เมื่อการดึงดูดของสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้นจึงมีโอกาสที่นักต้มตุ๋นจะแยกนักลงทุนที่ไร้เดียงสาออกจากเงินของพวกเขา ปี 2019 ไม่มีข้อยกเว้นด้วย Ciphertrace ซึ่งเป็น บริษัท ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ cryptocurrency และ blockchain ที่อ้างว่าเป็น“ ปีแห่งการหลอกลวงทางออก”
การหลอกลวงทางออกไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่โดยรายงานปี 2018 ที่จัดทำโดย Statis Group เปิดเผยว่ากว่า 80% ของการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) ในปีนั้นเป็นการฉ้อโกง ที่นี่ Cointelegraph อธิบายกลโกงทางออกและวิธีการมองเห็นรวมทั้งดูการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดที่นักวิจัยหลายคนค้นพบ.
กลโกงทางออกคืออะไร?
หลักฐานของสกุลเงินดิจิทัลนั้นเรียบง่าย ICO ใหม่เปิดตัวโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับนักลงทุน นักลงทุนแทบไม่เชื่อในโชคและเสียงโห่ร้องของพวกเขาที่จะซื้อกิจการดำเนินไปได้ระยะหนึ่งโดยอาศัยเงินทุนสนับสนุน แต่ไม่ช้าก็เร็วเกิดภัยพิบัติและ บริษัท ปิดตัวลงโดยไม่มีคำอธิบายใด ๆ.
หลังจากนั้นไม่นานจะเห็นได้ชัดว่า บริษัท หายไปพร้อมกับเงินที่ลงทุน ช่องว่างที่เป็นพิษของลักษณะการกระจายอำนาจของคริปโตมักจะหมายความว่านักลงทุนต้องตกอยู่ในความมืดเมื่อพยายามที่จะชดใช้หรือติดตามเงินที่ขโมยมา.
วิธีระบุกลโกงทางออก
กลโกงทางออกหลายอย่างมีสัญญาณบอกเล่าที่นักลงทุนควรระวัง เว็บไซต์เนื้อหาทางการเงิน Investopedia มีรายการลักษณะสำคัญที่มีประโยชน์.
ประการแรกการหลอกลวงทางออกมักมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับทีมที่อยู่เบื้องหลังโครงการ เมื่อมองหาโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้นักลงทุนควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกหลักของ ICO ใด ๆ.
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความน่าเชื่อถือทางออนไลน์สามารถหลอกลวงได้โดยการซื้อไลค์โปรไฟล์และผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย การรับรองคนดังที่มีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วยังสามารถส่งเสียงระฆังเตือนสำหรับนักลงทุนได้ บัญชี Twitter ปลอมที่อ้างว่าเป็น Elon Musk โดยมีบัญชี Twitter ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วได้รับการระดมทุนกว่า 155,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง Bitcoin ในปี 2018.
นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้สนับสนุนหัวหน้าทีมและผู้สนับสนุนโครงการ cryptocurrency แม้ว่าบุคคลทั่วไปอาจดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายในตอนแรก แต่โปรไฟล์โซเชียลมีเดียใหม่เอี่ยมและผู้ติดตามหรือการเชื่อมต่อเพียงไม่กี่คนก็ควรเลิกคิ้ว.
ลักษณะเฉพาะที่สำคัญที่สุดในการหลอกลวงทางออกในสกุลเงินดิจิทัลคือสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้ดีเกินไป นักลงทุนควรพิจารณาถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดของสิ่งที่พวกเขาต้องลงทุนและสิ่งที่ บริษัท อ้างว่าจะสามารถให้กลับคืนมาได้.
ICO มักจะมาพร้อมกับสมุดปกขาวโดยระบุรายละเอียดการออกแบบของโครงการพร้อมกับแผนธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับ ICO เนื่องจากความคลุมเครือในเอกสารขาวควรส่งสัญญาณธงสีแดงขนาดใหญ่.
เมื่อลงทุนใน ICO จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ Investopdia เขียนว่าอะไรก็ตามที่ขับเคลื่อนโดยแนวคิดเพียงอย่างเดียวควรเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่ถูกล่อลวงให้ซื้อแม้ว่าโครงการ cryptocurrency สามารถและเปิดตัวจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ แต่นักลงทุนควรระมัดระวังโครงการที่ต้องการรวบรวมเงินหลายล้านดอลลาร์ก่อนที่จะดูเงียบ ๆ ตามความสามารถของโครงการในการคืนเงินลงทุนจากข้อมูลที่เผยแพร่.
