ในปีที่ผ่านมาบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีสีสันจำนวนมากถูกจับกุมและจับกุม ตั้งแต่การจำคุกของ John McAfee ผู้บุกเบิกการป้องกันไวรัสไปจนถึงการฟ้องร้องผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปี 2020 ไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของ crypto เป็นแหล่งรังผึ้งของอาชญากร.
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2020 CipherTrace บริษัท นิติเวช blockchain ประมาณการ ซึ่งความสูญเสียจากการโจรกรรมการแฮ็กและการฉ้อโกงมีมูลค่ามหาศาล 1.8 พันล้านเหรียญ, ตัวเลขที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆ.
รายงานชี้ให้เห็นว่าปี 2020 อยู่ระหว่างการบันทึกมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสองในการสูญเสียที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม cryptocurrency ต่อท้ายปี 2019 เมื่อรายได้ของอาชญากรรมเหล่านั้นเกิน 4.5 พันล้านดอลลาร์.
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่มีรายละเอียดสูงสุดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายในปีนี้.
Arthur Hayes หายไปหลังจากโดนเรียกเก็บเงินจาก DoJ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องอาร์เธอร์เฮย์สผู้ก่อตั้ง BitMEX รวมถึงเพื่อนร่วมงานอีก 3 คนในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เมื่อรวมปัญหาของพวกเขาคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อเฮย์สและ บริษัท ของเขาในข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบ AML.
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในฮ่องกงหายตัวไปในที่สาธารณะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง แต่ในจังหวะที่โชคดีสำหรับเฮย์สเขาอาจไม่ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับดนตรีเมื่อใดก็ได้ในเร็ว ๆ นี้เนื่องจากสหรัฐฯและฮ่องกงได้ระงับข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้.
DoJ กล่าวหาว่า BitMEX มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้าของคุณที่อ่อนแอซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยนักแสดงบุคคลที่สาม.
นอกจากนี้ BitMEX ยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานโครงสร้างองค์กรระหว่างประเทศที่ซับซ้อนโดยมีสำนักงานในจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมในต่างประเทศเช่นนิวยอร์กและฮ่องกงในขณะที่อ้างว่าจดทะเบียนและตั้งอยู่นอกเซเชลส์.
หลังจากที่มีข่าวออกไป BitMEX ประกาศ การจากไปของ Hayes ในฐานะซีอีโอของ บริษัท พร้อมด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค Samuel Reed และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Greg Dwyer.
“ สตาร์” Xu หายตัวไปอย่างลึกลับอธิบาย
การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่โดดเด่น OKEx รับมือกับความเสียหายจำนวนมากหลังจากระงับการถอนการเข้ารหัสลับในวันที่ 16 ตุลาคมทำให้ลูกค้าไม่สามารถระงับการถือครอง crypto ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
รายงานระบุว่าการระงับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่ Mingxing“ Star” Xu ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แลกเปลี่ยนชาวจีนที่ถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับกุมแม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะปฏิเสธอย่างจริงจังว่าเป็นปัญหาก็ตาม.
หลังจากไม่สามารถติดต่อได้นานกว่า 30 วันในที่สุด Xu ก็ได้ออกสื่อ ลักษณะ ใน WeChat เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนเขาเปิดเผยว่าเขาได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ “รายชื่อลับๆในปี 2017” ของ OK Group ซึ่งการแลกเปลี่ยนได้พยายามที่จะเป็นพันธมิตรกับ “บุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผย” เพื่อเสนอขายให้กับ ลูกค้าทั่วโลก Xu ระบุว่าหลังจากดูการนัดหมายทางธุรกิจก่อนหน้านี้ในที่สุดนักวิจัยก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้และให้ความกระจ่างแก่เขา.
หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนในที่สุด OKEx ก็เปิดใช้การถอนการเข้ารหัสลับอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ย..
การล่องเรือในสเปนของ John McAfee สิ้นสุดลงอย่างกะทันหัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผู้เผยแพร่ศาสนา crypto และเศรษฐีแปลกหน้า John McAfee เป็นผู้นำในการฝึกอบรม crypto hype สำหรับสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่ผ่านมาในตอนนี้ ในปี 2017 เขาได้ประกาศอย่างมีชื่อเสียงว่าภายใน 36 เดือน Bitcoin จะมีราคาสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์หรือเขา“ กินของฉัน — ทางโทรทัศน์ระดับประเทศ” เขาถอนคำพูดเมื่อต้นปีนี้เพื่อให้คนส่วนใหญ่โล่งใจ.
McAfee ถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควบคุมตัวในบาร์เซโลนาในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีที่รัฐบาลสหรัฐฯเรียกเก็บจากเขา นอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในการโปรโมตโครงการ cryptocurrency ที่น่าสงสัยซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์.
