มีเสียงดังมากเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ Bitcoin "สามารถใช้ซื้อสินค้าโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้" กล่าวว่าไพรเมอร์ในยุคแรก ๆ เกี่ยวกับการเข้ารหัสลับจะช่วยให้ผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวทางการเงินที่ก่อนหน้านี้มีให้จาก "บัญชีธนาคารสวิส," พูดผู้แสดงความคิดเห็นล่าสุดเพิ่มเติม และด้วยความสามารถในการจัดหาชั้นของการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้คนมันจึงถูกนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญและนักข่าวกระแสหลักป้ายสีว่าเป็นที่หลบซ่อนของแฮกเกอร์พ่อค้ายาสมาชิกแก๊งผู้ก่อการร้ายหรือเผด็จการที่คุณอาจตั้งชื่อ ( แม้ว่าเงินสดจะยังคงเป็นสื่อทางการเงินที่ต้องการของบุคคลดังกล่าวก็ตาม).
จึงไม่น่าแปลกใจที่เป็นเวลาหลายปีที่รัฐบาลพยายามติดตามการไหลเวียนของ Bitcoin เช่นเดียวกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และแม้จะมีชื่อเสียงที่เป็นที่นิยมของสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ในรูปแบบไม่ระบุตัวตน แต่พวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือในการติดตามนี้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่ระบุชื่อ แต่เป็นนามแฝง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเชื่อมโยงธุรกรรมกับที่อยู่กระเป๋าสตางค์แบบตายตัวและด้วยการเก็บบันทึกสาธารณะของทุกธุรกรรมที่เคยทำบนเครือข่ายของพวกเขาสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมอบวิธีการที่สมบูรณ์แบบให้กับรัฐบาลของประเทศในการติดตามกิจกรรมทางการเงิน.
อย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มใช้ประโยชน์จากเงินที่จ่ายได้อย่างสะดวกสบายนี้ด้วยการสร้างระบบที่รวบรวมข้อมูลธุรกรรมและคัดลอกข้อมูลส่วนตัวลงในฐานข้อมูลเดียว แต่ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มดำเนินการในทิศทางนี้ และที่สำคัญมีเหรียญความเป็นส่วนตัวจำนวนมาก – Monero เป็นเหรียญที่โดดเด่นที่สุดซึ่งไม่ได้นำเสนอการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าสตางค์สาธารณะในขณะที่ยังมีเครื่องมือผสมสำหรับการทำธุรกรรมของเหรียญที่ไม่เป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้จึงยังมีวิธีที่จะไม่เปิดเผยตัวตนใน crypto สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาโปรไฟล์ที่ต่ำแม้จะพยายามอย่างเต็มที่ของรัฐบาลในสหรัฐอเมริการัสเซียญี่ปุ่นและที่อื่น ๆ.
ญี่ปุ่นและรัสเซีย
ในฐานะที่เป็นตัวอย่างล่าสุดของการตรวจสอบการเข้ารหัสลับของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น (NPA) ได้ประกาศแผนการที่จะใช้ระบบที่สามารถรายงาน "ติดตาม" ธุรกรรม cryptocurrency ภายใน ญี่ปุ่น. แม้ว่ารายละเอียดทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงจะหายาก แต่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวกำลังได้รับการพัฒนาโดย บริษัท เอกชนที่ไม่มีชื่อและจะมีค่าใช้จ่าย NPA ประมาณ $ 315,000 ในปีหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่หลักคือการติดตามธุรกรรมที่รายงานว่า ‘น่าสงสัย’ โดยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นภาพที่ตามทฤษฎีแล้วจะช่วยให้สามารถระบุแหล่งที่มาและปลายทางของเงินที่ผิดกฎหมายได้.
โดยส่วนใหญ่จะได้รับรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยจาก บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโต (crypto-exchange) ของญี่ปุ่นซึ่งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (โดยหน่วยงานบริการทางการเงิน) เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้ส่งข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา อันที่จริงการรายงานนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ ‘ระบบติดตามธุรกรรม’ เป็นไปได้อย่างแม่นยำมากกว่าการคิดค้นเทคโนโลยีการเข้ารหัสใหม่บางอย่างที่สามารถเจาะผ่านนามแฝง / การไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ การแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติตามนโยบายการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เข้มงวดซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัวในโลกแห่งความเป็นจริงกับที่อยู่และธุรกรรมที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนสาธารณะ และเนื่องจากพวกเขากำลังส่งข้อมูลนี้ไปยัง NPA NPA ทั้งหมดจะทำกับระบบของพวกเขาคือป้อนข้อมูลดังกล่าวลงในฐานข้อมูลและสร้างภาพของการไหลของ crypto.
