ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาระบบกฎหมายหลัก ๆ ทั้งหมดพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมบล็อกเชนได้ การขาดรากฐานมาตรฐานนี้ทำให้โลกกำลังเฝ้าดูคดีของศาลในอุตสาหกรรมคริปโตในปัจจุบันด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างการตัดสินใจด้านกฎระเบียบในอนาคต.
Cointelegraph ได้กล่าวถึงกรณีเหล่านี้หลายกรณีโดยกรณีที่มีชื่อเสียงมากที่สุด (ใน) คือคดีฟ้องร้อง Craig Wright ผู้สร้าง Bitcoin ที่ประกาศตัวเอง แต่กรณีเหล่านี้แนะนำอะไรเกี่ยวกับความเชื่อมั่นโดยรวมที่มีต่อคริปโตภายในระบบศาลของสหรัฐอเมริกา?
กรณีล่าสุดในสหรัฐอเมริกา.
New York Office of the Attorney General v. Bitfinex
สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (สตง.) กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Bitfinex เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและนักลงทุนที่ทำให้เข้าใจผิด อัยการกล่าวหาว่า บริษัท Tether ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าการสูญเสีย 850 ล้านดอลลาร์และในการทำเช่นนั้นทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด คดีล่าสุดเกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาโจเอลเอ็มโคเฮนผู้พิพากษาศาลฎีกาในนิวยอร์กเคาน์ตี้ใคร ปฏิเสธ การเคลื่อนไหวเพื่อยุติการสอบสวนโดย Bitfinex และ Tether ในการตอบสนอง บริษัท ต่างๆกล่าวว่าพวกเขาจะอุทธรณ์คำตัดสิน.
Blockchain.com กับ Paymium
ครั้งแรกที่ยื่นในเดือนกันยายน 2018 Blockchain.com ได้ยื่นเอกสารที่อ้างว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการโฆษณาที่ผิดพลาดโดย Paymium และแพลตฟอร์ม Blockchain.io ศาลแขวงทางใต้ของนิวยอร์กปฏิเสธการเคลื่อนไหวของ Paymium เพื่อยกฟ้องคดี ศาลยังพบข้อความเท็จเกี่ยวกับการยื่นฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โดย Paymium.
Oracle v. CryptoOracle
Oracle ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ได้ยื่นฟ้อง CryptoOracle สตาร์ทอัพบล็อกเชนโดยมีข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการหลอกลวงทางไซเบอร์ดังต่อไปนี้ การเผยแพร่ ของการเริ่มต้นใน CNBC การร้องเรียนอ้างว่าการเริ่มต้นใช้งานได้เลือกชื่อเพื่อแลกเปลี่ยนกับชื่อเสียงของ Oracle Oracle พยายามแก้ไขปัญหานี้นอกศาลเป็นครั้งแรกด้วยจดหมายหยุดและยกเลิก แต่สิ่งนี้ส่งผลให้มีการยื่นฟ้องเครื่องหมายการค้า CryptoOracle.
Bradley Sostack v. ระลอก
Bradley Sostack นักลงทุน XRP กล่าวหาในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มว่า Ripple ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและขาย XRP เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง การยื่นฟ้องล่าสุดของ Sostack คือเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมโดย Ripple จะต้องตอบสนองต่อคดีนี้ภายในกลางเดือนกันยายน 2019.
SEC v. Veritaseum
สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Reginald Middleton, Veritaseum Inc. และ Veritaseum LLC เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ที่ฉ้อโกงและไม่ได้ลงทะเบียน จากการระดมทุน 14.8 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ 8 ล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็งโดยศาลแขวงตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์ก.
Traders กับ Coinbase
ในเดือนมีนาคม 2018 ผู้ค้าได้ยื่นคำร้องโดยอ้างว่า Coinbase กระทำการฉ้อโกงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในและการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาด Bitcoin Cash (BCH) การกล่าวอ้างเรื่องการฉ้อโกงได้ถูกยกเลิกโดยผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Vince Chhabria จาก Northern District of California หากกรณีนี้ดำเนินต่อไปผู้ค้าจะต้องอ้างสิทธิ์ในคดีความประมาทเลินเล่อ.
