Kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm giám sát các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp một cách đầy đủ hơn

Đại dịch COVID-19 đã nghiền nát các doanh nghiệp, làm tê liệt cuộc sống trên toàn thế giới. Nó cũng khiến những kẻ buôn bán ma túy darknet tiêu tốn hàng triệu đô la vì phương pháp di chuyển ma túy và tiền của họ đã bị xâm phạm trong quá trình khóa sổ, theo một bài viết trên blog bởi Chainalysis.

Chainalysis báo cáo: “Doanh thu thị trường Darknet đã giảm nhiều hơn chúng tôi mong đợi sau đợt giảm giá lớn gần đây của Bitcoin,” Chainalysis báo cáo, lưu ý rằng các vấn đề về nguồn cung cho các tập đoàn và đại lý ma túy Mexico ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc có thể “cản trở khả năng kinh doanh của các nhà cung cấp thị trường darknet . ” Chainalysis viết: “Có lẽ khách hàng của thị trường darknet sẽ không mua nhiều thuốc như vậy trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

“Cũng có thể các nhà cung cấp đã làm chậm doanh số bán hàng trong quá trình giảm giá, vì sợ rằng số bitcoin mà họ chấp nhận vào một ngày nào đó có thể trở nên vô giá trị vào ngày tiếp theo. Nhưng cũng có khả năng chính Covid-19 đang khiến việc bán thuốc trở nên khó khăn hơn vào lúc này. “

Tuy nhiên, tất cả đều có thể là một xu hướng kinh doanh ngắn hạn do đóng cửa, vì dịch bệnh opioid ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng, sự cô lập và sự tàn phá tài chính do đại dịch COVID-19 đang lan rộng. đến mọi ngóc ngách của xã hội, với hàng triệu người mất việc làm trong thời kỳ suy thoái toàn cầu này.

Để cắt đứt nguồn cung cấp ma túy vào Hoa Kỳ và ngăn chặn dịch opioid trở nên tồi tệ hơn, Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra đa phương diện đã nứt ra trên một tập đoàn ma túy Mexico mạnh nhất, được gọi là Cartel de Jalisco Nueva Generación, kiểm soát ít nhất 2/3 lượng ma túy vận chuyển của Hoa Kỳ gồm cocaine, heroin, methamphetamine và heroin tẩm fentanyl – một trong những loại ma túy chết người nhất ở Mỹ.

Liên quan: EU sửa đổi Luật AML đối với tiền mã hóa như Hoa Kỳ Người suy nghĩ: Blog chuyên gia

Vào cuối tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và DEA tính phí một công dân hai Hoa Kỳ-Mexico Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, được gọi là “La Negra,” là em gái của trùm ma túy Mexico Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, được gọi là “El Mencho,” của CJNG vì vi phạm Đạo luật Kingpin do bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền tiền thu được từ ma túy bằng cách sử dụng năm thực thể kinh doanh CJNG. Điển hình trong các giao dịch Rửa tiền dựa trên thương mại, các liên kết của các băng đảng bán ma túy ở Hoa Kỳ mua hàng hóa của Mỹ bằng tiền ma túy và vận chuyển chúng đến Trung Quốc vì các băng đảng Mexico dựa vào “các tổ chức tội phạm châu Á quốc tế” để rửa tiền của họ. Đổi lại, những kẻ rửa tiền Trung Quốc nhận được sản phẩm sau đó sẽ gửi tiền điện tử trở lại các tập đoàn ở Mexico. Thanh toán bằng tiền điện tử phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vì nó có thể được sử dụng để chuyển giá trị ẩn danh ra nước ngoài, phá vỡ sự kiểm soát vốn của Trung Quốc.

Sau vụ bắt giữ La Negra vào ngày 11 tháng 3, DEA đã thông báo về việc bắt giữ hơn 600 thành viên của băng đảng CJNG. Là quyền quản trị viên Uttam Dhillon giải thích:

“Project Python là cuộc tấn công lớn nhất duy nhất của các nhà chức trách Hoa Kỳ chống lại CJNG và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Dự án mang tính chiến lược và phối hợp này thể hiện sứ mệnh của DEA: phá vỡ, triệt phá và tiêu diệt các tổ chức buôn bán ma túy trên khắp thế giới và đưa các thủ lĩnh của chúng ra trước công lý ”.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian A. Benczkowski của Bộ Tư pháp Hình sự cho biết thêm:

“Khi Tổng thống Trump ký Sắc lệnh ưu tiên triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Bộ Tư pháp đã trả lời lời kêu gọi và nhắm thẳng vào CJNG. Chúng tôi coi CJNG là một trong những mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được ưu tiên cao nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Và với Project Python, chúng tôi đang mang lại kết quả khi đối mặt với mối đe dọa đó cho người dân Mỹ ”.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công khác nhằm vào tập đoàn ma túy chết người của Mexico đã xảy ra vào đầu tháng 6 với “Chiến dịch Blue Agave” – ​​một hoạt động hợp tác giữa đơn vị chống rửa tiền của Bộ Tài chính Mexico và DEA của Mỹ nhằm vào gần 2.000 nam giới, phụ nữ và các công ty. đóng băng hơn 1,1 tỷ USD tài sản của CJNG. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador giải thích:

“Có một yêu cầu từ chính phủ Hoa Kỳ vì họ có thông tin về CJNG. Theo các thỏa thuận hợp tác, các tài khoản của nhóm này đã phải bị đóng băng ”.