อัยการอ้างว่า McAfee ล้มเหลว ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นเวลาสี่ปีแม้ว่าเขาจะหาเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากงานให้คำปรึกษางานด้านการพูดการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ฯลฯ ตาม คำให้การ McAfee ได้รับการปล่อยตัวโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมายดูดเงินรายได้ของเขาจากบัญชีธนาคารต่างๆและบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อรายอื่น นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ประกาศทรัพย์สินราคาแพงจำนวนหนึ่งรวมถึงเรือยอทช์และอสังหาริมทรัพย์.
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ McAfee เข้ามา ปัญหา ด้วยกฎหมาย. ย้อนกลับไปในปี 2555 ชื่อของเขาเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเพื่อนบ้าน Gregory Faull นักธุรกิจชาวฟลอริดา ในปี 2019 เขาคือ สั่ง จ่ายเงิน 25 ล้านดอลลาร์ในคดีประหารชีวิตโดยมิชอบโดยกองมรดก แต่ปฏิเสธโดยกล่าวว่า:
“ ฉันไม่ได้ตอบสนองต่อหนึ่งใน 37 คดีของฉันในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา”
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาใหม่เขาอาจถูกจำคุกถึง 30 ปี.
โครงการพันล้านดอลลาร์ของ Santiago Fuentes พังทลายลง
Santiago Fuentes สัญชาติสเปนเป็นผู้ดำเนินการ บริษัท เก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลชื่อ Arbistar ซึ่งมีผู้ใช้หลายหมื่นคนลงทุน Bitcoin (BTC) ในบอทซื้อขายเก็งกำไร Tulip Research บริษัท ตรวจสอบ Blockchain รายงานว่านับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ได้ระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin.
ความสงสัยเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเมื่อ Fuentes อ้างว่าเกิดจาก “ข้อผิดพลาดทางดิจิทัล” โมดูลการซื้อขายพื้นเมืองของ Arbistar จึงถูกปิดใช้งานอย่างใดโดยกวาดล้างเงินทุนของ บริษัท ไปมากกว่าหนึ่งในสี่ในชั่วข้ามคืน.
ในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่ของสเปนระบุว่า Fuentes ใช้ชุดคริปโตของเขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงทางการเงินต่างๆและเพื่อฟอกเงิน Tulip Research ได้ตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรมการถอนบางส่วนของ Arbistar ไปยังตลาดกลางบนเว็บที่เรียกว่า Hydra.
Fuentes ถูกจับกุมในเดือนตุลาคมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมทนายความที่เป็นตัวแทนของอดีตลูกค้า 130 รายกล่าวว่าพวกเขาสูญเสียเงิน 4 ล้านยูโร (4.86 ล้านดอลลาร์) ในหมู่พวกเขาโดยสื่อของสเปนแนะนำว่าทั้งหมด 32,000 คนมี สูญหาย 93.4 ล้านยูโร (113.5 ล้านดอลลาร์).
การหลบหนีด้วยสกู๊ตเตอร์ทะเลที่กล้าหาญของ Matthew Piercey
ชายชาวชาสตาเคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียวัย 44 ปีถูกสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯจับกุมเมื่อ 16 พ.ย. ขณะพยายามหลบหนีจากเจ้าหน้าที่โดยใช้สกู๊ตเตอร์ทะเล.
สื่อท้องถิ่น รายงาน Piercey สามารถหลบเลี่ยงตัวแทนได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยการเร่งความเร็วในรถบรรทุกก่อนจากนั้นจึงทิ้งรถไว้ที่ริมทะเลสาบ Shasta ซึ่งเขาใช้สกู๊ตเตอร์ทะเลซึ่งเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ใต้น้ำที่โดยทั่วไปสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 4 ไมล์ต่อชั่วโมง – เพื่อหลบเลี่ยงตำรวจใต้น้ำต่อไปเป็นเวลา 25 นาที เขาถูกจับเมื่อเขาโผล่ออกมา.
ตำรวจกล่าวหาว่า Piercey เรียกร้องเงิน 35 ล้านดอลลาร์สำหรับการขุด crypto และการลงทุนอื่น ๆ ผ่าน Family Wealth Legacy LLC และ Zolla Financial LLC.
มีรายงานว่า บริษัท ทั้งสองกำหนดเป้าหมายเป็นนักลงทุนที่ร่ำรวยโดยได้รับเงินขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์จากลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Piercey ยอมรับว่าเขาไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ cryptocurrencies.
มีรายงานว่าเขาใช้เงิน 2.5 ล้านดอลลาร์จากแผนการของเขาในการปรับปรุงบ้านสองหลังของเขาและชำระค่าบัตรเครดิตของเขา ตอนนี้เขาต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางสายการฉ้อโกงทางไปรษณีย์การฟอกเงินและการปลอมแปลงพยานหลายครั้ง หากพบว่ามีความผิด Piercey อาจต้องติดคุกตลอดชีวิต.
Harpreet Singh Sahni ถูกสังหารโดยนักสืบชาวอินเดีย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Harpreet Sahni นักสังคมสงเคราะห์และผู้ก่อการคอนเสิร์ตในซิดนีย์ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะชายที่ลูบไหล่กับชนชั้นสูงของออสเตรเลียเป็นประจำรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี Tony Abbott และ Julia Gillard อดีตนายกรัฐมนตรีของ New South Wales Mike Baird และอดีต นักคริกเก็ต Glenn McGrath.
