Amerikas Savienoto Valstu bažas par pieaugošo kriptovalūtu izmantošanu nelegālās darbībās ir tikai pieaugušas, jo attīstība kosmosā turpina virzīt aploksni. Notiek pasaules mēroga sacīkstes, lai uzsāktu stablecoīnus, kurus potenciāli varētu izmantot vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju. Tikmēr Facebook ir apņēmusies lai palaistu Svaru stablecoin, kas ir normatīvi atbilstošs un kuru var izmantot vairāk nekā 2,5 miljardi Facebook abonentu. Krievija kopā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības un BRICS valstīm vada pasaulē pirmo daudznacionālo stablecoin iniciatīvu, kuru varētu izmantot 41% pasaules iedzīvotāju, un Tether uzsāka ārzonas juaņa piesaistīto stablekoīnu ar nosaukumu CNHT, kuru var pārraidīt personiski persona, izmantojot mobilās ierīces, kuru pamatā ir bloķēšanas ķēde.
Saistītie: Ķīnas mobilo norēķinu revolūcija, kas balstīta uz blokķēdi: kā lielākais CO2 piesārņotājs kļūst par pasaules vadošo saules paneļu ražotāju
Šo notikumu vidū stingrie ASV federālie likumi un turpmākie naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumi, ko pieņēmušas tradicionālās finanšu iestādes, piespiež izsmalcinātus transnacionālus organizētus sindikātus un ārvalstu pretiniekus, piemēram, Ķīnu, Krieviju, Ziemeļkoreju un Irānu, kā arī teroristu grupas un citas organizācijas, kas nav dalībniekiem, lai pārvietotu savu nelikumīgo ieņēmumu kustību ārpus izveidotās finanšu nozares. Lai izvairītos no ASV tiesībaizsardzības kontroles, šie dalībnieki arvien vairāk izmanto netradicionālas metodes, pārvietojot kriptogrāfijas līdzekļus uz vienaudžiem, izmantojot mobilās ierīces, kriptogrāfijas biržas un tumšo tīklu tirgus uz ASV un no tās..
Saistītie: valdības sāk izplatīt FATF ceļojuma noteikumus visā pasaulē
Attiecīgi ASV tiesībaizsardzības un regulatīvās aģentūras ir reaģējušas uz šīm bažām, turpinot tiesībaizsardzības centienus, izveidojot kriptogrāfijas valūtas izlūkošanas programmu un ierosinot jaunus noteikumus un nodokļu ziņošanas prasības, lai pavērtu ceļu plašai blokķēdes tehnoloģijas ieviešanai.
Saistīts: Vai esat gatavs jaunajai kripto nodokļu sezonai?
ASV tiesībaizsardzības centieni
C-Span intervijā Tieslietu departamenta asociētā ģenerālprokurora vietniece Sujita Ramana apsprieda izaicinājumus, ar kuriem saskaras ASV tiesībaizsardzības iestādes, izsekojot vienādranga kriptogrāfijas glabātāju maksājumus, kas veikti šifrētos tumšos tirgos un kriptogrāfijas biržās, izmantojot mobilās ierīces, kuras noziedznieki arvien vairāk izmanto..
Neskatoties uz šīm problēmām, ASV Tieslietu departaments nesen jāmaksā divi Ķīnas valstspiederīgie ar 113 virtuālo valūtu kontiem atmazgājuši kriptovalūtas vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru vērtībā no Ziemeļkorejas dalībnieku, kuri centās izvairīties no ASV sankcijām, kriptogrāfijas valūtas maiņas. Šis spriedums ir pieņemts Iekšējo ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanas nodaļas, FIB, Iekšzemes drošības izmeklēšanas un Korejas Republikas Korejas Nacionālās policijas veiktās daudzjurisdikciālās izmeklēšanas rezultātā..
Saistīts: No 2019. līdz 2020. gadam: Iekšējie, nepiederīgie un eksperimentētāji kriptogrāfijas regulējumā: 1. daļa
DoJ arī paziņoja ka tumšā tīkla naudas atmazgātājs, kurš darbojās kā “Bitcoin maisītājs” – no noziedzniekiem pieprasīja kriptovalūtā 300 miljonus ASV dolāru, sagrieza un sagrieza monētas un pēc tam pārtaisīja tās galīgi veltīgā mēģinājumā aizsegt to avotu, bija apsūdzēts.
Darknet patiesībā ir tikai internets ar kritisku vērpjot. Ikviens, kam ir piekļuve internetam, var piekļūt darknet, taču tas jādara, izmantojot Tor – The Onion Router. Visvienkāršākajā formā Tor ir šifrēts savstarpēji savienots datoru tīkls visā pasaulē, kas ļauj ikvienam piekļūt internetam ar pilnīgu anonimitāti. Tor pats par sevi nav nelikumīgs, taču to var izmantot noziedznieki, kuri vēlas slēpt savas darbības un izvairīties no likumsargu atklāšanas.