สิ่งนี้หมายความว่าระบบดังกล่าวไม่น่าจะมีแอปพลิเคชันโดยตรงกับทุกคนที่หลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน (ควบคุม) เมื่อรับและส่ง crypto แม้ว่าผู้ใช้บางรายจะอยู่ห่างจากการแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น แต่ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายได้หากกล่าวว่าการเข้ารหัสลับได้ผ่านการแลกเปลี่ยนและทำให้เกิดความสงสัยแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพื้นที่อื่นที่ระบบไม่น่าจะมีแอปพลิเคชันโดยตรงมากนักคือเหรียญที่เปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวเช่น Monero, Zcash และ Dash เนื่องจากแทนที่จะพยายามติดตามเหรียญดังกล่าวทางการญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะห้ามการแลกเปลี่ยนจากการถือเท่านั้น พวกเขา.
เรื่องราวที่คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รัสเซีย, โดยที่ Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) ได้ทำสัญญาสำหรับระบบที่จะรวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น รายงาน โดยบริการ BBC Russia ระบบจะใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่จะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่พวกเขาสามารถเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเขาได้เช่นหมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดบัตรธนาคารที่อยู่ทางกายภาพและที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส เป็นอีกครั้งที่ระบบไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประนีประนอมการเข้ารหัสของ Bitcoin หรือการเข้ารหัสลับอื่น ๆ แต่ต้องการเพียงแค่เพิ่มข้อมูลกระเป๋าเงิน – หากมีให้ – ข้อมูลอื่น ๆ ที่ Rosfinmonitoring มีผู้ต้องสงสัย.
การทำเช่นนี้ทางการรัสเซียหวังอย่างชัดเจนว่าจะป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยฟอกเงินที่ได้มาจากการเข้ารหัสลับในขณะที่พวกเขายังยืนยันว่าพวกเขาตั้งใจที่จะหยุดการใช้ crypto โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย. "เนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถติดตามได้," Klimenko ชาวเยอรมัน – อดีตที่ปรึกษาของ Vladimir Putin ด้านการพัฒนาอินเทอร์เน็ต (และหัวหน้ากลุ่ม cryptocurrency ที่หอการค้าและอุตสาหกรรมรัสเซีย) – บอก BBC. "Cryptocurrency ใช้ในพื้นที่สีเทาในเว็บมืดเพื่อซื้ออาวุธยาเสพติดหรือวิดีโอที่มีความรุนแรง ฝ่ายนิติบัญญัติของหลายประเทศระวังปรากฏการณ์นี้สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากการวิเคราะห์ที่เราดำเนินการภายใต้คำสั่งจากประธานาธิบดี [ปูติน]."
ในขณะที่รัสเซียไม่ได้แนะนำกฎระเบียบที่กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อรักษานโยบาย AML และ KYC ที่เข้มงวด แต่ State Duma กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการเรียกเก็บเงินทรัพย์สินดิจิทัลที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อการเรียกเก็บเงินนี้ผ่านไปแล้วทางการรัสเซียก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ถือกระเป๋าสตางค์ได้เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้บริการ Rosfinmonitoring จะสามารถป้อนข้อมูลนี้ในระบบที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ (จะมาในปลายปี 2018) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงธุรกรรมกระเป๋าเงินและข้อมูลประจำตัวเข้าด้วยกัน.
แต่เนื่องจากระบบนี้จะใช้บันทึกการแลกเปลี่ยน crypto แทนที่จะเป็นเทคโนโลยี ‘การแฮ็กเข้ารหัสลับ’ แบบใหม่จึงมีแนวโน้มว่าจะใช้ไม่ได้กับ cryptocurrencies และผู้ใช้ cryptocurrency ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าจะมีผลต่อต้านอย่างมากบังคับให้ cryptocurrencies จำนวนมากและผู้ใช้ของพวกเขาไม่สามารถติดตามได้มากขึ้น.
