Công ty tuân thủ như một dịch vụ Coinfirm thảo luận về tình hình BTC-e và 66.000 Bitcoin đã được chuyển đi.
Theo Pawel Kuskowski, Giám đốc điều hành & Người đồng sáng lập tại Coinfirm, ngay sau khi Alexander Vinnik bị bắt, thường được gọi là chủ mưu đằng sau BTC-e, hơn 66.000 BTC đã được chuyển từ 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp trên toàn hệ sinh thái Bitcoin.
Máy trộn bitcoin có thể tuyệt chủng
Bản thân Vinnik đang phải đối mặt với 21 cáo buộc từ bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ, chủ yếu là rửa tiền mà còn hack máy tính và buôn bán ma túy.
Gần đây, phần bất chính của thị trường tiền điện tử đã bị ảnh hưởng lớn. Tất cả bắt đầu với nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Thái Lan nhằm đóng cửa hai thị trường lưới tối lớn được sử dụng chủ yếu cho việc buôn bán ma túy. Kuskowski lưu ý rằng ba ngày sau vụ hack, BitMixer, dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến nhất đã thông báo đóng cửa ngay lập tức.
Dịch vụ trộn (máy trộn, máy trộn, máy ẩn danh) là các dịch vụ là công cụ để trộn tiền bất hợp pháp tiềm ẩn và được Europol và Interpol công nhận là công cụ bất hợp pháp – việc sử dụng chúng có thể được coi là cố ý ẩn danh quỹ.
Trong đăng trên diễn đàn bitcointalk, quản trị viên tuyên bố rằng họ thấy tương lai của Bitcoin là trong sạch và hợp pháp hơn so với quá khứ ròng đen tối. Hơn nữa, có vẻ như họ nhận ra rằng các bộ trộn trở nên thừa khi có các giải pháp phân tích và tuân thủ Blockchain mới.
Sự thiếu hiểu biết không phải là một cái cớ
BTC-e.com, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất, được coi là tiêu chuẩn vàng về độ tin cậy. Điều này có vẻ đặc biệt, nếu xét đến danh tiếng của sàn giao dịch hoạt động từ Nga. Hóa ra là sự ổn định này có thể bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp diễn ra trên sàn giao dịch vì một số người đã lợi dụng các chính sách dễ dãi có ý thức của sàn giao dịch.
Các báo cáo gần đây ước tính rằng 95% giao dịch Bitcoin do các cuộc tấn công ransomware đã được chuyển tiền mặt thông qua BTC-e, một sàn giao dịch đang xử lý tới 3% tổng lưu lượng Bitcoin.
Giờ đây, BTC-e phải đối mặt với khoản tiền phạt 110 triệu đô la từ Mạng thực thi tội phạm tài chính vì đã tạo điều kiện cho phần mềm tống tiền và bán ma túy tối và chính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ miền của trang web.
Lưu ý rằng ransomware là một hoạt động tội phạm và việc trợ giúp ‘ẩn danh’ hoặc ‘bù trừ tiền’ từ nguồn đó được coi là rửa tiền và là một tội phạm. Chúng tôi vẫn không thể biết liệu họ có xoay sở để quay trở lại trò chơi hay không.
Kuskowski nói với Cointelegraph rằng ngay sau khi tweet đầu tiên thông báo về việc bảo trì ngoài kế hoạch của trang web, các nhà chức trách đã xác nhận rằng một trong những nhân vật trung tâm đằng sau BTC-e, Alexander Vinnik đã bị bắt ở miền bắc Hy Lạp và hiện phải đối mặt với cáo buộc đứng đầu một hoạt động rửa tiền ước tính khoảng 4 tỷ đô la. và người ta cũng cho rằng Alexander đã tham gia vào vụ hack MtGox.
Do đó, FinCEN đã đánh giá một hình phạt dân sự là 12 triệu đô la đối với Vinnik và nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với 55 năm tù.
Một đạo lý bổ sung cho câu chuyện là dù cố ý hay không, việc không ngăn công ty hoặc nền tảng của bạn rửa tiền từ các hoạt động hoặc nguồn tội phạm không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bạn mà còn cả quyền tự do cá nhân của bạn..
Vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 Jamal El-Hindi, Quyền Giám đốc FinCEN cho biết:
“Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho các công ty chuyển tiền đặt tại nước ngoài, bao gồm cả các công ty trao đổi tiền ảo, hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ khi họ cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Hành động này sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể tạo điều kiện cho ransomware, buôn bán ma túy tối hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác bằng cách sử dụng tiền ảo được mã hóa. Nhóm FinCEN của Kho bạc và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài trên toàn cầu để giám sát thích hợp các nhà quản lý và trao đổi tiền ảo, những người cố gắng phá vỡ luật pháp Hoa Kỳ và tránh tuân thủ các biện pháp bảo vệ AML của Hoa Kỳ. ”
Kỷ nguyên mới cho Blockchain
Kuskowski tiết lộ rằng khoảng hai giờ sau khi tweet đầu tiên từ BTC-e, hơn 66.000 Bitcoin đã được chuyển từ địa chỉ Bitcoin 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp thông qua một vài nghìn địa chỉ trung gian.
