Vào cuối tháng 2, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã tiết lộ Chương trình Tình báo Tiền điện tử của họ, nhắm mục tiêu đến các thị trường ngang hàng và darknet để sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử. Sau đó, trong một cuộc họp báo một tháng sau đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 14 quan chức hàng đầu khác của nước này. Các cáo buộc bao gồm lợi dụng các văn phòng chính trị, hệ thống tài chính và tiền điện tử để tiến hành và che giấu một hoạt động buôn bán ma túy, khủng bố ma túy và tham nhũng lớn do chính phủ điều hành trong hơn 20 năm. Tham nhũng có hệ thống này đã cướp đi hàng tỷ đô la của Venezuela và tàn phá kinh tế đất nước, theo các công tố viên Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cho rằng Maduro và “Cartel of the Suns,”Một tổ chức buôn bán ma túy bao gồm quân đội cấp cao, các quan chức chính phủ và các đặc nhiệm tình báo, đã vũ khí hóa 250 tấn cocaine chống lại Hoa Kỳ, mà họ bị cáo buộc vận chuyển qua Trung Mỹ bằng máy bay hoặc qua Caribê bằng thuyền.
“Maduro và các bị cáo khác rõ ràng có ý định tràn ngập nước Mỹ bằng cocaine để hủy hoại sức khỏe và hạnh phúc của quốc gia chúng ta,” Luật sư Hoa Kỳ Geoffrey Berman quả quyết.
Trong một bản cáo trạng riêng biệt, Quận phía Nam của New York tính phí Giám đốc phụ trách tiền điện tử của Venezuela, Joselit Ramirez Camacho và những người khác vì tham gia vào một loạt tội ác trong nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ. Theo trước các giấy tờ của tòa án, Camacho đã hướng dẫn một người Hoa Kỳ mở tài khoản ngân hàng và thành lập một tập đoàn shell ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để được sử dụng trong một kế hoạch rửa tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của họ nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt của OFAC.
Alysa Erichs, quyền phó giám đốc điều hành của Điều tra An ninh Nội địa của ICE, giải thích trong thông cáo báo chí của DOJ:
“Bản chất hợp tác của cuộc điều tra này là đại diện cho các công việc đang diễn ra mà HSI và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế thực hiện hàng ngày, thường ở hậu trường và không được công chúng biết đến, để làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn và không bị tham nhũng. […] Phạm vi tiếp cận toàn cầu và cam kết của HSI trong việc xác định, nhắm mục tiêu và điều tra tích cực các cá nhân vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, khai thác hệ thống tài chính và ẩn sau tiền điện tử để tiếp tục hoạt động tội phạm bất hợp pháp của họ. Hãy để bản cáo trạng này là một lời nhắc nhở rằng không ai đứng trên luật pháp – ngay cả những quan chức chính trị quyền lực ”.
Tiền điện tử quốc gia đầu tiên trên thế giới – Petro
Khái niệm về tiền điện tử quốc gia, hai quốc gia và đa quốc gia đã thu hút nhiều chính phủ trên toàn thế giới, đặc biệt là những chính phủ đã bị Hoa Kỳ trừng phạt – tức là Venezuela và Iran – nhưng những nước khác, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Venezuela đã phần lớn cô lập quốc gia này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Wilmar Castro Soteldo, Bộ trưởng Nông nghiệp Venezuela, là một cách để lách các lệnh trừng phạt trên diện rộng của Hoa Kỳ và khắc phục tình trạng thiếu thanh khoản kinh niên., được hỗ trợ việc tạo ra một loại tiền điện tử do nhà nước tài trợ dựa trên bản vị vàng hoặc các tài nguyên khác – tương tự như tiền điện tử quốc gia của Iran, Peyman – để cứu nền kinh tế Venezuela và thay thế vị trí bá chủ của đô la Mỹ.
Xét cho cùng, Iran được biết đến với việc thực hiện các kế hoạch theo kiểu hàng đổi hàng, sáng tạo nhất để trốn tránh các lệnh trừng phạt trong lịch sử hiện đại. Những kế hoạch này đã liên quan đến các quốc gia khác nhau – sử dụng cái gọi là lỗ hổng “gas-for-gold” – cũng như “Công cụ hỗ trợ các sàn giao dịch thương mại” hoặc INSTEX – một cổng thanh toán quốc tế dựa trên tiền điện tử mới ở Liên minh Châu Âu với các tính năng kiểu hàng đổi hàng – để tránh hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và các lệnh trừng phạt làm tê liệt khả năng giao thương của quốc gia với thế giới.
Vào tháng 12 năm 2017, trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Maduro thông báo rằng chính phủ của ông đang có kế hoạch phát hành một loại tiền điện tử / stablecoin, được gọi là Petro, sẽ được hỗ trợ bởi dự trữ dầu, vàng và khoáng sản của đất nước – và sẽ được chuyển đổi thành một số tiền tệ fiat, chẳng hạn như đồng rúp của Nga, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng euro.