"หากคุณดูปริมาณทั้งหมดของกองทุนที่ถูกฟอกเงินส่วนแบ่งที่ถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีน้อยมาก," Anton Merkurov – ที่ปรึกษาของมูลนิธิ Free Russia ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯกล่าว. "สมมติว่าเงินหมุนเวียนของการแลกเปลี่ยนในประเทศอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันล้านรูเบิล [ประมาณ 14.7 ล้านดอลลาร์] ต่อสัปดาห์ นี้ในความเป็นจริงไม่มาก แทนที่จะจับผู้พัน Zakharchenko ผู้เลื่องลือ [อดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตที่ถูกจับได้โดยรอบ 140 ล้านเหรียญ ในเงินสินบนในปี 2559] เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในหยดน้ำ สิ่งนี้ไม่ควรให้ความสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือเริ่มกดตรงนั้นและการต่อต้านจะเริ่มขึ้นคุณจะนึกถึงเครื่องมือที่แท้จริงสำหรับการฟอก."
สหรัฐ
ในขณะที่ระบบที่ญี่ปุ่นและรัสเซียเปิดตัวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนคริปโตและการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ก็มีข้อบ่งชี้ว่าอย่างน้อยรัฐบาลบางประเทศได้ใช้แนวทางที่ตรงกว่าในการระบุผู้ใช้ crypto.
ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาที่น่าทึ่งที่สุดได้พัฒนาเทคโนโลยีแอบแฝงที่สามารถดึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตดิบจากสายไฟเบอร์ออปติกเพื่อระบุที่อยู่ IP และ ID ของผู้ที่ส่งและรับ Bitcoin ตามเอกสารที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส Edward Snowden ในปี 2013 และ เผยแพร่โดย Intercept ในเดือนมีนาคม 2018 เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย National Security Agency (NSA) และรู้จักกันในชื่อ OAKSTAR การหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ประมาณ 16,000 คนในประเทศต่างๆเช่นจีนและอิหร่านโปรแกรมนี้จะบีบอัดข้อมูลจาก "ไซต์เคเบิลใยแก้ว “ต่างประเทศ” ที่ไม่ระบุ," ตามการสกัดกั้น.
การใช้ข้อมูลนี้ NSA สามารถดึงข้อมูลดังกล่าวจากผู้ใช้ Bitcoin เป็นข้อมูลรหัสผ่านกิจกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ MAC ของพวกเขาในขณะที่เอกสารที่เป่านกหวีดบางฉบับยังกล่าวถึงการแยกที่อยู่อินเทอร์เน็ตการประทับเวลาและพอร์ตเครือข่ายของผู้ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ OAKSTAR สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลได้มากกว่าข้อมูลที่จำเป็นในการระบุตัวบุคคลและเชื่อมโยงพวกเขากับที่อยู่ Bitcoin และธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยน crypto.
นี่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่สำหรับความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin ดังที่ศาสตราจารย์ Emin Gün Sirer ของมหาวิทยาลัย Cornell กล่าวกับ Intercept:
"ผู้ที่ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวจะเปลี่ยนไปใช้เหรียญที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว […] เมื่อรูปแบบปฏิปักษ์เกี่ยวข้องกับ NSA นามแฝงจะหายไป คุณควรลดความคาดหวังของความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายนี้ลง."
ในทำนองเดียวกัน Matthew Green – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สถาบันความปลอดภัยข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins (และผู้พัฒนา Zcash คนสำคัญ) – อธิบายต่อ Intercept ว่าการหาประโยชน์ของ NSA นั้น "ข่าวร้ายสำหรับความเป็นส่วนตัวเพราะนั่นหมายความว่านอกจากปัญหาที่ยากมากในการทำธุรกรรม [crypto] แบบส่วนตัว […] แล้วคุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด [เป็นแบบส่วนตัว]."
น่าตกใจพอ ๆ กับ OAKSTAR และกิจกรรมรอบข้างไม่มีข้อมูลใหม่ใด ๆ ปรากฏขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อบ่งชี้ว่า NSA ได้ขยายความพยายามในการติดตาม Bitcoin ไปยังสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความจริงที่ว่าความสามารถในการเชื่อมโยงคนบางคนกับกระเป๋าเงิน Bitcoin นั้นมีไว้ล่วงหน้าสำหรับคนเหล่านี้โดยไม่เจตนาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่แอบดึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตของพวกเขา (ในขณะที่อ้างว่าให้บริการอื่น ๆ ) ด้วยเหตุนี้หากผู้ใช้ยึดติดกับแพ็คเกจ VPN (และซอฟต์แวร์ชิ้นอื่น ๆ ) ที่พวกเขารู้จักและไว้วางใจมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะหลีกเลี่ยงกรงเล็บยาวของ NSA.
นอกจากความมั่นใจนี้แล้วยังมีความเป็นจริงที่คาดเดาได้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังค้นหาข้อมูลผู้ใช้จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและได้ดำเนินการมานานกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นหรือรัสเซีย ตัวอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได้ยื่นหมายเรียกทางกฎหมายที่กำหนดให้ Coinbase ให้บริการ Inland Revenue Service (IRS) พร้อมข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่ไม่ระบุจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิตอลจำนวนหนึ่ง ตามที่ Cointelegraph รายงานในเวลานั้นหมายเรียกครั้งนี้มีนัยสำคัญไม่มากนักในตัวเอง แต่เนื่องจากระบุว่ากรมสรรพากรสามารถติดตามกระเป๋าสตางค์บางใบได้ในระดับที่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายภาษี ในทำนองเดียวกันยังระบุว่ากรมสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ว่ากระเป๋าเงินนั้นแนบอยู่กับ Coinbase.
ในขณะที่กรมสรรพากรไม่ได้เปิดเผยว่าสามารถติดตามกระเป๋าเงินเหล่านี้ได้อย่างไร แต่เอกสารในปี 2558 รั่วไหลไปยังเดลี่บีสต์ในปี 2560 เปิดเผย ว่าได้ทำสัญญากับ Chainalysis ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ "blockchain อัจฉริยะ" ผู้ให้บริการที่ตรวจสอบ cryptocurrencies เช่น Bitcoin ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามที่ Cointelegraph รายงานในเวลานั้น Chainalysis ใช้ "ข้อมูลที่คัดลอกมาจากฟอรัมสาธารณะแหล่งข้อมูลที่รั่วไหลรวมถึงเว็บมืดแลกเปลี่ยนเงินฝากและถอนเพื่อติดแท็กและระบุธุรกรรม." มันพยายามรวมสิ่งที่เผยแพร่สู่สาธารณะบนบล็อกเชนกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้คริปโตบนเว็บทิ้งไว้โดยไม่คิด / ไม่ใส่ใจ ดังนั้นมันจึงทำงานเป็นระบบอื่นที่น้อยกว่าเกี่ยวกับการเจาะบล็อกเชนแบบเข้ารหัสและอื่น ๆ เกี่ยวกับการรวบรวมชุดข้อมูลที่แตกต่างกันทั้งหมดที่เกลื่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ต.
และแม้ว่ากรมสรรพากรจะไม่ยอมรับอย่างชัดเจนว่ามีการจ้างงาน Chainalysis หรือบริการอื่น ๆ แต่ก็น่าสนใจที่จะทราบว่าในอดีตที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการติดตามผู้ใช้ crypto อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลจาก NSA ในเดือนตุลาคม 2013 Ross Ulbricht ถูกเจ้าหน้าที่เอฟบีไอจับกุมในซานฟรานซิสโกและถูกตั้งข้อหา (เกือบหนึ่งปีต่อมา) ด้วยการสมรู้ร่วมคิดกับยาเสพติดการจราจรการฟอกเงินและการแฮ็กคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการพิจารณาคดีเขาอ้างว่าการฟ้องร้องของเขาละเมิดการแก้ไขครั้งที่สี่ (เช่นสิทธิในการป้องกันการค้นหาที่ไม่ได้รับการรับรอง) เนื่องจากวิธีเดียวที่เอฟบีไอสามารถระบุตัวเขาได้คือผ่านความช่วยเหลือที่ผิดกฎหมายของ NSA และกลอุบายในการรวบรวมข้อมูล ไม่จำเป็นต้องพูดว่าการป้องกันนี้ไม่ได้ผล แต่ Intercept ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ OAKSTAR ของ NSA ดำเนินไปถึงหกเดือนก่อนที่ Ulbricht จะถูกจับกุม ที่น่าสนใจมากขึ้นเว็บไซต์ยัง เผยแพร่แล้ว เอกสารลับในเดือนพฤศจิกายน 2017 เผยให้เห็นว่า NSA ได้ช่วย FBI อย่างลับๆเพื่อรักษาความเชื่อมั่นอื่น ๆ ในอดีต.
