BitMEX, một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc trước tòa là “được thiết kế có chủ ý từ đầu” để tạo điều kiện cho “vô số hoạt động bất hợp pháp”.
Các cáo buộc được đưa ra trong một vụ kiện lớn mới do BMA LLC đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California vào ngày 16 tháng 5.
Nguyên đơn cáo buộc công ty mẹ của BitMEX – HDR Global Trading – và các giám đốc điều hành hàng đầu của sàn giao dịch – Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed – đã tham gia hoặc tiếp tay cho nhiều tội phạm bao gồm gian lận, rửa tiền, gian lận điện tử và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Vụ kiện tuyên bố các bị cáo đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp này một cách “trơ trẽn, vô pháp luật” và một loạt các hoạt động khác có quy mô được cho là “thực sự đáng kinh ngạc.”
Tại sao vụ án được theo đuổi ở California?
BMA LLC tuyên bố rằng, bất chấp những lời bác bỏ của họ, các giám đốc điều hành của BitMEX vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và Quận phía Bắc của California. Nguyên đơn trích dẫn một số nguồn được cho là thân cận với công ty, những người trước đây đã tiết lộ với phương tiện truyền thông rằng gần 15% khối lượng giao dịch năm 2019 của BitMEX, trị giá khoảng 138 tỷ đô la, là do các nhà giao dịch Hoa Kỳ..
Điều này có nghĩa là dữ liệu riêng của sàn giao dịch bị cáo buộc chỉ ra rằng họ đã xử lý trung bình 3 tỷ đô la chuyển tiền hàng ngày mà không được cấp phép là doanh nghiệp chuyển tiền ở Hoa Kỳ..
Điều này đại diện cho “khối lượng kỷ lục cho hoạt động bất hợp pháp như vậy trong toàn bộ lịch sử của quy định tiền tệ ở Hoa Kỳ”, nguyên đơn tuyên bố.
Công ty mẹ HDR Global Trading – tên có vẻ là từ viết tắt của Hayes, Delo và Reed – được liệt kê một cách có chủ đích tại Seychelles. Nguyên đơn lưu ý rằng khi được hỏi tại sao doanh nghiệp được thành lập tại quốc gia này, Hayes đã tuyên bố công khai:
“” Seychelles hối lộ rẻ hơn [Hoa Kỳ] “và khi được hỏi Seychelles phải trả bao nhiêu để đăng ký BitMEX ở đó, anh ấy nói” một quả dừa. “
Các cáo buộc khác – cho phép không gian
BMA LLC cáo buộc các bị cáo âm mưu tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một “mô hình hoạt động gian lận” và tham gia vào thao túng thị trường tiền điện tử, gian lận điện tử, giao dịch kinh doanh gian lận và nhiều âm mưu bất chính khác.
Vụ kiện lưu ý rằng BitMEX cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy giao dịch cực kỳ cao (100x) đối với các dẫn xuất có tính thanh khoản cao, được tính toán dựa trên giá của “hai hoặc ba sàn giao dịch giao ngay kém thanh khoản”.
Sàn giao dịch bị cáo buộc cho phép những kẻ thao túng và rửa tiền hoạt động bất hợp pháp bằng cách cho phép họ mở vô số tài khoản ẩn danh và chưa được xác minh, không có giới hạn giao dịch hoặc rút tiền.
Tài liệu tuyên bố rằng BitMEX vũ khí hóa máy chủ cố ý đóng băng và sử dụng các sự kiện gian lận “quá tải hệ thống” để chấp nhận hoặc từ chối các lệnh giao dịch cụ thể trong điều kiện thị trường biến động nhằm làm trầm trọng thêm biến động giá và kích hoạt thanh khoản tối đa.
Tất cả những điều này được cho là tạo nên BitMEX "một công cụ ‘nhà thiết kế’ tinh tế dành cho các tác nhân không ngoan cố để thao túng thị trường tiền điện tử. “
Vụ kiện tiếp tục chỉ ra sự thừa nhận của chính các bị đơn, sau nhiều lần từ chối, rằng sàn giao dịch điều hành quầy giao dịch vì lợi nhuận của riêng mình, nơi có chủ đích giao dịch chống lại khách hàng của BitMEX trên nền tảng và sử dụng thông tin nội bộ về các vị trí giao dịch hiện có của khách hàng.
Toàn bộ chi tiết của các cáo buộc dài tới hơn 100 trang.
Trong một email gửi đến Cointelegraph, người phát ngôn của HDR Global Trading cho biết:
“Chúng tôi biết về đơn khiếu nại của“ BMA LLC ”, trước đây được gọi là‘ Bitcoin Manipulation Abatement, LLC ’, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California. Sau khi xem xét phiên bản dự thảo của đơn khiếu nại của họ, phiên bản này rõ ràng được lấy lại từ thông tin thu thập từ internet, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trước tuyên bố giả mạo này.
BMA gần đây đã nổi lên như một nhà cung cấp hàng loạt các tuyên bố chống lại các công ty hoạt động trong không gian tiền điện tử và được công nhận rộng rãi vì hoạt động giống như một trò chơi khăm bằng sáng chế ”.
Tranh cãi gần đây
Như đã báo cáo gần đây, BitMEX đã tiếp tục mất cả lãi suất mở và khối lượng đối với hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) kể từ sự cố thị trường lịch sử vào tháng 3 này và đã phải vật lộn để bảo vệ thị phần của mình trước các đối thủ cạnh tranh như Binance Futures.
Sau sự cố được gọi là Thứ Năm Đen, BitMEX đã chứng kiến sự sụt giảm gần 40% về lượng BTC nắm giữ trên nền tảng từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4.
Các cuộc tranh cãi đã xoay quanh hai cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán gây ra thời gian ngừng hoạt động trên sàn giao dịch và thậm chí đã khiến một số tác nhân trong ngành cáo buộc sàn giao dịch chịu trách nhiệm cho việc Bitcoin đạt mức thấp nhất trong nhiều tháng vào tháng 3.
BitMEX cũng là một trong bảy công ty tiền điện tử dính líu đến một loạt vụ kiện mới cáo buộc vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ.