Η εταιρεία Coinfirm, η εταιρεία συμμόρφωσης ως υπηρεσία, συζητά την κατάσταση του BTC-e και τα 66.000 Bitcoin που μεταφέρθηκαν.
Σύμφωνα με τον Pawel Kuskowski, CEO & Συνιδρυτής στο Coinfirm, αμέσως μετά τη σύλληψη του Alexander Vinnik, που αναφέρεται ευρέως ως ο εγκέφαλος πίσω από το BTC-e, πάνω από 66.000 BTC μετακινήθηκαν από το 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp σε ολόκληρο το οικοσύστημα Bitcoin.
Οι αναμίκτες Bitcoin θα μπορούσαν να εξαφανιστούν
Ο ίδιος ο Βίννικ αντιμετωπίζει 21 κατηγορίες από μια κριτική επιτροπή των ΗΠΑ, κυρίως για ξέπλυμα χρήματος, αλλά και πειρατεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακίνηση ναρκωτικών..
Τον τελευταίο καιρό το άθλιο μέρος της αγοράς κρυπτονομισμάτων πήρε μεγάλη επιτυχία. Όλα ξεκίνησαν με μια κοινή προσπάθεια των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ταϊλάνδη για να κλείσουν δύο μεγάλες αγορές σκοτεινού δικτύου που χρησιμοποιούνται κυρίως για το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Kuskowski σημειώνει ότι τρεις ημέρες μετά την παραβίαση, το BitMixer, η πιο δημοφιλής υπηρεσία ανάμιξης Bitcoin ανακοίνωσε ότι θα τερματιστεί αμέσως.
Οι υπηρεσίες ανάμιξης (mixers, tumbler, anonymizers) είναι υπηρεσίες που είναι εργαλεία για πιθανή ανάμιξη παράνομων κεφαλαίων και αναγνωρίζονται από την Europol και την Interpol ως παράνομα εργαλεία – η χρήση τους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σκόπιμη ανωνυμοποίηση κεφαλαίων.
Σε δημοσιεύστε σε ένα φόρουμ bitcointalk, Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι βλέπουν το μέλλον του Bitcoin ως πιο καθαρό και νόμιμο από το σκοτεινό καθαρό παρελθόν. Επιπλέον, φαίνεται ότι συνειδητοποίησαν ότι οι μίκτες έγιναν περιττοί μετά από νέες λύσεις συμμόρφωσης και ανάλυσης Blockchain.
Η άγνοια δεν είναι δικαιολογία
Το BTC-e.com, ένα από τα παλαιότερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, θεωρήθηκε ένα χρυσό πρότυπο αξιοπιστίας. Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη της ανταλλαγής που λειτουργεί από τη Ρωσία. Αποδεικνύεται ότι αυτή η σταθερότητα μπορεί να έχει ριζωθεί σε παράνομες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο χρηματιστήριο, καθώς ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν τις συνειδητά ανεκτές πολιτικές της ανταλλαγής.
Πρόσφατες αναφορές εκτιμούν ότι το 95 τοις εκατό των συναλλαγών Bitcoin που προέκυψαν από επιθέσεις ransomware εξαργυρώθηκαν μέσω του BTC-e, μια ανταλλαγή που χειριζόταν έως και το 3% της συνολικής κίνησης Bitcoin.
Τώρα η BTC-e αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων από το δίκτυο Financial Crimes Enforcement Network για τη διευκόλυνση των πωλήσεων ransomware και των σκοτεινών καθαρών ναρκωτικών και οι αρχές των ΗΠΑ έχουν καταλάβει τον τομέα του ιστότοπου.
Λάβετε υπόψη ότι το ransomware είναι εγκληματική δραστηριότητα και η βοήθεια με την «ανωνυμοποίηση» ή την «εκκαθάριση χρημάτων» από αυτήν την πηγή θεωρείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και είναι έγκλημα. Ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα καταφέρουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.
Ο Kuskowski λέει στο Cointelegraph ότι λίγο μετά το πρώτο tweet που ανακοίνωσε την απρόσκοπτη συντήρηση του ιστότοπου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους κεντρικούς αριθμούς πίσω από το BTC-e, ο Alexander Vinnik συνελήφθη στη βόρεια Ελλάδα και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηγετική επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων που εκτιμάται σε περίπου 4 δις δολάρια , και θεωρείται επίσης ότι ο Αλέξανδρος έλαβε μέρος στο hack του MtGox.
Κατά συνέπεια, η FinCEN εκτίμησε ποινή ποινής ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του Βίννικ και εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 55 ετών.
Ένα επιπλέον ηθικό στην ιστορία είναι ότι, είτε εν γνώσει είτε όχι, η αποτροπή της επιχείρησης ή της πλατφόρμας σας από το ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές ενέργειες ή πηγές δεν μπορεί μόνο να απειλήσει σοβαρά την επιχείρησή σας, αλλά και την προσωπική σας ελευθερία.