Tuy nhiên, bất chấp thành công gần đây của DEA liên quan đến Project Python và Operation Blue Agave, một báo cáo kiểm toán phát hành hồi đầu tháng này bởi Văn phòng Tổng thanh tra DOJ của Hoa Kỳ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc DEA không báo cáo được hàng triệu đồng tiền kỹ thuật số mà họ đã kiếm được nhờ hoạt động rửa tiền bí mật và buôn bán ma túy, mặc dù trong vài năm qua, DEA đã chứng kiến ​​sự gia tăng theo cấp số nhân trong các trường hợp liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là các cuộc điều tra về hoạt động web đen.

Bản kiểm toán 72 trang, được biên soạn lại một phần về các hoạt động bí mật tạo thu nhập mô tả “rủi ro nghiêm trọng” liên quan đến các hoạt động của DEA từ năm 2015 đến năm 2017, cho rằng một số tiền đáng kể thu được từ các hoạt động này không được tiết lộ cho các cơ quan giám sát được chỉ định và ở đó thậm chí có những trường hợp, trong đó DEA lơ là trong việc theo đuổi các mục tiêu được xác định trong hoạt động của họ, coi DEA là một cơ quan có nỗ lực kiềm chế hoạt động rửa tiền tiền điện tử đã đi trước khả năng tự giám sát trong việc xử lý các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. thiếu các thủ tục có cấu trúc và sự giám sát.

Báo cáo cho biết “sự quản lý của DEA đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo là không đầy đủ do quản lý trụ sở không đầy đủ, thiếu chính sách, thủ tục kiểm soát nội bộ không đầy đủ, giám sát giám sát không đầy đủ và thiếu đào tạo. Sự thiếu hụt này xảy ra hơn 2 năm sau khi một cựu Đặc vụ của DEA bị kết tội ăn cắp 700.000 đô la tiền ảo trong cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm chung về Con đường tơ lụa trên thị trường Dark Web vì DEA đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ bổ sung liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. ” Nó cũng nêu rõ: “Hơn nữa, bất chấp những thách thức độc đáo của các kế hoạch rửa tiền mã hóa, chẳng hạn như phí không xác định và biến động tiền tệ tự phát [và khai thác tiền ảo – không được đề cập trong báo cáo kiểm toán] không có trong rửa tiền truyền thống, DEA đã không tạo ra các quy trình và biểu mẫu mới để tiến hành và ghi lại các hoạt động bí mật này ”.

Để tăng cường các nỗ lực giám sát và thực thi tiền điện tử của họ cho năm 2021 – bắt đầu vào tháng 10 năm 2020 – các cơ quan Liên bang Hoa Kỳ đã tìm kiếm hàng triệu đô la trong nguồn vốn mới và mua lại tiền điện tử điều tra công cụ được gọi là “Coinbase Analytics” như sau:

  • Tài liệu về Tài chính Năm tài chính 2021 của Sở Thuế vụ yêu cầu với 40,54 triệu đô la cho “Mở rộng nỗ lực tuân thủ tiền tệ ảo và mạng” để hỗ trợ việc thuê 108 đặc vụ để tiến hành thêm các cuộc điều tra tội phạm liên quan đến không gian mạng và tiền kỹ thuật số.
  • Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, theo tài liệu, đã yêu cầu thêm 812.000 đô la để tuyển dụng các nhà điều tra tiền kỹ thuật số.
  • Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, theo các tài liệu, đã yêu cầu 819.000 đô la để tuyển dụng ba nhân viên toàn thời gian để hỗ trợ “Xây dựng Chương trình giảm thiểu mối đe dọa trên mạng và tiền ảo của FinCEN”.
  • Văn phòng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Cục điều tra liên bang tìm kiếm thêm 1,5 triệu đô la để thuê sáu nhà phân tích. Bản tóm tắt ngân sách đáng chú ý tập trung vào kế hoạch chuyển Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ từ Bộ An ninh Nội địa sang Bộ Tài chính – quê hương ban đầu của cơ quan này.
  • Cơ quan Thực thi Ma túy yêu cầu với số tiền 3,25 triệu đô la để cung cấp hỗ trợ phân tích và dữ liệu cho các cuộc điều tra tập trung vào giao dịch và tuyển dụng hai “Chuyên gia nghiên cứu tình báo toàn thời gian được giao cho các vụ rửa tiền dựa trên thương mại (TBML).”

Người nộp thuế có giao dịch tiền điện tử được khuyến khích tuân thủ các quy định về tiền điện tử khác nhau của Hoa Kỳ và các yêu cầu báo cáo thuế của Hoa Kỳ, nhờ các công cụ điều tra nâng cao và nguồn nhân lực dành riêng cho các nỗ lực giám sát và thực thi tiền điện tử của các cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ.

Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến ​​của Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq, CPA, là một luật sư thuế quốc tế và kế toán công được chứng nhận, người thường xuyên viết về các vấn đề thuế, pháp lý và kế toán cho Tax Notes, Bloomberg BNA, các ấn phẩm khác và OECD.