การปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้ารหัสลับ: การเสียสละความเป็นส่วนตัวไม่ได้ทำให้เราปลอดภัยขึ้น

ในเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นหลังจาก BitMEX ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้ CipherTrace บริษัท ข่าวกรองด้านการเข้ารหัสลับรายงานว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตส่วนใหญ่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพียงพอและสิ่งที่เรียกว่า “ไฟล์ FinCEN” แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ธนาคารขนาดใหญ่ที่รวบรวมและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวนมากก็ยังไม่เพียงพอที่จะปลดธนาคารของผู้ไม่หวังดีได้ พอจะกล่าวได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแพตช์คร่าวๆสำหรับผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวนอกเหนือจากราคา Monero (XMR) ที่เพิ่มขึ้นล่าสุดที่ดีต่อสุขภาพ.

เมื่อย้อนกลับไปดูแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นหลาย ๆ คนในชุมชน crypto กำลังอยู่ในขณะนี้ จินตนาการ โลกที่มี“ Bitcoin blockchains” สองเครือข่ายหรืออาจจะเป็นสองเครือข่ายที่แตกต่างกันของ blockchains ต่างๆ อย่างแรกคือ blockchain สีขาวที่มีความสุขหรือ“ lightchain” คล้ายกับย่านที่เป็นมิตรซึ่งทุกคนรู้จักชื่อของกันและกัน อีกอันคือ“ ดาร์กเชน” ที่น่ากลัวซึ่งเต็มไปด้วยผู้ค้ายาเสพติดแมงดาและผู้ก่อการร้าย (เท่าที่เรารู้).

ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวกลัวว่าเนื่องจากกฎ Know Your Customer ถูกวางไว้ในการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม crypto และธนาคารและความมั่งคั่งของสถาบันจะทำให้ crypto เป็นกระแสหลักผ่านทางโซลูชันการดูแลที่คล้ายกันเฉพาะผู้ที่ดูแล crypto กับสถาบันดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ lightchains ที่น่ารัก เครือข่ายเหล่านี้จะอยู่ภายในเสางาช้างอันสูงส่งของ Wall Street และภายใต้ห้องโถงแห่งความมั่งคั่งและอำนาจในขณะที่ฝูงชนจำนวนมากที่ไม่เคยอาบน้ำที่ชอบจับและควบคุม crypto ของตัวเองจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในสลัม crypto บน darkchain.

การป้องกันการฟอกเงิน

ในขณะที่พื้นฐานของความกลัวเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ซึ่งมีต้นกำเนิดในอเมริกาปี 1970 คือเพื่อช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน การบำรุงรักษาระบบการรายงานขนาดใหญ่สำหรับการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้และให้อาหารแก่รัฐบาลเช่น panopticon สนามบินการบริหารความปลอดภัยการขนส่งสมัยใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ในศตวรรษที่ 21 หลังวันที่ 9/11 ของอเมริกายุคบุชและแทบจะไม่จำเป็นต้องมีสำหรับเครือข่ายการเงินทั่วโลก.

ในความเป็นจริงบรรทัดฐานที่กำหนดเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัวจำนวนมากใน crypto ซึ่งรวมถึง Bitcoin (BTC) เอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “lightchainers” กำลังพิสูจน์ว่าอาจลบความเป็นส่วนตัวออกจาก blockchains ภายใต้เหตุผล “War on Terror” เดียวกันสำหรับ พระราชบัญญัติผู้รักชาติ, เฉพาะกับความเป็นไปได้ในการตากผ้าสกปรกของคุณอย่างถาวรในบัญชีแยกประเภทสาธารณะแทนที่จะเก็บไว้ระหว่างธนาคารและรัฐบาล (และในบางครั้ง รั่วไหล ไปยัง Buzzfeed).

ที่สำคัญกว่านั้นเป็นที่ชัดเจนมานานแล้วว่าแม้แต่ในพื้นที่ crypto แต่การกำหนดให้มีการระบุกระเป๋าสตางค์บังคับทั่วโลกและการตรวจสอบย้อนกลับได้ทำให้เหตุผลในการ “ช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมาย” ที่เป็นต้นฉบับของกฎ AML ลดลง ในอดีต Elliptics, CypherTraces และ Chainalysises ของโลกได้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำแผนที่อาชญากรตัวจริงและธุรกรรมที่เกิดจากกิจกรรมทางอาญาจริงแทนที่จะตั้งค่าที่อยู่กระเป๋าสตางค์ของทุกคน.