แต่ในเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินเดียอ้างว่านายซาห์นีและผู้ช่วยคนสนิทของเขาถูกกล่าวหา ขี้ฉ้อ ประมาณ 50 ล้านเหรียญจากลูกค้า เขากำลังโปรโมตโครงการที่เรียกว่า“ Plus Gold Union Coin” (PGUC) ซึ่งสัญญาว่าจะส่งผลกำไรตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์ต่อวันให้กับผู้สนับสนุน.
นักลงทุนที่ซื้อ PGUC ประมาณ 7,000 ดอลลาร์ได้รับแจ้งว่าพวกเขาสามารถหาเงินได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ภายในหนึ่งปี นักลงทุนต้องทำสัญญา 12 เดือนในระหว่างที่พวกเขาไม่สามารถถอนเงินจากการถือครอง crypto ของตนได้ อย่างไรก็ตามเมื่อความนิยมของ PGUC เพิ่มขึ้นผู้ถือโทเค็นก็เริ่มสงสัย.
เว็บไซต์ PGUC จะออฟไลน์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในแต่ละครั้งและเมื่อค่าเงินลดลงก็ไม่มีทางที่นักลงทุนจะลดการสูญเสียหรือถอนสินทรัพย์ได้ เงินที่ลงทุนซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์หายไปพร้อมกับหยุดการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด.
ตอนนี้ซาห์นีต้องเผชิญกับโทษจำคุกประมาณ 24 ปีและกำลังรอการพิจารณาคดีของเขา.
วิธีการ Bitcoin มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ของ Conor Freeman
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริการะบุว่าคอเนอร์ฟรีแมนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในดับลินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก การโจรกรรม เกี่ยวข้องกับ crypto มูลค่ามากกว่า 2 ล้านเหรียญ เขาถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจับกุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนและบังคับให้ส่งมอบมากกว่า 142 Bitcoin.
มีรายงานว่าฟรีแมนทำงานร่วมกับกลุ่มที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ พวกเขายังมีผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นการโจมตีด้วยการแลกเปลี่ยนซิมที่ซับซ้อนได้.
นี่คือจุดที่ศิลปินหลอกลวงสามารถรับซิมการ์ดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเหยื่อทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อความ 2FA ของแต่ละบุคคลและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ในการตรวจสอบตัวตนและอนุมัติธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่.
ฟรีแมนสารภาพว่าขโมย cryptocurrencies มูลค่า 1.92 ล้านดอลลาร์จาก Seth Shapiro ผู้ได้รับรางวัล Emmy – โปรดิวเซอร์ของ Game Changers และ The Chosen One รวมถึงได้รับเงินเพิ่มอีก 250,000 ดอลลาร์จากเหยื่ออีกสองคนอย่างผิดกฎหมาย Michael Templeman และ Darran Marble.
ทีม PlusToken ทั้งหมด
เมื่อต้นปีนี้ในเดือนกรกฎาคมตำรวจจีนได้ควบคุมตัวประชาชน 109 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PlusToken Ponzi ในบรรดาพวกเขา 27 คนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการของโครงการซึ่งรวมถึง Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin และ Zhang Qin ขณะที่อีก 82 คนที่ถูกจับกุมมีบทบาทน้อยกว่าในองค์กร.
การหลอกลวง PlusToken สร้างรายได้ประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 2 ล้านคน โครงการนำเสนอตัวเองจากประเทศจีนว่าเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ให้ผลตอบแทนสูงหากผู้ใช้ซื้อโทเค็น PLUS ด้วย BTC หรือ Ether (ETH).
ในปี 2019 สมาชิกคนสำคัญได้ย้าย crypto จำนวนมากออกจากแพลตฟอร์มโดยมีการส่ง 25,000 BTC ไปยังที่อยู่ต่างๆรวมถึงเครื่องผสม Bitcoin ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและในเดือนมิถุนายน 789,534 ETH ถูกโอนจากเงินกองทุนของ บริษัท อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของปีนี้โครงการทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยและภายในเดือนกรกฎาคม 2020 โครงการนี้ได้ถูกตำรวจจีนดำเนินการ.
ในเดือนพฤศจิกายนศาล Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court เปิดเผย ทางการได้ยึด 194,775 BTC, 833,083 ETH, 487 ล้าน XRP, 79,581 Bitcoin Cash (BCH), 1.4 ล้าน Litecoin (LTC), 27.6 ล้าน EOS, 74,167 Dash, 6 พันล้าน Dogecoin (DOGE) และ 213,724 Tether (USDT) – โดยประมาณ มีมูลค่า 4 พันล้านเหรียญ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Chen Bo และผู้สมรู้ร่วมคิด 13 คนคือ ถูกตัดสินจำคุก ไปจนถึงโทษจำคุกตั้งแต่สองถึง 11 ปี.