Atbilstības pakalpojums uzņēmums Coinfirm apspriež BTC-e situāciju un pārvietotos 66 000 Bitcoins.
Saskaņā ar izpilddirektora Pawel Kuskowski teikto & Coinfirm līdzdibinātājs tūlīt pēc Aleksandra Vinnika aresta, ko plaši dēvē par BTC-e galveno motīvu, vairāk nekā 66 000 BTC tika pārvietoti no 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp visā Bitcoin ekosistēmā.
Bitcoin maisītāji varētu būt izmiruši
Pašam Vinnikam ir izvirzīta 21 apsūdzība no ASV lielās žūrijas, galvenokārt par naudas atmazgāšanu, bet arī datoru uzlaušanu un narkotiku tirdzniecību..
Pēdējā laikā kriptovalūtu tirgus zemiskā daļa ieguva lielu triecienu. Viss sākās ar ASV, Eiropas un Taizemes tiesībaizsardzības aģentūru kopīgiem centieniem slēgt divus galvenos tumšā tīkla tirgus, kurus galvenokārt izmanto narkotiku tirdzniecībai. Kuskovskis atzīmē, ka trīs dienas pēc uzlaušanas BitMixer, vispopulārākais Bitcoin sajaukšanas pakalpojums paziņoja par tūlītēju slēgšanu.
Maisīšanas pakalpojumi (mikseri, drupinātāji, anonimizētāji) ir pakalpojumi, kas ir instrumenti iespējamai nelegālu līdzekļu sajaukšanai un kurus Eiropols un Interpols atzīst par nelikumīgiem instrumentiem – to izmantošanu varētu uzskatīt par tīšu līdzekļu anonimizāciju.
In ziņu bitcointalk forumā, administratori paziņoja, ka viņi redz Bitcoin nākotni kā tīrāku un likumīgāku nekā tumšā tīkla pagātne. Turklāt šķiet, ka viņi saprata, ka mikseri kļuva lieki pēc jauno Blockchain atbilstības un analīzes risinājumu ieviešanas.
Nezināšana nav attaisnojums
BTC-e.com, viena no vecākajām kriptovalūtu biržām, tika uzskatīta par uzticamības zelta standartu. Tas var šķist savdabīgi, ņemot vērā biržas reputāciju, kas darbojas no Krievijas. Izrādās, ka šī stabilitāte varēja būt saistīta ar nelikumīgām operācijām, kas notika biržā, jo daži izmantoja biržas apzināti pieļaujamo politiku.
Jaunākie ziņojumi lēš, ka 95 procenti no Bitcoin darījumiem, kas radušies ransomware uzbrukumu dēļ, tika izņemti, izmantojot BTC-e, apmaiņu, kas apstrādāja līdz trim procentiem no visas Bitcoin trafika.
Tagad BTC-e draud 110 miljonu ASV dolāru naudas sods no Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla par izpirkuma programmatūras un tumšo neto narkotiku pārdošanas veicināšanu, un ASV varas iestādes ir arestējušas vietnes domēnu.
Ņemiet vērā, ka ransomware ir noziedzīga darbība, un palīdzība ar “anonimizēšanu” vai “līdzekļu dzēšanu” no šī avota tiek uzskatīta par naudas atmazgāšanu un ir noziegums. Mēs joprojām nevaram zināt, vai viņiem izdosies atgriezties spēlē.
Kuskovskis paziņo Cointelegraph, ka neilgi pēc pirmā tvīta, kurā tika paziņots par vietnes neplānoto apkopi, varas iestādes apstiprināja, ka viens no centrālajiem BTC-e aizstāvjiem Aleksandrs Vinniks tika arestēts Grieķijas ziemeļos un tagad viņam tiek izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanas operācijas vadīšanu, kas tiek lēsta ap USD 4 miljardiem , un tiek arī pieņemts, ka Aleksandrs piedalījās MtGox uzlaušanā.
Tā rezultātā FinCEN novērtēja Vinnikam 12 miljonu ASV dolāru lielu civiltiesisko sodu, un, ja viņu notiesās, viņam draud 55 gadu cietumsods.
Stāsta papildu morāle ir tāda, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir apzināti vai nē, neliedzot jūsu uzņēmumam vai platformai atmazgāt naudu no noziedzīgām operācijām vai avotiem, jūs varat nopietni apdraudēt jūsu biznesu, bet arī jūsu personisko brīvību.