ไม่ว่าจะเป็น Mt. Gox หรือแฮ็กเกอร์แลกเปลี่ยนอื่น ๆ นักหลอกลวง BitLocker หรืออาชญากรระหว่างประเทศในหลาย ๆ แถบ Bitcoin มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ บริษัท ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการสำรวจบล็อกเชนสามารถแบ่งเขตผู้ไม่ประสงค์ดีที่รู้จักและสร้าง “ดาร์กเชน” ที่แท้จริงเพื่อไม่ให้ผสมเข้ากับ บริษัท ที่สุภาพของบล็อกเชนที่เหลือ ( s).

ระบบนี้ได้ผล มากที่สุด ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน, หรือ VASP (เช่นการแลกเปลี่ยน) ใช้เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ blockchain explorer เพื่อบล็อกและติดตามธุรกรรมบน darkchain และช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน ความพยายามเหล่านี้ทำให้อาชญากรตัวจริงทำการฟอกเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกันได้ยากขึ้นมาก.

Lightchain กับ darkchain

ดังนั้นให้เราปฏิเสธวิทยานิพนธ์ที่เรากำลังมุ่งไปสู่การแบ่งขั้วแบบ“ lightchain-vs. -darkchain” แต่ขอให้รับรู้ว่าเรามีนักฟอกเงินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามืดเชนเล็ก ๆ อยู่แล้วซึ่ง VASP ไม่ควรและไม่ควรทำงานด้วยและควรหยุดและทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการ จากนั้นเราจะมีรอยแยกของโซ่ไฟที่มีอยู่ใน VASP (เช่นการแลกเปลี่ยน) ที่พวกมันเป็นและควรมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการรักษาความเป็นส่วนตัวและแบ่งปันเฉพาะในขอบเขตที่พวกเขาตรวจพบ darkchain หรือกิจกรรมทางอาญาที่สามารถพิสูจน์ได้แทนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ไม่ใช่อาชญากร สิ่งนี้ทำให้เรามีห่วงโซ่ที่สามคือบล็อกเชน“ graychain” ที่กว้างใหญ่น่ารักและน่ารื่นรมย์ซึ่งให้บริการเราเป็นอย่างดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในการ “รักษา blockchain ให้เป็นสีเทา” เราต้องต่อต้านความพยายามของ lightchain ในการเจาะกลุ่มสีเทาโดยการลงโทษ VASP และเครื่องมือการสำรวจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ blockchain ที่มีส่วนร่วมในการทำให้สีเทากลายเป็นสีขาวอย่างไม่ยุติธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแลกเปลี่ยนควรนำไปสู่การฟ้องร้องและในยุโรปการดำเนินการต่อต้านการบังคับใช้ความเป็นส่วนตัว ในทำนองเดียวกันเราต้องต่อต้านความมืดมนของ Graychain อันเป็นที่รักของเราโดยผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญและนักกฎหมายคริปโตที่เรียกว่าผู้สนับสนุนบทลงโทษสำหรับการดำเนินงานในโซนสีเทา.

ไม่มีอะไรผิดในการถือ crypto ของคุณไว้ในกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และการโต้แย้งว่าผู้ที่ใช้ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์โดยการทำเช่นนั้นมี “สิ่งที่ต้องซ่อน” ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เราต้องต่อต้านสิ่งนี้โดยการสนับสนุนให้มีการใช้เกรย์เชนซึ่งไม่มีการวัดเวกเตอร์ที่แท้จริงสำหรับการฟอกเงินและโดยชี้ให้เห็นถึงความไร้เหตุผลของการเชื่อว่าบล็อกเชนที่ใช้นามแฝงมีค่ามากกว่าเมื่อไม่มีการระบุชื่ออีกต่อไป ในท้ายที่สุดแม้ว่า lightchainers จะประสบความสำเร็จ แต่พวกเขาก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ของเงินในรูปแบบส่วนตัวที่อยู่ไกลเกินเอื้อม.

มุมมองความคิดและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนหรือแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Cointelegraph.

Zachary Kelman เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ Kelman PLLC ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติด้านกฎหมายบูติกที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน บริษัท จัดการทั้งการฟ้องร้องและเรื่องขององค์กรรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลและบริการทางการเงิน Zachary ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐและธนาคารกลางทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศกับทรัพย์สินดิจิทัลและการใช้ประโยชน์มากมาย.