Darknet tirgus arī pieprasīt maksājumi, kas jāveic kriptovalūtā, stablīnos vai kriptovalūtas drupinātājos, piemēram, Monero (XMR), lai darījumiem, kas notiek tumšajā tirgū, pievienotu vēl vienu anonimitātes slāni.
Naudas atmazgāšana, izmantojot kriptovalūtas un stablecoīnus, atstāj pastāvīgu taku uz blokķēdes. Noziedznieki ir atkārtoti atsaukti, jo viņi ir paļāvušies uz kriptogrāfiju, veicot daļu no savām ļaunajām darbībām. Dažreiz viņi ir bijuši arestēts gadus pēc viņu iespējamiem noziegumiem.
Lai izvairītos no atklāšanas, noziedznieki izmanto tādus kriptovalūtu drupinātājus kā Cloakcoin, Dash, PIVX un Zcoin, kuru bloku ķēdes tīkla ietvaros ir iebūvēti sajaukšanas pakalpojumi. Monero, narkotiku izplatītāju iecienītais šifrējums, nodrošina anonimitāti bez pakalpojumu sniegšanas, pateicoties tā privātumam raksturīgajam blokķēdes dizainam. Šādi kriptovalūtu glabātāji vēl vairāk kavē nodokļu iekasēšanu un likumsargu atklātu praksi naudas atmazgāšanas novēršanā.
Saistīts: Kriptovalūtas nelikumīga izmantošana, pievēršot uzmanību visā pasaulē
Kriptovalūtas izlūkošanas programma
Imigrācijas un muitas izpilde jeb ICE ir galvenā kriminālizmeklēšanas aģentūra ASV Iekšzemes drošības departamentā, kas izstrādāja jaunu paņēmienu, lai izsekotu nelicencētas kriptogrāfijas darbības. ICE izpilda vairāk nekā 400 federālos statūtus, kas vērsti uz darknet tirgiem, lai apkarotu nelegālu kriptogrāfijas līdzekļu apriti ar tādu aģentu palīdzību, kuri saņemšana “Uzlabotas darknet apmācības” kopš vismaz 2019. gada septembra. ICE aģentūras 2021. gada budžeta priekšlikumā atklāja kriptogrāfijas valūtas izlūkošanas programmas esamību..
Priekšlikumā teikts, ka programma centīsies identificēt nelicencētas kriptogrāfijas kapitāla plūsmas, kas notiek vienādranga tirgos, tiešsaistes forumos, kriptogrāfijas biržās, blokķēdes mobilajās ierīcēs un darknet tirgos..
CIP izstrādāja ICE lielapjoma kontrabandas centrs, kas identificē, izmeklē un pārtrauc kriptovalūtu kontrabandas darbības visā pasaulē..
Jauni kriptogrāfijas noteikumi
Tikai šī gada februārī ASV kases sekretārs Stīvens Mnučins sacīja Senāta finanšu komitejai, ka viņa aģentūras izmeklēšanas nodaļa drīz ieviesīs stingrākus noteikumus par digitālajām valūtām, lai palīdzētu atklāt “slepenus” kontus un citas ļaunprātīgas darbības..
Saistītie: Trampa ierosinātais budžeta snubs blokķēde, kriptogrāfija drošības dienesta krustiņos
“Mēs vēlamies pārliecināties, ka blokķēdes tehnoloģija virzās uz priekšu,” viņš stāstīja likumdevēji, sekojot: “Mēs vēlamies pārliecināties, ka kriptovalūtas netiek izmantotas veco Šveices slepeno numuru bankas kontu ekvivalentam.” Viņa mērķis ir nodrošināt, lai tiesībaizsardzība varētu redzēt, kur nauda plūst, un ka tā netiek izmantota naudas atmazgāšanai, viņš teica.
IRS izsniedz jaunu nodokļu atbilstības veidlapu fiziskām personām
Nodokļu maksātājiem ir jāziņo un jāmaksā nodokļi par ienākumiem no virtuālās valūtas lietošanas. Iekšējo ieņēmumu dienests izdeva jaunu nodokļu atbilstību 2019. gada 1040. veidlapas 1. saraksta projekts, aicinot atsevišķus nodokļu maksātājus atbildēt uz jautājumu, kas ir līdzīgs tam, kas attiecas uz ārvalstu finanšu kontiem.
Nesen pievienotais jautājums bija šāds: “[Vai] 2019. gada laikā, vai jūs saņēmāt, pārdodāt, sūtījāt, apmainījāt vai kā citādi ieguvāt jebkādu finansiālu interesi kādā virtuālā valūtā?”
Arī Amerikas sertificēto valsts grāmatvežu institūts izsniegta turpmākas nesaistošas vadlīnijas praksē palīdz kriptovalūtu uzskaitei.
Saistīts: Kā kriptogrāfija tiek aplikta ar nodokļiem ASV: nodokļu maksātāju dilemma
Šeit izteiktie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo vai atspoguļo Cointelegraph uzskatus un viedokļus..
Selva Ozelli, esk., CPA ir starptautisks nodokļu advokāts un CPA, kurš bieži raksta par nodokļu, juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem saistībā ar Tax Notes, Bloomberg BNA, citām publikācijām un OECD.