Cryptocurrency borsaları Coinbase, Paxful, Gemini ve BitFinex’in tümü Anti-Human Trafficking Cryptocurrency Konsorsiyumu veya ATCC’ye katıldı. İnsan Ticareti Karşıtı İstihbarat Girişimi tarafından Nisan 2020’de başlatılan konsorsiyum, istihbarat paylaşımına, en iyi uygulamalara ve kaçakçılıkla mücadele araçlarının geliştirilmesine odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. ATCC, insan kaçakçılığı ve CSAM olarak da bilinen çocuk cinsel istismarı materyaliyle mücadele etmek için kripto borsalarını, blok zinciri istihbarat firmalarını ve kanun yaptırımlarını bir araya getiriyor..
Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative’in başkanı ve kurucusu Aaron Kahler, Cointelegraph’a kripto para birimi alanında liderlik ve bilgi paylaşımının insan kaçakçılığına karşı kurumsal sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak için hayati önem taşıdığını söyledi:
“İnsan ticareti ve çocuk istismarının önlenmesi, tespiti ve rapor edilmesinde aktif rol oynayacak şekilde kuruluşları konumlandırıyoruz. İnsan Ticareti Karşıtı İstihbarat Girişimi ve ATCC, sorunla mücadeleye yönelik kapsamlı programlar, eğitimler, veriler ve araçlar geliştiriyor. “
Kripto borsaları işlemleri izliyor
Özellikle ATCC üyesi olan dört borsa, insan kaçakçılığı ile ilgili özellikleri tespit etmek için kripto işlemlerini izleyecek. Bu bilgiler daha sonra tüm ATCC üyeleri arasında ve ayrıca yasadışı faaliyetlerle mücadeleye yardımcı olmak için istihbarat firmaları, danışma üyeleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere paylaşılacaktır..
Bir eşler arası tezgah üstü borsa olan Paxful’da baş uyumluluk sorumlusu Lana Schwartzman, Cointelegraph’a kişisel olarak Paxful için insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı ile ilgili belirli terimleri içeren bir anahtar kelime girişimi üzerinde çalıştığını söyledi:
“Konsorsiyumun katılımıyla bunun daha büyük bir engel olacağına inanıyorum. Anlatım niteliğindeki anahtar kelimeler her yerde geçerlidir – eşler arası bir borsadan mı yoksa normal bir kripto borsasından mı geldikleri önemli değildir. Anahtar kelimeler endüstri çapındadır ve tüm sistemlerde izlenmelidir. “
Paxful’un anahtar kelime girişimi, bir en iyi uygulamayı yansıtır uygulandı insan ticaretiyle mücadele programlarına katılan geleneksel finans kurumları tarafından. Schwartzman, Paxful ve diğer borsaların, kripto para birimiyle ilişkili şeffaflık nedeniyle işlemleri izleme konusunda benzersiz bir avantaja sahip olduğunu belirtti:
“Geleneksel fiat’ta buna sahip değilsiniz. Umarım herhangi bir potansiyel kötü oyuncu, insan kaçakçılığı ve diğer kötü niyetli faaliyetler için kripto kullanamayacağınız noktasını alır. Kim olduğunuzu biliyoruz, işlemlerinizi görüyoruz ve sizi yetkililere bildireceğiz. “
Merkezi San Francisco’da bulunan bir dijital para borsası olan Coinbase’de küresel istihbarat kıdemli müdürü John Kothanek, Cointelegraph’a, teknolojik olarak ne kadar yetkin kötü aktörler olursa olsun, kolluk kuvvetleri ve özel sektörde motive olmuş ve kararlı insanlar bulacağını söyledi. onları. Kothanek, Coinbase’in ATCC gibi konsorsiyumları desteklediğini belirterek, girişimin çabalarının Coinbase’in kötü aktörleri kripto ekonomisinden çıkarma ahlakına uygun olduğuna dikkat çekti:
“Coinbase, amaçları yalnızca insan kaçakçılığından değil, aynı zamanda fidye yazılımından, fentanil satışlarından ve kara para aklamadan da yasa dışı suç para akışını belirleyen diğer gruplarla ilgileniyor.”
