OneCoin, một liên doanh giao dịch và tiền điện tử có mục đích có trụ sở tại Bulgaria, bị nghi ngờ là một kế hoạch kim tự tháp mà không có bằng chứng xác minh để hỗ trợ bất kỳ tuyên bố kinh doanh nào của nó. Thông thường mọi người sử dụng Dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây đầu tư vào kinh tế tiền điện tử.
Bằng chứng được cung cấp cho Cointelegraph, ngoài các đánh giá đã sẵn sàng được phát hành nơi khác, gợi ý rằng OneCoin.eu và Tổ chức Một thế giới là hoạt động lừa đảo.
Số lượng bằng chứng góp phần vào tình trạng của OneCoin như một sơ đồ kim tự tháp là đáng kể. Các giám đốc của nó trước đây đã từng tham gia vào các hoạt động lừa đảo đã biết khác, các tài nguyên của nó không chứa bằng chứng xác minh cho bất kỳ tuyên bố kinh doanh nào của nó và tài liệu được tải lên để hỗ trợ các tuyên bố thường mâu thuẫn với chính các tuyên bố đó.
Ngoài ra, chất lượng của nội dung được lưu trữ, bao gồm các tiêu chuẩn về tiếng Anh và xây dựng trang web, rất kém đối với một hoạt động quốc tế được cho là do người bản ngữ điều hành.
Lịch sử diễn xuất tồi tệ
Người sáng lập, Chủ sở hữu và Giám đốc điều hành của OneCoin ‘Dr. Ruja Ignatova ’là chủ đề của một loạt các tuyên bố dường như được thiết kế để chứng minh kinh nghiệm và sự nhạy bén trong kinh doanh. Thông tin được tải lên OneCoin.eu cho biết cô đã nhận được bằng cấp của Đại học Oxford và Konstanz, đồng thời là cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tư nhân Bulgaria CSIF.
Nếu sơ yếu lý lịch có sẵn tại OneCoin.eu sẽ được coi là thông tin chính thức, đáng chú ý là các tuyên bố được đưa ra ở nơi khác không được sao chép trong tài liệu. Việc Ignatova tham gia khóa học đàm phán ở Harvard chỉ được đề cập trên trang web của Tổ chức Một thế giới mặc dù có bản scan trong sơ yếu lý lịch..
Các trang web riêng của Ignatova tuyên bố rằng cô ấy đã tốt nghiệp Oxford với Magister Juris về Luật so sánh và Châu Âu vào năm 2004. Các trang web được đề cập là các blog từ WordPress, Blogspot và Weebly, hai phần sau bằng tiếng Đức nói rằng năm 2004 Ignatova đã đi làm sau khi tốt nghiệp Oxford. Một chứng chỉ được quét trên OneCoin.eu cho biết cô ấy đã hoàn thành chương trình vào năm 2009; không có tài liệu nào từ năm 2004 được hiển thị.
CSIF đã được liên hệ để xác nhận về việc làm trước đây của Ignatova, nhưng tại thời điểm viết bài, Cointelegraph chưa nhận được phản hồi.
Cũng làm việc cho OneCoin với nhiều năng lực khác nhau là Sebastian Greenwood và Nigel Allan, cả hai đều đã từng tham gia vào các hoạt động lừa đảo trong quá khứ.
Greenwood trước đây đã làm việc với kế hoạch kim tự tháp không còn tồn tại Unaico, với các hoạt động là chủ đề của một cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Pakistan. Thông báo đã trích dẫn các hành vi “tiếp thị đa cấp bất hợp pháp” và khuyến cáo người tiêu dùng “không nên đầu tư / kinh doanh vào cái gọi là các kế hoạch kinh doanh sinh lợi do Công ty đưa ra”.
Allan, cựu chủ tịch của OneCoin, trong khi đó trước đây đã bị dính líu đến các kế hoạch kim tự tháp tương tự như OneCoin, cụ thể là Crypto888 và Brilliant Carbon. Thư tín ban đầu từ tháng 1 năm 2015 dường như gợi ý rằng Ignatova và Allan đã thất bại, trong đó Ignatova mô tả “sự phản bội lòng tin” và Allan là “không trung thành” (có lẽ với ý nghĩa là “không trung thành”).
Sự lừa dối nghiệp dư
Rõ ràng là mặc dù có kinh nghiệm rõ ràng trong việc tạo ra các công cụ để lừa người tiêu dùng đầu tư tiền, nhưng những tuyên bố do OneCoin đưa ra vẫn dễ dàng bị tiết lộ là bịa đặt.
Phong cách của OneCoin sử dụng uy tín và sự hiện diện trước công chúng để tạo ra một hình ảnh có tầm quan trọng và tính hợp pháp. Cái gọi là ‘OneAwards’ tuyên bố để thưởng cho các nhà giao dịch thành công, những người được mời tham dự các sự kiện trao giải của tổ chức. Những sự kiện này cũng đóng vai trò là hoạt động gây quỹ cho các “dự án” của Tổ chức Một Thế giới.
“OneAwards khuyến khích những câu chuyện thành công. Chúng tôi trao giải như Black Di [a] mond và Double Di [a] mond. Là một phần của vòng tròn độc quyền này [sic] đi kèm với các giải thưởng, các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex, Tiền thưởng và các kỳ nghỉ trên du thuyền sang trọng. Các thành viên khác sẽ được truyền cảm hứng từ thành tích của bạn – và nhận ra những cơ hội to lớn mà One mang lại ”.
