Tòa án Singapore khóa tên miền web của sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin

KuCoin.com, tên miền web chính của sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, đã bị khóa từ cuối tháng 3 theo lệnh của Tòa án Tối cao Singapore.

Tòa án đã ban hành lệnh tạm thời vào ngày 24 tháng 3 cấm KuCoin di chuyển tài sản của mình, bao gồm cả trang web, khỏi đất nước. Một email ngày 30 tháng 3 từ công ty đăng ký tên miền GoDaddy cung cấp cho Cointelegraph cho thấy rằng GoDaddy đang tuân thủ lệnh tòa.

Sàn giao dịch sẽ đối phó với địa chỉ web chính bị khóa như thế nào là một trong nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về KuCoin khi công ty trải qua một cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp lớn và đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn cầu.

Các khoản đầu tư ma quái vào KuCoin

Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin tự hào có năm triệu người dùng tại 100 quốc gia trong vòng một năm. Chỉ hơn mười hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 KuCoin tuyên bố họ đã nhận được 20 triệu đô la tài trợ Vòng A từ các nhà đầu tư mạo hiểm – IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital. Nhưng ít nhất một trong những khoản đầu tư đó đã không thành hiện thực.

Vào thời điểm thông báo, Giám đốc điều hành KuCoin, Michael Gan, tuyên bố:

“Lực lượng kết hợp của IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital sẽ giúp KuCoin phát triển đáng kể, mở rộng sự hiểu biết và áp dụng tiền điện tử cho hàng triệu người dùng tiềm năng, đồng thời giúp những người dùng này tìm thấy hiệu quả hơn các sản phẩm tốt nhất hiện có trong thế giới tiền điện tử. nơi chúng có thể tồn tại trên hành tinh. “

IDG Capital tự hào có các công ty tiền điện tử đáng chú ý như Coinbase và Ripple trong danh mục đầu tư của mình. Kể từ khi xuất bản bài báo này, KuCoin xuất hiện như một công ty danh mục đầu tư trên các trang web của cả hai IDG CapitalNeo Global Capital, nhưng không xuất hiện trên trang web của Matrix Partners.

Chưa hết, bất chấp những gì xuất hiện trên trang web của Neo Global Capital, một cá nhân có kiến ​​thức về vấn đề này đã nói với Cointelegraph qua email rằng NGC trên thực tế chưa bao giờ thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào KuCoin. Thay vào đó, công ty chỉ hỗ trợ hậu cần cho sàn giao dịch non trẻ.

Đại diện của IDG Capital và Matrix Capital đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Nhiều câu hỏi về tái cấu trúc doanh nghiệp

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, KuCoin đã phát hành thông cáo báo chí từ Victoria, thành phố thủ phủ của Seychelles, mô tả một cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp sâu rộng. Nó đã công bố việc thành lập KuGroup, “bao gồm ba nhóm kinh doanh, đó là KuCoin Global, KuCloud và KuChain & Nhóm Kinh doanh KCS. ”

Những gì có vẻ là một thông báo công ty tầm thường thực sự mô tả đỉnh điểm của những thay đổi sâu rộng tại KuCoin. Việc tái cấu trúc công ty cũng khiến quyền sở hữu và quyền tài phán theo quy định của sàn giao dịch bị nghi ngờ vào thời điểm nó đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng, cả ở Singapore và Hoa Kỳ..

Thông báo ngày 17 tháng 3 của KuCoin được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi công ty luật Schall có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố cuộc điều tra của họ đối với KuCoin và một sàn giao dịch khác bị cáo buộc “tuyên bố sai và gây hiểu lầm cho chủ tài khoản” trong một vụ kiện tập thể đang chờ xử lý. Sàn giao dịch cũng là đối tượng của một vụ kiện tập thể riêng biệt được mua bởi Chase Williams tại Tòa án Quận phía Nam của New York liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Trong khi đó, lệnh tòa ngăn KuCoin chuyển miền của mình sang một nhà cung cấp khác và có khả năng nằm ngoài quyền tài phán của Tòa án Singapore, liên quan đến một nhà cung cấp an ninh mạng đang kiện sàn giao dịch tiền điện tử. Thông tin chi tiết về câu chuyện đó dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong những ngày tới.

Email từ GoDaddy tới KuCoin, cho thấy miền của nó bị khóa theo lệnh tòa ở Singapore

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, chỉ vài ngày sau khi trọng tài bắt đầu trong vụ kiện KuCoin ở Singapore, các giám đốc của công ty PhoenixFin Pte Limited có trụ sở tại Singapore – pháp nhân đứng sau KuCoin và chủ sở hữu miền KuCoin.com – đã từ chức. Không có thông báo công khai nào về việc từ chức này, nhưng hồ sơ nộp cho Cơ quan quản lý và kế toán của Singapore cho thấy những người đồng sáng lập Michael Gan và Tang Ke, cũng như Lian Meng, đại diện của những người ủng hộ tài chính IDG Capital, đều từ chức giám đốc của PhoenixFin Pte Limited. Không ai trong số họ trả lời yêu cầu phỏng vấn từ Cointelegraph.

Chỉ hai ngày sau, vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, tên và nhãn hiệu biểu trưng KuCoin đã chuyển nhượng từ MEK Global, một pháp nhân có trụ sở tại Seychelles trước đây đã kế thừa nhãn hiệu từ PhoenixFin Pte Limited. Nhãn hiệu đã kết thúc với một thực thể đã đăng ký Seychelles khác, FortuneIcon, có địa chỉ thực chính xác giống như MEK Global.

Trong ít nhất năm qua, người dùng KuCoin đã chuyển sang Reddit để hiểu cấu trúc doanh nghiệp của công ty, thiếu sự rõ ràng từ chính sàn giao dịch. Trong trường hợp không có phản hồi từ bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào được đề cập, không rõ tại sao việc tái cấu trúc doanh nghiệp sâu rộng này lại diễn ra hoặc tại sao nhãn hiệu của công ty được chỉ định lại.

Bạn là ai?

Với việc những người đồng sáng lập KuCoin và PhoenixFin Pte Limited không còn ở công ty, các giám đốc mới như You Au, cư dân Trung Quốc đã được bổ nhiệm. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, quyền sở hữu của PhoenixFin Pte Limited đã được chuyển từ PhoenixFin Limited, một công ty mẹ có trụ sở tại Cayman, cho You Au. Ông đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị vào thời điểm tái cơ cấu công ty ngày 14 tháng 10, nhưng mối quan hệ trước đây của ông với KuCoin là không rõ ràng. Anh ấy không được đề cập trên trang web của sàn giao dịch, trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào của nó, vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 thông cáo báo chí, hoặc trong Sách trắng năm 2017 đã mô tả sự trao đổi.

Có rất ít thông tin về You Au, ngoại trừ việc anh ấy 28 tuổi và chính thức là cư dân ở Mianyang, một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mặc dù Johnny Lyu, Giám đốc điều hành của Phoenix Pte Limited, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của KuCoin Global vào ngày 17 tháng 3, nhưng chủ sở hữu cuối cùng của KuCoin Global dường như là You Au. Nếu anh ta thực sự là một cư dân Trung Quốc, anh ta sẽ phải tuân theo các quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cấm giao dịch Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, tiến hành các đợt chào bán tiền xu ban đầu và hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Cả You Au và Johnny Lyu đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

KuCoin ở đâu trên hành tinh này?

Vào năm 2018 KuCoin đã trả lời đến một "văn phòng trống" tuyên bố liên quan đến một địa chỉ ở Hồng Kông, khẳng định rằng trụ sở hoạt động của nó trên thực tế là ở Singapore. Phản hồi của công ty nêu rõ:

“Trên thực tế, địa chỉ công khai của KuCoin ở Hồng Kông chỉ là địa chỉ gửi thư của một trong nhiều công ty con của KuCoin. Trụ sở chính của KuCoin ở Singapore. KuCoin luôn là một công ty toàn cầu, với hơn 300 nhân viên và bốn văn phòng chính tại Trung Quốc, Philippines, Singapore và Thái Lan. ”

Tình hình địa lý hiện tại của sàn giao dịch không rõ ràng hơn. Trên trang web của mình, hồ sơ công ty cho biết họ “hoạt động tại Seychelles”, một khu vực tài phán không được đề cập trong bài đăng trên blog năm 2018 của họ. Không giống như Binance, Coinbase và Ripple, KuCoin đã không nộp đơn lên Cơ quan tiền tệ Singapore để yêu cầu hoãn lại yêu cầu hoạt động mà không có giấy phép thanh toán. Việc trì hoãn như vậy cho phép các công ty đó hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà không cần giấy phép đến hết tháng 7.

Nếu không có giấy phép hoặc sự trì hoãn, KuCoin không thể hoạt động hợp pháp tại Singapore. Vẫn chưa rõ liệu KuCoin có đang hoạt động ở Singapore hay thực tế là sàn giao dịch hiện đang hoạt động ở nơi khác.

Không có câu trả lời, bất chấp câu hỏi của chúng tôi

Các nhà báo hoài nghi yêu thích câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Đức “Iron” thế kỷ 19, Otto von Bismarck: “Không có gì được xác nhận cho đến khi nó chính thức bị từ chối." Nhưng bất chấp các yêu cầu lặp đi lặp lại đối với KuCoin, các giám đốc cũ và giám đốc hiện tại của nó, tất cả đều từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào cho bài viết này.

Trong trường hợp không có sự rõ ràng từ bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong bài viết này hoặc từ chính công ty, người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin có thể sẽ muốn có câu trả lời về việc liệu họ có đang gửi tiền đến Singapore, Seychelles, Trung Quốc – hay bất kỳ nơi nào khác ở thế giới.