ไม่ว่าความจริงเบื้องหลังความเชื่อมั่นของ Ulbricht จะเป็นอย่างไรก็เป็นที่ชัดเจนว่า NSA มีความสามารถในการระบุผู้ใช้ Bitcoin อย่างลับๆมานานกว่าห้าปีในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ ในสหรัฐฯติดตามธุรกรรม crypto (โดยใช้วิธีการที่ไม่เปิดเผย) ดังนั้นจึงเป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยที่จะบอกว่าผู้ใช้ crypto ชาวอเมริกันควรจะคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งใด ๆ ที่ลุงแซมจะไม่เอาผิด.
จีนอินเดียและอื่น ๆ
ดูเหมือนว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถจับคู่สหรัฐอเมริกาได้ในการเข้าถึงและพลังของกิจกรรมการติดตามการเข้ารหัสลับของพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หยุดยั้งหลาย ๆ คนจากความพยายาม ใน ประเทศจีน, รายงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงาน Public Information Network Security Supervision (PINSS) ได้ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนคริปโตต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าชาวจีน แม้ว่ารัฐบาลจะสั่งห้ามการแลกเปลี่ยนในประเทศและการซื้อขายทางเลือกต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งผู้ค้าชาวจีนทุกรายจากการแสวงหาคริปโตในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ PINSS จึงได้รับการ ‘ตรวจสอบ’ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ "ป้องกันการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายแผนการปิรามิด [และ] การฉ้อโกง," ตาม ไปยังสำนักข่าวจีน Yicai.
ในขณะที่ Yicai สามารถยืนยันผ่านแหล่งที่มาที่ PINSS ได้ว่ามีการตรวจสอบดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีการติดตามแบบใดหรือรัฐบาลจีนพยายามระบุตัวบุคคลที่ซื้อขายใน crypto หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าการเฝ้าระวังจะเกี่ยวข้องกับขอบเขตเพียงใดความรู้ที่ว่าประเทศอื่น ๆ กำลังติดตามการเข้ารหัสลับจะบ่งชี้ว่าผู้ค้าชาวจีนควรเพิ่มตัวเองเข้าไปในรายชื่อ ‘คนที่ควรระวัง’ ที่เพิ่มมากขึ้น
ก็ควรเช่นกัน พ่อค้าชาวอินเดีย, ใครในเดือนมกราคมอาจหรือไม่ได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลของพวกเขากำลังติดตามพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี จริงๆแล้วพวกเขามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากกรมภาษีของอินเดียได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง "หลายหมื่น" ของนักลงทุน (ตาม ถึงสำนักข่าวรอยเตอร์) หลังจากได้ทำการสำรวจระดับชาติและได้รับข้อมูลผู้ใช้จากตลาดหุ้นอินเดีย 9 แห่ง สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังติดตามธุรกรรม cryptocurrency ซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2017 เมื่อศาลฎีกาของอินเดีย เรียกร้อง ข้อมูลจากธนาคารและธนาคารกลางของอินเดียเกี่ยวกับขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ crypto เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย.
ตามที่รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมโดย LiveMint เว็บไซต์ข่าวของอินเดียระบบที่รัฐบาลกำลัง พิจารณา, จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) และหน่วยข่าวกรองของอินเดีย อย่างไรก็ตามในขณะที่การมีส่วนร่วมของการแลกเปลี่ยนคริปโตของอินเดียในประกาศภาษีของเดือนมกราคมเผยให้เห็นก็เป็นไปได้อีกครั้งที่ระบบจะใช้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเหล่านี้มากกว่าเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NSA เป็นต้น.
นอกเหนือจากตัวอย่างที่โดดเด่นของญี่ปุ่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาจีนและอินเดียแล้วยังมีกรณีอื่น ๆ อีกไม่กี่กรณีที่รัฐบาลของประเทศจะเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยระบบติดตามการเข้ารหัสลับ (หรือเป็นที่รู้จัก) อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีบันทึกสาธารณะเกี่ยวกับรัฐบาลอื่น ๆ ที่ตรวจสอบศักยภาพในการติดตามระบบ แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลเหล่านั้นที่มีความสนใจอย่างมากในการเข้ารหัสลับได้พิจารณาระบบการติดตามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง.
