COVID-19 salgını işletmeleri ezdi ve tüm dünyada hayatı felce uğrattı. Bir habere göre, karanlık ağ uyuşturucu kaçakçılarına da milyonlara mal oluyor çünkü uyuşturucu ve fonları taşıma yöntemleri kilitlenme sırasında tehlikeye atıldı. Blog yazısı Chainalysis tarafından.
Chainalysis, “Darknet pazar geliri, Bitcoin’in son büyük fiyat düşüşünün ardından beklediğimizden çok daha fazla düştü” dedi ve Çin’in Hubei eyaletindeki Meksikalı uyuşturucu kartelleri ve satıcıları için tedarik sorunlarının “darknet pazar satıcılarının iş yapma kabiliyetini engelleyebileceğini” belirtti. . ” Chainalysis, “Belki de darknet pazarı müşterileri halk sağlığı krizi nedeniyle bu kadar çok ilaç satın almıyor” diye yazdı ve ekledi:
“Satıcıların, bir gün kabul ettikleri bitcoinin ertesi gün değersiz olacağından korktukları için, fiyat düşüşü sırasında satışları yavaşlatmaları da mümkündür. Ancak Covid-19’un kendisi de şu anda uyuşturucu satmayı zorlaştırıyor olabilir. “
Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki opioid salgınının yayılan COVID-19 salgınının neden olduğu stres, izolasyon ve finansal yıkım nedeniyle daha da kötüye gideceği tahmin edildiğinden, kilitlenme nedeniyle bu kısa ömürlü bir iş trendi olabilir. milyonlarca insanın bu küresel durgunluk sırasında işini kaybetmesiyle toplumun her köşesine.
ABD’ye giden uyuşturucu arzını boğmak ve opioid salgınının daha da kötüye gitmesini engellemek için, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı çok yargılı soruşturmalarda çökertme Amerika’daki en ölümcül uyuşturuculardan biri olan kokain, eroin, metamfetamin ve fentanil bağcıklı eroin ABD uyuşturucu trafiğinin en az üçte ikisini kontrol eden Cartel de Jalisco Nueva Generación olarak bilinen en güçlü Meksika uyuşturucu kartelinde.
İlgili: AB, ABD Havuzları Olarak Kripto Ticareti için AML Yasalarını Değiştirdi: Uzman Blogu
Şubat sonlarında ABD Adalet Bakanlığı ve DEA yüklü İddiasından kaynaklanan Kingpin Yasasını ihlal ettiği için CJNG’nin “El Mencho” olarak bilinen Meksikalı uyuşturucu Kingpin Rubén Oseguera Cervantes’in kız kardeşi “La Negra” olarak bilinen ikili ABD-Meksika vatandaşı Jessica Johanna Oseguera Gonzalez kara para aklama uyuşturucu gelirlerine dahil olma, beş CJNG ticari kuruluşunu kullanarak gelir. Tipik olarak Ticaret Temelli Kara Para Aklama işlemlerinde, ABD’de uyuşturucu satan kartel ortakları, uyuşturucu parasıyla Amerikan malları satın alır ve bunları Çin’e gönderir çünkü Meksikalı karteller, nakitlerini aklamak için “uluslararası Asya suç örgütlerine” güvenirler. Buna karşılık, ürünleri alan Çinli para aklayıcıları daha sonra kriptoyu Meksika’daki kartellere geri gönderecek. Kripto ödemeleri, Çin’in sermaye kontrollerini atlatarak anonim olarak yurt dışına değer aktarmak için kullanılabildiğinden Çin’de oldukça popülerdir..
La Negra’nın 11 Mart’ta tutuklanmasının ardından DEA, CJNG kartelinin 600’den fazla üyesinin tutuklandığını duyurdu. Yönetici Vekili Uttam Dhillon açıkladı:
“Python Projesi, ABD yetkililerinin CJNG’ye karşı düzenlediği en büyük grev ve bu sadece başlangıç. Bu stratejik ve koordineli proje, DEA’nın misyonunun bir örneğidir: dünyanın dört bir yanındaki uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerini bozmak, dağıtmak ve yok etmek ve liderlerini adalete teslim etmek. ”
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Brian A. Benczkowski şunları ekledi:
“Başkan Trump, uluslararası suç örgütlerinin kaldırılmasına öncelik veren bir Yürütme Emri imzaladığında, Adalet Bakanlığı çağrıya cevap verdi ve CJNG’ye doğrudan nişan aldı. CJNG’yi karşılaştığımız en yüksek öncelikli uluslararası organize suç tehditlerinden biri olarak gördük. Ve Project Python ile bu tehdit karşısında Amerikan halkı için sonuçlar sağlıyoruz. “
Meksika’nın ölümcül uyuşturucu karteline bir başka saldırı da Haziran başında, Meksika Maliye Bakanlığı’nın kara para aklamayla mücadele birimi ile ABD DEA arasında yaklaşık 2.000 erkek, kadın ve şirketi hedef alan “Blue Agave Operasyonu” ile geldi. CJNG’nin varlıklarının 1,1 milyar dolardan fazla dondurulması. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador açıkladı:
“Birleşik Devletler hükümetinden CJNG hakkında bilgileri olduğu için bir talep geldi. İşbirliği anlaşmalarının ardından, bu grubun hesaplarının dondurulması gerekiyordu. “
Ancak, DEA’nın Project Python ve Blue Agave Operasyonu ile ilgili son başarısına rağmen, bir denetim raporu yayınlandı Bu ayın başlarında ABD DOJ Genel Müfettiş Bürosu tarafından, DEA’nın gizli kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığından kazandığı milyonları dijital para birimlerinde rapor edemediği konusunda alarm verdi. DEA, kripto para birimini içeren durumlarda, özellikle de karanlık web işlemlerine yönelik soruşturmalarda üstel bir artış gördü..