การโปรโมต ICO ที่กำลังจะมาถึงอย่างหนักอาจเป็นสัญญาณของการหลอกลวงทางออก การหลอกลวงในอดีตได้ว่าจ้างบล็อกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านฟอรัมมากมาย โฆษณาทั้งทางออนไลน์และในสื่อสิ่งพิมพ์อาจเป็นที่น่าสงสัย.
การหลอกลวง PlusToken มูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์อาจเป็นการหลอกลวงทางออกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
รายงานปี 2019 ที่แบ่งปันกับ Cointelegraph โดย Ciphertrace ซึ่งเป็น บริษัท ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ cryptocurrency และ blockchain ขนานนามว่าปี 2019 เป็นปีแห่งการหลอกลวงทางออกและเน้นย้ำถึงเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยในการหลอกลวงหลายครั้งในปีนี้.
รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่หากได้รับการยืนยันว่าอาจเป็นการหลอกลวง crypto ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีการสูญเสียประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์หลังจากที่ตำรวจจีนค้นพบโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินของเกาหลีใต้และแลกเปลี่ยน PlusToken แม้ว่าจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PlusToken แต่ความลึกลับยังคงอยู่รอบ ๆ เหตุการณ์สำคัญ.
Ciphertrace รายงาน ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รวมกลุ่มชาวจีนหลายชาติรัฐบาลวานูอาตูตำรวจจีนและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซึ่งเป็นชายชาวเกาหลีใต้ที่ดำเนินงานภายใต้นามแฝงของ “Kim Jung Un” และชาวรัสเซียรู้จักกันในชื่อ “Leo” เท่านั้น การหลอกลวง PlusToken ที่ถูกกล่าวหาว่ามีศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ แอปที่ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอ้างว่านักลงทุนสามารถลงทุนใน PlusToken (PLUS) ได้.
ตามรายงาน บริษัท อ้างว่าโทเค็นซึ่งใช้ Ethereum blockchain ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท เทคโนโลยีรายใหญ่ นอกจากนี้ PlusToken ยังระบุไว้อย่างไม่ถูกต้องว่าสามารถส่งมอบ ROI ให้กับผู้ถือกระเป๋าสตางค์ระหว่าง 8% ถึง 16% ต่อเดือนโดยมีเงินฝากขั้นต่ำ $ 500 ในสินทรัพย์ crypto.
Ciphertrace ยังรายงานว่าไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ที่ตรวจสอบได้นอกเหนือจากรายได้จากการเป็นสมาชิกใหม่ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตรียมความพร้อมตามวิธีการดั้งเดิมของโครงการ Ponzi ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับลักษณะการเติบโต นักลงทุนได้รับแรงจูงใจในการแนะนำผู้ใช้ใหม่ด้วยคำเชิญซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าร่วม.
แม้ว่านี่จะเพียงพอสำหรับสมาชิกบางคนที่จะยกเลิกความชอบธรรมของโครงการโดยสิ้นเชิง แต่ Leo ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท, เผยแพร่แล้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ที่อ้างว่าเขาได้พบกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งเป็นประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษในอนาคตโดยให้ภาพถ่ายเป็นหลักฐาน Ciphertrust รายงานว่าได้ติดต่อมูลนิธิเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งยืนยันว่าลีโอได้เข้าร่วมงานนี้จริง แต่จะไม่ให้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวเนื่องจากกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปหรือ GDPR.
ดูเหมือนว่าชะตากรรมของ PlusToken จะถูกปิดผนึกในวันที่ 28 มิถุนายนหลังจากที่สมาชิกของตำรวจจีนลงไปสัมผัสที่วานูอาตูได้ควบคุมตัวบุคคล 6 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้และส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ Ciphertrace รายงานว่าบุคคลที่เรียกว่า“ PlusToken Six” เป็นพลเมืองวานูอาตูหรือยื่นขอสัญชาติเมื่อถูกจับกุม.
หลังจากนั้นไม่นานสมาชิก PlusToken พบว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ ลูกค้าได้รับแจ้งว่าการถอนผ่านแอปถูกระงับเนื่องจาก “ปัญหาทางเทคนิค” ภายในวันที่ 20 มิถุนายนแอป PlusToken หยุดให้บริการเนื่องจากการบำรุงรักษาระบบโดยอ้างว่า.
สำหรับนักลงทุนดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้นำที่ปลอดภัยในสถานที่พำนักสุดท้ายของกองทุนที่ถูกขโมยไปหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา รัฐบาลจีนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น โพสต์วันที่ 12 กรกฎาคมจาก PlusToken ระบุ ว่าบุคคลชาวจีนทั้ง 6 คนเป็นเพียงผู้ใช้บริการและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท โดยระบุว่าผู้ใช้ควรเพิกเฉยต่อข่าวลือและอย่าพยายามเข้าสู่ระบบจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์กลับมาออนไลน์แล้ว.
Pincoin
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2018 ICO สองรายการ ได้แก่ iFan และ Pincoin ซึ่งดำเนินงานภายใต้ร่มของ บริษัท Modern Tech ซึ่งตั้งอยู่ในเวียดนามได้เงียบหายไปหลังจากมีรายงานออกมาว่าพวกเขาหลอกลวงนักลงทุน 32,000 รายจากโทเค็นที่ถูกกล่าวหา 660 ล้านดอลลาร์, ตาม ข่าว Tuoi Tre.
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออ้างว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 15 ล้านล้านด่งเวียดนาม (660 ล้านดอลลาร์) จากการขายโทเค็น นักลงทุนที่โกรธแค้นจัดงานสาธิตนอกสำนักงานใหญ่โฮจิมินห์ซิตี้ของ Modern Tech เมื่อวันที่ 8 เมษายน.
หนึ่งในลักษณะเริ่มต้นที่อาจทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกคือการที่ Pincoin เสนอโบนัสสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อนำผู้อื่นเข้ามาบนเรือได้สำเร็จ Pincoin จ่ายเงินสดในตอนแรกจนถึงเดือนมกราคม 2018 เมื่อ บริษัท เปลี่ยนมาใช้โทเค็น iFan TechCrunch รายงาน.
เจ้าของอาคารสำนักงานของ Modern Tech กล่าวว่า บริษัท ออกจากสำนักงานในเดือนมีนาคมและไม่มีใครรู้ที่อยู่ในปัจจุบันของพวกเขา บริษัท ทิ้งไว้เพียงเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่ได้ใช้งานในขณะนี้ ในตอนแรก Modern Tech พยายามที่จะเอาชนะตัวเองในฐานะตัวแทนของเหรียญทั้งสองในเวียดนามก่อนที่จะมีรายงานจากสื่อยืนยันว่าผู้บริหารชาวเวียดนาม 7 คนอยู่เบื้องหลังโครงการนี้.
TechCrunch รายงานว่าคำแถลงภารกิจที่คลุมเครือจากไซต์ที่ใช้งานได้นั้นเป็นเรื่องปกติของสำเนาที่คลุมเครือและเต็มไปด้วยศัพท์แสงที่ใช้โดยผู้หลอกลวงทางออก:
“ โครงการ PIN เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มการบริโภคร่วมกันทางออนไลน์สำหรับชุมชนทั่วโลกโดยอาศัยหลักการแบ่งปันเศรษฐกิจเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล”
Behindmlm ไดเร็กทอรีหลอกลวงทางการเงินเปิดตัวไฟล์ รายงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 พบว่าวิธีการซื้อเข้าเป็นเรื่องปกติของโครงการ ROI Ponzi ขณะนี้เว็บไซต์ของ Pincoin ไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่า iFan’s ยังคงออนไลน์อยู่.
QuadrigaCX – หน่วยงานกำกับดูแลเข้ามา
การเสียชีวิตของ Gerald Cotten วัย 30 ปี สั่น โลกแห่งการเข้ารหัส – ไม่เพียงเพราะ Cotten เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ QuadrigaCX การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา แต่ยังเป็นเพราะการควบคุมรหัสผ่านและกุญแจไปยังบัญชีทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดไปหลังจากที่เขาเสียชีวิต Cotten ได้นำ cryptocurrency ที่ถูกขโมยไปกว่า 195 ล้านเหรียญกับเขาไปที่หลุมฝังศพ.
ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้ QuadrigaCX สูญเสีย $ 190M จากการเก็งกำไรจาก Cotten’s Death Swirl
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมเอิร์น & หนุ่ม รายงาน, Ciphertrace กล่าวว่า Cotten เล่นอย่างรวดเร็วและหลวมกับเงินทุนของลูกค้าเป็นเวลาหลายปีเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยสำหรับทั้งตัวเขาเองและภรรยาของเขา Cotten ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการแลกเปลี่ยนและใช้ตำแหน่งของเขาในการดำเนินการ “เงินฝากที่ไม่สนับสนุน” นั่นคือธุรกรรมประดิษฐ์ที่ไม่ได้แสดงโดย fiat หรือ cryptocurrency.
Cotten ยังใช้สกุลเงินดิจิทัลของลูกค้าจำนวนมากผ่านการโอนจากแพลตฟอร์มไปยังการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เขาควบคุม ตามรายงานของ EY Cotten ได้เปลี่ยน fiat และ cryptocurrency จำนวนมากระหว่างบัญชีนามแฝงแม้ว่าจะมีเอกสารรองรับการโอนน้อยกว่า 1% ก็ตาม Ciphertrace ตั้งข้อสังเกตว่าในฐานะผู้ดูแลระบบ Cotten อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบในการซ่อนกิจกรรมฉ้อโกงของเขา.
ในรูปแบบที่ตอนนี้อาจดูเหมือนคุ้นเคย Cotten ใช้เงินของลูกค้าเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน QuadrigaCX หลังจากที่ บริษัท ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องเนื่องจากมีรายงานว่าเขาใช้เงินฝากของผู้ใช้อย่างฉ้อโกง ในขณะที่ QuadrigaCX เริ่มดิ้นรนเพื่อให้ลอยอยู่ได้ EY รายงานว่าเงินของลูกค้าที่เล่นการพนัน Cotten ในบัญชีมาร์จิ้นนอกแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองการเรียกมาร์จิ้น.
รายงานด้วย รัฐ Cotten ซื้อขายเงินฝากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเหตุนี้การสร้างตลาดการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมได้ใช้ตำแหน่งของเขาในทางที่ผิดเพื่อลบล้างข้อกำหนด Know Your Customer และกักตุนรหัสผ่านทั้งหมด
“ จอภาพเข้าใจว่ารหัสผ่านถูกเก็บไว้โดยบุคคลเดียว Mr. Cotten และปรากฏว่า Quadriga ล้มเหลวในการตรวจสอบว่ามีขั้นตอนการป้องกันที่เพียงพอในการถ่ายโอนรหัสผ่านและข้อมูลปฏิบัติการที่สำคัญอื่น ๆ ไปยังตัวแทนของ Quadriga หากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นจริง (เช่น การเสียชีวิตของผู้บริหารคนสำคัญ)”
ณ วันที่ 12 เมษายน EY คาดการณ์ว่า Quadriga มีทรัพย์สินประมาณ 20.8 ล้านดอลลาร์และหนี้สินประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ หนี้และทรัพย์สินกระจายอยู่ใน บริษัท ย่อยสามแห่งคือ 0984750 B.C. LTD. (“ Quadriga Estate”), Quadriga Fintech Solutions และ Whiteside Capital Corporation เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมศาลฎีกาแห่งโนวาสโกเชียได้อนุมัติค่าธรรมเนียมกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลที่ต้องการค่าตอบแทนจากการแลกเปลี่ยนตาม เอกสารศาล เห็นโดย Cointelegraph.
การดำเนินการ CFTC เปิดตัวหลังจากโครงการ $ 147 ล้าน BTC
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019 คณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่งกับ Control-Finance Limited ที่หมดอายุแล้วสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มูลค่า 147 ล้านดอลลาร์.
มีการกล่าวหาว่า Control-Finance Ltd. ฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 1,000 คนโดยการฟอกเงินประมาณ 22,858 Bitcoin ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2017 เว็บไซต์ของเว็บไซต์ถูกออฟไลน์อย่างกะทันหันการชำระเงินให้กับลูกค้าถูกระงับและเนื้อหาโฆษณาจากบัญชีโซเชียลมีเดียถูกลบ.