Liên quan: Tiền tệ kỹ thuật số do Ngân hàng trung ương phát hành: Tại sao các chính phủ có thể (hoặc có thể không) cần chúng
Sự phát triển của Petro rất lớn bị ảnh hưởng bởi cựu thực tập sinh Quốc hội Hoa Kỳ Gabriel Jimenez. Nó được lưu trữ trên nền tảng blockchain đã bị cáo buộc là được thiết kế như một bản sao của Dash (DASH) để tránh bị các quan chức thực thi pháp luật phát hiện.
Liên quan: Tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với các giao dịch bằng tiền Fiat và tiền điện tử giống nhau: Chuyên gia thực hiện
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
Ngay sau khi Petro ra mắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, trong một lệnh hành pháp ngày 19 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị cấm Những người Hoa Kỳ mua bất kỳ loại tiền kỹ thuật số, đồng xu kỹ thuật số hoặc mã thông báo kỹ thuật số nào được phát hành bởi, cho hoặc thay mặt cho chính phủ Venezuela vào hoặc sau ngày 9 tháng 1 năm 2018. Lệnh cấm này là sửa đổi bao gồm rủi ro chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với bất kỳ người nào Hoa Kỳ giao dịch với công ty dầu khí quốc gia Petróleos de Venezuela của Venezuela bất kể đơn vị tiền tệ của giao dịch.
Để chống lại giá dầu giảm, các lệnh trừng phạt đối với Venezuela – quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và nơi dầu mỏ chiếm 98% thu nhập xuất khẩu của đất nước – đã hoạt động như một lệnh cấm vận đã hủy hoại nền kinh tế của nước này. Theo đó, Maduro phải đổi mới hơn nữa, đẩy anh ta sâu hơn vào buôn bán ma túy và các giao dịch dầu / vàng / tiền điện tử cấm trừng phạt. Maduro đã thiết lập các biện pháp để tăng việc sử dụng Petro bằng cách công bố kế hoạch sử dụng Petro để bán dầu của Venezuela và bước lên bán vàng trong các giao dịch chống lại các lệnh trừng phạt tương tự như các kế hoạch theo kiểu hàng đổi hàng của Iran.
Trong vài năm qua, Maduro đã dùng đến việc bán hàng tấn vàng dự trữ liên bang của Venezuela cũng như vàng từ các liên doanh khai thác bất hợp pháp cho các công ty ở những nơi như Thụy sĩ, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tài khoản trong các ngân hàng ít người biết đến. Họ vận chuyển vàng – 23 tấn trong số đó đã được chuyển khỏi kho ngân hàng của đất nước, theo các báo cáo được công bố – lên máy bay tư nhân cho các chuyến bay đến Istanbul, cuối cùng dự định bán cho các ngân hàng châu Âu với sự tham gia của Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia. Năm ngoái, DOJ tính phí một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ và một nhà kinh doanh vàng Iran vì trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Gần đây, công ty dầu mỏ do nhà nước Nga kiểm soát Rosneft đã kết thúc hoạt động tại Venezuela và bán toàn bộ tài sản của mình tại quốc gia này cho Điện Kremlin sau khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt chi nhánh thương mại của họ. Do đó, bất kỳ lệnh trừng phạt nào trong tương lai của Hoa Kỳ đối với các hoạt động khai thác dầu do Nga kiểm soát ở Venezuela có thể nhắm mục tiêu trực tiếp chính phủ Nga / Điện Kremlin.
Phần kết luận
Người ta vẫn chưa biết liệu những người khác tham gia vào các giao dịch trao đổi tiền điện tử quốc tế của Venezuela có phải đối mặt với các cáo buộc từ DOJ vì đã lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không. Hoa Kỳ đang treo thưởng 15 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và / hoặc kết tội Maduro, cũng như phần thưởng trị giá 10 triệu đô la cho Diosdado Cabello, chủ tịch Quốc hội lập hiến quốc gia của Venezuela; Tareck El Aissami, phó chủ tịch phụ trách kinh tế; Hugo Carvajal, cựu giám đốc tình báo quân sự; và Clíver Alcalá Cordones, một thiếu tướng đã nghỉ hưu.
Bản cáo trạng của Maduro và 14 thành viên nội các của ông ta được đưa ra sau khi conoravirus đến Venezuela – nơi đã được kiểm dịch trên toàn quốc kể từ ngày 16 tháng 3. Một cuộc chiến giá dầu và lo ngại về suy thoái toàn cầu đã đẩy giá dầu xuống mức 18 năm. mức thấp nhất là 24 USD / thùng, thấp hơn một nửa so với hồi tháng Hai. Các nước sản xuất dầu hòa vốn ở mức giá giữa $ 80 mỗi thùng.
Giá của Petro, tiền tệ kỹ thuật số quốc gia của Venezuela, được đưa ra để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, không được biết.
Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA, là một luật sư thuế quốc tế và là kế toán viên công được chứng nhận, người thường xuyên viết về các vấn đề thuế, pháp lý và kế toán cho Tax Notes, Bloomberg BNA, các ấn phẩm khác và OECD.