Στις 27 Ιουλίου 2017 Τζαμάλ Ελ-Χίντι, Ο αναπληρωτής διευθυντής της FinCEN δήλωσε:
«Θα κρατήσουμε υπεύθυνους πομπούς χρημάτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών ανταλλακτών νομισμάτων, που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν παραβιάζουν σκόπιμα τους νόμους των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να αποτελέσει ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για όποιον πιστεύει ότι μπορεί να διευκολύνει τις πωλήσεις ransomware, τις πωλήσεις ναρκωτικών σκοτεινού δικτύου ή να διεξάγει άλλη παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένο εικονικό νόμισμα. Η ομάδα FinCEN του Treasury και οι συνεργάτες μας για την επιβολή του νόμου θα συνεργαστούν με αλλοδαπούς ομολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο για την κατάλληλη επίβλεψη των ανταλλακτών εικονικών νομισμάτων και των διαχειριστών που προσπαθούν να ανατρέψουν τη νομοθεσία των ΗΠΑ και να αποφύγουν τη συμμόρφωση με τις διασφαλίσεις AML των ΗΠΑ. ”
Μια νέα εποχή για το Blockchain
Ο Kuskowski αποκαλύπτει ότι περίπου δύο ώρες μετά το πρώτο tweet από το BTC-e πάνω από 66.000 Bitcoins μεταφέρθηκαν από τη διεύθυνση Bitcoin 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp μέσω δύο χιλιάδων ενδιάμεσων διευθύνσεων.
Σημειώνει ότι η Coinfirm χρησιμοποίησε το Blockchain AML & Πλατφόρμα Analytics που βελτιστοποιεί και αυτοματοποιεί το AML και τη συμμόρφωση για το Blockchain, για τον εντοπισμό της συναλλαγής.
Αυτή η υπόθεση θέτει μια νέα εποχή για το Blockchain, καθώς ένα από τα παλαιότερα ανταλλακτικά συνδέθηκε άμεσα με παράνομες δραστηριότητες και υποδηλώνει ότι η εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης AML σε ανταλλαγές και όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση είναι απαραίτητη καθώς το οικοσύστημα προχωρά μπροστά.
Επίσης, επισημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε – οι κανόνες AML / CFT πρέπει να ακολουθούνται. Τέτοιες εκδηλώσεις που αναμιγνύονται με νέες λύσεις στην αγορά μεταφέρουν ολόκληρο το οικοσύστημα Blockchain προς την εμπορική και μαζική υιοθέτηση, αποκαλύπτοντας τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που έχει σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο χρηστών και επιχειρήσεων.
Διορθώνοντας το παραδοσιακό σύστημα
Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Chris Skinner συναντήθηκε με τον Kuskowski για να συζητήσουν το Blockchain και το μέλλον της Συμμόρφωσης. Σε ένα Δημοσίευση ιστολογίου ξεπλύματος ως υπηρεσίας που προέκυψε από αυτήν τη συνάντηση, αναφέρει ότι το 98% του παγκόσμιου ξεπλύματος χρημάτων που εκτιμάται σε 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια περνά μέσα από τα δίχτυα στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αποδεικνύεται ότι η εξάρτηση του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος από μεσάζοντες και κεντρικές αρχές ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπής σε κακοδιαχείριση, από πλήρως αποκεντρωμένα, αυτοματοποιημένα και ελεγχόμενα συστήματα που βασίζονται σε Blockchain και λύσεις που δεν επικεντρώνονται στην έρευνα, αλλά παρέχουν δεδομένα για να αποτρέψουν τη σύνδεση με οικονομικά εγκλήματα.
Όπως θα συνέβαινε με οποιοδήποτε λειτουργικό μη ρυθμιζόμενο σύστημα ανταλλαγής αξιών, το Bitcoin υιοθετήθηκε εν μέρει από άτομα που ήθελαν να ξεφύγουν από την οικονομική εποπτεία. Αυτό έκανε την υιοθέτηση του Bitcoin μια πιο δύσκολη υπόθεση ειδικά για εμπορικές οντότητες.
Μερικές φορές επακριβώς επαινείται για την υποτιθέμενη ανωνυμία, εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για την υιοθέτηση της παγκόσμιας καινοτομίας και οι δυνητικοί πελάτες που τη χρησιμοποιούν, το κάνουν κυρίως λόγω της συμμόρφωσης και των κανονιστικών φόβων. Τώρα αποδεικνύεται ότι οι παλίρροιες έχουν γυρίσει για το γενικό καλό.
Με λύσεις συμμόρφωσης ως υπηρεσία για συστήματα βασισμένα σε Blockchain, είμαστε στα πρόθυρα ενός συστήματος με τη δυνατότητα να εξαλείψουμε σχεδόν το ξέπλυμα χρήματος και να προσφέρουμε μια νέα εποχή τιμιότητας και διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η συμμόρφωση είναι δυνατή
Αυτή η περίπτωση αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση για Bitcoin και κρυπτονομίσματα δεν είναι μόνο δυνατή, αλλά μπορεί να γίνει ένα στρώμα τόσο για το Blockchain όσο και για τα παραδοσιακά συστήματα που επιτρέπει την επόμενη γενιά αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και ασφάλειας για χρήστες και εταιρείες παγκοσμίως.
Οι λειτουργίες και η υποδομή που προσφέρει το ωριμασμένο οικοσύστημα Blockchain είναι ασύγκριτα και με τα εμπόδια συμμόρφωσης που θεωρούνται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο κρυπτογράφησης και η μαζική υιοθέτηση Blockchain, μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα εποχή συνολικής συμμόρφωσης.
Αυτό που αποτελούσε μεγάλο κόστος και αποστράγγιση εργατικού δυναμικού για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μπορεί τώρα να αυτοματοποιηθεί και να εξορθολογιστεί στο σημείο που δεν γίνεται πλέον σημαντικό βάρος και ανοίγει τη δυνατότητα για μικρότερους και αναστατωτικούς παίκτες να εισέλθουν στην αγορά και να αλληλεπιδράσουν με εταιρείες και άτομα παγκοσμίως.