คณะกรรมการบริการทางการเงินของ House ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายภายในประเทศในสหรัฐอเมริกา.
ในวันที่ 15 มกราคม การได้ยิน, คณะอนุกรรมการ FSC ด้านความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาระหว่างประเทศและนโยบายการเงินมี ตรวจสอบ สถาบันการเงินของสหรัฐฯสามารถต่อสู้กับการก่อการร้ายภายในประเทศความคลั่งไคล้และการแสดงความเกลียดชังได้อย่างไร.
หัวข้อ“ ภัยคุกคามที่คงอยู่และมีการเปลี่ยนแปลง: การตรวจสอบการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายในประเทศและลัทธิหัวรุนแรง” การพิจารณาคดีมีพยานห้าคนรายงานเกี่ยวกับวิธีการระดมทุนต่างๆที่ใช้โดยกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้ระบุว่า crypto เป็นเครื่องมือระดมทุนที่สำคัญสำหรับการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยเน้นว่าการระดมทุนทางอาญามักจะกระจายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมเช่น Facebook และ Telegram.
Facebook และ Telegram ช่วยให้กลุ่มหัวรุนแรงในประเทศได้รับเงินทุนผ่าน Bitcoin
Jared Maples ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นพยานคนแรกที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในการพิจารณาคดี, เครียด ว่าหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาควรมองหาการใช้ crypto ในการระดมทุนของลัทธิหัวรุนแรงในประเทศอย่างใกล้ชิด สังเกตว่าองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศได้ใช้ Telegram และ Facebook เพื่อขอเงินทุนผ่าน Bitcoin (BTC) เจ้าหน้าที่ได้ระบุเหตุการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล.
การคาดการณ์ว่ากลุ่มหัวรุนแรงในประเทศที่จัดตั้งขึ้นจะยังคงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาผ่านทางคริปโตควบคู่ไปกับการขายสินค้าปลอมการค้ายาและอาวุธการลักลอบสูบบุหรี่ Maples เรียกร้องให้สภาคองเกรสไม่เพิกเฉยต่ออุตสาหกรรมนี้ในฐานะแหล่งเงินทุนของอาชญากรรมจากความเกลียดชังในสหรัฐอเมริกา:
“ เราไม่สามารถลดบทบาทในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลในการระดมทุนของลัทธิสุดโต่งในประเทศทั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์และในสหรัฐอเมริกา”
กลุ่ม Supremacy หันมาใช้ Bitcoin เนื่องจากถูกตัดขาดจากตัวประมวลผลการชำระเงินแบบเดิม
Rena Miller ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่ Congressional Research Service, ชี้ให้เห็น การต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของกลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐฯก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ เนื่องจากการเกิดขึ้นของวิธีการระดมทุนออนไลน์ที่ใหม่กว่า ในเรื่องนี้ผู้บริหารอ้างถึงปี 2560 ศึกษา โดย Anti Defamation League (ADL) ที่อ้างว่ากลุ่มอำนาจสูงสุดในสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะกระจายอำนาจมากกว่าที่จะมีการจัดระเบียบสูงโดยมักอาศัย crypto.
ในขณะที่การศึกษายังระบุถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียและการเข้ารหัสลับสำหรับกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศเหล่านี้มิลเลอร์แนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐฯควรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้ครอบคลุมมากขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเจ้าหน้าที่ควรเข้าถึงข้อมูลที่ให้ไว้บนโซเชียลมีเดียและตัวประมวลผลการชำระเงิน เธอพูด:
“ การตัดประเด็นที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆของการกำกับดูแลของรัฐสภาอาจมีความสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการชำระเงิน”
ผู้บริหารของ ADL เน้นว่า Bitcoin ยังคงโปร่งใสแม้ว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม
George Selim รองประธานอาวุโสของโครงการที่ Anti-Defamation League, เน้น การทำธุรกรรมบน Bitcoin blockchain นั้นยังคงโปร่งใสและสามารถติดตามได้แม้จะมีลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนก็ตาม ในบริบทนี้ Selim กล่าวถึง Neonazi BTC Tracker ซึ่งเป็นบอท Twitter ที่โพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Selim ตั้งข้อสังเกตว่า Stormfront ซึ่งเป็นเว็บไซต์ supremacist สีขาวที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตได้รับ Bitcoin ประมาณ 30,000 เหรียญก่อนเดือนตุลาคม 2017 ในขณะที่ Andrew Auernheimer แฮกเกอร์สีขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดได้รับเงินมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล.
ผู้บริหารสรุปว่าสภาคองเกรสควรให้ทุนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้ crypto ในการระดมทุนอาชญากรรมจากความเกลียดชังในประเทศ Selim ยังแนะนำว่าสหรัฐฯควรสร้างกรอบการทำงานบางอย่างที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับติดตามธุรกรรมออนไลน์และป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากบริการของตน เขาตั้งข้อสังเกต:
“ รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลควรได้รับการแก้ไข การวิเคราะห์ควรครอบคลุมถึงความท้าทายตลอดจนโอกาสที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ เหล่านี้สำหรับผู้ที่พยายามหยุดการระดมทุนจากความเกลียดชังและความรุนแรง”
ในขณะที่สหรัฐฯกำลังพยายามแก้ไขช่องโหว่ทางการเงินของผู้ก่อการร้ายที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากฉากหลังของการก่อการร้ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและอาชญากรรมจากความเกลียดชังผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างว่า crypto เป็น “รูปแบบเงินที่ไม่ดี” สำหรับผู้ก่อการร้าย ย้อนกลับไปในปี 2018 สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาสรุปว่ากลุ่มก่อการร้ายที่พยายามระดมทุนผ่าน crypto ไม่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในทำนองเดียวกันองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐคิดว่า Tank RAND Corporation กล่าวว่า crypto ไม่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มก่อการร้าย.
ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปได้บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคมคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5 ของสหภาพยุโรปได้บังคับให้ บริษัท crypto บางแห่งในยุโรปปิดกิจการส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามากเกินไป.