Vì một số lý do, Giao dịch rửa cũng xảy ra trên các sàn giao dịch phi tập trung

Các sàn giao dịch phi tập trung thường được yêu thích vì tính minh bạch và thiếu quyền giám sát, giảm yêu cầu tin cậy đối với các nhà điều hành của họ.

Nhiều sàn giao dịch tập trung đã vướng phải một kiểu thao túng đặc biệt được sử dụng để tăng khối lượng giao dịch của họ. Điều này lần đầu tiên được nhấn mạnh bởi Báo cáo Bitwise được phát hành vào tháng 3 năm 2019, phân tích các mô hình giao dịch trên một số nền tảng để kết luận rằng có tới 95% khối lượng giao dịch Bitcoin được báo cáo vào thời điểm đó về cơ bản là giả mạo..

Một trong những cách để tăng khối lượng là thực hành giao dịch rửa, trong đó một thực thể duy nhất đóng vai trò là người tạo và người ghi lệnh, về cơ bản là giao dịch với chính nó. Trong khi giao dịch rửa hầu hết chỉ mang lại lợi ích cho sàn giao dịch bằng cách thổi phồng số liệu thống kê được báo cáo của nó, các chương trình khuyến khích như khai thác phí giao dịch đã được một số sàn giao dịch sử dụng để thưởng cho người dùng giao dịch rửa.

Trong khi quyền tự lưu ký là một đề xuất giá trị quan trọng đối với DEX, việc dựa trên blockchain đảm bảo tính minh bạch trong cách hoạt động của các sàn giao dịch. Mọi giao dịch thường được ghi lại trong cơ sở dữ liệu công khai, giúp dễ dàng phát hiện hành vi sai trái.

Có thể sẽ ngạc nhiên khi một số DEX đang thấy giao dịch rửa khá rõ ràng xảy ra trên nền tảng của họ.

Binance DEX và mã thông báo Travala

Sàn giao dịch phi tập trung do Binance tung ra có ít nhất một cặp với giao dịch rửa khá dễ phát hiện.

Mã thông báo của dự án được Binance hậu thuẫn Travala (AVA) là một trong những cặp khối lượng cao nhất cho mã thông báo BNB của Binance.

Một manh mối ban đầu về giao dịch rửa là biểu đồ khối lượng của nó. Một trong những chiến thuật được Bitwise sử dụng để phát hiện khối lượng giả là các mẫu chi tiết của chúng. Thông thường, các mã thông báo sẽ có khối lượng tăng đột biến giữa các giai đoạn biến động thấp và cao, với các đỉnh có thể xác định rõ ràng khi giá di chuyển mạnh theo một hướng cụ thể.

Trên AVA / BNB, khối lượng đồng đều cao khi độ biến động thấp, trong khi giá tăng đột biến, nó thực sự giảm xuống, thay vì tăng.

Biểu đồ AVA / BNB trên Binance DEX

Biểu đồ AVA / BNB trên Binance DEX

Nhưng vì nó là một sàn giao dịch phi tập trung, bằng chứng kết luận về giao dịch rửa có thể được thu thập thông qua trình khám phá khối. Ví dụ, hai tài khoản có thể thấy việc đặt lệnh mỗi phút khoảng 5 đến 30 BNB mỗi phút, hoặc khoảng $ 80 đến $ 550. Vì các đơn đặt hàng có cùng số tiền và bị trễ nhiều nhất là vài giây, rất có thể các tài khoản đó thuộc sở hữu của cùng một tổ chức.

Hai ví này chịu trách nhiệm tạo ra khoảng 18.000 BNB (316.000 USD) cho khối lượng 24 giờ, trong tổng số được báo cáo là ít hơn 30.000 BNB (500.000 USD).

Khi được liên hệ, người phát ngôn của Binance đã nói với Cointelegraph:

“Binance DEX là một nền tảng phi tập trung. Binance không có quyền kiểm soát dòng lệnh, giống như cách không ai có thể kiểm soát dòng lệnh vào Uniswap. Nó cũng là một mạng lưới minh bạch vì liên kết là bằng chứng. Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng để tố cáo mọi hành vi thao túng thị trường ”.

Mặc dù thủ phạm có thể là bất kỳ ai, nhưng vẫn chưa rõ tại sao ai đó lại thực hiện giao dịch rửa trên một nền tảng mà không mang lại lợi ích gì cho chính họ. Binance đã không trả lời các câu hỏi cụ thể về động lực có thể có là gì. Điều đáng chú ý là các cặp khác trên DEX dường như không bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa.

Việc lặp lại thường hiển thị cùng một ví với người tạo và người nhận

Trên DEX Loopring dựa trên zkRollup, giao dịch rửa thậm chí còn dễ thấy hơn. Nền tảng dường như đang cho phép cùng một địa chỉ ví hoạt động với tư cách là người tạo và người thực hiện giao dịch trao đổi.

Ảnh chụp nhanh mới nhất về các giao dịch của nó, được Dune Analytics ghi lại, cho thấy cách phần lớn các giao dịch được thực hiện bởi một số ví giao dịch các tài sản khác nhau với chính chúng, một dấu hiệu rõ ràng của giao dịch rửa.

Vòng lặp các giao dịch DEX

Vòng lặp các giao dịch DEX. Nguồn: DuneAnalytics

Trong một cuộc trò chuyện qua email với Cointelegraph, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của Loopring, Matthew Finestone, đã thừa nhận vấn đề này và lưu ý rằng “có sự xuất hiện của hoạt động tự doanh”.

Anh ấy giải thích rằng có nhiều tác nhân có thể quan tâm đến việc thực hiện giao dịch rửa, bao gồm cả chính Loopring:

“Thực sự, khi đó là chúng tôi, đó là để tạo ra một số thanh khoản – chỉ cần tạo ra một số khối lượng ban đầu để có được quả bóng lăn. Điều đó có thể là tạo một biểu đồ đường cho một cặp mới hoặc thực sự, chỉ để duy trì hoạt động, để người dùng không phải trả tiền có thể truy cập và cảm thấy được chào đón. Khi đó là những người khác, đó là vì một vài lý do, nhưng về cơ bản là để kiếm phần thưởng! ”

Finestone lưu ý rằng Loopring có kế hoạch từ bỏ hoạt động tự kinh doanh của riêng mình nhưng không ngăn cản những người khác làm như vậy:

“Cắt bỏ nó khi nó là của những người khác là kiểm duyệt hiệu quả. Đó là chúng ta áp đặt ý chí của mình về những gì được / không phải là một giao dịch tốt. Đó chắc chắn là điều mà chúng tôi không muốn làm – đặc biệt là vì nó là điều chúng tôi CÓ THỂ làm ”.

Loopring là một trao đổi dựa trên hai lớp dựa trên zkRollups, nơi các giao dịch được xử lý ngoài chuỗi nhưng sau đó được giải quyết theo lô nén trên Ethereum. Finestone lưu ý rằng một giải pháp như vậy chỉ đảm bảo quyền tự quản lý, mặc dù “kiểm duyệt giao dịch là hoạt động kinh doanh tồi”.

Ông nói thêm rằng Loopring thường tổ chức các cuộc thi giao dịch và khuyến khích khai thác thanh khoản có thể thúc đẩy những người khác tham gia vào giao dịch rửa. Hơn nữa, ông gợi ý rằng một phần hoạt động cũng có thể đến từ các dự án muốn tăng tính thanh khoản cho các token của họ. “Theo giai thoại, trong nhiều trường hợp, đó là mọi người quay các bot của họ và chỉ đơn giản là thử nghiệm các chiến lược của họ”, ông kết luận.

DEX không miễn nhiễm với giao dịch rửa, nhưng nó không hoàn toàn giả mạo

Finestone kết luận suy nghĩ của mình bằng cách nhấn mạnh rằng giao dịch rửa trên các sàn giao dịch phi tập trung vẫn khác nhau:

“DEX không phải là không liên quan đến giao dịch rửa. Không có gì! Nó chỉ đơn giản là trường hợp họ (hoặc bất kỳ ai) phải trả tiền cho hành động này. Các giao dịch giải quyết trên Ethereum không thể bị giả mạo. Họ thực sự ổn định. Họ thực sự đã trả tiền xăng. “

Ngược lại, không có gì đảm bảo rằng giao dịch rửa được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung sẽ trả phí. Nếu đó là một sàn giao dịch tự tổ chức nó, nó có thể đơn giản tạo ra các giao dịch miễn phí, anh ấy giải thích.

“Trong trường hợp của chúng tôi, và tất cả các DEX, nó đã ở đó, nó đã ổn định, nó không phải là mục đích kinh tế mà tất cả chúng ta có thể mong muốn,” Finestone nói.