มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเซเชลส์ BitMEX ประสบปัญหา ไม่นานหลังจาก Nouriel Roubini ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการเข้ารหัสลับของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กวิพากษ์วิจารณ์ BitMEX ว่าละเมิดกฎระเบียบมีรายงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมว่าคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) กำลังเปิดการสอบสวน BitMEX ว่ามันพังหรือไม่ กฎหมายโดยอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาทำการค้าบนแพลตฟอร์มของตน.
หนึ่งวันต่อมามีการค้นพบเพิ่มเติมโดย TokenAnalyst ผู้ให้บริการข้อมูลบล็อกเชนในลอนดอน เปิดเผย BitMEX ประสบปัญหาการไหลออกของ Bitcoin (BTC) ครั้งใหญ่จนถึงระดับ 73 ล้านดอลลาร์หลังจากมีข่าวการตรวจสอบกฎระเบียบ.
The Tangle in Taipei และกฎข้อบังคับ
อาจเป็นไปได้ที่จะดูท่าทีของ BitMEX เกี่ยวกับกฎข้อบังคับจาก The Tangle ในไทเปซึ่งเป็นการถกเถียงระหว่าง Nouriel Roubini นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันและ Arthur Hayes CEO ของ BitMEX ในวันที่ 3 กรกฎาคมหัวข้อหนึ่งที่พวกเขาไม่เห็นด้วยคือควรควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่.
เมื่อพูดถึงเลเวอเรจสูงสุด 100x ของ BitMEX Roubini พบ เป็นปัญหาที่ไม่เพียง แต่นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง แต่เกือบทุกคนสามารถทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงบนแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุม:
“ หากราคาเคลื่อนไหวแม้แต่ 0.5% คุณจะถูกลบออกจากตำแหน่งของคุณและคาดเดาอะไร? มีทวีตดีๆชื่อ “BitMEX Rekt.” [… ] ทุกๆวินาทีที่มีคนเหล่านี้ถูกชำระบัญชีโดยคนเหล่านี้และพวกเขาหลายพันคนต้องสูญเสียทางการเงิน แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกควบคุมทุกที่ ตั้งขึ้นในเซเชลส์”
Roubini ยังแนะนำว่านักลงทุนในสหรัฐฯไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายแบบนี้เนื่องจากกฎระเบียบของสหรัฐฯ แต่“ ใครก็ตามที่มี VPN สามารถหลีกเลี่ยง IP และไปลงทุนร่วมกับพวกคุณได้ [BitMEX]” เขาสรุปว่า“ มันเป็นเพียงตัวอย่างของทุกสิ่งที่ป่วยและเน่าเฟะในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ”
CEO ของ BitMEX ตอบกลับความเชื่อมั่นนี้หลังจากยอมรับว่าเขาไม่ต้องการเรียก Roubini ว่าศาสตราจารย์และยืนยันว่า “มันทำให้ Leverage 100 เท่าแล้วไงล่ะ” เขาพูดต่อ:
“ ฉันไม่ต้องการบังคับให้ใครใช้ BitMEX เรามีเว็บไซต์และไม่ได้ทำการตลาดใด ๆ มีกี่พันคนที่ได้พบโอเอซิสเล็ก ๆ น้อย ๆ และเริ่มทำการค้า [… ] Roubini คิดว่า New York DFS และ New York AG เป็นเกมเดียวในเมือง”
เมื่อถูกถามโดย Andrew Neil นักข่าวรุ่นเก๋าที่เป็นเจ้าภาพในการอภิปรายไม่ว่าหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรและเซเชลส์จะมีขนาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย Aurtur ตอบว่า “มันมีค่าใช้จ่ายมากกว่าในการติดสินบนพวกเขา”
ผลที่ตามมาของการอภิปราย Roubini กับ Hayes
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดการอภิปรายแล้ว Roubini ยังไม่พอใจกับคำตอบของ Arthur เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ ในวันที่ 16 กรกฎาคมประมาณสองสัปดาห์หลังจากการอภิปรายเขาเขียนเรียงความเรื่อง“ The Great Crypto Heist” และยืนยันอีกครั้งว่า BitMEX ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์.