ที่เกี่ยวข้อง: Coinbase ปกป้องการฟ้องร้องคดี BCH จากผู้ใช้กรณีที่ดำเนินอยู่
แฮร์ริสันไฮนส์กับโจเซฟลูบิน
Harrison Hines ผู้ก่อตั้ง Token Foundry เริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะจาก ConsenSys อ้างว่าอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาโจเซฟลูบินได้ละเมิดสัญญาและฟ้องร้องเป็นเงินกว่า 13 ล้านดอลลาร์ เอกสารดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลฎีกาของนิวยอร์กโดยอ้างว่า Lubin มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสัญญาการเปลี่ยนใจเลื่อมใสควอนตัมการเพิ่มคุณค่าที่ไม่เป็นธรรมการฉ้อโกงการตัดสินอย่างเปิดเผยและผลกำไรที่ยังไม่ได้ชำระ.
New Jersey v. Pocketinns Inc..
รัฐนิวเจอร์ซีย์อ้างว่า Pocketinns ซึ่งเป็นระบบนิเวศของตลาดออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่ากว่า 400,000 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุน 217 ราย Poketinns ตั้งใจที่จะระดมทุนได้มากถึง 46 ล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็นที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2018.
SEC กับ Jon Montroll
Jon Montroll ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในระหว่างการสอบสวนการแฮ็ก 6,000 BTC ปลอมในปี 2013 Montroll สารภาพว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุก 14 เดือนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ ประโยค 27-33 เดือนที่อัยการเสนอ.
กระทรวงยุติธรรมกับเบลคคันเทอร์
Kantor เป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ ATM ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ในศาล การดำเนินคดี, เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกสั่งให้ริบและจ่ายเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากการรับโทษจำคุก 86 เดือน.
กระทรวงยุติธรรมกับกลุ่มแฮ็ก“ ชุมชน”
The Community ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กที่มีอายุระหว่าง 19 ถึง 28 ปีและประกอบด้วยพลเมืองสหรัฐฯ 5 คนและชาวไอริช 1 คนได้รับคำฟ้อง 15 ครั้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยนซิม มีการกล่าวหาว่าการฉ้อโกงส่งผลให้ cryptocurrencies มูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากการโจมตี 7 ครั้ง ข้อหาสมคบกันในการฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงทางสายมีโทษสูงสุดจำคุกคนละ 20 ปี ชายชาวไอริชถูกส่งตัวไปสหรัฐฯเพื่อรับโทษ.
SEC กับ Daniel Pacheco
ก.ล.ต. อ้างว่า Pacheco ดำเนินโครงการปิรามิดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ Ipro Network ซึ่งดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า 26 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2561 มีการกล่าวหาเพิ่มเติมว่าจำเลยยักยอกเงินของนักลงทุนด้วยการซื้อบ้านมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์และม้วน รถยนต์ Royce.
Commodity Futures Trading Commission กับ Morgan Hunt และ Kim Hecroft
CFTC อ้างว่า Hunt และ Hecroft มีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงเพื่อเรียกร้อง Bitcoin จากสาธารณะ ในเดือนมิถุนายน 2019 ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางตอนเหนือหรือเท็กซัส พบ ทั้งคู่มีความผิดและสั่งให้พวกเขาจ่ายเงิน 400,000 ดอลลาร์เพื่อชดใช้ความเสียหายรวมถึงค่าปรับทางแพ่ง 180,000 ดอลลาร์ต่อคู่.
CFTC v. Control-Finance Ltd..