Gelir getirici gizli operasyonların 72 sayfalık, kısmen düzeltilmiş denetimi, 2015 ve 2017 yılları arasındaki DEA operasyonlarıyla ilişkili “ciddi riskleri” tanımlamaktadır ve bu operasyonlardaki gelirlerin önemli bir kısmının belirlenen gözetim otoritelerine ifşa edilmediğini ve orada bulunduğunu iddia etmektedir. DEA’nın, operasyonlarında belirlenen hedefleri takip etmeyi ihmal ettiği ve DEA’yı, kripto para aklamasını engelleme çabaları, kripto ile ilgili faaliyetlerin yönetiminde kendi yeteneğinin önüne geçen bir kurum haline getirdiği durumlar bile vardı. yapılandırılmış prosedürlerden ve gözetimden yoksun olanlar.
Raporda, “DEA’nın sanal para ile ilgili faaliyetleri yönetmesi, yetersiz merkez yönetimi, politika eksikliği, yetersiz iç kontrol prosedürleri, yetersiz denetim denetimi ve eğitim eksikliği nedeniyle yetersiz kaldı. Bu eksiklik, eski bir DEA Özel Temsilcisinin Dark Web pazar yeri Silk Road’un ortak görev gücü soruşturması sırasında 700.000 $ ‘lık sanal para çalmaktan suçlu bulunmasının ardından 2 yıldan fazla bir süre sonra ortaya çıktı çünkü DEA, özellikle kripto para birimini içeren soruşturmalarla ilgili ek dahili kontroller uygulamadı. ” Ayrıca, “Ayrıca, bilinmeyen ücretler ve kendiliğinden oluşan döviz dalgalanmaları [ve denetim raporunda bahsedilmeyen sanal para madenciliği gibi] kripto para aklama planlarının geleneksel kara para aklamada mevcut olmayan benzersiz zorluklarına rağmen, DEA bu gizli faaliyetleri yürütmek ve belgelemek için yeni süreçler ve formlar yaratmadı. “
ABD Federal ajansları, 2020 yılının Ekim ayında başlayan 2021 için kripto para birimi denetimini ve yaptırım çabalarını desteklemek için milyonlarca dolar yeni fon aradı ve bir kripto para birimi satın aldı. araştırmalar “Coinbase Analytics” adlı araç aşağıdaki gibidir:
- İç Gelir Servisi Mali Yılı 2021 belgeleri diye sordu siber ve dijital para birimiyle ilgili daha fazla cezai soruşturma yürütmek üzere 108 özel temsilcinin işe alınmasını desteklemek için “Siber ve Sanal Para Birimi Uyum Çalışmalarını Genişletmek” için 40,54 milyon ABD Doları.
- Belgelere göre ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu, dijital para müfettişlerini işe almak için ek 812.000 $ talep etti..
- Mali Suçları Uygulama Ağı’na göre belgeler, “FinCEN’in Sanal Para Birimi Oluşturma ve Siber Tehdit Azaltma Programı” nı desteklemek üzere üç tam zamanlı çalışanı işe almak için 819.000 ABD doları istedi.
- Federal Soruşturma Bürosu Sınıraşan Organize Suçlar bürosu aranan altı analisti işe almak için ek 1,5 milyon dolar. Bütçe özeti, özellikle ABD Gizli Servisini İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Hazine Bakanlığı’na – orjinal evi olan – taşıma planına odaklandı..
- Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi diye sordu İşlem merkezli araştırmalar için analiz ve veri desteği sağlamak ve Ticaret Temelli Kara Para Aklama (TBML) vakalarına atanacak iki tam zamanlı “İstihbarat Araştırma Uzmanı” görevlendirmek için 3,25 milyon ABD Doları.
Gelişmiş araştırma araçları ve çeşitli ABD kurumları tarafından kripto para birimi gözetimi ve yaptırım çabalarına adanmış insan kaynakları göz önüne alındığında, kripto işlemleri olan vergi mükelleflerinin çeşitli ABD kripto düzenlemelerine ve ABD vergi bildirim gereksinimlerine uymaları teşvik edilir..
Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve fikirlerini yansıtmaz veya temsil etmez..
Selva Özelli, Esq, CPA, Uluslararası bir vergi avukatı ve yeminli mali müşavir olup, Vergi Notları, Bloomberg BNA, diğer yayınlar ve OECD için sık sık vergi, hukuk ve muhasebe konuları hakkında yazılar yazmaktadır..