จากนั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม Bloomberg รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ BitMEX ของ CFTC แม้ว่าการสอบสวนจะใช้เวลาหลายเดือน แต่ Mati Greenspan นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ eToro สงสัยว่า Tangel ในไทเปอาจกระตุ้นให้สหรัฐฯตรวจสอบ BitMEX ในจดหมายข่าวสำหรับลูกค้าของเขากรีนสแปนระบุว่า:
“ Hayes ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน crypto และข้อโต้แย้งที่สำคัญส่วนใหญ่ที่เขาใช้นั้นชัดเจนในการปกป้องตัวเองในฐานะผู้ประกอบการคาสิโนที่ผิดกฎหมายและไม่ใช่ข้อโต้แย้งทั่วไปที่จะใช้เพื่อสนับสนุนเงินที่เสรีและยุติธรรม”
ในความคิดเห็นของเขาต่อ Cointelegraph กรีนสแปนได้อธิบายประเด็นนี้อย่างละเอียด ที่ Tangle ในไทเป Hayes ปกป้อง Bitcoin ในแง่ของความเป็นส่วนตัวทางการเงิน แต่สำหรับ Greenspan ไม่ใช่ข้อโต้แย้งทั่วไปที่ผู้คนจะใช้ในการป้องกัน Bitcoin เขาพูดต่อ:
“ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Bitcoin ไม่ใช่สกุลเงินส่วนตัว คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Bitcoin นั้นเปิดกว้างไม่เปลี่ยนรูปไร้พรมแดนและมีการต่อต้านการเซ็นเซอร์ ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีรัฐบาลหรือธนาคารใดสามารถนำออกไปได้”
โฆษกของ BitMEX ตอบกลับคำขอจาก Cointelegraph สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนใหม่ดังนี้:
“ HDR Global Trading Limited ซึ่งเป็นเจ้าของ BitMEX ตามนโยบายของ บริษัท จะไม่แสดงความคิดเห็นในรายงานของสื่อใด ๆ เกี่ยวกับการสอบถามหรือการสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลและเราไม่มีความคิดเห็นในรายงานนี้."
การแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาและที่ไม่ได้รับการควบคุม
อาจเป็นที่น่าสังเกตว่า BitMEX ไม่ใช่การแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ถูกกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ในการเรียกร้องที่ยื่นเมื่อเดือนเมษายนเลติเทียเจมส์อัยการสูงสุดของนิวยอร์กอ้างว่า Bitfinex ฉ้อโกงลูกค้าโดยสูญเสียเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ในลูกค้าและเงินทุนขององค์กรจากนั้นพยายามปกปิดความสูญเสียโดยใช้เงินสดสำรองของ Tether ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ ในขณะที่ Bitfinex พยายามยกฟ้องคดีโดยอ้างว่าไม่ได้ดำเนินการในนิวยอร์ก แต่อัยการสูงสุดอ้างว่าพบหลักฐานว่าทำจริง.
ที่เกี่ยวข้อง: เราเป็นหุ่นไล่กาแลกเปลี่ยน Crypto – สิ่งที่ต้องเปลี่ยน?
ในขณะเดียวกัน Bittrex และ Poloniex ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯได้หยุดให้บริการโทเค็นหลายตัวในสหรัฐฯเนื่องจากภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ไม่แน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นตามรายงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน Binance จะออกจากตลาดสหรัฐฯภายในวันที่ 12 กันยายน แต่มีกำหนดเปิดตัว Binance U.S. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม fiat-to-crypto ที่ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์สำหรับตลาดในประเทศ.
ผลกระทบต่อตลาด?
เนื่องจาก Bloomberg รายงานว่า CFTC กำลังตรวจสอบ BitMEX แพลตฟอร์มนี้ดูเหมือนว่าจะมีการถอนเงินออกไป ตามรายงานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม BitMEX มีการไหลออกของ Bitcoin มูลค่า 83 ล้านดอลลาร์ในขณะที่มีเพียง 12 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่เข้าสู่แพลตฟอร์มในช่วง 24 ชั่วโมงเดียวกัน กรีนสแปนไม่เชื่อว่าการตรวจสอบที่รายงานส่งผลกระทบต่อตลาดในทางลบ แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามเขาคิดว่ามันน่าจะมีผลในเชิงบวก:
“ การใช้ประโยชน์อย่างมากทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก ตำแหน่งทางการเงินขนาดใหญ่ที่เปิดอย่างต่อเนื่องและการเลิกกิจการอย่างกะทันหันเป็นสาเหตุของความไม่แน่นอนของราคา”
อาจเป็นเพราะเหตุบังเอิญเนื่องจากมีข่าวเมื่อวันศุกร์ Bitcoin มีความผันผวนน้อยกว่าปกติโดยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 10,200 ถึง 11,000 ดอลลาร์.
กราฟราคาเจ็ดวันของ Bitcoin
ที่มา: Coin360
หาก CFTC สรุปว่า BitMEX ละเมิดกฎหมายโดยอนุญาตให้ผู้ค้าชาวอเมริกันใช้แพลตฟอร์มของตนอาจสร้างความตกใจอย่างมากให้กับอุตสาหกรรม เมื่อรวมกับแรงกดดันต่อตลาดหุ้นสำคัญอื่น ๆ ที่ดำเนินการในสหรัฐฯอาจเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลอเมริกันอาจเตรียมพร้อมสำหรับการปราบปรามการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุม.