ความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตนเป็นประโยชน์หลักของสกุลเงินดิจิทัล แต่เนื่องจากลักษณะที่โปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ธุรกรรมการเข้ารหัสลับไม่เปิดเผยตัวตนอย่างที่บางคนคิด แต่ Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นนามแฝงเนื่องจากธุรกรรมแต่ละรายการบนเครือข่ายบล็อกเชนมีความโปร่งใสทำให้สามารถติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินกลับไปยังแหล่งที่มาได้.
ตัวอย่างเช่น CipherTrace บริษัท ข่าวกรองสกุลเงินดิจิทัลสามารถติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้หลายร้อยรายการโดยการวิเคราะห์ที่อยู่กระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนข้อมูลและสัญญาอัจฉริยะ John Jefferies หัวหน้านักวิเคราะห์การเงินของ CipherTrace กล่าวกับ Cointelegraph ว่าปัจจุบัน บริษัท สามารถติดตาม cryptocurrencies ได้มากกว่า 800 รายการเพื่อสนับสนุนการสืบสวนอาชญากรรม สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเนื่องจากการค้นพบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีมูลค่าถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในการโจรกรรมการแฮ็กและการฉ้อโกง.
Monero สามารถติดตามได้แล้ว?
ในขณะที่ Bitcoin ได้รับการจัดอันดับให้เป็นตัวเลือกการเข้ารหัสลับอันดับหนึ่งในหมู่อาชญากร แต่การทำธุรกรรมในตลาด Darknet จำนวนมากจะดำเนินการโดยใช้ Monero (XMR) เหรียญความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงให้ความสนใจอย่างมากในการหาวิธีติดตาม Monero แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีเครื่องมือที่สามารถติดตามธุรกรรมของ Monero ได้ แต่ Dave Jevans ซีอีโอของ CipherTrace กล่าวว่า บริษัท ได้พัฒนาเครื่องมือแรกสำหรับการติดตามธุรกรรมของ Monero.
ตามรายงานของ Jevans เครื่องมือซึ่งได้รับการพัฒนามานานกว่าหนึ่งปีจะถูกใช้โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามธุรกรรมของ Monero เขาตั้งข้อสังเกตว่าล่าสุดของ CipherTrace สัญญา ด้วย DHS Science & Technology Directorate ส่งผลให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อติดตามขั้นตอนการทำธุรกรรมของ Monero สำหรับการสืบสวนอาชญากรรม
“ เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องมือค้นหาธุรกรรมการสำรวจและการแสดงภาพสำหรับขั้นตอนการทำธุรกรรม Monero ที่รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์การสืบสวนทางการเงินของผู้ตรวจสอบ CipherTrace”
ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับต่อสู้กับอาชญากรรมที่ใช้ Monero
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jefferies จาก CipherTrace อธิบายว่าเครื่องมือช่วยให้สามารถติดตาม Monero ที่ถูกขโมยหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ Jefferies กล่าวว่ากรณี ransomware ที่เกี่ยวข้องกับ Monero สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเนื่องจากมีการกล่าวถึงว่าอาชญากรแรนซัมแวร์กำลังเปลี่ยนจาก Bitcoin เป็น Monero เพื่อปกป้องตัวตนของพวกเขาได้ดีขึ้น.
จากข้อมูลของ Jefferies เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถ จำกัด กรณี ransomware ให้แคบลงไปยังที่อยู่ crypto ที่แตกต่างกันสองสามแห่ง แม้ว่า Jefferies จะไม่สามารถเปิดเผยจำนวนธุรกรรมที่ถูกตรวจสอบได้ แต่เขาก็เปิดเผยว่าเครื่องมือนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในธุรกรรม Monero จำนวนมาก:
“ เครื่องมือนี้แสดงขั้นตอนการทำธุรกรรม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ CipherTrace ทั้งหมดจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ติดตามข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แต่ละราย นั่นคือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของเราและคำสั่งศาลที่ชอบด้วยกฎหมาย”
Jefferies ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าเครื่องมือดังกล่าวช่วยรับประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโต๊ะซื้อขาย OTC และเงินลงทุนว่าพวกเขาไม่ยอมรับ Monero จากแหล่งที่ผิดกฎหมาย นี่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ Monero ซึ่งเพิ่งถูกเพิกถอนจากการแลกเปลี่ยนหลายแห่งเนื่องจากมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่ดีและการขาดความโปร่งใสโดยรวมเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ.