– OneCoin.eu
Nó là sự kiện gần đây nhất ở Dubai điều đó đã thúc đẩy James Dollahan gửi lời khuyên của riêng mình về các hoạt động của OneCoin. Dollahan, người làm việc cho công ty tư vấn Worldwide Summit của Philippines, xác nhận với Cointelegraph trong các nhận xét qua email rằng một nhóm cộng sự đã tham dự sự kiện ở Dubai, cùng với “khoảng 3.000” người khác. Anh ấy đã giải thích:
“Họ đã gặp chủ sở hữu và người quản lý của Onecoin và vâng, hành vi và những điều họ nói đúng như tôi đã cảnh báo. Không có gì có thể được xác minh ngoại trừ trên các trang web của riêng họ […]. Về các câu hỏi kỹ thuật, chúng không được nêu chi tiết trong câu trả lời của mình và phần lớn không có ý nghĩa đối với chúng dựa trên các loại tiền điện tử thực sự là gì ”.
|
Theo OneCoin.eu, 650.000 OneCoin cũng như “50.000 tiền mặt” của đơn vị tiền tệ không xác định đã được quyên góp cho One World Foundation trong sự kiện này.
Mối quan tâm của Dollahan được thúc đẩy bởi một diễn viên đóng thế tiếp thị riêng với sự tham gia của chính Ignatova. Một cuộc phỏng vấn bị cáo buộc đã được xuất bản trên trang nhất của Forbes Bulgaria cho số tháng 5 năm 2015, OneCoin sau đó được công khai trên trang web của mình và được lưu hành dưới dạng giấy tại sự kiện ở Dubai.
Tuy nhiên, trong khi OneCoin đề cập đến nó như một “cuộc phỏng vấn”, khi kiểm tra kỹ hơn, sẽ thấy rõ rằng tài liệu đó là một quảng cáo trả phí. Trang bìa được tải lên OneCoin.eu không khớp với trang bìa của Forbes ‘ trang web riêng. Dollahan đã gửi một cuộc trao đổi email có vẻ như chứa xác nhận về chiến dịch quảng cáo trả phí từ Forbes, vẫn đang được xác minh tại thời điểm viết bài.
Những người bạn giả dối
One World Foundation, được công khai là tổ chức chính của OneCoin, tuyên bố sẽ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các khoản quyên góp thu được thông qua hoạt động của OneCoin và các sự kiện đặc biệt.
Trang web của nó tuyên bố rằng nó đang “hỗ trợ” nhiều tổ chức khác nhau bao gồm Một máy tính xách tay cho mỗi trẻ em và Seva, nhưng không cung cấp thông tin về cách chính xác nó hoạt động như vậy. Một biểu ngữ trên trang chủ cho biết tại thời điểm viết rằng 73 trẻ em đã được “giúp đỡ”, nhưng một lần nữa không có thêm thông tin nào được cung cấp.
Quỹ cũng nêu rõ sứ mệnh của mình là “trao quyền cho trẻ em và thanh niên tìm hiểu về nền kinh tế ngày nay. Để họ trở thành những người trưởng thành có trách nhiệm, những người hiểu về tiền bạc và những người có thể xây dựng một cuộc sống sung túc ”. Không rõ làm thế nào những mục tiêu này được thực hiện bởi sự hỗ trợ được cho là.
Đối tác rõ ràng của OneCoin, Aurum Coin, trong khi đó đã có rất ít hoạt động kể từ tháng 11 năm 2014, với Cuộc tranh luận về Bitcointalk làm nổi bật việc thiếu các xác nhận quyền sở hữu được sao lưu và nhiều báo cáo lừa đảo.
Lóa chữ in nhỏ
OneCoin được cho là đã được đăng ký ở Gibraltar và quê hương của Ignatova là Bulgaria. Tuy nhiên, bất kể cơ sở của nó là gì, điều dễ thấy là Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia “bị hạn chế” với trang web nêu rõ:
“Các đơn đăng ký Đối tác Tiếp thị có thể không được chấp nhận từ cư dân trong các lãnh thổ này hoặc có thể có các tùy chọn thanh toán hạn chế.”
Trong bài đánh giá về OneCoin, BehindMLM.com gợi ý rằng điều này là do “OneCoin sẽ dễ dàng vi phạm quy định của SEC liên quan đến việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký”.
Tuy nhiên, điều khiến OneCoin có nhiều khả năng là bịa đặt thuần túy là một sự thật đơn giản. Không nơi nào trên các tài nguyên như CoinMarketCap có thể tìm thấy OneCoin. Không có thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật của nó có thể được dễ dàng tìm thấy và không thể xác minh.
Cointelegraph sẽ khuyến nghị với độc giả rằng họ không bắt đầu giao dịch với OneCoin, các công ty con hoặc cộng sự của OneCoin. Tương tự như vậy, mọi dự án khác có liên quan đến các tác nhân được đề cập trong bài viết này nên tránh bằng mọi giá.
Chúng tôi hy vọng rằng bạn thích bài viết này. Chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với xếp hạng của chúng tôi về các công ty blockchain và tiền điện tử hàng đầu.