2017. gada 27. jūlijā Džamals El-Hindi, FinCEN direktora pienākumu izpildītājs paziņoja:
“Mēs turēsim atbildīgus naudas pārvedējus, kas atrodas ārzemēs, ieskaitot virtuālos valūtas maiņas līdzekļus, kuri veic uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs, ja viņi tīši pārkāpj ASV likumus, kas vērsti pret naudas atmazgāšanu. Šai darbībai vajadzētu būt spēcīgam preventīvam nolūkam ikvienam, kurš domā, ka tas var veicināt izpirkuma programmatūru, tumšo narkotiku neto pārdošanu vai veikt citas nelikumīgas darbības, izmantojot šifrētu virtuālo valūtu. Valsts kases FinCEN komanda un mūsu tiesībaizsardzības partneri sadarbosies ar ārvalstu kolēģiem visā pasaulē, lai pienācīgi uzraudzītu virtuālos valūtas maiņas rīkus un administratorus, kuri mēģina graut ASV likumus un izvairīties no ASV AML drošības pasākumu ievērošanas. ”
Jauna ēra Blockchain
Kuskovskis atklāj, ka apmēram divas stundas pēc pirmā BTC-e tvīta vairāk nekā 66 000 Bitcoins tika pārvietoti no 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp Bitcoin adreses, izmantojot pāris tūkstošus starpniecības adreses.
Viņš atzīmē, ka Coinfirm izmantoja viņu Blockchain AML & Analytics platforma, kas racionalizē un automatizē AML un atbilstību Blockchain, lai izsekotu darījumam.
Šis gadījums nosaka jaunu laikmetu Blockchain, jo viena no vecākajām apmaiņām bija tieši saistīta ar nelegālām darbībām, un norāda, ka AML analīzes rīku ieviešana biržās un visos ar kriptogrāfiju saistītajos uzņēmumos ir nepieciešama, jo ekosistēma virzās uz priekšu.
Tas arī uzsver, ka neatkarīgi no tā, kur atrodaties – ir jāievēro AML / CFT noteikumi. Šādi notikumi, kas sajaukti ar jauniem risinājumiem tirgū, virza visu Blockchain ekosistēmu uz komerciālu un masveida pieņemšanu, atklājot neapstrīdamus ieguvumus, ko tā sniedz daudz plašākam lietotāju un uzņēmumu lokam..
Tradicionālās sistēmas labošana
Pagājušā gada janvārī Kriss Skiners tikās ar Kuskovski, lai apspriestu Blockchain un atbilstības nākotni. Iekšā Emuāra ziņa par atmazgāšanu kā pakalpojumu šīs sanāksmes rezultātā tika lasīts, ka 98 procenti no aptuveni 1,6 triljoniem USD globālās naudas atmazgāšanas iet caur tīkliem tradicionālajā finanšu sistēmā.
Izrādās, ka tradicionālās finanšu sistēmas paļaušanās uz starpniekiem un centrālajām varas iestādēm varētu būt vairāk pakļauta nepareizai pārvaldībai, nekā pilnībā decentralizētas, automatizētas un pārbaudāmas sistēmas, kuru pamatā ir Blockchain un risinājumi, kas nav vērsti uz izmeklēšanu, bet sniedz datus, lai novērstu piesaisti finanšu noziegumi.
Tāpat kā jebkuras funkcionālas neregulētas vērtības apmaiņas sistēmas gadījumā, Bitcoin daļēji pieņēma cilvēki, kuri vēlējās izvairīties no finanšu uzraudzības. Tas padarīja Bitcoin ieviešanu grūtāku, īpaši komerciālām vienībām.
Dažreiz neprecīzi tiek uzslavēta par iespējamo anonimitāti, un uzņēmumi un finanšu iestādes visā pasaulē kļuva piesardzīgi attiecībā uz pasaules mainīgo jauninājumu ieviešanu, un potenciālie klienti, kuri to izmanto, to dara galvenokārt atbilstības un regulatīvo baiļu dēļ. Tagad izrādās, ka plūdmaiņas ir kļuvušas par labu kopējam.
Izmantojot Blockchain balstītu sistēmu atbilstības pakalpojuma risinājumus, mēs stāvam uz sistēmas sliekšņa ar potenciālu gandrīz izskaust naudas atmazgāšanu un nodrošināt jaunu godīguma un pārredzamības laikmetu finanšu sistēmā.
Atbilstība ir iespējama
Šis gadījums pierāda, ka atbilstība Bitcoin un kriptovalūtām ir ne tikai iespējama, bet var kļūt par slāni gan Blockchain, gan tradicionālajām sistēmām, kas nodrošina nākamās paaudzes efektivitāti, caurspīdīgumu un drošību lietotājiem un uzņēmumiem visā pasaulē..
Nogatavojošās Blockchain ekosistēmas funkcionalitāte un infrastruktūra ir nepārspējama, un, novēršot atbilstības šķēršļus, kas tiek uzskatīti par lielāko šķērsli kriptovalūtas un Blockchain masveida ieviešanai, tas var radīt jaunu atbilstības laikmetu kopumā.
Kādreiz visām iesaistītajām pusēm bija lielas izmaksas un darbaspēka aizplūšana, tagad to var automatizēt un racionalizēt līdz vietai, kur tas vairs nekļūst par lielu slogu, un paver iespēju mazākiem un traucējošiem dalībniekiem ienākt tirgū un sazināties ar uzņēmumiem un privātpersonām visā pasaulē.