ชุมชน Crypto พูดออกมา
แม้ว่าเครื่องมือใหม่ของ CipherTrace จะช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Monero แต่สมาชิกของชุมชน crypto ยังคงสงสัย Justin Ehrenhofer ผู้จัดกลุ่มงานชุมชน Monero และนักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ DV Chain ซึ่งเป็นองค์กรการค้า crypto บอกกับ Cointelegraph ว่าแม้ว่าเขาจะไม่แปลกใจกับเครื่องมือของ CipherTrace ในการติดตาม Monero แต่เขาก็ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ ทีมทำได้สำเร็จ:
“ เราสันนิษฐานว่า CipherTrace ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการติดตามธุรกรรมของ Monero แต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างดังนั้นจึงยากที่จะตีความความถูกต้องตามกฎหมายของการอ้างสิทธิ์ของพวกเขา การบอกว่าคุณมีวิธีดูธุรกรรม Monero ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้จะโปร่งใสเหมือนกับธุรกรรม Bitcoin”
Ehrenhofer ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ CipherTrace จะสามารถติดตาม Monero ได้ถึงขนาดที่พวกเขาสามารถติดตาม cryptocurrencies อื่น ๆ ได้ “ หากไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงการคาดเดาใด ๆ ก็เป็นเช่นนั้น – การคาดเดา” เขากล่าวเสริม นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยจะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวของ Monero ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงการกระทำของ CipherTrace หรือ บริษัท อื่น ๆ ที่พยายามใช้เทคนิคเดียวกัน.
แม้ว่าจะมีเหรียญความเป็นส่วนตัวอยู่มากมาย แต่ XMR ก็ยังคงเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในเหรียญที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง Ehrenhofer อธิบายว่าเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลัง Monero คือ RingCT ซึ่งเป็นระบบที่รวมลายเซ็นของแหวนและการเข้ารหัสธุรกรรมที่เป็นความลับ “ นี่หมายความว่าฉันสามารถดูเครือข่ายบล็อกเชนบนคอมพิวเตอร์ของฉันและทำให้ดูเหมือนว่าฉันใช้จ่ายเงินของคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมจริงๆ” เขากล่าว ในที่สุด Monero ทำให้สามารถซ่อนทุกส่วนของธุรกรรมรวมถึงรายละเอียดผู้ส่งผู้รับและจำนวนเงิน.
ด้วยเหตุนี้ Ehrenhofer จึงกล่าวว่า Monero ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทนต่อการวิเคราะห์จากรัฐบาลและคนอื่น ๆ ที่พยายามสำรวจมัน ดังนั้นเขาจึงยังคงมั่นใจในการใช้งานของ Monero:“ เนื่องจากเราไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีวิธีใหม่ ๆ ในการพยายามติดตามธุรกรรมของ Monero หรือการบ่งชี้ประสิทธิภาพใด ๆ ผู้ใช้ Monero จึงสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม Jefferies ขอให้แตกต่างออกไปโดยสังเกตว่าเครื่องมือที่ CipherTrace ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ DHS ได้วางรากฐานสำหรับเครื่องมือสืบสวนขั้นสูงในอนาคตซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะใช้ประโยชน์จากธุรกรรม Monero.
นอกจากความสงสัยแล้วผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับบางคนเชื่อว่าเครื่องมือเฝ้าระวังทางการเงินเช่นเครื่องมือที่ CipherTrace พัฒนาขึ้นนั้นละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ Alex Gladstein หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพิ่งโต้แย้งเรื่องการอภิปราย Blockchain พอดคาสต์ บริษัท วิเคราะห์ blockchain นั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ.
Gladstein ซึ่งร่วมแสดงโดย Jevans อธิบายว่าการให้ข้อมูลธุรกรรม cryptocurrency แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยให้รัฐบาลสามารถสอดแนมข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคลได้ เขาระบุว่า บริษัท ที่ “เฝ้าระวังทางการเงิน” เช่น CipherTrace อาจตัดสินใจทำงานร่วมกับเผด็จการด้วยซ้ำทำให้รัฐบาลเหล่านี้สามารถควบคุมประชาชนได้มากขึ้น:
“ ฉันตระหนักดีว่าเรามีพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร แต่ธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ควรยังคงเป็นส่วนตัว สิ่งนี้ไม่ควรมอบให้กับรัฐบาล แต่หาก บริษัท ของเจวานเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งนี้ก็จะถูกล้างออกไปและแม้แต่ธุรกรรมขนาดเล็กเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นเกมที่ยุติธรรมสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯหรือที่แย่กว่านั้นก็คือเผด็จการ”
แม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่รุนแรง แต่ก็มีประโยชน์บางประการที่ควรพิจารณา Ryan Taylor ซีอีโอของ Dash ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวบอกกับ Cointelegraph ว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง DHS ในการติดตามธุรกรรม Monero กับธุรกรรมส่วนบุคคล:
“ การไม่อยากให้คู่สมรสของคุณรู้ว่าคุณซื้อเครื่องประดับสำหรับวันครบรอบของคุณนั้นแตกต่างอย่างมากกับการทำให้รัฐบาลไม่ติดตามอาณาจักรยาเสพติด คนส่วนใหญ่มองหาความเป็นส่วนตัวที่ “ดีพอ” และฉันไม่คิดว่าความสามารถในการติดตามแบบมืออาชีพจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในทางที่มีความหมาย “