Trong toàn bộ lịch sử ngắn ngủi của tiền điện tử, Venezuela đã được coi là một trong những ví dụ nổi bật nhất về sự cần thiết của tiện ích này. Quốc gia Nam Mỹ này đã tổ chức căng thẳng chính trị leo thang trong nhiều năm, khi siêu lạm phát tăng vọt, mất điện và tình trạng thiếu lương thực và thuốc men quan trọng đã làm gia tăng sự bất bình của người dân.
Khối lượng thương mại của Venezuela thống trị thị trường P2P
Các thị trường ngang hàng (P2P) của Venezuela từ lâu đã dẫn đầu về khối lượng, một phần là do ngăn chặn địa lý rộng rãi nhắm mục tiêu đến các công dân Venezuela trên một phần của các sàn giao dịch tiền điện tử. Gần đây, Binance đã thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, cư dân của Venezuela và 28 quốc gia khác sẽ bị hạn chế truy cập vào nền tảng trao đổi phi tập trung của Binance.
Thương mại của Venezuela đã liên tục bao gồm thị trường lớn thứ hai trên thị trường Bitcoin P2P Localbitcoins, chỉ sau Nga. Trong tuần của Ngày 13 tháng 7 năm 2019, xấp xỉ 5.012 BTC đã được đổi chủ – tương đương với 49.248.298.468 bolivar của Venezuela (khoảng 5 triệu đô la).
Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng kinh tế Venezuela
Sau khi cựu Tổng thống Hugo Chavez qua đời vào tháng 3 năm 2013, tổng thống đương nhiệm của Venezuela, Nicolas Maduro, được bầu lên nắm quyền ở Tháng 4 năm 2013. Hội nghị bàn tròn Thống nhất Dân chủ, một liên minh bầu cử của các đảng chính trị Venezuela phản đối các chính sách của Đảng Xã hội Thống nhất của Venezuela, cho rằng cuộc bầu cử là gian lận. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Venezuela đã phán quyết Maduro là tổng thống hợp pháp của đất nước. Trong năm 2013, lạm phát hàng năm của Venezuela đạt mức 16 tuổi cao của 56,2%. Kể từ cuộc bầu cử của Maduro, hàng trăm nghìn người Venezuela đã xuống đường để phản đối tham nhũng, siêu lạm phát, khan hiếm hàng hóa cơ bản và cưỡng bức bạo lực.
Giá dầu sụt giảm trong năm 2014
Từ đầu năm 2014, giá dầu đã giảm khoảng 60% từ hơn 100 USD / thùng. Với dầu thô tương đương với 80% xuất khẩu của Venezuela, giá dầu giảm mạnh đã thúc đẩy nền kinh tế Venezuela bước vào suy thoái. Năm 2015 chứng kiến Đảng Xã hội thống nhất của Maduro của Venezuela phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, Maduro thề sẽ “ngăn chặn bằng cách móc ngoặc hoặc lừa phe đối lập lên nắm quyền, bất kể giá nào, theo bất kỳ cách nào,” và thay thế toàn bộ đất nước tòa án Tối cao ngày hôm sau. Tháng sau, Tổng thống Maduro củng cố quyền kiểm soát hành pháp đối với cả ba nhánh của chính phủ trong bối cảnh ra sắc lệnh “kinh tế khẩn cấp,”Ngăn cản hiệu quả Quốc hội lập pháp.
Trong năm 2015, Venezuela trải qua tỷ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới, với mức lạm phát vượt quá 100% lần đầu tiên trong lịch sử đất nước. Năm sau, lạm phát hàng năm lên tới 274%, trong khi giá hàng hóa tiêu dùng ở Venezuela tăng 800%. Một nghiên cứu được xuất bản bởi Diario Las Americas ước tính rằng hơn 15% người Venezuela sau đó thường xuyên tiêu thụ rác thải thực phẩm đã được các cơ sở thương mại loại bỏ.
Trong năm 2017, lạm phát ở Venezuela được ước tính đã tăng vọt lên 2.000% hàng năm. Victor Torres, một tài xế tài xế sống ở thành phố Maracaibo của Venezuela, đã trình bày về thử thách khi cố gắng mua sắm cơ bản trong điều kiện siêu lạm phát cực đoan để Máy điện đàm, nói rõ: “Hôm trước tôi đi mua một quả chuối. Vào buổi sáng, nó có giá 1.900 bolivar và vào buổi chiều là 3.000. Bạn không thể sống theo cách này. Tôi thất vọng với các chính trị gia."
Lạm phát ở Venezuela tăng lên 130.000% vào năm 2019
Sau cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018 của Venezuela, Maduro tuyên bố đã giành được 67,8% số phiếu bầu. Tuy nhiên, kết quả đã bị thách thức bởi các chính phủ Argentina, Chile, Colombia, Brazil, Canada, Đức, Pháp và Hoa Kỳ – những nước mô tả cuộc bầu cử là không đảm bảo một quy trình dân chủ tự do, công bằng và minh bạch, và sau đó được chuyển sang công nhận Juan Guaido của đảng Ý chí phổ biến với tư cách là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Trong tháng 10 năm 2018, lạm phát hàng năm của Venezuela ước tính đã đạt 130,060%.
Kể từ năm 2015, Liên hợp quốc ước tính rằng 4.000.000 Người Venezuela đã rời khỏi đất nước – khoảng 12,5% dân số hiện tại của Venezuela.
Kể từ khi thành lập Chỉ số Nhận thức Tham nhũng vào năm 1995, Venezuela đã được xếp hạng trong số các chế độ tham nhũng nhất thế giới. Năm 2010, chỉ số xếp hạng Venezuela là chính phủ kém minh bạch thứ 164 trong số 178 quốc gia, với Venezuela đứng thứ 166 trong số 178 quốc gia vào năm 2016 và thứ 168 trong số 180 quốc gia vào năm 2018. The Dự án Công lý Thế giới cũng xếp Venezuela thứ 99 trong số 99 quốc gia theo Chỉ số pháp quyền năm 2014, với chỉ số hiện đang xếp Venezuela thứ 126 trên 126 quốc gia.
Trừng phạt kinh tế
Ngoài việc đấu tranh để duy trì nền kinh tế suy thoái và nạn tham nhũng chính trị lan tràn, công dân Venezuela còn phải chịu gánh nặng của các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các nước khác áp đặt lên quốc gia Mỹ Latinh..
Vào đầu năm 2019, Alfred de Zayas, báo cáo viên Liên Hợp Quốc đầu tiên đến thăm Venezuela trong 21 năm, đã mô tả các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt là bao gồm “chiến tranh kinh tế”. Báo cáo viên đặc biệt khuyến nghị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ duy trì là tội ác tiềm tàng chống lại loài người theo Điều 7 của Quy chế Rome, cho rằng các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp do không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng thực. Anh ta đã nêu:
“Các lệnh cấm vận và phong tỏa kinh tế thời hiện đại có thể so sánh với các cuộc vây hãm các thị trấn thời trung cổ. Các biện pháp trừng phạt trong thế kỷ 21 nỗ lực không chỉ khiến một thị trấn mà cả các quốc gia có chủ quyền phải quỳ gối ”.
Phát hiện của Zayas dựa trên chuyến công tác cuối năm 2017 của anh ấy tới đất nước mà báo cáo viên phỏng vấn các bộ trưởng chính phủ, các thành viên của các đảng đối lập của đất nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động ở Venezuela và các học giả, nhà hoạt động và quan chức nhà thờ địa phương. Những lời chỉ trích về các lệnh trừng phạt kinh tế đã được nhiều tổ chức phi chính phủ lặp lại, với chủ tịch của Fundalatin, Eugenia Russian, nêu rõ:
“Chúng tôi cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước là ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt cưỡng chế đơn phương được áp dụng trong nền kinh tế, đặc biệt là của chính phủ Hoa Kỳ.”
Tổng thống Donald Trump gần đây đã đe dọa tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện đang áp dụng đối với Venezuela, tuyên bố rằng ông sẽ “tiếp tục sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ để thúc đẩy khôi phục nền dân chủ Venezuela” trong khi tuyên bố ủng hộ việc công nhận Guaido với tư cách là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước trong tháng Giêng.
Petro
Trong một nỗ lực để lách các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Venezuela, Nicolas Maduro đã công bố kế hoạch tung ra một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi dự trữ dầu, xăng, vàng và kim cương của quốc gia trong tháng 12 năm 2017. Tổng thống tuyên bố rằng loại tiền kỹ thuật số này có tên là Petro (PTR) sẽ cho phép quốc gia để tiếp cận “các hình thức tài trợ quốc tế mới”.
Vào đầu tháng 1 năm 2018, Tổng thống Maduro đã ra lệnh phát hành 100 triệu Petros đầu tiên, thông báo rằng mỗi đồng Petro sẽ được gắn với giá trị của một thùng dầu Venezuela – tương đương vốn hóa của tiền điện tử khoảng 5,9 tỷ đô la. Vài ngày sau, Quốc hội do phe đối lập điều hành đã chỉ trích Petro, gọi đồng tiền kỹ thuật số này là “vô hiệu”. Thứ trưởng Quốc hội Jorge Millan đã mô tả Petro là gian lận, nói rõ: “Đây không phải là tiền điện tử, đây là giao dịch bán kỳ hạn dầu của Venezuela. Nó được thiết kế riêng cho mục đích tham nhũng ”. Anh ấy tiếp tục:
“Chúng tôi thấy mình đang đứng trước một kiểu lừa đảo mới, được ngụy trang như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng (tài chính). Chính phủ bất tài này muốn bù đắp sản lượng dầu thiếu hụt bằng những thùng tiền ảo này ”.
Vào cuối tháng 1 năm 2018, Maduro đã tuyên bố rằng khai thác tiền điện tử là một hoạt động “hoàn toàn hợp pháp”. Tổng thống cũng thông báo rằng những công dân bị nhắm mục tiêu trong cuộc đàn áp của cảnh sát vào năm trước đối với các hoạt động khai thác mỏ sẽ bị bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, chính quyền của Maduro đã xuất bản sách trắng về tiền điện tử.
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, Jose Vielma Mora, Bộ trưởng ngoại thương và đầu tư quốc tế của Venezuela, nói với hãng tin TeleSur do nhà nước tài trợ rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sẵn sàng thực hiện giao dịch để đổi lấy Petro, tuyên bố rằng Ba Lan, Đan Mạch, Honduras, Na Uy, Canada và Việt Nam là một trong những đối tác thương mại chuẩn bị chấp nhận tiền điện tử gây tranh cãi làm phương tiện thanh toán.
Venezuela đã đưa ra giá bán trước cho Petro vào ngày 20 tháng 2 năm 2018. 82,4 triệu Petros đã được cung cấp để đổi lấy các loại tiền tệ fiat và tiền điện tử được chọn. Ba ngày sau, truyền thông Venezuela tuyên bố rằng giá bán trước đã tăng 1 tỷ đô la. Vào ngày 24 tháng 2, chính phủ Venezuela đã khởi động một khóa đào tạo tiền điện tử miễn phí nhằm mục đích cải thiện kiến thức về tiền kỹ thuật số cho công dân bình thường.
Chính quyền Trump cấm công dân Mỹ mua Petro
Vào ngày 19 tháng 3, Tổng thống Trump đã cấm công dân Mỹ mua Petro theo lệnh hành pháp. Tại cuộc họp G-20 ở Buenos Aires, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin, đã nêu:
“Tổng thống Maduro đã suy tàn nền kinh tế Venezuela và thúc đẩy một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thay vì điều chỉnh hướng đi để tránh thảm họa thêm nữa, chế độ Maduro đang cố gắng lách các lệnh trừng phạt thông qua đồng tiền kỹ thuật số Petro – một mưu đồ mà Quốc hội được bầu cử dân chủ của Venezuela đã lên án và Bộ Tài chính đã cảnh báo người dân Hoa Kỳ nên tránh. “
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mô tả Petro là “nỗ lực ủng hộ chế độ Maduro, đồng thời cướp bóc hơn nữa tài nguyên của người dân Venezuela”. Vào ngày 27 tháng 3, Bitfinex thông báo rằng họ sẽ không hỗ trợ Petro do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với tiền điện tử.
Venezuela thúc đẩy việc áp dụng Petro
Trong năm 2018, chính phủ Venezuela đã hình thành một số sáng kiến được thiết kế để thúc đẩy việc áp dụng và nhận thức được tiện ích của Petro. Vào tháng 5 năm 2018, Maduro đã công bố sự ra mắt của một ngân hàng tiền điện tử do Petro tài trợ sẽ hỗ trợ các đề xuất dự án từ giới trẻ của đất nước. Vào tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Môi trường và Nhà ở Venezuela, Ildemaro Villarroel, đã công bố kế hoạch tài trợ xây dựng nhà ở cho những công dân vô gia cư bằng cách sử dụng tiền điện tử. Tháng sau, tổng thống cũng thông báo rằng Petro sẽ được sử dụng như một đơn vị tài khoản chung ở Venezuela, nêu rõ:
“Kể từ thứ Hai tới, Venezuela sẽ có một đơn vị kế toán thứ hai dựa trên giá cả, giá trị của đồng Petro. Nó sẽ là một đơn vị kế toán thứ hai của Cộng hòa và sẽ bắt đầu hoạt động như một đơn vị kế toán bắt buộc của ngành dầu PDVSA của chúng tôi. ”
Bất chấp các thông báo, trong tháng 8 năm 2018, Reuters báo cáo rằng có rất ít dấu hiệu về sự hiện diện của Petro ở thị trấn Atapirire giàu dầu mỏ của Venezuela. Mặc dù bao gồm thị trấn duy nhất nằm trong khu vực mà chính phủ Venezuela ước tính là nơi sản xuất 5 tỷ thùng dầu, cư dân Atapirire, Igdalia Diaz, nói với Reuters, “Không có dấu hiệu của Petro ở đây.”
Trong cùng tháng, cựu bộ trưởng dầu mỏ của đất nước, Rafael Ramirez, ước tính rằng công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela không sở hữu khoảng 20 tỷ đô la mà ông tin rằng sẽ cần để khai thác dự trữ dầu của quốc gia. Ramirez tuyên bố, “Petro đang được đặt ở một giá trị tùy ý, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính phủ.”
Cáo buộc đạo văn
Nhà phát triển Ethereum Core Joey Zhou đã xuất bản một tiếng riu ríu vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, khẳng định rằng trang thứ 11 của sách trắng của Petro có chứa một hình ảnh ăn cắp ý tưởng từ kho lưu trữ Github của Dash. Petro cũng đã chọn sử dụng thuật toán khai thác bằng chứng công việc (PoW) X11 giống như Dash. Zhou mô tả Petro bao gồm một “bản sao Dash trắng trợn.”
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2018, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã thông báo rằng lệ phí cho tất cả các đơn xin cấp hộ chiếu sẽ chỉ được thanh toán dưới hình thức Petro kể từ ngày 8 tháng 10 trở đi. Thông báo này đi kèm với việc chi phí đăng ký hộ chiếu tăng cao, với các đơn đăng ký mới phải chịu phí 2 PTR và gia hạn hộ chiếu có giá 1 PTR.
Venezuela ra mắt đợt chào bán Petro
Bộ Kinh tế Venezuela thông báo rằng Petro đã có sẵn để mua vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Trong một đồ họa thông tin được xuất bản trên Twitter, mã thông báo có thể được mua từ Kho bạc Venezuela từ trang web chính thức của đồng xu hoặc từ sáu sàn giao dịch tiền điện tử được chính phủ ủy quyền: Bancar, Afx Trae, Cave Blockchain, Amberes Coin, Cryptia và Criptolago. Tài khoản Twitter chính thức của Petro chỉ ra rằng các nhà đầu tư có thể mua tiền điện tử sử dụng Đô la Mỹ, euro và nhân dân tệ Trung Quốc, ngoài Bitcoin, Litecoin, Ether và Dash.
Vào tháng 11 năm 2018, Quốc hội Venezuela đã thông qua một dự luật có quy định mới về tiền điện tử. Dự luật đã tìm cách hợp pháp hóa Petro như một đơn vị trao đổi thương mại trong nước. Cùng tháng đó, Quốc hội đã thông qua các sửa đổi đối với luật Chống rửa tiền (AML) để mở đường cho các sàn giao dịch tiền điện tử của Venezuela thực hiện các hoạt động ngoại hối bằng cách sử dụng Petro.
Quan chức chính phủ Venezuela Andres Eloy Mendez mô tả các sửa đổi là nhằm chống lại “sự phong tỏa tài chính và thương mại” đang được duy trì bởi chính phủ Hoa Kỳ, nói thêm rằng tiền điện tử sẽ cho phép trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho các mối quan hệ kinh doanh xuyên quốc gia mới.
Venezuela tăng giá trị đồng bolivar của Petro
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Tổng thống Maduro thông báo rằng giá trị fiat của Petro đã được tăng từ 3.600 bolivar lên 9.000 bolivar trong bối cảnh lạm phát cực đoan, đồng thời ra lệnh tăng lương tối thiểu hàng tháng lên 150% – lần tăng lương thứ sáu trong năm đó.
Trong tháng 12 năm 2018, chính phủ Venezuela đã chuyển sang tự động chuyển đổi tiền thưởng hàng tháng của những người hưu trí thành đồng Petro. Dựa theo Biên niên sử Caracas, Các khoản thanh toán chính phủ của người hưu trí đã được rút và chuyển đổi thành Petro sau khi ban đầu được gửi vào tài khoản fiat do cổng thông tin điện tử của chính phủ patria.org.ve lưu trữ vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, Venezuela đã đệ trình yêu cầu tham vấn với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khiếu nại về các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ áp đặt, mô tả năm ví dụ về “các biện pháp cưỡng chế hạn chế thương mại” đã được áp dụng đối với Cộng hòa Bolivar. của Venezuela.
Liên quan đến “các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số của Venezuela”, đơn kiện cáo buộc rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ của WTO bằng cách buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Venezuela phải chịu các điều kiện “kém thuận lợi hơn so với các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của các Quốc gia Thành viên WTO không phải tuân theo các biện pháp này, ”cũng như các điều kiện kém hơn so với đối xử“ như các nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ tài chính trong nước. ”
Vào tháng 2 năm 2019, chính phủ Venezuela đã công bố một sắc lệnh áp đặt các quy định về chuyển tiền điện tử trong nước. Tài liệu tiết lộ rằng Cơ quan quản lý quốc gia về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan (SUNACRIP) sẽ chịu trách nhiệm về việc đánh thuế liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.
Các quy định mới đã thiết lập giới hạn hàng tháng đối với các quy định về tiền điện tử và áp dụng mức phí tối đa là 15% đối với chuyển khoản tiền điện tử cùng với mức phí tối thiểu khoảng 0,28 đô la. Chuyển tiền dưới dạng Petro được giới hạn ở mức 10 PTR mỗi tháng (tương đương khoảng 600 đô la), tuy nhiên, các cá nhân và tổ chức sẽ được phép thực hiện giao dịch hàng tháng có giá trị lên đến 50 Petros với sự chấp thuận của SUNACRIP.
Petro hoạt động
Trong tháng 3 năm 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm ngân hàng Evrofinance Mosnarbank có trụ sở tại Moscow vào danh sách trừng phạt của mình, cáo buộc tổ chức tài chính bao gồm “tổ chức tài chính quốc tế chính sẵn sàng tài trợ” Petro. Bộ cho biết:
“Hành động này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ sẽ có hành động chống lại các tổ chức tài chính nước ngoài duy trì chế độ Maduro bất hợp pháp và góp phần vào sự sụp đổ kinh tế và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gây ra cho người dân Venezuela.”
Vào tháng 5 năm 2019, đại biểu Liên hợp quốc Venezuela, Geneva Jorge Valero, tuyên bố rằng Nga và Venezuela đang thảo luận về các tiện ích cho Petro trong bối cảnh các thỏa thuận giải quyết thương mại bằng cách sử dụng đồng rúp của Nga. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, Tổng thống Maduro đã ra lệnh cho ngân hàng hàng đầu của đất nước, Banco de Venezuela, mở “Bàn giao dịch tiền điện tử” và chấp nhận PTR tại tất cả các chi nhánh của ngân hàng này.