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ตัวอย่างเช่นไฟล์ สหราชอาณาจักร และ สหภาพยุโรป รัฐบาลร่วมกันประกาศในเดือนธันวาคม 2017 ว่าพวกเขากำลังวางแผน "การปราบปราม" เกี่ยวกับการฟอกเงินที่เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับและการหลีกเลี่ยงภาษี รัฐมนตรีเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรของกระทรวงการคลัง Stephen Barclay กล่าวว่า ในเดือนตุลาคมที่แล้ว:
"ขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเจรจาแก้ไขคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินที่จะนำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอารักขาเข้าสู่ระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมของ บริษัท เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของชาติ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่เหล่านี้."
แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ยืนยันการติดตาม แต่อย่างน้อยก็บ่งบอกถึงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย AML ทำให้หน่วยงานและหน่วยงานของรัฐควรมีวิธีการบางอย่างในการตรวจจับไม่เพียง แต่เมื่อมีคนรับ crypto ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำหนดด้วย คน ๆ นั้นคือใคร ดังนั้นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีระบบติดตามบางประเภทมิฉะนั้นการคุกคามของพวกเขาในการ ‘ปราบปราม’ ในการฟอกเงินและสิ่งที่คล้ายกันจะเท่ากับอากาศร้อนมากเท่านั้น.
และในอนาคตอาจเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับพวกเขาหรือรัฐบาลอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่จะดำเนินการกับภัยคุกคามดังกล่าว ในเดือนเมษายน บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครอื่นนอกจาก Amazon ได้รับสิทธิบัตรสำหรับไฟล์ "ตลาดข้อมูลสตรีมมิ่ง" ซึ่งจะอนุญาตให้มีการรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกันจึงทำให้สามารถติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้แบบเรียลไทม์ เนื่องจากข้อความของสิทธิบัตรมีความชัดเจนเทคโนโลยีนี้อาจเสนอให้กับรัฐบาลซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงที่อยู่ crypto กับ ID อย่างเป็นทางการ:
"ผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์อาจรวมที่อยู่จัดส่งกับข้อมูลธุรกรรม bitcoin เพื่อสร้างข้อมูลที่สัมพันธ์กันและเผยแพร่ข้อมูลที่รวมกันอีกครั้งเป็นสตรีมข้อมูลรวม กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมอาจสมัครรับข้อมูลปลายทางแบบรวมและสามารถเชื่อมโยงที่อยู่ IP (Internet Protocol) ของธุรกรรมกับประเทศต้นทางได้ หน่วยงานของรัฐอาจสามารถสมัครรับข้อมูลธุรกรรมภาษีแบบดาวน์สตรีมและเชื่อมโยงเพื่อช่วยระบุผู้เข้าร่วมธุรกรรมได้."
เมื่อพิจารณาถึงการมาถึงของเทคโนโลยีดังกล่าว (และการดำรงอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท เช่น Chainalysis) เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin, Ethereum หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ไม่เป็นส่วนตัวจะถูกยกเลิกการเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นระบบ จะต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสิทธิบัตรของ Amazon กำหนดให้ผู้ใช้ (เช่นผู้ค้าปลีกและผู้ให้บริการโทรคมนาคม) รวมข้อมูลแยกกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ถึงกระนั้นก็เห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าสิ่งต่างๆกำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวเท่านั้นเมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตนของคริปโต.
เหรียญความเป็นส่วนตัว
และในแง่ของทิศทางนี้ใครก็ตามที่ต้องการรักษาโอกาสในการถูกระบุให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอแนะนำให้ย้ายไปยังหนึ่งในเหรียญความเป็นส่วนตัวที่เรียกว่า Monero เป็นที่รู้จักมากที่สุดในกลุ่มนี้โดยเข้าสู่ 10 มีค่ามากที่สุด cryptocurrencies ตามมูลค่าตลาดนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน 2014 สิ่งที่แตกต่างจาก Bitcoin คืออัลกอริธึมการพิสูจน์การทำงานของ CryptoNight ซึ่งใช้ลายเซ็นแหวนและที่อยู่แบบซ่อนตัวเพื่อไม่เพียง แต่ฝัง ที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้ส่งในผู้ใช้อื่น ๆ หลายคน แต่ยังซ่อนจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะโอน.
ด้วยเหตุนี้สกุลเงินดิจิทัลจึงได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการหลบเลี่ยงอำนาจของรัฐบาล (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) และนี่คือความสามารถที่ชัดเจนของ Monero ในการรักษาความไม่เปิดเผยตัวตนที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2,883% ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2017 (จาก $ 12.3 เป็น $ 358) ในทางตรงกันข้ามอัตราการเติบโตของ Bitcoin ในปี 2017 นั้นน่าประทับใจน้อยกว่าเล็กน้อย 1,357%.
2,883% อาจน่าประทับใจ แต่ก็แย่ลงเมื่อเทียบกับ 9,000% การเติบโตในปี 2560 โดย Dash ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง altcoin ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเป็นส่วนตัว สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับที่ 13 ตามมูลค่าตลาดรวมคุณสมบัติ PrivateSend ของมันจะผสมผสานที่อยู่เพื่อปิดบังที่มาและปลายทางของธุรกรรมในกระบวนการนี้ทำให้ผู้มีอำนาจที่สนใจจะรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันได้ยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.
นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้สกุลเงินดังกล่าวปิดตัวลงอย่างน่าประทับใจในเวเนซุเอลาซึ่งรัฐบาลได้ปราบปรามการเข้ารหัสลับเช่น Bitcoin ครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว (ก่อนที่จะแสดงความลำเอียงต่อเหรียญ Petro ที่ได้รับการสนับสนุนจากน้ำมันของตัวเอง ). ชาวเวเนซุเอลาก็หันมาใช้ Zcash มากขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งกลายเป็น cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 21 นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2559 ด้วยสถาปัตยกรรมของ Bitcoin Core และใช้การพิสูจน์แบบไม่มีความรู้ทำให้นามแฝงของผู้ส่งและผู้รับมีความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันก็ทำเช่นเดียวกันกับปริมาณที่ทำธุรกรรม.
ดังนั้นตัวเลือกเหรียญความเป็นส่วนตัวจึงมีให้สำหรับทุกคนที่กังวลเกี่ยวกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในการติดตามธุรกรรม crypto และแม้ว่าผู้ใช้ crypto ที่เกี่ยวข้องจะไม่มี Monero, Dash หรือ Zcash แต่พวกเขาก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากบริการผสมต่างๆที่มีให้สำหรับเหรียญที่ไม่เป็นส่วนตัวได้ ตัวอย่างเช่นมีโปรโตคอลการไม่ระบุตัวตนซึ่งเหมือนกับคุณสมบัติที่มีให้ผ่าน Monero และ Zcash ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งและผู้รับ Bitcoin สามารถผสมผสานธุรกรรมของพวกเขากับผู้ส่งและผู้รับรายอื่นทำให้ยากที่จะแยกเธรดต่างๆที่เกี่ยวข้อง โปรโตคอลดังกล่าวรวมถึง CoinJoin, Dark Wallet, bestmixer.io, SharedCoin และ CoinSwap ซึ่งทั้งหมดนี้ยังให้ผู้ถือ Bitcoin และ cryptos อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการเปิดเผยการทำธุรกรรมของพวกเขา.
ดังนั้นแม้ว่าการติดตาม cryptocurrency จะเพิ่มขึ้น แต่นักลงทุนและผู้ถือครอง crypto ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวการสอดส่องของรัฐบาลมากเกินไป สำหรับระบบการติดตามส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่หรือกำลังพัฒนาขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนจากการแลกเปลี่ยนคริปโตในขณะที่ระบบอื่น ๆ (เช่นระบบที่ Chainalysis จัดหาให้) ขึ้นอยู่กับการไล่ข้อมูลที่ผู้ใช้อาจทิ้งไว้อย่างไม่ใส่ใจในเว็บ ในขณะเดียวกันวิธีการที่ตรงไปตรงมาและล่วงล้ำมากขึ้นที่ได้รับการฝึกฝนโดย NSA ยังขึ้นอยู่กับผู้ใช้ crypto ที่ล่วงล้ำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนับได้สำหรับการตรวจสอบธุรกรรม cryptocurrency ทั้งหมดโดยรวม นี่คือเหตุผลที่นอกเหนือจากเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero และ Zcash แล้วผู้ถือ crypto ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวไม่ควรกังวลมากเกินไปเนื่องจากมีวิธีการไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับผู้ที่ต้องการไม่ดีพอ.