Amerikas Savienotās Valstis saskaras ar arvien lielākiem starptautisku kibernoziegumu draudiem, īpaši pret tās finanšu sistēmu. Tajā, kas var būt vislielākais kriminālvajāšana šāda veida ASV vēsturē ASV Tieslietu ministrija ir jāmaksā Teksasas tehnoloģiju miljardieris Bobs Brokmens 39 apsūdzībās ar izvairīšanos no 2 miljardu dolāru nodokļiem. Uzņēmējs izmantoja šifrētas ierīces un kodu vārdus, lai slēptu savu krāpšanos ar nodokļiem un naudas atmazgāšanu ārzonu struktūru un bankas kontu tīklā..
Kā Reynolds un Reynolds Co. izpilddirektors Brockman ieguldīja 6,4% ASV kārtējā gada deficīts no 3,1 triljona ASV dolāru – vairāk nekā divas reizes pārsniedzot iepriekšējo rekordu – 1,4 triljonus ASV dolāru, kas palīdzēja glābt 2007. – 2008. Papildus Brockman nodokļu krāpšanai, COVID-19 pandēmija ir padziļinājusi parādu, jo palielinās gan ieņēmumu samazināšanās, gan izdevumu palielināšanās, kā arī pieaugošās ikdienas koronavīrusa infekcijas, kas tagad ir sist 8 miljoni cilvēku ASV un 39 miljoni visā pasaulē.
Kibernoziegumu darba grupa
Pēdējos gados kibernoziegumi un tradicionālie finanšu noziegumi ir krustojušies, īpaši kopš pandēmijas COVID-19 sākuma. Cenšoties risināt pieaugošo problēmu, ASV slepenais dienests sapludināts Elektronisko noziegumu un Finanšu noziegumu darba grupa vienā vienotā tīklā ar nosaukumu Kiberkrāpšanas darba grupa, kuras biroji atrodas gan ASV, gan Eiropā..
Kibernoziegumu darba grupa jeb CFTF tika izveidota Vašingtonas likumdevēju vidū atbalstot tiesību akti, kuru mērķis ir atgriezt Slepeno dienestu no Iekšzemes drošības departamenta Valsts kases departamentā, lai efektīvāk izmeklētu ar kibernoziegumiem saistītus finanšu noziegumus.
Kā paskaidroja ASV ģenerālprokurors Viljams Barrs ASV Tieslietu departamenta 83 lappušu garajā ziņojumā ar nosaukumu “Kriptovalūtas ieviešanas sistēma”:
“Pašreizējā teroristu kriptovalūtas izmantošana var būt pirmie lietus pilieni gaidāmajai plašākas izmantošanas vētrai, kas varētu apstrīdēt ASV un tās sabiedroto spēju sagraut finanšu resursus, kas teroristu organizācijām ļautu veiksmīgāk izpildīt savas nāvējošās misijas vai paplašināt savu ietekmi . ”
Saistīts: Darknet, kriptonauda un divas krustojošas veselības krīzes
DoJ kriptogrāfijas valūtas ieviešanas sistēma
Ziņojums tika publicēts neilgi pēc DoJ un Commodity Futures Trading Commission paziņojuma kriminālapsūdzības un vienlaicīga civilā darbība pret direktoriem un organizācijām, kas saistītas ar BitMEX, plaši pazīstamu kriptogrāfijas nākotnes līgumu un citu kriptogrāfisko atvasinājumu tirdzniecības platformu, kas CFTC nav reģistrējusies kā Nākotnes komisijas tirgotāja un nav ieviesusi pienācīgus naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus..
Saistīts: Lieta pret BitMEX ir kompass, kas norāda uz kriptogrāfijas regulēšanas nākotni
Ziņojums “Kriptogrāfijas valūtas ieviešanas ietvars” ir otrais šāda veida ziņojums, ko izdevusi Ģenerālprokurora kiber-digitālā darba grupa, kas tika izveidota 2018. gada februārī. Tajā izklāstīts DoJ politikas formulējums vairākās kritiskās jomās, tostarp kiberdrošības, savstarpējas drošības jomā. datu pārsūtīšana un aizsardzība uz robežas, jaunās tehnoloģijas, kriptonauda un šifrēšana. Tas kalpo kā ceļvedis, lai veidotu ASV iestāžu un regulatoru nākotnes redzējumu attiecībā uz kriptovalūtām, kā arī sīki izklāsta dažādus veidus, kādos kriptonauda ir pakļauta ļaunprātīgai izmantošanai. Ziņojumā norādīts, ka DoJ perspektīva ir mainījusies, jo tā atzīst digitālo aktīvu vairākus likumīgus lietojumus – tālu no departamenta iepriekšējās izpratnes par kriptonauda izmantošanu kā sarkano karogu naudas atmazgāšanai un noziedzībai. Ziņojumā kriptonauda drīzāk ir atzīta par likumīgu tirdzniecības instrumentu, ar likumsargu uzdevumiem, tāpat kā jebkuriem citiem apmaiņas līdzekļiem.
Saistīts: Nav kā agrāk: digitālās valūtas debitē COVID-19 laikā
Pārskats ir sadalīts trīs daļās: kriptovalūtas telpas un tās nelikumīgas izmantošanas pārskats; likumi un regulatīvās aģentūras, kas pārrauga kosmosu; un pašreizējās izpildes problēmas un iespējamās stratēģijas to risināšanai.
Ziņojuma pirmajā daļā DoJ izklāsta kriptonauda likumīgu un nelikumīgu izmantošanu un pievēršas “interneta evolūcijas nākamā posma”, kas pazīstams kā Web 3.0, parādīšanās, kas lietotājiem ļaus labāk kontrolēt savu digitālo valūtu. finanšu informācija, darījumi un uzņēmumu un valdību identitāte.
Ziņojuma otrajā daļā DoJ izklāsta likumus un noteikumus, kas regulē kriptonauda izmantošanu. Tā atzīst, ka, piemērojot spēkā esošos likumus topošajam sektoram, decentralizēto finanšu parādīšanās iestādes uzdevumiem ir piešķīrusi “papildu sarežģītības slāni”. Tā rezultātā blokķēdes tehnoloģija ir ļāvusi noziedzībai vieglāk izplatīties visā pasaulē, palielinot departamenta izaicinājumu sekot naudai.
Saistībā ar to ziņojumā norādīts, ka DeFi lietojumprogrammas, privātuma monētas, vienaudžu apmaiņa un šifrēti tumšie tirgi varētu turpināt kavēt likumīgu uzraudzību un izmeklēšanu, vienlaikus vienkāršojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas noteikumu neievērošanu, kā arī nosaka Finanšu darbības darba grupa. Ziņojumā aprakstītas arī citu aģentūru, kurām ir pārraudzības vai izpildes pilnvaras kosmosā, lomas un pienākumi, tostarp Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls, Ārvalstu aktīvu kontroles birojs, Valūtas kontroliera birojs, Vērtspapīru biržas komisija, CFTC , Iekšējo ieņēmumu dienestu, Centrālo izlūkošanas aģentūru un Nacionālās drošības aģentūru.
Ziņojuma trešajā daļā DoJ norāda, ka tā izpildes darbības ir saskaņotas ar starptautisko uzmanību, lai palielinātu AML atbildību un plašu jurisdikciju pār kriptonauda tirdzniecības platformām.
Tajā paskaidrots, ka DoJ pārrobežu sasniedzamība var būt diezgan plaša, jo pastāv jurisdikcijas saikne, ja noziedzīgas darbības mērķis ir nodarīt kaitējumu ASV iekšienē, ASV pilsoņiem vai kāda no tām interesēm, pat ja indivīdi noziedzīgas darbības, ir nepilsoņi, kas darbojas pilnībā ārzemēs. Ziņojumā turpina paskaidrot, ka kriptovalūtas darījumu pārrobežu raksturs – jo īpaši tie, kas izmanto “sajaukšanas”, “sabrukšanas” vai “šifrēšanas” pakalpojumus, kas ir pretrunā ar ASV naudas atmazgāšanas ierobežojumiem – rada neatbilstības, neatbilstošus noteikumus un “ jurisdikcijas arbitrāža ”vai kad dalībnieki pārvieto virtuālos aktīvus uz jurisdikcijām, kur iestādēm trūkst reglamentējošo sistēmu, lai atbalstītu izmeklēšanu.
Saistīts: Iepazīstieties ar DoJ kriptogrāfisko caru: eksperts
Apvienotā kibernoziedzības apkarošanas darba grupa
Pārrobežu saites starp terorismu un ar kriptovalūtu saistītos kibernoziegumos uzsver vajadzību pēc saskaņotas globālas atbildes. Pašlaik ASV ir daļa no Apvienotā kibernoziedzības apkarošanas darba grupa, kas sadarbojas ar Eiropola Eiropas kibernoziedzības centrs, Eiropas Komisija un ES dalībvalstu nacionālo kibernoziegumu apkarošanas vienību vadītāji. Pēdējais ir izveidojis arī Eiropas Savienības darba grupa kibernoziegumu jomā attīstīt un veicināt saskaņotu pieeju kibernoziegumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanai visā ES.
Saskaņā ar Eiropola “Interneta organizētās noziedzības draudu novērtējumu 2020” Ziņot, privātumu uzlabojošie kriptovalūtu maki, monētas un atklātās tirdzniecības vietas tika nosaukti par kibernoziegumu “galvenajiem draudiem”, un Monero parādījās kā iecienīts darījumu rīks darkweb.
Saistīts: COVID-19 pandēmija veicina kriptogrāfijas likuma atjauninājumus J5 valstīs
ES ierosinātie tiesību akti par digitālajiem aktīviem
Ievērojot politiku pētījums kurā izklāstīti jaunākie notikumi attiecībā uz kriptogrāfijas aktīviem un novērsti galvenie regulatīvie riski, kas saistīti ar digitālo iespēju pieaugumu finanšu nozarē, Eiropas Komisija publicēja ierosinājumu regulējumu par finanšu digitālās darbības noturību finanšu nozarē un jaunu priekšlikumu direktīvu kas groza noteiktus esošie ES finanšu pakalpojumu likumdošana, lai stiprinātu noturību digitālo darbību jomā un nodrošinātu juridisko skaidrību par kriptogrāfijas aktīviem.
Ierosinātā regula un direktīva, kas publicēta neilgi pirms DoJ ziņojuma izlaišanas, būs daļa no ES pasākumiem digitālā finansējuma jomā, lai atbalstītu inovāciju šajā nozarē, vienlaikus mazinot riskus. Komisija publicēja ES digitālo finanšu stratēģija, kurā noteiktas galvenās prioritātes ES finanšu nozares digitālai pārveidošanai nākamajos gados, kā arī ierosināta regula par pilota režīms sadalītas virsgrāmatas tehnoloģiju tirgus infrastruktūrai. Pēdējā sniegs sīki izstrādātus noteikumus jurisdikcijas līmenī visaptverošiem un saskaņotiem noteikumiem likumdošana kas regulē izplatītās virsgrāmatas tehnoloģiju.
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Selva Ozelli, Esq., CPA, ir starptautisks nodokļu advokāts un sertificēts valsts grāmatvedis, kurš bieži raksta par nodokļu, juridiskajiem un grāmatvedības jautājumiem Tax Notes, Bloomberg BNA, citās publikācijās un OECD.