Abi Nigērijas jeteri, kas savus Instagram kontus piepildīja ar savas ārišķīgās bagātības attēliem, tika izdoti no Dubaijas ASV. Pēc FIB teiktā, viņi to spēja konvertēt miljoniem dolāru Bitcoin (BTC), izmantojot Gemini biržu.
Darījumu kopsavilkums par Bitcoin adresi 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Avots: Kristāla blokķēde
Abi ir Olalekans Jēkabs Ponle, pazīstams arī kā “Mr. Woodbery ”un“ Mark Kain ”, kā arī Ramons Olorunwa Abbas, kurš izmantoja aizstājvārdus“ Ray Hushpuppi ”un“ Hush ”. FIB sūdzībā galvenā uzmanība tika pievērsta pirmā darbībām un tam, kā viņš izmantoja Bitcoin, lai pārskaitītu nozagtos līdzekļus.
Biznesa e-pasta kompromiss – 1500 BTC
Saskaņā ar FBI, Ponle kopā ar saviem līdzzinātājiem iesaistījās shēmā, kas pazīstama kā biznesa e-pasta kompromiss vai BEC. Noziedznieks iegūs piekļuvi likumīgam uzņēmuma e-pasta kontam un pēc tam manipulēs ar uzņēmuma darbiniekiem, lai viņi pārskaitītu uzņēmuma līdzekļus uz noziedznieka bankas kontu. Sūdzībā tiek apgalvots, ka Ponle un viņa līdzzinātāji izkrāpuši Amerikas uzņēmumus desmitiem miljonu dolāru apmērā, vienlaikus pārveidojot 6,5 miljonus ASV dolāru 1500 BTC:
“Sākotnējā blokķēdes analīze norāda, ka PONLE saņēma vismaz 1 494,71506296 bitkoīnus, kas saistīti ar šīm BEC shēmām un kuru ienākumu saņemšanas brīdī vērtība bija aptuveni 6 599 499,98 USD.”
Sūdzībā teikts, ka ir skaidrs, ka Ponle nebija īpaši noraizējies par savu dziesmu atspoguļošanu Bitcoin tīklā, jo kopš 2014. gada viņš izmanto to pašu adresi (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn), lai gan sūdzība ir vērsta tikai uz viņa nelikumīgo darbību tikai 2019. gadā.
Dvīņu apmaiņa
Dvīņi bija noziedznieku iecienītākā apmaiņa. Tas var šķist pārsteidzoši, ņemot vērā, ka birža tiek uzskatīta par vienu no atbilstošākajām nozarē. Tomēr šo izvēli, iespējams, var izskaidrot ar faktu, ka apsūdzētajam bija nepieciešama ASV apmaiņa, kas paredzēta uzņēmumiem.
2019. gada 15. februārī Ponles asociētais darbinieks apstiprināja, ka USD 2 149 000 ir veiksmīgi noguldīti Gemini un konvertēti uz BTC.
Diskusija starp Ponle un viņa darījuma partneri 2019. gada 15. februārī
Šie darījumi, izsekojot Bitcoin blokķēdē, sasniedza 340 un 261 BTC, kopā 601 BTC. Tajā laikā Bitcoin cena bija aptuveni 3500 USD.
Divi Bitcoin darījumi no Gemini apmaiņas uz Ponle adresi. Avots: Kristāla blokķēde
FIB iefiltrējas Ponles iekšējā lokā
Vēl viens darījums notika 2019. gada 17. janvārī, kad Ponles līdzzinātājs 119 000 USD pārveidoja par 33,13 BTC – FBI sūdzībā tā vietā kļūdaini saka 3,13. Šis darījums notika no nenoskaidrotas adreses, taču tas atrodas viena apiņa attālumā no citas Amerikas biržas – Krakenas. Lai gan pēdējais sūdzībā nav minēts.
Jūlijā FBI spēja iefiltrēties Ponle iekšējā lokā, kad aģents sāka tiešsaistē sazināties ar Ponle, izmantojot to pašu rokturi, kuru iepriekš izmantoja viens no viņa domubiedriem. 2019. gada 9. septembrī starp Ponle un viņa domubiedru notika diskusija par 5 miljonu ASV dolāru konvertēšanu uz Bitcoin.
Diskusija starp Ponle un viņa darījuma partneri 2019. gada 9. septembrī
Ponlei nezinot, šoreiz tērzēšanas otrajā galā tas bija FIB aģents. Lai gan sūdzībā tas nav norādīts, domājams, ka šis darījums nekad nav noticis, jo nevienu saistītu darījumu nevar identificēt ar “16AtGJ BTC maku”.
Naudas izmaksa, izmantojot LocalBitcoin & Huobi
Tā kā Dvīņi bija izvēles apmaiņa, lai pārveidotu nozagto fiat uz Bitcoin, LocalBitcoins un Huobi bija vēlama izvēle naudas izņemšanai. Saskaņā ar Crystal Blockchain, 577 BTC tika notīrīts, izmantojot pirmo, un 539 BTC, izmantojot otro. Abus agrāk kritizēja par vaļīgām KYC procedūrām.
Ponle un viņa kolēģis Abbass nodzīvoja ārišķīgu bagātību, parādot savus jauniegūtos likteņus Instagram. Vienā no pēdējiem ierakstiem Ponle pamāca viņa sekotāji pret vainu, kas saistīta ar bagātību:
“JŪS VĒRTĒJAT DARBA PRIEKAS &# 128153; Pārtrauciet ļaut cilvēkiem likt justies vainīgam par iegūto bagātību, it īpaši, ja maksājat ar asinīm, sviedriem un asarām, lai būtu lietas, kuras tiek uzskatītas par tādām, kuras var iegādāties bez pirkuma.
Ponles Instagram ziņa. Avots: Instagram
Tagad tiesa noteiks viņa vainu.
Dvīņi atteicās komentēt situāciju, lai gan viņu pārstāvis teica Cointelegraph, ka birža izmanto ķēdes analīzi, lai uzraudzītu riskus.
FBI noraidīja Cointelegraph lūgumu sniegt komentārus.