Kripto temiz ama daha temiz olabilir
Kothanek ayrıca, popüler yanlış anlamaların aksine, kripto’nun genel olarak temiz bir iş olduğunu ifade etti. Ancak, kötü oyuncuların var olduğunun da farkındadır. Bunu perspektif haline getirmek için, bir blockchain istihbarat şirketi olan ATCC üyesi Chainalysis, yayınlanan kripto işlemlerinin insan kaçakçılığı üzerindeki etkisini göstermek için bu yıl Nisan ayında bir blog yazısı.
Chainalysis’in bulgularına göre, 2019 yılında CSAM sağlayıcılarıyla ilişkili adreslere yaklaşık 930.000 $ değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) işlemi gönderildi. Bu, 2018’e göre% 32’lik bir artış olduğunu gösteriyor. İlginçtir, bu yıl Ocak ve Mart ayları arasında 250.000 $ değerinden biraz daha az BTC ve ETH ödemeleri CSAM sağlayıcılarına kadar izlendi.
Kaynak: Chainalysis
Bilgi paylaşmak anahtardır
Bu rakamlar yüksek görünse de, insan kaçakçılığının üretir yılda 150 milyar doların üzerinde. Bu, kripto para birimi işlemlerini içeren etkinlik yüzdesinin geleneksel ödemelere kıyasla nispeten düşük kaldığını göstermektedir..
Bununla birlikte, Mali Suçları Uygulama Ağı bir tavsiye Bu yıl 15 Ekim’de insan kaçakçılığı üzerine, “dönüştürülebilir sanal para” nın insan kaçakçıları tarafından yasadışı gelirleri gizlemek için kullanıldığını belirterek.
Belge, bir grup insan kaçakçısının daha sonra Paxful’da Bitcoin satın almak için kullandıkları Vanilla Visa ön ödemeli kredi kartlarını satın aldığı bir vaka çalışmasına bile atıfta bulunuyor. Grubun Bitcoin işlemleri, Nisan 2018’de ele geçirilen en büyük insan kaçakçılığı pazarlarından biri olan Backpage’de fuhuş reklamlarının satın alınmasıyla ilişkilendirildi. Bu gibi kullanım örnekleri, kripto borsaları, blockchain istihbarat firmaları ve kanun yaptırımı.
Bir blok zinciri istihbarat şirketi ve bir ATCC üyesi olan CipherTrace’in finansal soruşturmalar ve eğitim müdürü Pamela Clegg, Cointelegraph’a, farklı blockchain istihbarat şirketleri ve borsaları arasındaki bilgi paylaşımının nihayetinde insan kaçakçılığına bağlı bilgilerin nereden geldiğini anlamak için ek adımlar sağlamaya yardımcı olacağını söyledi. :
“Bu, sadece kripto ile ilgili verilerin değil, her türlü verinin toplandığı bir tür merkezi saklama görevi görüyor. Bu bilgiler, kripto para birimi adresleriyle ilişkili coğrafi konumları, telefon numaralarını ve daha fazlasını içerir. “
Clegg’e göre kripto borsaları, insan kaçakçılığı işlemlerinde yaygın olarak görülen alışılmadık özellikleri izleyecek ve belirleyecek ve odak noktası görevi görecek. “Bu ilk adım,” dedi. CipherTrace ve Chainalysis gibi blockchain analitik şirketleri daha sonra yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için kolluk kuvvetleriyle yan yana çalışıyor. “Bu, bankaların insan kaçakçılığı hareketlerini tespit ettiği ve ardından FBI’ı uyardığı geleneksel finans yöntemiyle aynı yöntemdir” dedi..