Vào ngày 5 tháng 6, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase bị cháy vì những nỗ lực bị cáo buộc là bán các dịch vụ giám sát tiền điện tử cho cả Cơ quan Thực thi Dược phẩm Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ.
Trong những ngày kể từ đó, đại diện của Coinbase đã làm rõ rằng các dịch vụ phân tích của công ty không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào với cơ quan thực thi pháp luật. Họ tuyên bố lấy tất cả dữ liệu từ thông tin có sẵn công khai.
Người anh lớn đã giữ các tab trong gần một thập kỷ
Mặc dù sự từ chối của Coinbase có thể chứa một phần sự thật, một nguồn tin đã làm việc tuân thủ các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty máy ATM Bitcoin đã tiết lộ với Cointelegraph rằng nhiều tổ chức chính phủ đã tích cực theo dõi người dùng trên gần như mọi nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trao đổi tập trung và giám sát trong nhiều năm..
Nói với điều kiện giấu tên, nguồn tin này chỉ ra rằng các chiến thuật giám sát tiền điện tử bắt đầu từ những ngày đầu tiên của Bitcoin (BTC). Họ cho biết những thực hành này đã trở thành một nỗ lực rộng lớn hơn nhiều sau khi Mt. Sự cố Gox, trong đó 850.000 BTC đã bị mất tích trên sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến một thời vào cuối năm 2013.
Nguồn của chúng tôi giải thích:
“Tôi đã làm việc cho các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty máy ATM bitcoin, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nói chung, v.v. Tất cả họ đều tham gia vào các hoạt động giám sát. Họ không có lựa chọn nào khác ”.
Khi nói đến việc theo dõi người dùng, họ nói rằng phương pháp luận ưa thích của chính phủ Hoa Kỳ được gọi là Báo cáo hoạt động đáng ngờ, hoặc SAR. Mặc dù SAR phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp chuyển tiền, SAR dường như hoạt động theo các tiêu chuẩn khác nhau. Họ tuyên bố rằng:
“Trong các thể chế truyền thống, một giao dịch cần phải đáp ứng các tiêu chí nhất định trong hầu hết các trường hợp để được coi là đáng ngờ. Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Theo như chính phủ có liên quan, ngưỡng ‘đáng ngờ’ sẽ được đáp ứng ngay khi tiền điện tử tham gia. ”
Họ đã giải thích:
“Các pháp nhân lưu ký bắt buộc phải nộp SAR về cơ bản cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền điện tử [đáng ngờ] trên $ 5.000, bất kể hoạt động khác của người dùng là gì. Nhiều tệp với số tiền thấp hơn. Các pháp nhân bị cấm tiết lộ dữ liệu báo cáo này cho người dùng hoặc bất kỳ thành viên nào của công chúng. Chúng tôi không thể cho bạn biết chúng tôi đã gửi báo cáo về bạn – bao giờ hết. Và các thực thể không thể từ chối tuân thủ các chiến thuật báo cáo này bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ mất giấy phép cho phép họ hoạt động. Họ có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc thậm chí bỏ tù ”.
Họ là ai và họ muốn biết điều gì?
Khi được hỏi cơ quan nào quan tâm nhất đến dữ liệu tiền điện tử của người dùng, nguồn tin của chúng tôi tiết lộ rằng “các báo cáo được chia sẻ với FinCEN, IRS, FBI, nhiều cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác. Nó chạy toàn bộ âm giai ”.
Và nó không chỉ là Hoa Kỳ. thực thi pháp luật:
“Đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh, những nước khác mà tôi chắc chắn; nó phụ thuộc vào nơi bạn sống. Nhưng gần như mọi cường quốc trên thế giới đều có các phương pháp bắt buộc hợp pháp để xem xét dữ liệu người dùng tập trung ”.
Nguồn của chúng tôi cũng tiết lộ rằng thông tin được yêu cầu khá mạnh mẽ. Các cơ quan muốn biết:
“Bạn nắm giữ những đồng xu nào, tần suất bạn giao dịch, nguồn tiền ban đầu của bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để mua tiền điện tử, số lợi nhuận bạn đã thu được trong một khoảng thời gian nhất định. Họ có thể và yêu cầu tất cả. Họ cũng theo dõi nơi gửi tiền của bạn khi họ rời khỏi quyền giám sát tập trung. Vì vậy, nếu bạn đang giữ tiền của mình trong kho lạnh, rất có thể một số văn phòng trong một hoặc nhiều chính phủ thế giới biết địa chỉ ví đó. Bất kể bạn di chuyển chúng đi đâu, nếu một sàn giao dịch tập trung đã từng nắm giữ những đồng tiền đó, họ có thể theo dõi bạn ”.
Bạn có đang bị theo dõi không?
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể biết liệu bạn có phải là một trong những người đã hoặc đang bị cơ quan chính phủ giám sát hay không? Nguồn của chúng tôi cho biết đó là một câu hỏi đơn giản đến kỳ lạ: “Nếu bạn đã từng điền thông tin AML, thì rất có thể dữ liệu đã được ai đó yêu cầu. Giám sát người dùng tiền điện tử là toàn bộ điểm của AML và KYC. Bạn nghĩ tại sao các nơi thu thập thông tin này khi đăng ký? Bạn đang bị theo dõi.”
Mặc dù các dịch vụ không thể thông báo hợp pháp cho người dùng của họ rằng họ đã nộp báo cáo hoạt động, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng mà mọi người có thể chú ý:
“Các tài khoản hoặc quỹ bị đóng băng. Nếu bạn gặp sự cố đăng nhập khiến bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình. Bất cứ điều gì như vậy có thể có nghĩa là bạn đã bị báo cáo hoạt động đáng ngờ mà bạn không biết. Hoặc một tổ chức chính phủ có thể đã yêu cầu thông tin chi tiết về bạn hoặc các khoản tiền của bạn, trong trường hợp đó, bạn có thể không được phép tiếp tục cho đến khi quá trình xem xét của họ hoàn tất ”.
Bạn có thể tránh bị giám sát không?
Những người tham gia chuỗi khối hoạt động trong một ngành chủ yếu được xây dựng dựa trên lý tưởng về chủ quyền cá nhân và quyền riêng tư cá nhân. Có rất nhiều dự án trong không gian đang làm việc để xây dựng các biến thể phi tập trung của các dịch vụ tiền điện tử phổ biến. Khi nói đến việc tránh các yêu cầu của các chính phủ khảo sát trên khắp thế giới, nguồn của chúng tôi rất rõ ràng:
“Các sàn giao dịch phi tập trung và đồng tiền riêng tư là câu trả lời duy nhất mà tôi biết. Sử dụng các dịch vụ tập trung với nguy cơ của riêng bạn. ”