CFTC ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงทางใต้ของนิวยอร์กเพื่อต่อต้าน Control-Finance Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรในขณะนี้ในเดือนมิถุนายน 2019 ตามไฟล์ดังกล่าว บริษัท ได้ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 1,000 รายเพื่อฟอก Bitcoin อย่างน้อย 22,858 Bitcoin ด้วย มูลค่ากว่า 230 ล้านดอลลาร์ ณ เดือน ส.ค. 2019.
SEC กับ Longfin Corp.
คดีนี้ขึ้นอยู่กับศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กและอ้างว่า Longfin ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินได้ทำการฉ้อโกงโดยใช้ตัวเลขรายได้ที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในตลาด Nasdaq นี่เป็นส่วนหนึ่งของคดีต่อเนื่องกับ Longfin ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อายัดเงิน 27 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน.
เสร็จสิ้นคดีในสหรัฐฯ
SEC กับ Jon Montroll
Jon Montroll ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในระหว่างการสอบสวนการแฮ็ก 6,000 BTC ปลอมในปี 2013 Montroll สารภาพว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุก 14 เดือนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ 27 ถึงประโยค 33 เดือนที่อัยการเสนอแนะ คดีนี้สรุปในเดือนกรกฎาคม 2019.
คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกากับทีมระดมทุน Bitcoin
ในเดือนมีนาคม 2018 FTC ของสหรัฐอเมริกาได้หยุดการระดมทุนของทีม Bitcoin Funding และหยุดกิจกรรมของตนผ่านคำสั่งศาลเนื่องจากแนวทางปฏิบัติทางการตลาดที่ทำให้เข้าใจผิด ด้วยโครงการอ้างอิงแบบลูกโซ่บุคคลทั้งสี่ที่อยู่เบื้องหลังทีมนี้และ My7Network ได้พัฒนาโครงการปิรามิดตาม FTC ในเดือนสิงหาคม 2019 FTC ประกาศ ได้ตัดสินข้อกล่าวหาต่อบุคคลโดยรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์.
คดีส่วนใหญ่ในศาลดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและคดีที่ถูกนำออกมาโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาหรือโดยบุคคล นอกเหนือจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วหลายกรณีมักจะได้ข้อยุติก่อนที่จะกลายเป็นที่สาธารณะหรือขึ้นศาลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดความสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมใหม่จึงเป็นเรื่องยากสำหรับทั้งอัยการและจำเลยที่จะคาดเดาทิศทางโดยรวมของการดำเนินการได้.
Byungkwon Lim ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ บริษัท กฎหมาย Devoise และ Plimpton เชื่อว่าศาลยังไม่ต้องเผชิญกับการทดสอบที่ซับซ้อนกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม cryptocurrency เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนเปลี่ยนการกำหนดระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขาบอก Cointelegraph:
“ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเคยเห็นสินทรัพย์หรือตราสารแบบดั้งเดิมที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้มาก่อนหรือไม่ ฉันไม่รู้ว่าศาลจะดำเนินการอย่างไรกับปัญหาประเภทนี้ ฉันคิดว่ามีปัญหามากมายเช่นนี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบล็อกเชนและสินทรัพย์ crypto – ความรับผิดทางกฎหมายของห่วงโซ่โอเพนซอร์สการปฏิบัติตามกฎหมายของคนงานเหมืองผู้ตรวจสอบความถูกต้องหรือคนอื่น ๆ ที่ทำให้เครือข่ายทำงานอย่างปลอดภัยเป็นต้น”
คดีในศาลในต่างประเทศ
Norwich Crown Court กับ Elliot Gunton
Gunton สารภาพว่าให้ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์และบริการแฮ็กสำหรับสกุลเงินดิจิทัล การค้นพบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว่างการเยี่ยมบ้านของ Gunton ตามปกติเนื่องจากคำสั่งป้องกันอันตรายทางเพศที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดครั้งก่อน ๆ กุนตันถูกตัดสินจำคุก 20 เดือนและได้รับคำสั่งให้ชดใช้เงินเกือบ 500,000 ดอลลาร์.
ศาลฎีกาของอินเดียกับธนาคารกลางของอินเดีย
ศาลฎีกาของอินเดียวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการการแบนธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลของ RBI ในเดือนกรกฎาคม 2018 ในเซสชั่นล่าสุดศาลสั่งให้ RBI ตอบกลับภายในสองสัปดาห์ กรณีนี้ดำเนินไปตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอินเดียในขณะที่รัฐบาลอินเดียพิจารณาว่ามีกฎหมายครอบคลุมทำให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับชาวอินเดียทุกคน.
Leumi Bank กับ Bits of Gold
ศาลฎีกาของอิสราเอลได้ตัดสินให้ธนาคาร Leumi ปิดกั้นบัญชี Bits of Gold ของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี บล็อกนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของข้อกังวลด้านกฎระเบียบ นี่เป็นข้อมูลล่าสุดในการแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างสองฝ่ายในศาลฎีกาของอิสราเอล.
Santander Bank กับ Mercado Bitcoin
Santander ถูกฟ้องโดย บริษัท แลกเปลี่ยน Mercado Bitcoin ของบราซิลในปี 2018 อันเป็นผลมาจากการที่บัญชีของ Exchange ถูกปิดและถูกล็อก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธนาคารของสเปนได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว แต่ได้มีการปฏิเสธการอุทธรณ์และยืนยันคำตัดสินก่อนหน้านี้อีกครั้งเพื่อคืนเงินและจ่ายค่าปรับ.
เป็นที่ชัดเจนว่ากรณีระหว่างประเทศหลายกรณีดูเหมือนจะถูกปกครองโดยฝ่ายและองค์กรของสกุลเงินดิจิทัล หลายกรณีเห็นข้อพิพาทระหว่าง บริษัท และธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ แต่รากฐานดั้งเดิมและมั่นคงของธนาคารไม่ได้ส่งผลให้ศาลมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรม.
ทนายความมีคำพูด
โดยรวมแล้วดูเหมือนว่ากรอบของเทคโนโลยีใหม่เป็นหัวใจหลักของปัญหาที่ศาลกำลังเผชิญเมื่อพวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และ blockchain Lim ชี้แจงเพิ่มเติม:
“ จากมุมมองระดับสูงดังที่หลายฝ่ายชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือกรอบทางกฎหมายที่มีอยู่สามารถควบคุมหรือจัดการกับรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างเพียงพอหรือไม่ บางทีนั่นอาจไม่มีทางเป็นไปได้เนื่องจาก Satoshi ได้รวบรวม blockchain เพื่อกำจัดต้นทุนทางสังคมจากระบบรวมศูนย์ กรอบกฎหมายที่มีอยู่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้อำนาจส่วนกลาง หากคนงานเหมืองลงคะแนนให้แก้ไขซอร์สโค้ดของเชนและส่งผลให้ผู้ใช้เชนประสบความสูญเสียก็ไม่มีความชัดเจนว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะทำอะไรได้บ้าง”
นอกจากนี้ดูเหมือนว่ารัฐและหน่วยงานต่างๆกำลังขยายความพยายามในการทำความเข้าใจและกำหนดอุตสาหกรรมใหม่ แต่อย่างที่ Lim พูดนี่เป็นเกมจับผิดสำหรับพวกเขา:
“ จากประสบการณ์ของฉันในการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆหลายหน่วยงานได้อุทิศทรัพยากรจำนวนมากเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม พวกเขาต้องตามทันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลายคนก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้”
Marc Boiron หุ้นส่วนของ FisherBroyle มีมุมมองที่ว่าผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากในช่วงไม่กี่ปีแรกนี้จนกว่าประชาชนและสื่อในวงกว้างจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นและทำให้มุมมองที่มีอคติน้อยลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี:
“ เมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลจากมุมมองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฉันคาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่มุมมองที่เป็นกลางมากขึ้น ในระหว่างนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่จะต้องทำงานร่วมกับทนายความที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้พิพากษาตลอดการดำเนินคดี”