Hai máy bay phản lực người Nigeria đã lấp đầy tài khoản Instagram của họ bằng những bức ảnh về sự giàu có phô trương của họ đã bị dẫn độ từ Dubai đến Mỹ. Theo FBI, họ có thể đổi hàng triệu đô la vào Bitcoin (BTC) thông qua sàn giao dịch Gemini.
Tóm tắt giao dịch cho địa chỉ Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Nguồn: Chuỗi khối pha lê
Hai người là Olalekan Jacob Ponle, còn được gọi là “Mr. Woodbery, ”và“ Mark Kain, ”và Ramon Olorunwa Abbas, người đã sử dụng các bí danh“ Ray Hushpuppi ”và“ Hush ”. Đơn khiếu nại của FBI tập trung vào các hoạt động của người cũ và cách anh ta sử dụng Bitcoin để chuyển các khoản tiền bị đánh cắp.
Thỏa hiệp email doanh nghiệp – 1.500 BTC
Theo FBI, Ponle cùng với đồng bọn đang tham gia vào một kế hoạch được gọi là thỏa hiệp email doanh nghiệp hoặc BEC. Tội phạm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp và sau đó thao túng nhân viên của công ty chuyển tiền của công ty vào tài khoản ngân hàng của tội phạm. Đơn kiện cáo buộc Ponle và đồng bọn đã lừa đảo các công ty Mỹ hàng chục triệu đô la trong khi chuyển 6,5 triệu đô la thành 1.500 BTC:
“Phân tích blockchain sơ bộ chỉ ra rằng PONLE đã nhận được ít nhất 1.494.71506296 bitcoin liên quan đến các chương trình BEC này, trị giá khoảng $ 6.599.499,98 tại thời điểm anh ấy nhận được tiền thu được”.
Đơn khiếu nại cho biết rõ ràng Ponle không quá lo lắng về việc che giấu các dấu vết của mình trên mạng Bitcoin vì anh ta đã sử dụng cùng một địa chỉ (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) kể từ năm 2014, mặc dù đơn khiếu nại chỉ tập trung vào hoạt động bất hợp pháp của anh ta trong suốt năm 2019.
Sàn giao dịch Gemini
Gemini là nơi trao đổi yêu thích của bọn tội phạm. Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, vì sàn giao dịch được coi là một trong những sàn tuân thủ nhất trong ngành. Tuy nhiên, sự lựa chọn này có thể được giải thích bởi thực tế bị cáo cần một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ phục vụ cho các doanh nghiệp.
Vào ngày 15 tháng 2 năm 2019, cộng sự của Ponle xác nhận rằng 2,149,000 đô la đã được gửi thành công vào Gemini và chuyển đổi thành BTC.
Một cuộc thảo luận giữa Ponle và cộng sự của anh ấy về giao dịch ngày 15 tháng 2 năm 2019
Các giao dịch này, khi được theo dõi trên chuỗi khối Bitcoin, lên tới 340 và 261 BTC mỗi giao dịch, tổng cộng là 601 BTC. Vào thời điểm đó, giá Bitcoin ở mức khoảng 3.500 đô la.
Hai giao dịch Bitcoin từ sàn giao dịch Gemini đến địa chỉ của Ponle. Nguồn: Chuỗi khối pha lê
FBI xâm nhập vòng trong của Ponle
Một giao dịch khác đã diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 khi đồng phạm của Ponle chuyển đổi 119.000 đô la thành 33,13 BTC – trong đơn khiếu nại của FBI, nó nói nhầm là 3.13. Giao dịch này bắt nguồn từ một địa chỉ không xác định, nhưng nó chỉ cách một sàn giao dịch khác của Mỹ – Kraken. Mặc dù điều sau không được đề cập trong đơn khiếu nại.
Vào tháng 7, FBI đã có thể thâm nhập vào vòng trong của Ponle khi một đặc vụ bắt đầu giao tiếp trực tuyến với Ponle bằng cách sử dụng cùng một tay cầm mà một trong những cộng sự của anh ta đã sử dụng trước đó. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, một cuộc thảo luận giữa Ponle và cộng sự của anh ấy về việc chuyển đổi 5 triệu đô la sang Bitcoin đã diễn ra.
Một cuộc thảo luận giữa Ponle và cộng sự của anh ấy về giao dịch ngày 9 tháng 9 năm 2019
Ponle không biết, lần này là một đặc vụ FBI ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện. Mặc dù đơn khiếu nại không nêu rõ điều đó, nhưng giao dịch này có lẽ chưa bao giờ xảy ra vì không có giao dịch liên kết nào có thể được xác định với “Ví BTC 16AtGJ”.
Rút tiền qua LocalBitcoin & Huobi
Trong khi Gemini là sàn giao dịch được lựa chọn để chuyển đổi fiat bị đánh cắp thành Bitcoin, LocalBitcoins và Huobi là những lựa chọn tốt hơn để rút tiền mặt. Theo Crystal Blockchain, 577 BTC đã được xóa thông qua loại tiền cũ và 539 BTC thông qua loại tiền thứ hai. Cả hai đều từng bị chỉ trích vì thủ tục KYC lỏng lẻo trong quá khứ.
Ponle và đồng nghiệp Abbas của anh ấy đã sống một cuộc sống giàu có phô trương, thể hiện tài sản mới có được của họ trên Instagram. Trong một trong những bài viết cuối cùng của mình, Ponle khuyên nhủ những người theo ông chống lại mặc cảm liên quan đến sự giàu có:
“BẠN XỨNG ĐÁNG VUI LÒNG LAO ĐỘNG CỦA BẠN &# 128153; Đừng để mọi người khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì sự giàu có mà bạn có được, đặc biệt là khi bạn đã trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt để có được những thứ được cho là “không thể mua được”. ”
Bài đăng trên Instagram của Ponle. Nguồn: Instagram
Bây giờ tòa án sẽ xác định tội danh của anh ta.
Gemini từ chối bình luận về tình hình, mặc dù người phát ngôn của họ nói với Cointelegraph rằng sàn giao dịch đang sử dụng Chainalysis để theo dõi rủi ro.
FBI đã từ chối yêu cầu bình luận của Cointelegraph.