ในตอนแรก บริษัท กล่าวว่าจะคืนเงินให้กับลูกค้าภายในปลายปี 2017 อย่างไรก็ตาม บริษัท ถูกกล่าวหาว่าเริ่มโอน Bitcoin ที่ถูกฟอกโดยใช้บริการกระเป๋าเงินคริปโต CoinPayments ตามรายงานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2019 ของ Ciphertrace การร้องเรียนของ CFTC ค่าใช้จ่าย บริษัท และผู้ก่อตั้ง Benjamin Reynolds กับ:
“ การใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นของสาธารณชนสำหรับสินทรัพย์ crypto โดยการฉ้อโกงการรับและการยักยอก Bitcoin อย่างน้อย 22,858.22 Bitcoin จากลูกค้ามากกว่า 1,000 รายผ่านโครงการ Ponzi การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (HYIP) แบบคลาสสิกที่เรียกว่า Control-Finance Affiliate Program”
ตาม CFTC บริษัท อ้างว่านักลงทุนที่ซื้อ Bitcoin ผ่าน บริษัท จะได้รับการรับประกันผลกำไรรายวันด้วยทีมผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่เชี่ยวชาญ การร้องเรียนยังระบุด้วยว่า บริษัท ที่อ้างว่ามีความผันผวนของตลาดอย่างไม่ถูกต้องจะทำให้มั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนผ่าน Control-Finance จะส่งผลกำไร.
CFTC ยังกล่าวหาว่า Control-Finance สัญญาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าจะทำให้ลูกค้าได้รับ ROI 1.5% ต่อวันและ 45% ต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Control-Finance ได้ส่งเงินฝาก BTC ของลูกค้าใหม่บางส่วนไปยังลูกค้ารายอื่นซึ่งปลอมตัวเป็นผลกำไรจากการซื้อขายซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปของแผนการ Ponzi การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อขอโทษทางแพ่งและการห้ามซื้อขายอย่างถาวรยังคงดำเนินต่อไป.
เจ้าของร่วมของ Bitmarket พบว่าถูกยิงเสียชีวิตหลังจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงทางออก
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม Bitmarket ซึ่งเป็น บริษัท แลกเปลี่ยนในโปแลนด์ปิดตัวลงโดยอ้างถึงปัญหาสภาพคล่อง อ้างอิงจาก Ciphertrace’s Q2 2019 AML รายงาน, การปิดตัวลงทำให้ผู้ใช้เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,300 Bitcoin ประมาณ 23 ล้านเหรียญ ผู้ใช้ที่พยายามเข้าสู่ระบบไซต์พบกับข้อความต่อไปนี้:
“ เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากการสูญเสียสภาพคล่องตั้งแต่วันที่ 8/07/2019 Bitmarket.pl/net ถูกบังคับให้หยุดดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป”
Ciphertrace รายงานว่า Bitmarket มีประวัติของพันธมิตรที่ดึงออกมา ในปี 2558 บริษัท สูญเสียผู้ประมวลผลการชำระเงิน CashBill และ BlueMedia หลังจากที่ธนาคารของ บริษัท ต่างๆขอให้พวกเขายุติความสัมพันธ์ในการทำงานกับ Bitmarket PKO Bank Polski ซึ่งเป็นธนาคารของ Bitmarket ได้ยุติความสัมพันธ์กับ บริษัท เพียงหกเดือนหลังจากที่ Bank BPH ได้ทำเช่นนั้นเมื่อต้นปี 2558.
ผู้ก่อตั้งสองคนของ Bitmarket คือ Marcin Aszkiełowiczและ Tobiasz Niemiro มีบัญชีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเงินของผู้ใช้ที่ใส่ผิดที่ Aszkiełowiczอ้างว่าการแลกเปลี่ยนถูกแฮ็กด้วยราคา 600 BTC ในปี 2015 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ บริษัท ไม่สามารถกู้คืนได้.
อย่างไรก็ตาม Niemiro อ้างว่าเขาไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการแลกเปลี่ยน Niemiro ยังอ้างว่าได้รับแจ้งว่า บริษัท ถูกซื้อโดยขาดดุล 600 BTC ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าชำระคืนด้วยเงินของเขาเอง Niemiro กล่าวว่าเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าพันธมิตรของเขาใช้เงินเพื่อซื้อ 600 BTC จริง.
สองสัปดาห์หลังจากการสัมภาษณ์ Niemiro ถูกพบเสียชีวิตในป่าใกล้บ้านของเขาโดยมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะซึ่งตำรวจถือว่าเป็นผู้ทำร้ายตัวเอง สำนักงานอัยการเขตระบุว่าไม่ได้พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามในการเสียชีวิตของ Niemiro แต่ยังคงดำเนินการตรวจสอบการยักยอกเงิน.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์รายงานที่มีอยู่และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงข้างต้น Cointelegraph ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้.