Anh ấy lưu ý rằng Coinfirm đã sử dụng Blockchain AML của họ & Nền tảng Analytics hợp lý hóa và tự động hóa AML và tuân thủ cho Blockchain, để theo dõi giao dịch.
Trường hợp này đặt ra một kỷ nguyên mới cho Blockchain vì một trong những sàn giao dịch lâu đời nhất bị ràng buộc trực tiếp vào các hoạt động bất hợp pháp và cho thấy rằng việc triển khai các công cụ phân tích AML trong các sàn giao dịch và tất cả các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử là điều cần thiết khi hệ sinh thái phát triển về phía trước.
Ngoài ra, nó nhấn mạnh rằng bất kể bạn ở đâu – các quy tắc AML / CFT cần phải được tuân thủ. Những sự kiện như vậy kết hợp với các giải pháp mới trên thị trường đang đưa toàn bộ hệ sinh thái Blockchain tiến xa hơn theo hướng thương mại và áp dụng hàng loạt, tiết lộ những lợi ích không thể tranh cãi mà nó mang lại cho phạm vi người dùng và doanh nghiệp rộng lớn hơn nhiều.
Sửa chữa hệ thống truyền thống
Tháng 1 năm ngoái, Chris Skinner đã gặp Kuskowski để thảo luận về Blockchain và tương lai của Tuân thủ. Trong một Bài đăng trên blog của dịch vụ giặt là kết quả từ cuộc họp đó, nó cho thấy 98% trong tổng số ước tính 1,6 nghìn tỷ đô la rửa tiền toàn cầu đi qua các mạng lưới trong hệ thống tài chính truyền thống.
Nó chỉ ra rằng sự phụ thuộc của hệ thống tài chính truyền thống vào các trung gian và chính quyền trung ương có thể dễ bị quản lý kém hơn so với các hệ thống hoàn toàn phi tập trung, tự động và có thể kiểm toán dựa trên Blockchain và các giải pháp không tập trung vào điều tra, nhưng cung cấp dữ liệu để tránh bị ràng buộc tội phạm tài chính.
Giống như trường hợp của bất kỳ hệ thống trao đổi giá trị không được kiểm soát chức năng nào, Bitcoin đã được chấp nhận một phần bởi những người muốn thoát khỏi sự giám sát tài chính. Điều này khiến việc chấp nhận Bitcoin trở thành một trường hợp khó khăn hơn, đặc biệt là đối với các thực thể thương mại.
Đôi khi được ca ngợi một cách không chính xác vì bị cáo buộc ẩn danh, các công ty và tổ chức tài chính trên khắp thế giới trở nên cảnh giác về việc áp dụng đổi mới đang thay đổi thế giới và các khách hàng tiềm năng đang sử dụng nó chủ yếu do lo ngại về tuân thủ và quy định. Bây giờ nó chỉ ra rằng thủy triều đã chuyển sang lợi ích tổng thể.
Với các giải pháp Tuân thủ như một dịch vụ dành cho các hệ thống dựa trên Blockchain, chúng tôi đang đứng trên bờ vực của một hệ thống có tiềm năng gần như xóa sổ nạn rửa tiền và cung cấp một kỷ nguyên mới về tính trung thực và minh bạch trong hệ thống tài chính.
Có thể tuân thủ
Trường hợp này chứng minh rằng sự tuân thủ đối với Bitcoin và tiền điện tử không chỉ có thể thực hiện được mà còn có thể trở thành một lớp cho cả hệ thống Blockchain và hệ thống truyền thống, cho phép tạo ra thế hệ tiếp theo về hiệu quả, tính minh bạch và bảo mật cho người dùng và các công ty trên toàn cầu.
Các chức năng và cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi hệ sinh thái Blockchain đang trưởng thành là vô song và với các rào cản tuân thủ được coi là rào cản lớn nhất đối với tiền điện tử và việc áp dụng hàng loạt Blockchain đang được giải quyết, nó có thể dẫn đến một kỷ nguyên tuân thủ mới về tổng thể.
Những gì đã từng là chi phí lớn và tiêu hao lao động cho tất cả các bên liên quan, giờ đây có thể được tự động hóa và sắp xếp hợp lý đến mức không còn trở thành gánh nặng lớn nữa, đồng thời mở ra khả năng cho những người chơi nhỏ hơn và phá cách tham gia thị trường và tương tác với các công ty và cá nhân trên toàn cầu.