ยังไม่สิ้นสุดสำหรับ PlusToken
PlusToken อาจยังคงมี Bitcoin 61,229 Bitcoin ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ตามที่ก รายงาน เผยแพร่โดย OXT Research เมื่อวันที่ 10 มีนาคมในขณะที่ Bitcoin บางส่วนถูกขายไปหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง แต่ราคาที่ต่ำดูเหมือนจะกีดกันผู้ที่อยู่เบื้องหลัง PlusToken จากการขายหากพวกเขายังคงถือ Bitcoin จำนวนมากอยู่ เป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการ PlusToken อาจรอให้ Bitcoin ลดลงครึ่งหนึ่งเพื่อจับราคาที่สูงขึ้น.
จากข้อมูลของ Chainalysis ปริมาณก่อนและระหว่างเดือนธันวาคม 2019 สูงกว่าที่เคยสังเกตในปี 2020 มากนักการไหลเข้าที่เน้นย้ำได้รับการกล่าวถึงใน Chainalysis อื่น รายงาน โดยมีท่าทีอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของราคา PlusToken และ Bitcoin โดยระบุว่าในขณะที่การขายออกจาก PlusToken ทำให้ราคา Bitcoin ลดลง.
แม้ว่า PlusToken จะได้รับเงินเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะส่งผลต่อ Bitcoin ต่อไป Kim Grauer หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis การขายออกจำนวนมากโดย PlusToken อาจทำให้ราคาของ Bitcoin ลดลงในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการดำเนินการชำระบัญชีโดยขาดความรับผิดชอบ เธอบอก Cointelegraph:
“ ในอดีตเราพบว่าการไหลเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนจำนวนมากเช่นจาก PlusToken ในปีที่แล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความผันผวนของราคาในการแลกเปลี่ยน ปัญหานี้อาจรุนแรงขึ้นได้โดยบอทการซื้อขายที่รับการเคลื่อนไหวบนเครือข่ายเหล่านั้นและดำเนินการซื้อขายโดยไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ที่สามารถชำระบัญชีได้ค่อนข้างเร็ว แต่โดยรวมแล้วราคามักจะตีกลับอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว”
PlusToken: ยูนิคอร์นหลอกลวง crypto
PlusToken ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อการหลอกลวงการออกจากสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ – จนถึงขณะนี้เป็นโครงการ Ponzi ในปี 2019 ที่ฉ้อโกงนักลงทุนจากสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์โดยวางตัวเป็นโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสในเกาหลีใต้ที่ให้ความสนใจแก่ผู้ฝากเงินในการเข้ารหัสลับ แนวปฏิบัติที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาในแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายอำนาจแอปพลิเคชันธนาคารแบบรวมศูนย์และการแลกเปลี่ยนที่เสนอการซื้อขายมาร์จิ้น.
PlusToken อธิบายว่าการจ่ายดอกเบี้ยสูงจะเกิดจากผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนการขุดและโปรแกรมการอ้างอิง คาดว่าจะมีผู้ใช้มากกว่า 3 ล้านรายที่ลงทะเบียนกับ PlusToken โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนภายในสิ้นปี 2562 ไม่นานก่อนที่เงินจะหมดลงด้วยเงินของผู้ฝาก.
ที่เกี่ยวข้อง: Crypto Exit Scams – วิธีหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ
ในประเทศจีน PlusToken ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วว่าเป็นโครงการ Ponzi เมื่อบุคคลหกคนถูกทางการจีนจับกุมในเดือนมิถุนายน 2019 โดยมีรายงานที่เชื่อมโยงพวกเขากับโครงการ PlusToken Cointelgraph รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในเวลานั้น แต่ในเดือนสิงหาคม 2019 CipherTrace บริษัท รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเผยแพร่ รายงานการต่อต้านการฟอกเงิน Cryptocurrency ประจำไตรมาสที่สองซึ่งยืนยันการเชื่อมต่อกับการหลอกลวง PlusToken.
COVID-19: การหลอกลวงด้วย Crypto กำลังเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสนใจได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน cryptosphere รวมถึงโปรโตคอลการกระจายอำนาจของ MakerDAO ซึ่งอ้างอิงจาก รายงาน โดย DappRadar มีกิจกรรมสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและตัวเลือกส่วนกลางอื่น ๆ เช่นแอปธนาคารของ BlockFi หรือบริการให้กู้ยืมของ Binance แม้ว่าการเข้ารหัสลับมักมีแนวโน้มที่จะทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการลงทุนที่ไม่เหมาะสม แต่อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงในบริการเหล่านี้อาจช่วยให้การเรียกร้องผลกำไรของ PlusToken เป็นปกติและช่วยให้นักลงทุนที่ไม่ระมัดระวัง.
โมเดลที่คล้ายกันเคยเห็นที่อื่น ในเดือนสิงหาคม 2019 โครงการกระเป๋าเงิน cryptocurrency จากไนจีเรียชื่อ Satowallet ถูกกล่าวหาว่าทำเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในการหลอกลวงทางออกขนาดเล็ก เมื่อปีที่แล้วโครงการ Ponzi อีกโครงการหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการขุดบนคลาวด์ยังเป็นหัวข้อข่าวหลังจากดึงการหลอกลวงทางออกมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่งผลให้บุคคล 14 รายถูกจับกุม.
แผนการเข้ารหัสลับเฉพาะที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เลวร้ายลงเรื่อย ๆ จากการรณรงค์บริจาคปลอมให้กับองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาไปจนถึงผู้หลอกลวงที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งสามารถ ขายข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อในราคาจ่ายด้วย Bitcoin แน่นอน.
ปัจจุบันผู้ถือ cryptocurrency ต้องระวังการหลอกลวง crypto มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงข่าวซึ่งเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นของ“ แผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล” ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดยเพิ่ม:
“ ไม่เพียง แต่มีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนออนไลน์จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมีตู้คริปโตเคอเรนซีหลายพันแห่งที่ตั้งอยู่ทั่วโลกซึ่งอาชญากรใช้ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแผนการของพวกเขา อาชญากรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมและแผนการฟอกเงินจำนวนมากถูกควบคุมผ่านสกุลเงินดิจิทัล”
แม้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับนักต้มตุ๋นในการดำเนินการ แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ทราบว่าแม้จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นและการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาแบบใหม่ แต่รายได้ของนักต้มตุ๋นคริปโตก็ลดลงราว 30% ในเดือนมีนาคม.
แม้จะใช้รูปแบบใหม่ แต่การหลอกลวง cryptocurrency ก็เกือบจะเก่าพอ ๆ กับ crypto เอง ตัวอย่างเช่น OneCoin ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดเมื่อพูดถึงการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และยังคงเป็นหัวข้อข่าวในสื่อ crypto แม้ว่า OneCoin จะถูกฟ้องร้อง แต่นายโดนัลด์เบอร์เดอซ์ซึ่งเป็นโจทก์ชั้นนำของคดีฟ้องร้องแบบคลาสต่อคดีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อโครงการกลับล้มเหลวในการปฏิบัติตามรายงานสถานะประจำเดือนของศาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกคดีได้.
สามารถแลกเปลี่ยนหยุดการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย?
จากข้อมูลของ Chainalysis พบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกย้ายโดยการหลอกลวงของ PlusToken คือ เลิกกิจการ ในตลาดหุ้นเอเชีย 2 แห่ง ได้แก่ Huobi และ OKEx สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของการรู้จักลูกค้าของคุณใน Exchange ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์เมื่อต้องระบุหรือเซ็นเซอร์ธุรกรรมจาก PlusToken.
แม้ว่าจะมีการใช้แหล่งข้อมูลอื่น แต่ก็มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการไหลเข้าของการแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้น Grauer ระบุว่า Chainalysis“ พบร่องรอยของเงินทุนที่บ่อขุดเครื่องผสมการหลอกลวงอื่น ๆ และการแลกเปลี่ยน p2p แต่เส้นทางนั้นเล็กเกินไปที่จะถูกสอบสวน”
หากแผนการของสกุลเงินดิจิทัลต้องหยุดลงการแลกเปลี่ยนควรทำหน้าที่เป็นอุปสรรคขั้นสุดท้ายสำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อคำวิจารณ์ที่ผ่านมา Huobi มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเปิดตัว Star Atlas ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์ที่สามารถระบุ “อาชญากรรมเช่นการฉ้อโกงเงินการซักผ้าและกิจกรรมที่เป็นปัญหาอื่น ๆ “
นอกจากนี้ Huobi ยังต้องการร่วมมือกับผู้ให้บริการข้อมูลเช่น Chainalysis และ CryptoCompare เพื่อสร้างระบบนิเวศที่โปร่งใสและสอดคล้องกันมากขึ้นซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งสถาบันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอนาคต Ciara Sun รองประธานฝ่ายธุรกิจระดับโลกของ Huobi กล่าวกับ Cointelegraph:
“ แม้ว่าเราอาจสามารถระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เมื่อพวกเขาเข้าถึงการแลกเปลี่ยนของเราและป้องกันการไหลออกของพวกเขาเรายังไม่สามารถป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เริ่มต้นนอกแพลตฟอร์มของเราได้ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแบ่งปันข้อมูลคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อให้อุตสาหกรรมคริปโตเติบโต”
ในขณะที่ความพยายามในการลดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายกำลังดำเนินการโดยการแลกเปลี่ยนเช่น Huobi และ Paxful ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความพยายามในการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการอย่างรอบคอบในโครงการใด ๆ ที่พวกเขาเต็มใจที่จะไว้วางใจด้วยเหรียญของพวกเขาเนื่องจากไม่น่าจะได้รับ พวกเขากลับมาเมื่อหายไป.